\nDup\u0103 ce scandalurile legate de banii murdari care au implicat sute de miliarde de euro au zguduit unele dintre cele mai mari b\u0103nci ale continentului, regiunea baltic\u0103 ia atitudine.<\/p>\n
\nDe aceast\u0103 dat\u0103, \u0163inta sunt furnizorii de servicii de plat\u0103, care ajut\u0103 adesea oamenii s\u0103 trimit\u0103 bani \u00een \u00eentreaga lume cu costuri reduse. Riscul vine \u00eens\u0103 din partea infractorilor care le folosesc pentru a ascunde tranzac\u0163iile ilicite, \u00een timp ce controlul este axat pe b\u0103ncile tradi\u0163ionale, scrie Bloomberg.<\/p>\n
\nPericolul a fost semnalat la \u00eenceputul acestui an de c\u0103tre oficialii din \u0163\u0103rile nordice, dup\u0103 ce Danske Bank A\/S a recunoscut c\u0103 o mare parte din suma de aproximativ 230 de miliarde de dolari care au trecut prin sucursala din Estonia ar fi putut fi fonduri ilicite. Exist\u0103, de asemenea, \u00eengrijorarea pentru marii juc\u0103tori la nivel mondial, cum ar fi Revolut Ltd, cu sediul \u00een Londra, care are o licen\u0163\u0103 bancar\u0103 european\u0103 din Lituania.<\/p>\n
\nCele mai drastice ac\u0163iuni \u00eempotriva acestui tip de criminalitate au venit din partea for\u0163elor de ordine \u015fi autorit\u0103\u0163ilor de reglementare din Tallinn, Riga \u015fi Vilnius – un hub pentru companiile fintech. \u00cen aceast\u0103 lun\u0103, poli\u0163ia estonian\u0103 a re\u0163inut trei angaja\u0163i ai companiei GFC Good Finance Company pentru sp\u0103lare de bani \u015fi delapidare.
\nCompaniei GFC, care a func\u0163ionat din 2013 \u015fi a controlat mai mult de jum\u0103tate din pia\u0163a de 183 milioane de euro (200 milioane dolari) \u00een primul trimestru al acestui an, i-a fost retras\u0103 licen\u0163a \u00een mai. Autorit\u0103\u0163ile au spus c\u0103 a \u201e\u00eenc\u0103lcat grav\u201d regulile, inclusiv \u201eprocedurile de cunoa\u015ftere a clientului\u201d. \u00cen aprilie, companiei AS Talveaed i-a fost, de asemenea, suspendat\u0103 licen\u0163\u0103 dup\u0103 \u201ec\u00e2\u0163iva ani\u201d de \u00eenc\u0103lcare a obliga\u0163iilor legale. \u201ePutem confirma c\u0103, dup\u0103 tratarea acestor cazuri, riscul \u00een acest sector a sc\u0103zut \u00een mod semnificativ”, a declarat, prin e-mail, \u015feful securit\u0103\u0163ii financiare, Kilvar Kessler.<\/p>\n
\n\u00cen Lituania, banca central\u0103 a amendat compania de plat\u0103 MisterTango UAB cu 245.000 de euro \u00een octombrie pentru \u00eenc\u0103lcarea regulilor \u00eempotriva sp\u0103l\u0103rii de bani \u015fi a terorismului – a treia abatere a companiei din 2016. Letonia este preocupat\u0103 de situa\u0163ii similare. Un studiu de evaluare a riscului publicat \u00een acest an arat\u0103 c\u0103 \u015fi companiile care ofer\u0103 servicii clien\u0163ilor locali ar putea fi expuse schemelor de fraud\u0103 fiscal\u0103.<\/p>\n
\nEstonia, care a adoptat toate mijloacele electronice – de la depunerea de taxe online la votarea online \u00een cadrul alegerilor – s-a num\u0103rat \u00eens\u0103 la r\u00e2ndul s\u0103u printre primele state care au pus la \u00eendoial\u0103 furnizorii de pl\u0103\u0163i. \u201eFondurile provenite din infrac\u0163iuni trebuie legalizate cumva. Utilizarea serviciilor de plat\u0103 este ideal\u0103 pentru asta\u201d, spun autorit\u0103\u0163ile poli\u0163iene\u015fti. \u201eCompaniile de bani electronici \u015fi companiile de plat\u0103 reprezint\u0103 un pericol foarte mare\u201d, a declarat Ilze Znotina, \u015feful unit\u0103\u0163ii de informa\u0163ii financiare din Letonia. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Dup\u0103 ce scandalurile legate de banii murdari care au implicat sute de miliarde de euro au zguduit unele dintre cele mai mari b\u0103nci ale continentului, regiunea baltic\u0103 ia atitudine. De aceast\u0103 dat\u0103, \u0163inta sunt furnizorii de servicii de plat\u0103, care ajut\u0103 adesea oamenii s\u0103 trimit\u0103 bani \u00een \u00eentreaga lume cu costuri reduse. Riscul vine \u00eens\u0103 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[82,83,9569],"class_list":["post-178606","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-bani","tag-deschidere","tag-front"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/178606","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=178606"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/178606\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=178606"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=178606"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=178606"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}