\nB\u0103ncile vor trebui s\u0103 ob\u0163in\u0103, \u00een rela\u0163ia cu o persoan\u0103 fizic\u0103, s\u0103 ob\u0163in\u0103 informa\u0163ii privind datele acestuia, fondurile, precum \u015fi despre poten\u0163ialii beneficiari, arat\u0103 proiectul Regulamentului privind prevenirea \u015fi combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii terorismului, pus \u00een dezbatere de BNR.<\/p>\n
\nBanca va trebui s\u0103 colecteze numele prenumele \u015fi pseudonimul, dac\u0103 este cazul, data \u015fi locul na\u015fterii, codul numeric personal sau, dac\u0103 este cazul, un alt element unic de identificare similar, adresa la care locuie\u015fte clientul, cet\u0103\u0163enia, ocupa\u0163ia \u015fi, dup\u0103 caz, numele angajatorului ori natura activit\u0103\u0163ii proprii, num\u0103rul de telefon, fax, adresa de po\u015ft\u0103 electronic\u0103, dac\u0103 exist\u0103, scopul \u015fi natura rela\u0163iei de afaceri, sursa fondurilor ce urmeaz\u0103 s\u0103 fie utilizate \u00een derularea rela\u0163iei de afaceri, informa\u0163ii referitoare la beneficiarul real, dac\u0103 este diferit de client, respectiv numele \u015fi prenumele, data na\u015fterii, seria \u015fi num\u0103rul actului de identitate \u015fi informa\u0163ii din care s\u0103 rezulte factorii de risc specifici acestuia, \u00eencadrarea \u00een categoria persoanelor expuse public sau de\u0163inerea calit\u0103\u0163ii de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoan\u0103 cunoscut\u0103 ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.<\/p>\n
\n(2) La efectuarea tranzac\u0163iilor ocazionale prev\u0103zute la art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. \u2026, institu\u0163iile ob\u0163in informa\u0163iile prev\u0103zute la alin. (1) lit. a) – e), lit. j) \u015fi cele de la lit. k).<\/p>\n