\nCarterurile mexicane care opereaz\u0103 \u00een SUA au o problem\u0103 \u00een a aduce profiturile acas\u0103. C\u00e2teodat\u0103 trimit banii prin b\u0103nci, dar a devenit din ce \u00een ce mai greu. Cartelul Sinaloa, condus de Jaquin El Chapo Guzman, a reu\u015fit s\u0103 aduc\u0103 nu mai pu\u0163in de 98 de milioane de dolari \u00eenapoi \u00een Mexic, utiliz\u00e2nd un procedeu mai pu\u0163in \u00eent\u00e2lnit, informeaz\u0103 Bloomberg Business Week.<\/p>\n
\nMembrii organiza\u0163iei au folosit banii op\u0163inu\u0163i din v\u00e2nzarea de droguri pentru a cump\u0103ra aur de la mai multe amanete din \u0163ar\u0103. Apoi aurul a fost trimis c\u0103tre o companie din Florida \u015fi a fost topit, care apoi a fost v\u00e2ndut din nou. Apoi compania s-a folosit de facturi false pentru a justifica trimiterea \u00eencas\u0103rilor companiei c\u0103tre Mexic.<\/p>\n
\nOdat\u0103 topit, originea aurului este greu de determinat \u015fi poate fi transformat rapid \u00een bani cash. \u00cen plus, multe dintre companiile care fac afaceri cu aur nu sunt supuse unor reguli riguroase precum b\u0103ncile.<\/p>\n
\nUn membru al Sinaloa, Carlos Parra-Pedroza, este acuzat c\u0103 ar fi aranjat ca mai mul\u0163i curieri care colecteaz\u0103 veniturile provenite din v\u00e2nzarea de droguri s\u0103 cumpere lingouri de aur \u015fi bijuterii de la magazinele din jurul ora\u015fului Chicago.<\/p>\n
\nDin 2011 p\u00e2n\u0103 \u00een 2014, cartelul folosea mai multe companii fantom\u0103 (Chicago Gold sau Shopping Silver) pentru a livra aurul pentru topire c\u0103tre compania din Florida, care percepea un comision de 1%, apoi trimitea restul banilor c\u0103tre o companie din Mexic, De Mexico British Metal, de\u0163inut\u0103 de Parra-Pedroza.<\/p>\n
\nAutorit\u0103\u0163ile au demascat opera\u0163iunea deoarece cei de la vama din Miami \u015fi-au dat seama c\u0103 trecea prea mult aur prin vam\u0103, mai ales c\u0103 nu se produceau multe bijuterii \u00een Miami. \u00cen ianuarie 2014, din cauza unor discrepan\u0163e din rapoartele companiei care procesa aurul, autorit\u0103\u0163ile au descins un raid asupra firmei unde au re\u0163inut banii \u015fi sute de kilograme de aur \u015fi argint<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Carterurile mexicane care opereaz\u0103 \u00een SUA au o problem\u0103 \u00een a aduce profiturile acas\u0103. C\u00e2teodat\u0103 trimit banii prin b\u0103nci, dar a devenit din ce \u00een ce mai greu. Cartelul Sinaloa, condus de Jaquin El Chapo Guzman, a reu\u015fit s\u0103 aduc\u0103 nu mai pu\u0163in de 98 de milioane de dolari \u00eenapoi \u00een Mexic, utiliz\u00e2nd un procedeu […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3834],"tags":[286,10313,7267,82,7313,299,272,947,32766,16896,18651,80,8327,106,30047,4878],"class_list":["post-135013","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-lifestyle","tag-aur","tag-autoritati","tag-banci","tag-bani","tag-bijuterii","tag-bloomberg","tag-companie","tag-droguri","tag-folosire","tag-mexic","tag-obtinere","tag-refuz","tag-scadere","tag-sua","tag-trimitere","tag-vanzare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/135013","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=135013"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/135013\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=135013"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=135013"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=135013"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}