\nProcurorii anticorup\u0163ie au descoperit, la perchezi\u0163iile f\u0103cute la sediul InterAgro din Bucure\u015fti, scheme \u015fi h\u0103r\u0163i cu firmele pe care Ioan Niculae le controleaz\u0103 \u00een Rom\u00e2nia. Schemele ar fi fost folosite de \u015fefii companiei pentru a construi circuite financiare \u00eentre firmele din grup, se arat\u0103 \u00een rechizitoriul prin care omul de afaceri a fost trimis \u00een judecat\u0103.<\/p>\n
\n\u201eCu ocazia perchezi\u0163iilor efectuate la sediul INTERAGRO SA, au fost descoperite mai multe documente (\u2026), care atest\u0103 modalitatea prin care inculpatul Ioan Niculae controleaz\u0103 firmele offshore\u201d, se arat\u0103 \u00een rechizitoriul DNA.<\/p>\n
\nA\u015fa au reu\u015fit procurorii s\u0103 refac\u0103 traseul banilor recicla\u0163i. \u00cen august 2008, InterAgro \u00eencheie un contract \u00een valoare de 10 milioane de euro cu Libarom Agri, firma lui Said Baaklini. \u00cen\u0163elegerea era fictiv\u0103, afirm\u0103 procurorii, care au descoperit c\u0103 din conturile grupului controlat de Ioan Niculae au plecat c\u0103tre firma libanezului 5,6 milioane de euro, \u00een patru tran\u015fe f\u0103r\u0103 ca Libarom Agri s\u0103 presteze vreun serviciu de publicitate \u00een contul banilor \u00eencasa\u0163i.<\/p>\n
\nSumele erau virate \u00een aceea\u015fi zi \u00een conturile Mike Trading, de unde plecau c\u0103tre un offshore \u00eenregistrat \u00een Insulele Virgine, dar cu sediul pe un iaht \u00eenregistrat \u00een Cipru pe numele patronului InterAgro. Banii reveneau \u00een Rom\u00e2nia, sub forma unei major\u0103ri de capital pentru firma produc\u0103toare de vin din grup, INTERVITT.<\/p>\n