{"id":129631,"date":"2015-11-23T10:46:56","date_gmt":"2015-11-23T10:46:56","guid":{"rendered":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=129631"},"modified":"2015-11-23T10:46:56","modified_gmt":"2015-11-23T10:46:56","slug":"anaf-primele-10-persoane-cu-averi-mari-verificate-au-avut-in-2011-venituri-nedeclarate-de-87-milioane-lei","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=129631","title":{"rendered":"ANAF: Primele 10 persoane cu averi mari verificate au avut \u00een 2011 venituri nedeclarate de 87 milioane lei"},"content":{"rendered":"<p>\n<strong>&#8220;\u00cen anul 2015 au fost finalizate verific\u00e3rile fiscale \u00een cazul primelor 10 persoane din grupul PFAM care este format din 336 persoane, asupra c\u0103rora se fac analize \u015fi verific\u0103ri privind riscurile fiscale \u015fi se aplic\u0103 programe de conformare&#8221;, se arat\u0103 \u00eentr-un comunicat al ANAF.<\/strong><\/p>\n<p>\nDin suma total\u0103, veniturile nedeclarate cu surs\u0103 neidentificat\u0103 au reprezentat 23,77 milioane lei, pentru care persoanele fizice datoreaz\u0103 un impozit pe venit suplimentar de 3,8 milioane lei \u015fi penalit\u0103\u0163i de \u00eent\u00e2rziere \u015fi dob\u00e2nzi de circa 2,44 milioane lei.<\/p>\n<p>\n<strong>Veniturile cu surs\u0103 identificat\u0103 au totalizat 63,17 milioane lei. Pentru acestea, cei verifica\u0163i trebuie s\u0103 achite 10,1 milioane lei impozit pe venit suplimentar, iar dob\u00e2nzile \u015fi penalit\u0103\u0163ile de \u00eent\u00e2rziere sunt \u00een curs de calculare.<\/strong><\/p>\n<p>\nFiscul precizeaz\u0103 c\u0103 a analizat, pentru aceste zece persoane, opera\u0163iunile desf\u0103\u015furate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzac\u0163ii) transmise de institu\u0163iile de credit, opera\u0163iuni desf\u0103\u015furate de persoanele fizice cu peste 120 de societ\u0103\u0163i comerciale (peste 10.000 de opera\u0163iuni). Totodat\u0103, au fost prelucrate informa\u0163ii privind de\u0163inerile patrimoniale primite de la peste 100 de autorit\u0103\u0163i ale administra\u0163iei publice locale (servicii de impozite \u015fi taxe locale).<\/p>\n<p>\n&#8220;Mare parte dintre activit\u0103\u0163ile \u015fi tranzac\u0163iile verificate presupun analize complexe: activit\u0103\u0163i investi\u0163ionale diverse, tranzac\u0163ii cu instrumente financiare pe pie\u0163ele interne \u015fi interna\u0163ionale, tranzac\u0163ii disimulate sau artificiale, multiple opera\u0163iuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informa\u0163ii neclare, insuficiente sau contradictorii (aspect datorat reticen\u0163ei contribuabililor de a furniza astfel de informa\u0163ii)&#8221;, se mai arat\u0103 \u00een comunicat.<\/p>\n<p>\nVerific\u0103rile fiscale prealabile documentare (VFPD), din cadrul programul de asigurare a conform\u0103rii fiscale a persoanelor fizice cu averi mari, de peste 20 milioane de euro, au fost declan\u015fate \u00een anul 2013. Anul trecut, Fiscul a ini\u0163iat verific\u0103ri fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat cu ocazia VFPD \u00eendeplinirea condi\u0163iilor legale privind diferen\u0163a semnificativ\u0103 \u00eentre veniturile estimate pe baza situa\u0163iei fiscale personale \u015fi cele declarate organelor fiscale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Primele zece persoane fizice din grupul celor 336 cu averi mari, de peste 20 milioane euro, identificate \u015fi verificate de ANAF au realizat \u00een anul 2011 venituri nedeclarate de 86,9 milioane lei, pentru care trebuie s\u0103 pl\u0103teasc\u0103 un impozit de circa 14 milioane lei, a anun\u0163at luni autoritatea.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[538,42096],"class_list":["post-129631","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-anaf","tag-averi-mari"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/129631","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=129631"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/129631\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=129631"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=129631"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=129631"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}