\nPotrivit unor surse judiciare, procurorii DNA Ploie\u015fti, care instrumenteaz\u0103 dosarul de corup\u0163ie \u00een care este vizat\u0103 compania Apa Nova, au dispus extinderea urm\u0103ririi penale fa\u0163\u0103 de mai multe dintre persoanele cercetate \u00een acest dosar, noile acuza\u0163ii fiind de evaziune fiscal\u0103, sp\u0103lare de bani sau complicitate la s\u0103v\u00e2r\u015firea acestor infrac\u0163iuni \u015fi intercept\u0103ri ilegale.<\/p>\n
\nJoi diminea\u0163\u0103, la sediul DNA Ploie\u015fti a venit fostul trezorier al PNL Vlad Moisescu, cercetat pentru trafic de influen\u0163\u0103 \u00een acest dosar. La ie\u015fire, Moisescu le-a declarat jurnali\u015ftilor c\u0103 procurorii i-au adus la cuno\u015ftin\u0163\u0103 c\u0103 este suspectat \u015fi de evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani.<\/p>\n
\nTot joi, la DNA Ploie\u015fti, au ajuns \u015fi omul de afaceri Ovidiu Semenescu, cercetat pentru trafic \u015fi cump\u0103rare de influen\u0163\u0103, dar \u015fi fostul director general al Apa Nova Bucure\u015fti, Bruno Roche, \u00een cazul c\u0103ruia procurorii fac cercet\u0103ri pentru cump\u0103rare de influen\u0163\u0103, cercet\u0103rile fiind extinse \u015fi pentru evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani.<\/p>\n
\nLa DNA a fost citat \u015fi un alt fost director general al Apa Nova Laurent Lalague, care \u00eens\u0103 nu s-a prezentat, trimi\u0163\u00e2ndu-\u015fi avoca\u0163ii. \u015ei \u00een cazul s\u0103u urm\u0103rirea penal\u0103 a fost extins\u0103 pentru evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani.<\/p>\n
\nMiercuri, la sediul DNA Ploie\u015fti au fost audia\u0163i omul de afaceri Teodor Sterian, administrator al SC SIS Strategy SRL \u015fi finul lui Ovidiu Semenescu, precum \u015fi directoarea Apa Nova Bucure\u015fti, Lavinia S\u0103niu\u0163\u0103, \u015fi directoarea adjunct\u0103 Giovana Soare. Cei trei au fost pu\u015fi sub control judiciar.<\/p>\n
\n\u00cen acest dosar este cercetat pentru cump\u0103rare \u015fi trafic de influen\u0163\u0103 \u015fi Costin Berevoianu, fostul consilier personal al primarului suspendat al Capitalei Sorin Oprescu.<\/p>\n
\nPotrivit unui comunicat al DNA, \u00een perioada 2008-2015, Ovidiu-Traian Semenescu, Vlad-Octavian Moisescu \u015fi Costin Berevoianu \u015fi-au traficat influen\u0163a pe care o aveau la reprezentan\u0163ii unor institu\u0163ii publice din Rom\u00e2nia, \u00een beneficiul agen\u0163ilor economici care fac parte din Grupul de firme Veolia Fran\u0163a, ob\u0163in\u00e2nd \u00een schimb, de la reprezentan\u0163ii acestora, sume importante de bani. Banii erau pl\u0103ti\u0163i sub paravanul unor contracte \u00eencheiate cu societ\u0103\u0163i apar\u0163in\u00e2nd sau care sunt controlate de cele trei persoane, f\u0103r\u0103 ca \u00een realitate, serviciile prev\u0103zute \u00een contracte s\u0103 fi fost prestate.<\/p>\n
\n\u00cen perioada 2014 – 15 iunie 2015, Lavinia Teodora S\u0103niu\u0163\u0103, \u00een calitate de director general adjunct la Veolia Rom\u00e2nia, \u015fi \u00eencep\u00e2nd cu 15 iunie, ca director general al Apa Nova Bucure\u015fti, a dat sume importante de bani lui Semenescu, \u00een urma unei \u00een\u0163elegeri prealabile avut\u0103 cu acesta, sub forma unor contracte \u00eencheiate cu societ\u0103\u0163i apar\u0163in\u00e2nd sau care sunt controlate de Ovidiu Semenescu, Vlad Moisescu \u015fi Costin Berevoianu, contracte al c\u0103ror obiect nu a fost prestat \u00een realitate.<\/p>\n
\n\u201dSumele de bani ar fi fost date pentru ca Semenescu Ovidiu-Traian s\u0103 intervin\u0103, personal sau prin intermediul altor persoane, la reprezentan\u0163ii unor institu\u0163ii publice din Rom\u00e2nia, \u00een beneficiul agen\u0163ilor economici ai Grupului de firme Veolia Fran\u0163a, din care face parte \u015fi SC Apa Nova SA Bucure\u015fti. Unele pl\u0103\u0163i aferente acestor contracte au fost autorizate de Lavinia Teodora S\u0103niu\u0163\u0103, \u00een calitate de director general al SC Apa Nova Bucure\u015fti SA, respectiv director general adjunct la Veolia Rom\u00e2nia, \u00een perioada men\u0163ionat\u0103. Banii astfel pl\u0103ti\u0163i au reprezentat, de fapt, contravaloarea influen\u0163ei \u015fi interven\u0163iilor exercitate de c\u0103tre Semenescu Ovidiu-Traian, Moisescu Vlad-Octavian \u015fi Berevoianu Costin la nivelul institu\u0163iilor publice, cu referire \u00een special la Prim\u0103ria \u015fi Consiliul Local ale Sectorului 1 Bucure\u015fti, Prim\u0103ria General\u0103 a Capitalei \u015fi Consiliul General ale municipiului Bucure\u015fti, \u00een favoarea firmelor din Grupul Veolia \u015fi \u00een special a S.C. Apa Nova SA Bucure\u015fti\u201d, ar\u0103ta DNA.<\/p>\n
\n\u00cen ordonan\u0163a de extindere \u015fi continuare a urm\u0103ririi penale se men\u0163ioneaz\u0103 c\u0103 angaja\u0163ilor SC Apa Nova SA li s-a impus de c\u0103tre directorul general Lavinia S\u0103niu\u0163\u0103 s\u0103 sprijine activitatea ilegal\u0103 desf\u0103\u015furat\u0103 de Ovidiu Semenescu, \u00een interesul firmelor din grupul Veolia. Astfel, directorul general Lavinia S\u0103niu\u0163\u0103 ar solicitat directorului financiar s\u0103 ascund\u0103 un contract \u00eencheiat cu o anumit\u0103 firm\u0103, \u00een baza c\u0103ruia Ovidiu Semenescu ar fi primit suma de 4.000.000 lei.<\/p>\n
\n\u201dLa nivelul S.C. Apa Nova Bucure\u015fti SA a fost instituit un serviciu de securitate format din fo\u015fti lucr\u0103tori ai serviciilor de informa\u0163ii care fac filaje \u015fi intercept\u0103ri \u00een interesul persoanelor care controleaz\u0103 agentul economic \u015fi care \u00eencearc\u0103 \u00een acest mod s\u0103 \u0163in\u0103 sub control divulgarea de c\u0103tre angaja\u0163ii companiei de date care s\u0103 conduc\u0103 la depistarea activit\u0103\u0163ilor nelegale derulate\u201d, potrivit DNA.<\/p>\n
\nTotodat\u0103, \u00een acela\u015fi scop, \u00een cursul anului 2010, a fost \u00eencheiat contractul cadru cu S.C. SIS Strategy SRL, administrat\u0103 de Teodor Sterian, finul lui Ovidiu Semenescu, urmat \u00een perioada anilor 2010 – 2015 de contracte similare, av\u00e2nd ca obiect efectuarea de filaje \u015fi intercept\u0103ri ilegale, \u00een interesul persoanelor care controlau Apa Nova Bucure\u015fti, contracte semnate de directorii Bruno Roche, Laurent Lalague \u015fi Lavinia S\u0103niu\u0163\u0103, potrivit DNA.<\/p>\n
\nS\u0103niu\u0163\u0103 a rela\u0163ionat cu Sterian \u00eencep\u00e2nd cu 15 iunie, de c\u00e2nd a \u00eendeplinit func\u0163ia de director general al Apa Nova Bucure\u015fti, privind montarea sistemelor de supraveghere \u00een birourile firmei, primirea rapoartelor periodice, \u00eentocmite pe baza filajelor \u015fi intercept\u0103rii ilegale a angaja\u0163ilor companiei.<\/p>\n
\n\u00cen perioada 2010 – 2015, Bruno Roche, Laurent Lalague \u015fi Lavinia S\u0103niu\u0163\u0103, \u00een calitate de directori ai Apa Nova Bucure\u015fti, au dispus m\u0103suri de supraveghere, monitorizare \u015fi interceptare ilegale a angaja\u0163ilor companiei, exercitate \u00een baza unor contracte \u00eencheiate \u00eentre furnizorul de ap\u0103 \u015fi SC SIS Strategy S.R.L., societate specializat\u0103 \u00een desf\u0103\u015furarea acestor activit\u0103\u0163i, \u201dmodalitate \u00een care au \u0163inut sub control divulgarea de c\u0103tre angaja\u0163ii companiei de date, care s\u0103 conduc\u0103 la depistarea activit\u0103\u0163ilor nelegal derulate de aceasta\u201d.<\/p>\n
\n\u201dAstfel, s-a indus \u00een permanen\u0163\u0103 o stare de team\u0103 angaja\u0163ilor, scopul fiind ca ace\u015ftia s\u0103 nu deconspire aspecte din activitatea ilicit\u0103 a agentului economic. Este de remarcat faptul c\u0103, dup\u0103 demararea cercet\u0103rilor \u00een prezen\u0163a cauz\u0103, respectiv dup\u0103 ce lucr\u0103torii DNA \u2013 Serviciul Teritorial Ploie\u015fti au ridicat prima dat\u0103 documente de la sediul SC Apa Nova SA, a fost provocat \u00een mod inten\u0163ionat un incident, \u00een urma c\u0103ruia persoanele din conducerea Apa Nova, poten\u0163iali martori \u00een cauz\u0103 au aflat c\u0103 exist\u0103 posibilitatea real\u0103 s\u0103 fi fost monitoriza\u0163i prin interceptarea convorbirilor \u015fi filaj, situa\u0163ie care le-a accentuat starea de team\u0103\u201d, mai ar\u0103ta DNA.<\/p>\n
\nTotodat\u0103, \u00een perioada 2011 – 2013, suspectul Lalague Laurent – \u00een calitate de director financiar, respectiv director general al S.C. Apa Nova S.A. Bucure\u015fti a pretins directorului general al unei societ\u0103\u0163i comerciale \u015fi a primit, de la acesta, \u00een mai multe r\u00e2nduri, sume de bani (cuprinse \u00eentre 50.000 euro \u015fi 150.000 euro) \u00een total minimum un milion de euro, pentru ca, \u00een exercitarea atribu\u0163iilor de serviciu, s\u0103 dispun\u0103 ca Apa Nova Bucure\u015fti s\u0103 atribuie lucr\u0103ri respectivei societ\u0103\u0163i.<\/p>\n
\n\u201dBanii astfel pretin\u015fi erau remi\u015fi \u00een numerar, prin intermediul lui Teodor Sterian, aceast\u0103 din urm\u0103 persoan\u0103 fiind indicat\u0103 chiar de c\u0103tre Laurent Lalague\u201d, ar\u0103tau procurorii.<\/p>\n
\n\u00cen perioada 2011 – 2015, Bruno Roche, Laurent Lalague \u015fi Lavinia S\u0103niu\u0163\u0103, \u00een calitate de administratori ai Apa Nova Bucure\u015fti \u015fi directori generali ai aceleia\u015fi societ\u0103\u0163i, ultima dintre ace\u015ftia \u015fi \u00een calitate de director general adjunct la Veolia Rom\u00e2nia, cu complicitatea lui Ovidiu Semenescu, Vlad Miosescu \u015fi Giovanei Soare, au participat la circuite comerciale \u015fi financiare fictive, ce au avut ca scop, \u00eenregistrarea \u00een contabilitatea Apa Nova Bucure\u015fti a unor achizi\u0163ii fictive, av\u00e2nd ca obiect presupuse prest\u0103ri de servicii \u015fi achizi\u0163ii m\u0103rfuri, de la mai multe firme.<\/p>\n
\n\u201dFirmele respective au emis facturi false care s\u0103 favorizeze S.C. Apa Nova S.A. Bucure\u015fti, utiliz\u00e2nd ca mod de operare, reducerea artificial\u0103 a profitului impozabil \u015fi a TVA de plat\u0103, efectuarea unor decont\u0103ri fictive de la diferite societ\u0103\u0163i \u015fi utilizarea de societ\u0103\u0163i comerciale \u00abtip fantom\u0103\u00bb. Dup\u0103 alimentarea conturilor, au avut loc imediat retrageri de numerar, ridic\u0103ri frecvente de numerar \u00een valori mari cu explica\u0163ia \u00abachizi\u0163ii m\u0103rfuri\u00bb, s-au constatat rulaje deosebit de mari \u00een conturile persoanelor fizice implicate, f\u0103r\u0103 ca acestea s\u0103 justifice, prin veniturile declarate, valoarea acestor transferuri\u201d, preciza DNA<\/p>\n
\n\u00cen cauz\u0103, prejudiciu minim stabilit \u00een dauna statului, ca urmare a infrac\u0163iunii de evaziune fiscal\u0103 este de 24.691.980 lei (echivalentul a 5.545.146 euro) reprezent\u00e2nd impozit pe profit \u015fi TVA \u2013 14.815.188 lei. Prejudiciul stabilit ca urmare a infrac\u0163iunii de sp\u0103lare a banilor este de 76.545.141,23 lei (echivalentul a 17.294.819 euro).<\/p>\n
\n\u00cen 24 septembrie, procurorii DNA Ploie\u015fti au ridicat documente de la Apa Nova, Prim\u0103ria Sectorului 1 \u015fi Prim\u0103ria Capitalei, \u00eentr-un dosar care vizeaz\u0103 fapte de corup\u0163ie ce ar fi fost comise de persoane din conducerea societ\u0103\u0163ii. De asemenea, anchetatorii au f\u0103cut perchezi\u0163ii \u015fi la cinci locuin\u0163e \u015fi sedii de firme care au leg\u0103tur\u0103 cu faptele vizate. O zi mai t\u00e2rziu, procurorii DNA Ploie\u015fti au ridicat documente \u015fi de la sediul Apa Nova Ploie\u015fti, care are contract cu autorit\u0103\u0163ile din municipiu.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Procurorii DNA Ploie\u015fti au extins urm\u0103rirea penal\u0103 \u00een cazul fo\u015ftilor directori generali ai Apa Nova Laurent Lalague \u015fi Bruno Roche, dar \u015fi pentru fostul trezorier al PNL Vlad Moisescu \u015fi omul de afaceri Ovidiu Semenescu, noile acuza\u0163ii fiind evaziune fiscal\u0103, sp\u0103lare de bani \u015fi intercept\u0103ri ilegale.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[7807,18836],"class_list":["post-128858","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-apa-nova","tag-urmarire-penala"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/128858","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=128858"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/128858\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=128858"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=128858"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=128858"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}