\nPremierul Victor Ponta a fost trimis \u00een judecat\u0103, joi, de procurorii Direc\u0163iei Na\u0163ionale Anticorup\u0163ie (DNA), pentru 17 infrac\u0163iuni de fals \u00een \u00eenscrisuri sub semn\u0103tur\u0103 privat\u0103, complicitate la evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103larea banilor.<\/p>\n
\n\u00cen acela\u015fi dosar vor fi judeca\u0163i senatorul Dan \u015eova, Lauren\u0163iu-Dan Ciurel, \u00een calitate de director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER), Dumitru Cristea, la data faptelor director general al Complexului Energetic Turceni (CET), \u015fi Lauren\u0163iu-Octavian Graure, \u00een calitate de director economic al CET.<\/p>\n
\nDNA a ar\u0103tat, \u00een actul de sesizare a instan\u0163ei, c\u0103 “\u00een cauz\u0103 au fost dispuse m\u0103suri asiguratorii asupra bunurilor inculpa\u0163ilor, a\u015fa cum rezult\u0103 din ordonan\u0163ele nr. 122\/P\/2012 din datele de 13 iulie \u015fi nr. 122\/P\/2012 din 15 septembrie”.<\/p>\n
\n“\u00cen temeiul disp. art. 112 alin. 1 lit. e C.p.p., instan\u0163a urmeaz\u0103 s\u0103 dispun\u0103 confiscarea sumei de 181.439,98 lei dob\u00e2ndit\u0103 de c\u0103tre inculpatul Ponta Victor-Viorel \u00een temeiul conven\u0163iei de conlucrare \u015fi confiscarea sumei de 79.641,11 lei reprezent\u00e2nd contravaloarea dreptului de folosin\u0163\u0103 a autoturismului Mitsubishi, sume de bani provenite din s\u0103v\u00e2r\u015firea de infrac\u0163iuni”, au scris procurorii \u00een rechizitoriul trimis instan\u0163ei.<\/p>\n
\n\u00cen cazul lui Dan \u015eova, procurorii cer instan\u0163ei s\u0103 dispun\u0103 confiscarea sumei de 3.455.755,27 lei, care ar fi fost dob\u00e2ndit\u0103 de acesta “prin s\u0103v\u00e2r\u015firea infrac\u0163iunilor de abuz \u00een serviciu \u015fi ulterior sp\u0103lat\u0103 de acesta, \u00een m\u0103sura \u00een care nu serve\u015fte la desp\u0103gubirea persoanei v\u0103t\u0103mate, Complexul Energetic Oltenia”.<\/p>\n
\nAnchetatorii au mai ar\u0103tat c\u0103, pe latur\u0103 civil\u0103, “Complexul Energetic Oltenia nu a comunicat p\u00e2n\u0103 \u00een prezent dac\u0103 se constituie parte civil\u0103 \u00een cauz\u0103.<\/p>\n
\nTotodat\u0103, ANAF s-a constituit parte civil\u0103 \u00een cadrul procesului penal, cu suma de 126.979,73 de lei, pentru recuperarea prejudiciului produs bugetului de stat prin fapta de evaziune fiscal\u0103.<\/p>\n
\nPotrivit procurorilor DNA, \u00een perioada octombrie 2007 – decembrie 2008, prin cabinet individual de avocat, Victor-Viorel Ponta a ob\u0163inut de la SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d suma 181.439,98 de lei, pentru activit\u0103\u0163i, care \u00een realitate nu s-au efectuat.<\/p>\n
\nProcurorii DNA spun c\u0103, \u00een 30 august 2007, \u00eentre SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d, reprezentat\u0103 de Dan-Coman \u015eova \u015fi Cabinetul Individual de Avocat \u201dPonta Victor-Viorel\u201d, reprezentat de Victor Ponta, s-a \u00eencheiat o \u201dconven\u0163ie de conlucrare profesional\u0103\u201d, av\u00e2nd ca obiect \u201dconlucrarea celor dou\u0103 p\u0103r\u0163i \u00een dosarele de natur\u0103 penal\u0103, de drept penal al afacerilor, precum \u015fi \u00een alte cauze \u00een care se va ivi necesitatea\u201d.<\/p>\n
\nConven\u0163ia a fost \u00eencheiat\u0103 pe o perioad\u0103 nedeterminat\u0103, \u00een aceasta fiind ca pentru lucr\u0103rile profesionale efectuate \u00een conlucrare onorariile s\u0103 fie \u00eencasate de societatea de avoca\u0163i, iar Victor Ponta s\u0103 primeasc\u0103 o sum\u0103 fix\u0103 de 2.000 de euro, pentru care va emite o factur\u0103 lunar\u0103.<\/p>\n
\n\u201dPrin procesul-verbal din 29 octombrie 2007 inculpa\u0163ii au hot\u0103r\u00e2t suplimentarea cu 1.000 euro a onorariului cuvenit inculpatului Ponta Victor-Viorel pentru luna octombrie 2007 (lun\u0103 \u00een care \u015eova Dan-Coman s-a \u00een\u0163eles cu inculpatul Cristea Dumitru s\u0103 \u00eencheie un contract de asisten\u0163\u0103 juridic\u0103 prev\u0103zut cu comision de succes). \u00cen data de 27 martie 2008, inculpa\u0163ii au \u00eencheiat un act adi\u0163ional la conven\u0163ia de conlucrare profesional\u0103, \u00een sensul c\u0103 s-a modificat onorariul cuvenit inculpatului Ponta Victor-Viorel la suma de 3.000 euro (cu o lun\u0103 \u00eenainte, cele dou\u0103 complexe energetice \u00eencheiaser\u0103 cu SCA \u015eova \u015fi Asocia\u0163ii alte contracte de asisten\u0163\u0103 juridic\u0103 prev\u0103zute cu comision de succes)\u201d, au ar\u0103tat procurorii DNA.<\/p>\n
\nConform procurorilor anticorup\u0163ie, conven\u0163ia de conlucrare a fost \u00eencheiat\u0103 \u00een luna decembrie 2008, moment \u00een care Victor Ponta a devenit ministru.<\/p>\n
\nDNA mai spune c\u0103 \u00een perioada octombrie 2007 – decembrie 2008 pentru presupusele activit\u0103\u0163i efectuate \u00een conlucrare Victor Ponta a emis, \u00een calitate de avocat, un num\u0103r de 17 facturi fiscale \u00een valoare de 181.439,98 lei. Facturile fiscale au fost transmise spre decontare societ\u0103\u0163ii de avoca\u0163i SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d, care a efectuat plata contravalorii lor, dup\u0103 care le-a \u00eenregistrat \u00een contabilitate.<\/p>\n
\nSumele aferente celor 17 facturi reprezint\u0103 cheltuieli care nu au la baz\u0103 opera\u0163iuni reale, av\u00e2nd \u00een vedere c\u0103, \u00een realitate, Victor Ponta nu a efectuat nici un fel de activitate profesional\u0103 \u00een temeiul conven\u0163iei de conlucrare, mai arat\u0103 DNA.<\/p>\n
\n\u201d\u015eova Dan-Coman a fost singura persoan\u0103 cu drept de dispozi\u0163ie \u00een privin\u0163a oric\u0103ror ac\u0163iuni de orice natur\u0103 care implicau societatea de avoca\u0163i. Din probele administrate a rezultat c\u0103, prin \u00eencheierea contractului de conlucrare, s-a urm\u0103rit bonificarea inculpatului Ponta Victor Viorel pentru contractele \u00eencheiate de SCA \u015eova \u015fi Asocia\u0163ii cu complexurile energetice, av\u00e2nd \u00een vedere c\u0103 a rezultat c\u0103 aceste contracte nu s-ar fi \u00eencheiat dac\u0103, la nivelul companiilor de stat, nu ar fi existat percep\u0163ia c\u0103 \u015eova Dan Coman beneficiaz\u0103 de sus\u0163inerea inculpatului Ponta Victor Viorel\u201d, mai men\u0163ioneaz\u0103 sursa citat\u0103.<\/p>\n
\nPotrivit procurorilor, \u00een 18 iulie 2011, \u00een timpul desf\u0103\u015fur\u0103rii unui control fiscal, Victor Ponta a r\u0103spuns \u00een scris \u00een cadrul unei note explicative la trei \u00eentreb\u0103ri adresate de inspectorii ANAF, \u00een cuprinsul c\u0103reia a prezentat o stare de fapt inexistent\u0103, \u00een sensul c\u0103 a acordat \u201dConsultan\u0163\u0103 \u00een dosare penale aflate pe rolul Parchetelor\u201d.<\/p>\n
\nUlterior, pe fondul aceluia\u015fi control fiscal, Victor Ponta s-ar fi \u00een\u0163eles cu Dan \u015eova ca acesta s\u0103 \u00eentocmeasc\u0103 \u00een cadrul societ\u0103\u0163ii de avoca\u0163i rapoarte de activitate juridic\u0103 ce ar fi fost prestat\u0103 de Ponta \u00een cele 16 luni c\u00e2t a durat conven\u0163ia.<\/p>\n
\n\u201d\u00centruc\u00e2t specializarea juridic\u0103 lui Ponta Victor-Viorel este dreptul penal, s-a stabilit ca activit\u0103\u0163ile s\u0103 vizeze asisten\u0163a juridic\u0103 \u00een dosare de natur\u0103 penal\u0103 \u00een leg\u0103tur\u0103 cu clien\u0163ii societ\u0103\u0163ii de avoca\u0163i. \u00cen cursul lunii august 2011, \u00een vederea depunerii la organele fiscale, inculpa\u0163ii \u015eova Dan Coman \u015fi Ponta Victor-Viorel au \u00eentocmit \u00een fals 16 \u00eenscrisuri corespunz\u0103toare c\u00e2te unei luni din intervalul septembrie 2007 – decembrie 2008, prin care atestau c\u0103 Ponta Victor-Viorel ar fi desf\u0103\u015furat diferite activit\u0103\u0163i juridice \u00een mai multe cauze ale SCA \u201e\u015eova \u015fi asocia\u0163ii\u201d aflate pe rolul instan\u0163elor de judecat\u0103. Cele 16 \u00eenscrisuri falsificate au fost tehnoredactate prin metoda \u00abcopy paste\u00bb dup\u0103 modelul \u00eenscrisurilor privind activitatea juridic\u0103 desf\u0103\u015furat\u0103 de mai mul\u0163i avoca\u0163i din cadrul SCA \u015eova \u015fi Asocia\u0163ii, avoca\u0163i care au declarat c\u0103 nu au conlucrat niciodat\u0103 cu Ponta Victor-Viorel. \u00cen realitate, Ponta Victor-Viorel nu a efectuat nici una din activit\u0103\u0163ile respective, nici m\u0103car \u00een parte\u201d, mai spun procurorii DNA.<\/p>\n
\n\u00cen ceea ce prive\u015fte infrac\u0163iunile de sp\u0103lare de bani, anchetatorii noteaz\u0103 c\u0103, \u00een perioada octombrie 2007 \u2013 decembrie 2008, Victor Ponta \u015fi Dan \u015eova \u201dau disimulat adev\u0103rata natur\u0103 a provenien\u0163ei banilor (181.439,98 lei) ob\u0163inu\u0163i de Ponta \u015fi justifica\u0163i \u00een baza conven\u0163iei de conlucrare profesional\u0103 \u00eentre SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d \u015fi cabinetul de avocat \u201dPonta Victor-Viorel\u201d. \u00cen realitate, \u201dbanii reprezentau bonificarea lui Victor Ponta \u00een considerarea facilit\u0103rii, de c\u0103tre acesta, a \u00eencheierii \u015fi derul\u0103rii contractelor de asisten\u0163\u0103 juridic\u0103 a SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d cu cele dou\u0103 complexuri energetice, cunosc\u00e2nd c\u0103 banii provin din s\u0103v\u00e2r\u015firea de infrac\u0163iuni.<\/p>\n
\nProcurorii mai spun c\u0103 o parte din aceste sume a fost folosit\u0103, \u00een perioada octombrie 2007 \u2013 2009, inclusiv pentru achizi\u0163ionarea \u00een anul 2008 a dou\u0103 apartamente situate \u00een Bucure\u015fti, care ulterior, \u00een anul 2013, au revenit \u00een mod gratuit \u00een proprietatea lui Victor Ponta, \u00een urma lichid\u0103rii patrimoniului Cabinetului de Avocat \u201dPonta Victor-Viorel\u201d. Totodat\u0103, cabinetul de Avocat \u201dPonta Victor-Viorel\u201d a folosit sumele provenite de la SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d pentru achitarea unor obliga\u0163ii contractuale \u015fi a unor obliga\u0163ii fiscale, iar o parte din aceste sume i-au revenit direct actualului premier.<\/p>\n
\n\u201d\u00cen perioada 11.11.2008 – iunie 2009, Ponta Victor-Viorel a mai beneficiat de foloase din partea societ\u0103\u0163ii de avoca\u0163i, const\u00e2nd \u00een transmiterea dreptului de utilizare cu titlu gratuit a autoturismului marca Mitsubishi Lancer Evo 10. \u00cen tot acest timp, societatea de avoca\u0163i a pl\u0103tit avansul (37.027,41 lei), ratele de leasing (aprox. 6.000 lei\/lun\u0103) \u015fi alte obliga\u0163ii c\u0103tre firma de leasing, \u00een total, 79.641,11 lei. \u00cen luna iunie 2009, Ponta Victor-Viorel a preluat leasingul autoturismului f\u0103r\u0103 s\u0103 mai achite vreo sum\u0103 de bani societ\u0103\u0163ii de avoca\u0163i. Autoturismul a fost achizi\u0163ionat de societatea de avoca\u0163i SCA \u015eova \u015fi Asocia\u0163ii, la solicitarea expres\u0103 a lui Ponta Victor-Viorel, care a participat la alegerea acestuia \u015fi l-a preluat personal\u201d, mai spune DNA.<\/p>\n
\nProcurorii sus\u0163in, de asemenea, c\u0103 \u00een perioada aprilie 2010 – 2011, \u00een condi\u0163iile \u00een care \u00een pres\u0103 au ap\u0103rut o serie de articole cu privire la contractele de asisten\u0163\u0103 juridic\u0103 semnate cu complexurile energetice Rovinari \u015fi Turceni, Dan \u015eova a conceput \u015fi semnat 11 \u00eenscrisuri denumite procese-verbale ale Adun\u0103rii Generale a Asocia\u0163ilor SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d, \u00eenscrisuri antedate \u015fi care prezint\u0103 \u00een cuprinsul lor o stare de fapt inexistent\u0103, astfel \u00eenc\u00e2t s\u0103 corespund\u0103 interesului actual al inculpatului \u015eova Dan-Coman.<\/p>\n
\n\u201dConcret, \u00eenscrisurile au fost \u00eentocmite pentru a sus\u0163ine ideea c\u0103 \u015eova Dan-Coman nu s-ar fi implicat \u00een negocierea contractelor cu cele dou\u0103 complexuri energetice. Respectivele \u00eenscrisuri au fost folosite \u00een datele de 01.10.2014 \u015fi 20.02.2015 \u00een fa\u0163a Direc\u0163iei Na\u0163ionale Anticorup\u0163ie, iar unul dintre acestea (procesul-verbal datat 15.01.2007) a fost folosit la data de 27.04.2010 \u00een fa\u0163a Tribunalului Bucure\u015fti, \u00een cadrul unui dosar av\u00e2nd ca obiect ac\u0163iune \u00een r\u0103spundere delictual\u0103\u201d, mai arat\u0103 anchetatorii.<\/p>\n
\nLa r\u00e2ndul s\u0103u, senatorul Dan \u015eova, fost ministru al Transporturilor, este acuzat \u00een acest dosar de trei infrac\u0163iuni de complicitate la abuz \u00een serviciu cu ob\u0163inere de foloase necuvenite pentru altul, 17 infrac\u0163iuni de fals \u00een \u00eenscrisuri sub semn\u0103tur\u0103 privat\u0103, evaziune fiscal\u0103 \u00een form\u0103 continuat\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani \u00een leg\u0103tur\u0103 cu contractele \u00eencheiate cu complexurile Turceni \u015fi Rovinari<\/p>\n
\nDosarul a fost \u00eenregistrat la \u00cenalta Curte de Casa\u0163ie \u015fi Justi\u0163ie, procurorii propun\u00e2nd men\u0163inerea m\u0103surilor preventive \u015fi asigur\u0103torii dispuse \u00een timpul cercet\u0103rii.<\/p>\n
\n\u00cen 5 iunie, Victor Ponta a ajuns prima dat\u0103 \u00een fa\u0163a procurorilor DNA, care l-au anun\u0163at c\u0103 are calitatea de suspect, pentru fapte pe care le-ar fi s\u0103v\u00e2r\u015fit \u00een perioada \u00een care a fost avocat.<\/p>\n
\nPe 13 iulie, procurorii l-au anun\u0163at c\u0103 a fost pus\u0103 \u00een mi\u015fcare ac\u0163iunea penal\u0103 \u00een cazul s\u0103u \u015fi c\u0103 i-a fost schimbat\u0103 calitatea din suspect \u00een inculpat, \u00een dosarul “Turceni-Rovinari”. De asemenea, procurorii au instituit m\u0103sura asigur\u0103torie a sechestrului asupra unor bunuri imobile ale lui Victor Ponta.<\/p>\n
\n\u00cen 19 august, DNA anun\u0163a c\u0103 procurorii au pus sechestru asigur\u0103tor pe un apartament al lui Victor Ponta pentru a recupera prejudiciul de 51.321 de lei care ar fi fost produs de acest prin complicitate la evaziune fiscal\u0103, sum\u0103 stabilit\u0103 \u00een urma expertizei efectuate \u00een dosarul “Turceni – Rovinari”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Procurorii DNA cer instan\u0163ei supreme, care va judeca dosarul \u00een care sunt acuza\u0163i premierul Victor Ponta \u015fi senatorul Dan \u015eova, confiscarea de la ace\u015ftia a peste 3,7 milioane de lei (aproximativ 840.000 de euro), ar\u0103t\u00e2nd c\u0103, p\u00e2n\u0103 la finalul anchetei, CE Oltenia nu s-a constituit parte civil\u0103.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[26,15420,34870],"class_list":["post-127025","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-dna","tag-ponta","tag-rechizitoriu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/127025","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=127025"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/127025\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=127025"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=127025"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=127025"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}