\nProcurorii Direc\u0163iei Na\u0163ionale Anticorup\u0163ie l-au trimis \u00een judecat\u0103, \u00een stare de libertate, pe Victor Ponta, la data faptelor avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat “Ponta Victor-Viorel”, \u00een prezent prim-ministru, fiind acuzat de fals \u00een \u00eenscrisuri sub semn\u0103tur\u0103 privat\u0103 (17 infrac\u0163iuni), complicitate la evaziune fiscal\u0103, \u00een form\u0103 continuat\u0103 \u015fi sp\u0103larea banilor.<\/p>\n
\nDan-Coman \u015eova, avocat coordonator al Societ\u0103\u0163ii Civile de Avoca\u0163i “\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii”, \u00een prezent senator, va fi judecat, pentru trei infrac\u0163iuni de complicitate la abuz \u00een serviciu cu ob\u0163inere de foloase necuvenite pentru altul, fals \u00een \u00eenscrisuri sub semn\u0103tur\u0103 privat\u0103 (17 infrac\u0163iuni), evaziune fiscal\u0103 \u00een form\u0103 continuat\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani. \u015eova a fost trimis \u00een judecat\u0103 sub control judiciar.<\/strong><\/p>\n \n\u00cen acela\u015fi dosar au fost trimi\u015fi \u00een judecat\u0103, \u00een libertate, Lauren\u0163iu-Dan Ciurel, director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER), acuzat de trei infrac\u0163iuni de abuz \u00een serviciu, cu ob\u0163inere de foloase necuvenite pentru altul, din care una \u00een form\u0103 continuat\u0103, Dumitru Cristea, la data faptelor director general al Complexului Energetic Turceni (CET), acuzat de cinci infrac\u0163iuni de abuz \u00een serviciu, cu ob\u0163inere de foloase necuvenite pentru altul, din care una \u00een form\u0103 continuat\u0103, \u015fi Lauren\u0163iu-Octavian Graure, la data faptelor director economic al CET, acuzat de abuz \u00een serviciu cu ob\u0163inere de foloase necuvenite pentru altul.<\/p>\n \nCe acuza\u0163ii i se aduc lui Victor Ponta<\/strong><\/span><\/p>\n \nPotrivit procurorilor DNA, \u00een perioada octombrie 2007 – decembrie 2008, prin cabinet individual de avocat, Victor-Viorel Ponta a ob\u0163inut de la SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d suma 181.439,98 de lei, pentru activit\u0103\u0163i, care \u00eens\u0103 \u00een realitate nu s-au efectuat.<\/p>\n \nProcurorii DNA spun c\u0103 \u00een 30 august 2007 \u00eentre SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d, reprezentat\u0103 de Dan-Coman \u015eova \u015fi Cabinetul Individual de Avocat \u201dPonta Victor-Viorel\u201d, reprezentat de Victor Ponta, s-a \u00eencheiat o \u201dconven\u0163ie de conlucrare profesional\u0103\u201d, av\u00e2nd ca obiect \u201dconlucrarea celor dou\u0103 p\u0103r\u0163i \u00een dosarele de natur\u0103 penal\u0103, de drept penal al afacerilor, precum \u015fi \u00een alte cauze \u00een care se va ivi necesitatea\u201d.<\/p>\n \nConven\u0163ia a fost \u00eencheiat\u0103 pe o perioad\u0103 nedeterminat\u0103, \u00een aceasta fiind ca pentru lucr\u0103rile profesionale efectuate \u00een conlucrare onorariile s\u0103 fie \u00eencasate de societatea de avoca\u0163i, iar Victor Ponta s\u0103 primeasc\u0103 o sum\u0103 fix\u0103 de 2.000 de euro, pentru care va emite o factur\u0103 lunar\u0103.<\/p>\n \n\u201dPrin procesul-verbal din 29 octombrie 2007 inculpa\u0163ii au hot\u0103r\u00e2t suplimentarea cu 1.000 euro a onorariului cuvenit inculpatului Ponta Victor-Viorel pentru luna octombrie 2007 (lun\u0103 \u00een care \u015eova Dan-Coman s-a \u00een\u0163eles cu inculpatul Cristea Dumitru s\u0103 \u00eencheie un contract de asisten\u0163\u0103 juridic\u0103 prev\u0103zut cu comision de succes). \u00cen data de 27 martie 2008, inculpa\u0163ii au \u00eencheiat un act adi\u0163ional la conven\u0163ia de conlucrare profesional\u0103, \u00een sensul c\u0103 s-a modificat onorariul cuvenit inculpatului Ponta Victor-Viorel la suma de 3.000 euro (cu o lun\u0103 \u00eenainte, cele dou\u0103 complexe energetice \u00eencheiaser\u0103 cu SCA \u015eova \u015fi Asocia\u0163ii alte contracte de asisten\u0163\u0103 juridic\u0103 prev\u0103zute cu comision de succes)\u201d, arat\u0103 procurorii DNA \u00een comunicatul de pres\u0103 transmis joi.<\/p>\n \nConform procurorilor anticorup\u0163ie, conven\u0163ia de conlucrare a fost \u00eencheiat\u0103 \u00een luna decembrie 2008, moment \u00een care Victor Ponta a devenit ministru.<\/p>\n \nDNA mai spune c\u0103 \u00een perioada octombrie 2007 – decembrie 2008 pentru presupusele activit\u0103\u0163i efectuate \u00een conlucrare Victor Ponta a emis, \u00een calitate de avocat, un num\u0103r de 17 facturi fiscale \u00een valoare de 181.439,98 lei. Facturile fiscale au fost transmise spre decontare societ\u0103\u0163ii de avoca\u0163i SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d, care a efectuat plata contravalorii lor, dup\u0103 care le-a \u00eenregistrat \u00een contabilitate.<\/strong><\/p>\n \nSumele aferente celor 17 facturi reprezint\u0103 cheltuieli care nu au la baz\u0103 opera\u0163iuni reale, av\u00e2nd \u00een vedere c\u0103, \u00een realitate, Victor Ponta nu a efectuat nici un fel de activitate profesional\u0103 \u00een temeiul conven\u0163iei de conlucrare, mai arat\u0103 DNA.<\/p>\n \n\u201d\u015eova Dan-Coman a fost singura persoan\u0103 cu drept de dispozi\u0163ie \u00een privin\u0163a oric\u0103ror ac\u0163iuni de orice natur\u0103 care implicau societatea de avoca\u0163i. Din probele administrate a rezultat c\u0103, prin \u00eencheierea contractului de conlucrare, s-a urm\u0103rit bonificarea inculpatului Ponta Victor Viorel pentru contractele \u00eencheiate de SCA \u015eova \u015fi Asocia\u0163ii cu complexurile energetice, av\u00e2nd \u00een vedere c\u0103 a rezultat c\u0103 aceste contracte nu s-ar fi \u00eencheiat dac\u0103, la nivelul companiilor de stat, nu ar fi existat percep\u0163ia c\u0103 \u015eova Dan Coman beneficiaz\u0103 de sus\u0163inerea inculpatului Ponta Victor Viorel\u201d, mai men\u0163ioneaz\u0103 sursa citat\u0103.<\/p>\n \nPotrivit procurorilor, \u00een 18 iulie 2011, \u00een timpul desf\u0103\u015fur\u0103rii unui control fiscal, Victor Ponta a r\u0103spuns \u00een scris \u00een cadrul unei note explicative la trei \u00eentreb\u0103ri adresate de inspectorii ANAF, \u00een cuprinsul c\u0103reia a prezentat o stare de fapt inexistent\u0103, \u00een sensul c\u0103 a acordat \u201dConsultan\u0163\u0103 \u00een dosare penale aflate pe rolul Parchetelor\u201d.<\/p>\n \nUlterior, pe fondul aceluia\u015fi control fiscal, Victor Ponta s-ar fi \u00een\u0163eles cu Dan \u015eova ca acesta s\u0103 \u00eentocmeasc\u0103 \u00een cadrul societ\u0103\u0163ii de avoca\u0163i rapoarte de activitate juridic\u0103 ce ar fi fost prestat\u0103 de Ponta \u00een cele 16 luni c\u00e2t a durat conven\u0163ia.<\/p>\n \n\u201d\u00centruc\u00e2t specializarea juridic\u0103 lui Ponta Victor-Viorel este dreptul penal, s-a stabilit ca activit\u0103\u0163ile s\u0103 vizeze asisten\u0163a juridic\u0103 \u00een dosare de natur\u0103 penal\u0103 \u00een leg\u0103tur\u0103 cu clien\u0163ii societ\u0103\u0163ii de avoca\u0163i. \u00cen cursul lunii august 2011, \u00een vederea depunerii la organele fiscale, inculpa\u0163ii \u015eova Dan Coman \u015fi Ponta Victor-Viorel au \u00eentocmit \u00een fals 16 \u00eenscrisuri corespunz\u0103toare c\u00e2te unei luni din intervalul septembrie 2007 – decembrie 2008, prin care atestau c\u0103 Ponta Victor-Viorel ar fi desf\u0103\u015furat diferite activit\u0103\u0163i juridice \u00een mai multe cauze ale SCA \u201e\u015eova \u015fi asocia\u0163ii\u201d aflate pe rolul instan\u0163elor de judecat\u0103. Cele 16 \u00eenscrisuri falsificate au fost tehnoredactate prin metoda \u00abcopy paste\u00bb dup\u0103 modelul \u00eenscrisurilor privind activitatea juridic\u0103 desf\u0103\u015furat\u0103 de mai mul\u0163i avoca\u0163i din cadrul SCA \u015eova \u015fi Asocia\u0163ii, avoca\u0163i care au declarat c\u0103 nu au conlucrat niciodat\u0103 cu Ponta Victor-Viorel. \u00cen realitate, Ponta Victor-Viorel nu a efectuat nici una din activit\u0103\u0163ile respective, nici m\u0103car \u00een parte\u201d, mai spun procurorii DNA.<\/p>\n \n\u00cen ceea ce prive\u015fte infrac\u0163iunile de sp\u0103lare de bani, anchetatorii noteaz\u0103 c\u0103, \u00een perioada octombrie 2007 \u2013 decembrie 2008, Victor Ponta \u015fi Dan \u015eova \u201dau disimulat adev\u0103rata natur\u0103 a provenien\u0163ei banilor (181.439,98 lei) ob\u0163inu\u0163i de Ponta \u015fi justifica\u0163i \u00een baza conven\u0163iei de conlucrare profesional\u0103 \u00eentre SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d \u015fi cabinetul de avocat \u201dPonta Victor-Viorel\u201d. \u00cen realitate, \u201dbanii reprezentau bonificarea lui Victor Ponta \u00een considerarea facilit\u0103rii, de c\u0103tre acesta, a \u00eencheierii \u015fi derul\u0103rii contractelor de asisten\u0163\u0103 juridic\u0103 a SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d cu cele dou\u0103 complexuri energetice, cunosc\u00e2nd c\u0103 banii provin din s\u0103v\u00e2r\u015firea de infrac\u0163iuni.<\/strong><\/p>\n \nProcurorii mai spun c\u0103 o parte din aceste sume a fost folosit\u0103, \u00een perioada octombrie 2007 \u2013 2009, inclusiv pentru achizi\u0163ionarea \u00een anul 2008 a dou\u0103 apartamente situate \u00een Bucure\u015fti, care ulterior, \u00een anul 2013, au revenit \u00een mod gratuit \u00een proprietatea lui Victor Ponta, \u00een urma lichid\u0103rii patrimoniului Cabinetului de Avocat \u201dPonta Victor-Viorel\u201d. Totodat\u0103, cabinetul de Avocat \u201dPonta Victor-Viorel\u201d a folosit sumele provenite de la SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d pentru achitarea unor obliga\u0163ii contractuale \u015fi a unor obliga\u0163ii fiscale, iar o parte din aceste sume i-au revenit direct actualului premier.<\/p>\n \n\u201d\u00cen perioada 11.11.2008 – iunie 2009, Ponta Victor-Viorel a mai beneficiat de foloase din partea societ\u0103\u0163ii de avoca\u0163i, const\u00e2nd \u00een transmiterea dreptului de utilizare cu titlu gratuit a autoturismului marca Mitsubishi Lancer Evo 10. \u00cen tot acest timp, societatea de avoca\u0163i a pl\u0103tit avansul (37.027,41 lei), ratele de leasing (aprox. 6.000 lei\/lun\u0103) \u015fi alte obliga\u0163ii c\u0103tre firma de leasing, \u00een total, 79.641,11 lei. \u00cen luna iunie 2009, Ponta Victor-Viorel a preluat leasingul autoturismului f\u0103r\u0103 s\u0103 mai achite vreo sum\u0103 de bani societ\u0103\u0163ii de avoca\u0163i. Autoturismul a fost achizi\u0163ionat de societatea de avoca\u0163i SCA \u015eova \u015fi Asocia\u0163ii, la solicitarea expres\u0103 a lui Ponta Victor-Viorel, care a participat la alegerea acestuia \u015fi l-a preluat personal\u201d, mai spune DNA.<\/p>\n \nProcurorii sus\u0163in, de asemenea, c\u0103 \u00een perioada aprilie 2010 – 2011, \u00een condi\u0163iile \u00een care \u00een pres\u0103 au ap\u0103rut o serie de articole cu privire la contractele de asisten\u0163\u0103 juridic\u0103 semnate cu complexurile energetice Rovinari \u015fi Turceni, Dan \u015eova a conceput \u015fi semnat 11 \u00eenscrisuri denumite procese-verbale ale Adun\u0103rii Generale a Asocia\u0163ilor SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d, \u00eenscrisuri antedate \u015fi care prezint\u0103 \u00een cuprinsul lor o stare de fapt inexistent\u0103, astfel \u00eenc\u00e2t s\u0103 corespund\u0103 interesului actual al inculpatului \u015eova Dan-Coman.<\/p>\n \n\u201dConcret, \u00eenscrisurile au fost \u00eentocmite pentru a sus\u0163ine ideea c\u0103 \u015eova Dan-Coman nu s-ar fi implicat \u00een negocierea contractelor cu cele dou\u0103 complexuri energetice. Respectivele \u00eenscrisuri au fost folosite \u00een datele de 01.10.2014 \u015fi 20.02.2015 \u00een fa\u0163a Direc\u0163iei Na\u0163ionale Anticorup\u0163ie, iar unul dintre acestea (procesul-verbal datat 15.01.2007) a fost folosit la data de 27.04.2010 \u00een fa\u0163a Tribunalului Bucure\u015fti, \u00een cadrul unui dosar av\u00e2nd ca obiect ac\u0163iune \u00een r\u0103spundere delictual\u0103\u201d, mai arat\u0103 anchetatorii.<\/p>\n \nDan \u015eova, acuzat de complicitate la abuz \u00een serviciu, fals \u00een \u00eenscrisuri, evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani<\/strong><\/span><\/p>\n \nLa r\u00e2ndul s\u0103u, senatorul Dan \u015eova, fost ministru al Transporturilor, este acuzat \u00een acest dosar de trei infrac\u0163iuni de complicitate la abuz \u00een serviciu cu ob\u0163inere de foloase necuvenite pentru altul, 17 infrac\u0163iuni de fals \u00een \u00eenscrisuri sub semn\u0103tur\u0103 privat\u0103, evaziune fiscal\u0103 \u00een form\u0103 continuat\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani \u00een leg\u0103tur\u0103 cu contractele \u00eencheiate cu complexurile Turceni \u015fi Rovinari<\/p>\n \nPotrivit procurorilor DNA, Avoca\u0163ii SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d, inclusiv Dan \u015eova, acordau asisten\u0163\u0103 juridic\u0103 \u00een diverse litigii, \u00een acest caz CE Rovinari vs. ICM, CE Turceni vs. Electrica sau CE Turceni vs. ICM, \u00een baza contractelor deja \u00eencheiate cu cele dou\u0103 complexuri. \u00cen dou\u0103 dintre litigii – CER vs. ICM \u015fi CET vs. ICM -, complexurile energetice au avut calitatea de p\u00e2r\u00e2t, iar \u00een unul – CET vs. Electrica – , de reclamant.<\/p>\n \n\u201dLa un moment dat, \u00een cursul judec\u0103\u0163ii cauzelor, \u00een func\u0163ie de pozi\u0163ia procesual\u0103 a p\u0103r\u0163ii pe care o reprezenta, \u00een sensul c\u0103 aceasta ar fi dispus\u0103 s\u0103 \u00eencheie o tranzac\u0163ie, inculpatul \u015eova Dan-Coman \u00eentreprindea demersuri pe l\u00e2ng\u0103 directori pentru a \u00eencheia contracte de asisten\u0163\u0103 juridic\u0103 separat pentru aceste litigii, de fiecare dat\u0103 prev\u0103zute cu comisioane de succes, de\u015fi activitatea juridic\u0103 men\u0163ionat\u0103 \u00een cuprinsul lor fusese deja derulat\u0103 \u00een baza contractelor existente, iar la momentul actelor adi\u0163ionale, solu\u0163ia era practic cunoscut\u0103\u201d, spun procurorii.<\/strong><\/p>\n \nPotrivit acestora, Dan \u015eova a contribuit la prejudicierea complexurilor energetice cu sumele de 1.071.336,80 de lei, 1.142.400 de lei \u015fi 1.242.018 de lei (\u00een total 3.455.754,8 lei, echivalentul a aproape un milion de euro la cursul de schimb al acelei perioade), prin \u00eencheierea contractelor de asisten\u0163\u0103 juridic\u0103 \u00een care se prevedea plata comisionului de succes<\/p>\n \nAnchetatorii mai spun c\u0103 \u00een perioada decembrie 2007 – iunie 2008 Dan \u015eova a dob\u00e2ndit, de\u0163inut \u015fi folosit at\u00e2t \u00een interes personal, c\u00e2t \u015fi \u00een interesul SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d suma men\u0163ionat\u0103, de\u015fi \u015ftia c\u0103 provine din s\u0103v\u00e2r\u015firea a trei infrac\u0163iuni de abuz \u00een serviciu comise de inculpa\u0163ii Lauren\u0163iu Ciurel \u015fi Dumitru Cristea.<\/p>\n \nO parte \u00eensemnat\u0103 din sumele ob\u0163inute de c\u0103tre SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d de la cele dou\u0103 complexuri energetice, Turceni \u015fi Rovinari, a fost destinat\u0103 exclusiv interesului personal al lui Dan \u015eova \u015fi al persoanelor din sfera sa rela\u0163ional\u0103, mai spun procurorii.<\/p>\n \nLauren\u0163iu Ciurel, acuzat de prejudicierea Complexului Energetic Rovinari<\/strong><\/span><\/p>\n \nO alt\u0103 persoan\u0103 trimis\u0103 \u00een judecat\u0103 \u00een acest dosar este directorul Complexului Energetic Rovinari, Lauren\u0163iu Ciurel.<\/p>\n \nAnchetatorii spun c\u0103, \u00een calitate de director la Direc\u0163ia Investi\u0163ii din cadrul Complexului Energetic Rovinari (CER), Lauren\u0163iu Ciurel a semnat, la datele de 03.09.2007, 19.12.2007 \u015fi 22.12.2008, trei acte adi\u0163ionale la contractul de asisten\u0163\u0103 juridic\u0103 denumit \u201dConsultan\u0163\u0103 juridic\u0103 pentru \u00eencheierea contractelor de finan\u0163are \u015fi execu\u0163ie a instala\u0163iilor de desulfurare aferent\u0103 grupurilor energetice 3 \u015fi 6 Rovinari\u201d, \u00eencheiat cu SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d, prin care s-a suplimentat valoarea contractului de asisten\u0163\u0103 juridic\u0103.<\/p>\n \nContractele au fost atribuite \u00een mod direct c\u0103tre SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d f\u0103r\u0103 nici un fel de procedur\u0103 concuren\u0163ial\u0103, f\u0103r\u0103 ca sumele s\u0103 fie prev\u0103zute \u00een Planul de Achizi\u0163ii Publice al companiei. Actele respective au fost \u00eencheiate cu \u00eenc\u0103lcarea atribu\u0163iilor de serviciu.<\/p>\n \n\u201d\u00cen executarea actelor adi\u0163ionale, \u00een perioada octombrie 2007 – decembrie 2008, inculpatul Ciurel Lauren\u0163iu-Dan a semnat \u015fi avizat din partea CER facturile \u015fi notele de onorarii \u00een valoare de 1.665.717,41 lei. Valoarea pl\u0103tit\u0103 efectiv este cu mult peste sumele estimate prin contractele adi\u0163ionale, iar banii pl\u0103ti\u0163i au provenit din fondurile de investi\u0163ii. Aceast\u0103 conduit\u0103 a condus la v\u0103t\u0103marea intereselor legale ale CER \u015fi a produs o pagub\u0103 CER \u00een cuantum de 1.665.717,41 lei, propor\u0163ional cu sumele pl\u0103tite nelegal \u015fi corelativ ob\u0163inerii de foloase necuvenite c\u0103tre SCA \u015eova \u015fi Asocia\u0163ii, mai spun procurorii.<\/p>\n \nAce\u015ftia mai sus\u0163in c\u0103, \u00een calitate de director general \u015fi ordonator de credite al Complexului Rovinari, Ciurel a \u00eencheiat, \u00een 14 februarie 2008, un alt contract de asisten\u0163\u0103 cu SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d, \u00een contextul unui litigiu dintre Complexul Energetic Rovinari \u015fi SC pentru \u00cenchiderea – Conservarea Minelor SA (ICM), cu \u00eenc\u0103lcarea atribu\u0163iilor de serviciu, \u00eentr-un litigiu care avea ca obiect o presupus\u0103 datorie pe care CER ar fi avut o c\u0103tre ICM. Contractul de asisten\u0163\u0103 juridic\u0103 a fost \u00eencheiat, de\u015fi complexul energetic beneficia deja de asisten\u0163\u0103 juridic\u0103 din partea societ\u0103\u0163ii de avoca\u0163i, \u00een baza contractului men\u0163ionat, cu scopul exclusiv de a insera o clauz\u0103 referitoare la plata unui comision de succes, \u00een condi\u0163iile \u00een care la momentul semn\u0103rii contractului, p\u0103r\u0163ile din litigiul principal se \u00een\u0163eleseser\u0103 deja asupra \u00eencheierii unei tranzac\u0163ii (\u00een\u0163elegeri).<\/p>\n \n\u00cen urma \u00eencheierii acestui contract, C.E.R. a fost prejudiciat cu suma de 1.071.336,80 de lei, (din care 977.463,88 lei comision de succes) corelativ ob\u0163inerii unui folos necuvenit \u00een acela\u015fi cuantum de c\u0103tre SCA \u201e\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d. Contractul respectiv, distinct de cel \u00een leg\u0103tur\u0103 cu desulfurarea grupurilor energetice 3 \u015fi 6, a fost \u00eencheiat la insisten\u0163ele inculpatului \u015eova Dan-Coman, cel care a \u015fi conceput termenii \u015fi condi\u0163iile respectivului contract, totodat\u0103 semn\u00e2ndu-l din partea SCA \u201e\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d.<\/strong><\/p>\n \nCu referire la acela\u015fi litigiu, la numai c\u00e2teva zile dup\u0103 \u00eencheierea contractului de asisten\u0163\u0103 juridic\u0103, respectiv la 19 februarie 2008, Lauren\u0163iu Ciurel a \u00eencheiat cu ICM tranzac\u0163ia (\u00een\u0163elegerea) prin care Complexul Energetic Rovinari se obliga s\u0103 achite c\u0103tre ICM suma total\u0103 de 82.139.822 de lei \u00een termen de cinci ani. Tranzac\u0163ia prin care CER se obliga s\u0103 achite suma de bani men\u0163ionat\u0103 a fost \u00eencheiat\u0103 de inculpat f\u0103r\u0103 ca acesta s\u0103 aib\u0103 mandat special din partea AGA sau a Consiliului de Administra\u0163ie \u015fi cu \u00eenc\u0103lcarea Legii nr. 243\/2005, care prevedea stingerea crean\u0163ei prin majorarea capitalului social al CER \u015fi emiterea de noi ac\u0163iuni.<\/p>\n \n\u201dPrin aceast\u0103 conduit\u0103 infrac\u0163ional\u0103 CER a fost prejudiciat prin diminuarea sumelor alocate fondului de investi\u0163ii, corespunz\u0103tor cu sumele pl\u0103tite nelegal lichidatorului judiciar al ICM\u201d, noteaz\u0103 anchetatorii.<\/p>\n \nCristea Dumitru, acuzat de prejudicierea Complexului Energetic Turceni<\/strong><\/span><\/p>\n \n\u00cen ceea ce \u00eel prive\u015fte pe fostul director al Complexului Energetic Turceni CET Cristea Dumitru, trimis \u015fi el \u00een judecat\u0103 \u00een dosarul premierului, procurorii sus\u0163in c\u0103, \u00een calitate de director general \u015fi ordonator de credite al Complexului Energetic Turceni CET, acesta a \u00eencheiat cu SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d, la data de 23 iulie 2007, un contract de asisten\u0163\u0103 juridic\u0103, iar \u00een 29 decembrie 2007 a \u00eencheiat un act adi\u0163ional la acel contract, prin \u00eenc\u0103lcarea legisla\u0163iei privind achizi\u0163iile publice \u015fi a atribu\u0163iilor de serviciu.<\/p>\n \nProcurorii anticorup\u0163ie mai spun c\u0103, astfel, bugetul Complexului Energetic Turceni CET a fost prejudiciat cu suma de 1.622.987,90 de lei prin diminuarea sumelor alocate fondului de investi\u0163ii, propor\u0163ional cu sumele pl\u0103tite nelegal \u015fi corelativ ob\u0163inerii de foloase necuvenite de c\u0103tre SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d.<\/p>\n \n\u201d\u00cen calitate de director general al CET, inculpatul Cristea Dumitru a \u00eencheiat, \u00een data de 1 noiembrie 2007, cu SCA \u015eova \u015fi Asocia\u0163ii, un alt act adi\u0163ional la contractul de asisten\u0163\u0103 juridic\u0103 din 23 iulie 2007, cu \u00eenc\u0103lcarea atribu\u0163iilor de serviciu. Contractul de asisten\u0163\u0103 juridic\u0103 se referea la reprezentarea complexului Turceni \u00een litigiul CET vs. Electrica, pentru recuperarea, de c\u0103tre CET, a unei datorii. Contractul de asisten\u0163\u0103 juridic\u0103 a fost \u00eencheiat de\u015fi societatea beneficia deja de asisten\u0163\u0103 juridic\u0103 din partea societ\u0103\u0163ii de avoca\u0163i \u00een baza contractului men\u0163ionat anterior, cu scopul exclusiv de a insera o clauz\u0103 referitoare la plata unui comision de succes, \u00een condi\u0163iile \u00een care, la momentul semn\u0103rii contractului, p\u0103r\u0163ile din litigiul principal se \u00een\u0163eleseser\u0103 deja asupra \u00eencheierii unei tranzac\u0163ii. \nDe asemenea, \u00een calitate de director general al CET, \u00een 27 noiembrie 2007, f\u0103r\u0103 a avea mandat special din partea AGA sau a Consiliului de Administra\u0163ie, Cristea Dumitru a \u00eencheiat cu reprezentan\u0163ii Electrica tranzac\u0163ia (\u00een\u0163elegerea) relativ\u0103 la obiectul litigiului comercial CET vs. Electrica. Astfel, CET se obliga s\u0103 renun\u0163e la o parte din penalit\u0103\u0163ile de \u00eent\u00e2rziere la plata energiei electrice. \n\u00cen 13 februarie 2008, \u00een calitate de director general, Cristea a \u00eencheiat un alt contract de asisten\u0163\u0103 juridic\u0103 cu SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d (relativ la litigiul CET vs. ICM – SC pentru \u00cenchiderea – Conservarea Minelor SA), prin care a fost prev\u0103zut\u0103 plata unui comision de succes, \u00een condi\u0163iile \u00een care, la acel moment, p\u0103r\u0163ile din litigiul principal se \u00een\u0163eleseser\u0103 deja asupra \u00eencheierii unei tranzac\u0163ii. Procuroriii spun c\u0103 acest contract a fost \u00eencheiat la insisten\u0163ele lui Dan \u015eova, cel care a conceput termenii \u015fi condi\u0163iile respectivului act adi\u0163ional, totodat\u0103 semn\u00e2ndu-l din partea SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d.<\/p>\n \nCa urmare a \u00eencheierii acestui contract, CET a fost prejudiciat cu suma de 1.242.018 de lei, corelativ ob\u0163inerii unui folos necuvenit \u00een acela\u015fi cuantum de c\u0103tre SCA \u201d\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d.<\/strong><\/p>\n \nTotodat\u0103, \u00een data de 18 februarie 2008, f\u0103r\u0103 a avea mandat special din partea AGA sau a Consiliului de Administra\u0163ie \u015fi cu \u00eenc\u0103lcarea Legii nr. 243\/2005 care prevedea stingerea crean\u0163ei prin majorarea capitalului social al CET \u015fi emiterea de noi ac\u0163iuni, Cristea Dumitru a \u00eencheiat cu ICM o tranzac\u0163ie (\u00een\u0163elegere) prin care CET se obliga s\u0103 achite c\u0103tre ICM suma total\u0103 de 69.520.556 lei \u00een termen de cinci ani. Astfel, CET recuno\u015ftea datoria f\u0103r\u0103 ca litigiul s\u0103 mai fie supus controlului judec\u0103toresc.<\/p>\n \nProcurorii spun c\u0103 cei doi directori generali, Lauren\u0163iu Ciurel \u015fi Cristea Dumitru, au prejudiciat bugetele celor dou\u0103 complexuri, Turceni \u015fi Rovinari, cu suma total\u0103 de 19.676.456,79 lei (aproximativ 5,6 milioane euro la cursul de schimb al acelei perioade), din care 2.737.054,27 lei (Rovinari) \u015fi 16.939.402,52 lei (Turceni).<\/p>\n \nSechestru pus pe bunuri ale inculpa\u0163ilor<\/strong><\/span><\/p>\n \n\u00cen acest proces penal, ANAF s-a constituit parte civil\u0103 cu suma de 126.979,73 \u00een cazul lui Dan \u015eova \u015fi cu suma de 51.321,80 de lei \u00een cazul lui Victor Ponta.<\/p>\n \n\u00cen acest dosar, a fost dispus sechestru asupra mai multor bunuri imobile ale inculpa\u0163ilor.<\/p>\n \nDosarul a fost trimis spre judecare la \u00cenalta Curte de Casa\u0163ie \u015fi Justi\u0163ie, cu propunere de a se men\u0163ine m\u0103surile preventive \u015fi asigur\u0103torii.<\/p>\n \n\u00cen 5 iunie, Victor Ponta a ajuns prima dat\u0103 \u00een fa\u0163a procurorilor DNA, care l-au anun\u0163at c\u0103 are calitatea de suspect, pentru fapte pe care le-ar fi s\u0103v\u00e2r\u015fit \u00een perioada \u00een care a fost avocat.<\/p>\n \nPe 13 iulie, procurorii l-au anun\u0163at c\u0103 a fost pus\u0103 \u00een mi\u015fcare ac\u0163iunea penal\u0103 \u00een cazul s\u0103u \u015fi c\u0103 i-a fost schimbat\u0103 calitatea din suspect \u00een inculpat, \u00een dosarul “Turceni-Rovinari”. De asemenea, procurorii au instituit m\u0103sura asigur\u0103torie a sechestrului asupra unor bunuri imobile ale lui Victor Ponta.<\/p>\n \nProcurorii DNA \u00eel acuz\u0103 pe Victor Ponta de fals \u00een \u00eenscrisuri sub semn\u0103tur\u0103 privat\u0103, pentru c\u0103 ar fi emis mai multe facturi, f\u0103r\u0103 a avea o baz\u0103 legal\u0103, \u00een baza unui contract \u00eencheiat \u00eentre firma sa de avocatur\u0103 \u015fi cea a lui Dan \u015eova. Anchetatorii au stabilit c\u0103, \u00een realitate, premierul nu a efectuat niciun fel de activitate profesional\u0103 \u00een temeiul conven\u0163iei de conlucrare cu \u015eova.<\/p>\n \nMai mult, \u00een perioada efectu\u0103rii unor controale fiscale, Ponta s-ar fi \u00een\u0163eles cu \u015eova ca acesta s\u0103 \u00eentocmeasc\u0103 \u00een cadrul societ\u0103\u0163ii de avoca\u0163i rapoarte de activitate juridic\u0103, “pretins a fi prestat\u0103 de Ponta Victor-Viorel, corespunz\u0103toare celor 16 luni c\u00e2t a durat conven\u0163ia”, spun procurorii anticorup\u0163ie.<\/p>\n \nProcurorii DNA sus\u0163in c\u0103, \u00een realitate, Ponta nu a efectuat niciuna dintre activit\u0103\u0163ile \u00eenregistrate \u00een contabilitate, folosind o parte din sumele ob\u0163inute de la SCA “\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii” pentru cump\u0103rarea a dou\u0103 apartamente de lux \u00eentr-un complex reziden\u0163ial situat \u00een Bucure\u015fti. Firma lui Dan \u015eova i-ar fi cump\u0103rat premierului \u015fi un autoturism Mitsubishi Lancer Evo 10, “la solicitarea expres\u0103” a acestuia.<\/p>\n \n\u00cen 19 august, DNA anun\u0163a c\u0103 procurorii au pus sechestru asigur\u0103tor pe un apartament al lui Victor Ponta pentru a recupera prejudiciul de 51.321 de lei care ar fi fost produs de acest prin complicitate la evaziune fiscal\u0103, sum\u0103 stabilit\u0103 \u00een urma expertizei efectuate \u00een dosarul “Turceni – Rovinari”.<\/strong><\/p>\n \nDNA a precizat atunci c\u0103 prejudiciul stabilit \u00een dosarul “Turceni – Rovinari” const\u0103 \u00een obliga\u0163iile fiscale de la care s-ar fi sustras SCA “\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii”, reprezentat\u0103 de \u015eova Dan-Coman, cu ajutorul lui Victor Ponta, \u00een calitate de reprezentant al Cabinetului Individual de Avocat “Ponta Victor-Viorel”.<\/p>\n \nPonta a scris atunci pe Facebook c\u0103 \u00een expertiza f\u0103cut\u0103 \u00een dosarul s\u0103u se arat\u0103 c\u0103 SCA “\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii” \u015fi-a dedus cheltuieli \u00een baza contractului cu el de 51.321 de lei, dar au \u015fi fost pl\u0103tite taxe \u015fi impozite de c\u0103tre Cabinet Avocat “Ponta Victor” \u00een sum\u0103 de 53.000 de lei.<\/p>\n \nOficiali din DNA au precizat la r\u00e2ndul lor c\u0103 acel fragment prezentat de Victor Ponta din expertiza efectuat\u0103 \u00een dosarul “Turceni – Rovinari” nu este o concluzie a expertizei, ci o observa\u0163ie a expertului parte al lui Dan \u015eova.<\/p>\n \nAnchetatorii sus\u0163in c\u0103 pl\u0103\u0163ile f\u0103cute de SCA “\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii” c\u0103tre Victor Ponta, \u00een cuantum de 181.439,98 de lei, reprezint\u0103 cheltuieli ce nu au la baz\u0103 opera\u0163iuni reale. \u00cen acest fel, s-ar fi produs o diminuare nelegal\u0103 a bazei de impozitare a contribuabilului SCA “\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii” \u015fi, \u00een consecin\u0163\u0103, ar fi fost pl\u0103tit c\u0103tre stat un impozit diminuat cu 51.321 de lei, diferen\u0163\u0103 ce reprezint\u0103 prejudiciul stabilit \u00een urma expertizei.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Premierul Victor Ponta a fost trimis \u00een judecat\u0103, joi, de procurorii DNA, pentru 17 infrac\u0163iuni de fals \u00een \u00eenscrisuri sub semn\u0103tur\u0103 privat\u0103, complicitate la evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103larea banilor, al\u0103turi de alte patru persoane, \u00eentre care senatorul Dan \u015eova \u015fi directorul Complexului Rovinari.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[14537,13569],"class_list":["post-127018","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-judecata","tag-victor-ponta"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/127018","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=127018"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/127018\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=127018"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=127018"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=127018"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nContractul a fost \u00eencheiat la insisten\u0163ele lui \u015eova Dan-Coman, cel care a conceput termenii \u015fi condi\u0163iile respectivului act adi\u0163ional, totodat\u0103 semn\u00e2ndu-l din partea SCA \u201e\u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d. Prin acest contract, CET a fost prejudiciat cu suma de 1.142.400 lei, corelativ ob\u0163inerii unui folos necuvenit \u00een acela\u015fi cuantum de c\u0103tre SCA \u015eova \u015fi Asocia\u0163ii\u201d, mai arat\u0103 anchetatorii.<\/p>\n
\nCET a fost prejudiciat cu suma total\u0103 de total\u0103 de 12.931.936,62 lei, corelativ ob\u0163inerii unui folos necuvenit de c\u0103tre Electrica \u00een cuantum egal cu suma la care s-a renun\u0163at.<\/p>\n