{"id":126529,"date":"2015-09-03T19:13:54","date_gmt":"2015-09-03T19:13:54","guid":{"rendered":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=126529"},"modified":"2015-09-03T19:13:54","modified_gmt":"2015-09-03T19:13:54","slug":"petrotel-lukoil-trimisa-in-judecata-pentru-spalare-de-bani-nu-poate-intra-in-lichidare-instanta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=126529","title":{"rendered":"Petrotel Lukoil, trimis\u0103 \u00een judecat\u0103 pentru sp\u0103lare de bani, nu poate intra \u00een lichidare – instan\u0163\u0103"},"content":{"rendered":"

\nJudec\u0103torii Tribunalului Prahova au decis, joi, la solicitarea procurorilor, c\u0103 SC Petrotel Lukoil SA nu poate intra \u00een procedura de lichidare sau dizolvare.<\/strong><\/p>\n

\nProcurorii de la Parchetul Cur\u0163ii de Apel Ploie\u015fti au solicitat Tribunalului Prahova ca Petrotel Lukoil s\u0103 nu poat\u0103 intra \u00een procedura de lichidare sau dizolvare. Dosarul \u00een acest sens a fost \u00eenregistrat \u00een 1 septembrie la instan\u0163\u0103 \u015fi are ca obiect \u201dm\u0103suri preventive persoane juridice\u201d, SC Petrotel Lukoil SA av\u00e2nd calitatea de f\u0103ptuitor.<\/p>\n

\n\u201dAdmite propunerea formulat\u0103 de Parchetul Cur\u0163ii de Apel Ploie\u015fti \u015fi \u00een consecin\u0163\u0103 (…) dispune luarea fa\u0163\u0103 de persoana juridic\u0103 SC Petrotel Lukoil SA Ploie\u015fti (…) a m\u0103surii preventive a interdic\u0163iei ini\u0163ierii procedurii de dizolvare sau lichidare, pe o perioad\u0103 de 60 zile, \u00eencep\u00e2nd cu 03.09.2015 \u015fi p\u00e2n\u0103 la 01.11.2015 inclusiv. (…) dispune comunicarea unei copii de pe prezenta \u00eencheiere Oficiului Registrului Comer\u0163ului de pe l\u00e2ng\u0103 Tribunalul Prahova, care are obliga\u0163ia ca \u00een termen de 24 de ore de la data \u00eenregistr\u0103rii s\u0103 comunice organelor judiciare orice men\u0163iune \u00eenregistrat\u0103 cu privire la persoana juridic\u0103\u201d, se arat\u0103 \u00een solu\u0163ia instan\u0163ei.<\/p>\n

\nDecizia instan\u0163ei nu este definitiv\u0103, put\u00e2nd fi contestat\u0103.<\/strong><\/p>\n

\n\u00cen luna august, procurorii Parchetului de pe l\u00e2ng\u0103 Curtea de Apel Ploie\u015fti au trimis \u00een judecat\u0103 dosarul \u00een care compania Lukoil \u015fi reprezentan\u0163i ai acesteia sunt suspecta\u0163i de sp\u0103lare de bani \u015fi folosirea cu rea-credin\u0163\u0103 a creditului societ\u0103\u0163ii. Printre inculpa\u0163i se num\u0103r\u0103 SC Petrotel Lukoil SA Ploie\u015fti, Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, dar \u015fi mai mul\u0163i cet\u0103\u0163eni ru\u015fi, rom\u00e2ni \u015fi moldoveni cu func\u0163ii de conducere \u00een cadrul rafin\u0103riei din Ploie\u015fti.<\/p>\n

\nAstfel, au fost trimi\u015fi \u00een judecat\u0103 a opt inculpa\u0163i, \u00eentre care dou\u0103 persoane juridice \u015fi \u015fase persoane fizice.<\/strong><\/p>\n

\nAndrey Iurevici Bogdanov, cet\u0103\u0163ean rus, director general \u015fi membru \u00een Consiliul de Administra\u0163ie al S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploie\u015fti, a fost trimis \u00een judecat\u0103 pentru folosire cu rea-credin\u0163\u0103 a capitalului societ\u0103\u0163ii \u015fi sp\u0103lare de bani.<\/p>\n

\nDe asemenea, SC Petrotel Lukoil SA Ploie\u015fti \u015fi Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, companii din grupul rusesc Lukoil, au fost trimise \u00een judecat\u0103 pentru pentru sp\u0103lare de bani, respectiv complicitate la folosirea cu rea-credin\u0163\u0103 a creditului societ\u0103\u0163ii \u015fi complicitate la sp\u0103lare de bani.<\/p>\n

\nTotodat\u0103, procurorii au dispus trimiterea \u00een judecat\u0103 a altor cinci persoane, cet\u0103\u0163eni rom\u00e2ni, ru\u015fi \u015fi moldoveni cu func\u0163ii de conducere \u00een Petrotel Lukoil Ploie\u015fti. Printre inculpa\u0163i se num\u0103r\u0103 Andrei Ra\u0163\u0103, cet\u0103\u0163ean moldovean, membru \u00een Consiliul de Administra\u0163ie al S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploie\u015fti, acuzat de folosirea cu rea-credin\u0163\u0103 a creditului societ\u0103\u0163ii \u015fi sp\u0103lare de bani, Dan D\u0103nulescu, director general adjunct \u00een cadrul S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploie\u015fti, suspect de complicitate la folosirea cu rea-credin\u0163\u0103 a creditului societ\u0103\u0163ii \u015fi complicitate la sp\u0103lare de bani, Dorel Du\u0163u, contabil \u015fef la S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploie\u015fti, suspectat de complicitate la folosirea cu rea-credin\u0163\u0103 a creditului societ\u0103\u0163ii \u015fi complicitate la sp\u0103lare de bani, Alexey Voinstev \u015fi Olga Kuzina, ambii cet\u0103\u0163eni ru\u015fi care de\u0163in func\u0163ii de director general adjunct la S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploie\u015fti, pentru complicitate la folosirea cu rea-credin\u0163\u0103 a creditului societ\u0103\u0163ii, Olga Kuzina fiind, de asemenea, suspectat\u0103 de complicitate la sp\u0103lare de bani.<\/p>\n

\n\u00cen perioada 2011-2014, inculpa\u0163ii din acest dosar \u201c\u00een calitate de administratori \u015fi directori generali ai S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploie\u015fti, cu \u015ftiin\u0163\u0103 au folosit cu rea-credin\u0163\u0103 bunurile \u015fi creditul de care se bucur\u0103 societatea \u00eentr-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza alte societ\u0103\u0163i comerciale \u00een care aveau interes direct sau indirect, prin \u00eencheierea \u00een numele \u015fi pe seama S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploie\u015fti a unor contracte de achizi\u0163ie de materie prim\u0103 (\u0163i\u0163ei), precum \u015fi prin \u00eencheierea unor contracte de livrare de produse finite \u00een condi\u0163ii de pre\u0163 dezavantajoase societ\u0103\u0163ii comerciale, av\u00e2nd ca rezultat generarea de pierderi determinate de practicarea unor pre\u0163uri de livrare situate sub costurile de produc\u0163ie\u201d.<\/p>\n

\nAnchetatorii sus\u0163in, de asemenea, c\u0103 \u00een aceea\u015fi perioad\u0103 inculpa\u0163ii “cu \u015ftiin\u0163\u0103” au folosit cu rea-credin\u0163\u0103 creditul de care se bucura societatea pe care o administrau, \u00eentr-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza Lukoil Europe Holdings BV Olanda, membr\u0103 a grupului Lukoil, \u00een care aveau un interes direct sau indirect.<\/p>\n

\nConcret, \u015fefii din cadrul rafin\u0103riei ploie\u015ftene sunt acuza\u0163i c\u0103 au dispus, autorizat \u015fi \u00eencuviin\u0163at efectuarea de pl\u0103\u0163i cu titlul de restituire de \u00eemprumut \u00een virtutea unor contracte de creditare \u00een cadrul c\u0103rora S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploie\u015fti avea calitatea de \u00eemprumutat-debitor, “sume achitate pentru stingerea unui debit fictiv, sume \u00eemprumutate c\u0103rora, cu \u015ftiin\u0163\u0103 \u015fi \u00een detrimentul societ\u0103\u0163ii, le-au schimbat destina\u0163ia prin stingerea unui \u00eemprumut \u00een curs, favorabil ca \u015fi condi\u0163ii de creditare cu un \u00eemprumut defavorabil ca \u015fi condi\u0163ii de creditare destinat investi\u0163iilor \u015fi care nu s-au reg\u0103sit \u00een investi\u0163iile societ\u0103\u0163ii precum \u015fi sume restituite cu titlu de rambursare \u00eemprumut \u015fi provenite dintr-un aport de capital simulat\u201d.<\/p>\n

\n\u015eefii din cadrul rafin\u0103riei din Ploie\u015fti ce apar\u0163ine grupului Lukoil sunt, de asemenea, acuza\u0163i c\u0103 \u00een aceea\u015fi perioad\u0103 \u201ccu inten\u0163ie au dispus \u015fi ordonat transferuri de sume de bani cunosc\u00e2nd c\u0103 acestea provin din s\u0103v\u00e2r\u015firea infrac\u0163iunii de utilizare cu rea-credin\u0163\u0103 a creditului societ\u0103\u0163ii, fapte care \u00eentrunesc elementele constitutive ale infrac\u0163iunii de sp\u0103lare de bani”.<\/p>\n

\nPrejudiciul cauzat prin s\u0103v\u00e2r\u015firea de c\u0103tre inculpa\u0163i a infrac\u0163iunilor re\u0163inute \u00een sarcina lor este \u00een cuantum de 7.597.094.338,10 lei echivalent a 1.766.766.125,10 euro.<\/p>\n

\nPentru recuperarea prejudiciului procurorii au pus sechestru pe 176.840.629 ac\u0163iuni la o valoare de 2,5 lei\/ac\u0163iune, \u00een valoare total\u0103 de 442.101.572,5 lei, pe primele de emisiune de\u0163inute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, ac\u0163ionar majoritar \u00een cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, \u00een valoare total\u0103 de 1.880.931.388 lei, pe conturile de\u0163inute de Petrotel Lukoil SA Ploie\u015fti la ABN AMRO BANK Olanda devenit\u0103, ulterior RBS BANK Olanda, precum \u015fi pe sumele ce se vor vira ulterior, p\u00e2n\u0103 la concuren\u0163a sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar american.<\/p>\n

\nAu fost, de asemenea, puse sub sechestru asigur\u0103tor \u00een acest dosar conturile de\u0163inute de ter\u0163ul ac\u0163ionar majoritar al SC Petrotel Lukoil SA Ploie\u015fti, Europe Holdings Bvatrium Olanda la CITY BANK LONDRA, p\u00e2n\u0103 la concuren\u0163a sumei de 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar american.<\/p>\n

\nDosarul este judecat la Tribunalul Prahova.<\/strong><\/p>\n

\n\u00cen 2 octombrie 2014, procurorii au f\u0103cut 23 de perchezi\u0163ii la sediile Petrotel-Lukoil Ploie\u015fti, Lukoil Energy&Gas Rom\u00e2nia, Lukoil Lubricants East Europe, Agen\u0163ia Lukom-A-Rom\u00e2nia \u015fi TP LOG Services, toate din Ploie\u015fti.<\/p>\n

\nDup\u0103 o zi de la perchezi\u0163ii, Lukoil a oprit produc\u0163ia rafin\u0103riei din Ploie\u015fti.<\/strong><\/p>\n

\nDe asemenea, Parchetul Cur\u0163ii de Apel Ploie\u015fti a decis punerea sub sechestru asigur\u0103tor a produselor rafin\u0103riei Petrotel-Lukoil aflate \u00een depozitele \u015fi conductele Oil Terminal, p\u00e2n\u0103 la concuren\u0163a sumei de 1,039 miliarde lei. Informa\u0163ia a fost transmis\u0103 de Oil Terminal Bursei de Valori Bucure\u015fti.<\/p>\n

\n\u00cen acest context, Lukoil a anun\u0163at c\u0103 rafin\u0103ria Petrotel Lukoil \u015fi-a \u00eencetat activitatea de produc\u0163ie \u015fi comercial\u0103, ca urmare a sechestrului aplicat pe materii prime \u015fi \u0163i\u0163ei de c\u0103tre organele de urm\u0103rire penal\u0103.<\/p>\n

\n\u00cen 7 octombrie 2014, reprezentan\u0163ii Lukoil anun\u0163au c\u0103 sechestrul pe conturile bancare \u015fi stocurile comerciale de produse ale Petrotel-Lukoil, dispuse ini\u0163ial ca m\u0103suri asiguratorii, au fost ridicate, preciz\u00e2nd c\u0103 rafin\u0103ria va \u00eencepe pornirea normal\u0103 a instala\u0163iilor tehnologice.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

SC Petrotel Lukoil, a c\u0103rei conducere a fost trimis\u0103 \u00een judecat\u0103 pentru infrac\u0163iuni la legea societ\u0103\u0163ilor comerciale, nu poate intra \u00een procedur\u0103 de lichidare sau dizolvare, a decis Tribunalul Prahova, \u00eentr-un dosar ce are ca obiect \u201dm\u0103suri preventive\u201d cerute de procurori, decizia nefiind definitiv\u0103<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[12446,32249],"class_list":["post-126529","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-instanta","tag-petrotel-lukoil"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/126529","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=126529"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/126529\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=126529"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=126529"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=126529"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}