\nProcurorii Parchetului de pe l\u00e2ng\u0103 Curtea de Apel Ploie\u015fti au trimis \u00een judecat\u0103 dosarul \u00een care compania Lukoil \u015fi reprezentan\u0163i ai acesteia sunt suspecta\u0163i de sp\u0103lare de bani \u015fi folosirea cu rea-credin\u0163\u0103 a creditului societ\u0103\u0163ii, transmite corespondentul MEDIAFAX.<\/p>\n
\nPrintre inculpa\u0163i se num\u0103r\u0103 SC Petrotel Lukoil SA Ploie\u015fti, Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, dar \u015fi mai mul\u0163i cet\u0103\u0163eni ru\u015fi, rom\u00e2ni \u015fi moldoveni cu func\u0163ii de conducere \u00een cadrul rafin\u0103riei din Ploie\u015fti.<\/p>\n
\nPotrivit unui comunicat dat publicit\u0103\u0163ii, luni, de Parchetul de pe l\u00e2ng\u0103 Curtea de Apel Ploie\u015fti, procurorii acestei structuri au finalizat cercet\u0103rile \u015fi au dispus trimiterea \u00een judecat\u0103 a opt inculpa\u0163i, \u00eentre care dou\u0103 persoane juridice \u015fi \u015fase persoane fizice \u00een dosarul Lukoil. Astfel, conform sursei citate, anchetatorii l-au trimis \u00een judecat\u0103 pe Andrey Iurevici Bogdanov, cet\u0103\u0163ean rus, director general \u015fi membru \u00een Consiliul de Administra\u0163ie al S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploie\u015fti, acesta fiind acuzat de infrac\u0163iunile de folosire cu rea-credin\u0163\u0103 a capitalului societ\u0103\u0163ii \u015fi sp\u0103lare de bani.<\/p>\n
\nDe asemenea, \u00een acela\u015fi dosar au fost trimise \u00een judecat\u0103 dou\u0103 companii din grupul rusesc, respectiv SC Petrotel Lukoil SA Ploie\u015fti, pentru sp\u0103lare de bani \u015fi Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda pentru complicitate la folosirea cu rea-credin\u0163\u0103 a creditului societ\u0103\u0163ii \u015fi complicitate la sp\u0103lare de bani.<\/p>\n
\nTotodat\u0103, \u00een acela\u015fi dosar procurorii au dispus trimiterea \u00een judecat\u0103 a altor cinci persoane, cet\u0103\u0163eni rom\u00e2ni, ru\u015fi \u015fi moldoveni cu func\u0163ii de conducere \u00een cadrul Petrotel Lukoil PLoie\u015fti.<\/p>\n
\nPrintre inculpa\u0163i se num\u0103r\u0103 Andrei Ra\u0163\u0103, cet\u0103\u0163ean moldovean, membru \u00een Consiliul de Administra\u0163ie al S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploie\u015fti, acuzat de folosirea cu rea-credin\u0163\u0103 a creditului societ\u0103\u0163ii \u015fi sp\u0103lare de bani, Dan D\u0103nulescu, director general adjunct \u00een cadrul S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploie\u015fti, suspect de complicitate la folosirea cu rea-credin\u0163\u0103 a creditului societ\u0103\u0163ii \u015fi complicitate la sp\u0103lare de bani, Dorel Du\u0163u, contabil \u015fef \u00een cadrul S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploie\u015fti, suspectat de complicitate la folosirea cu rea-credin\u0163\u0103 a creditului societ\u0103\u0163ii \u015fi complicitate la sp\u0103lare de bani, Alexey Voinstev \u015fi Olga Kuzina, ambii cet\u0103\u0163eni ru\u015fi care de\u0163in func\u0163ii de director general adjunct \u00een cadrul S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploie\u015fti, pentru complicitate la folosirea cu rea-credin\u0163\u0103 a creditului societ\u0103\u0163ii, Olga Kuzina fiind, de asemenea, suspectat\u0103 de complicitate la sp\u0103lare de bani.<\/p>\n
\nPotrivit procurorilor Parchetului de pe l\u00e2ng\u0103 Curtea de Apel Ploie\u015fti, \u00een perioada 2011-2014, inculpa\u0163ii din acest dosar \u201c\u00een calitate de administratori \u015fi directori generali ai S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploie\u015fti, cu \u015ftiin\u0163\u0103 au folosit cu rea-credin\u0163\u0103 bunurile \u015fi creditul de care se bucur\u0103 societatea \u00eentr-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza alte societ\u0103\u0163i comerciale \u00een care aveau interes direct sau indirect, prin \u00eencheierea \u00een numele \u015fi pe seama S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploie\u015fti a unor contracte de achizi\u0163ie de materie prim\u0103 (\u0163i\u0163ei), precum \u015fi prin \u00eencheierea unor contracte de livrare de produse finite \u00een condi\u0163ii de pre\u0163 dezavantajoase societ\u0103\u0163ii comerciale, av\u00e2nd ca rezultat generarea de pierderi determinate de practicarea unor pre\u0163uri de livrare situate sub costurile de produc\u0163ie\u201d.<\/p>\n
\nAnchetatorii sus\u0163in, de asemenea, c\u0103 \u00een aceea\u015fi perioad\u0103 inculpa\u0163ii “cu \u015ftiin\u0163\u0103” au folosit cu rea-credin\u0163\u0103 creditul de care se bucura societatea pe care o administrau, \u00eentr-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza Lukoil Europe Holdings BV Olanda, membr\u0103 a grupului Lukoil, \u00een care aveau un interes direct sau indirect.<\/p>\n
\nConcret, \u015fefii din cadrul rafin\u0103riei ploie\u015ftene sunt acuza\u0163i c\u0103 au dispus, autorizat \u015fi \u00eencuviin\u0163at efectuarea de pl\u0103\u0163i cu titlul de restituire de \u00eemprumut \u00een virtutea unor contracte de creditare \u00een cadrul c\u0103rora S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploie\u015fti avea calitatea de \u00eemprumutat-debitor, “sume achitate pentru stingerea unui debit fictiv, sume \u00eemprumutate c\u0103rora, cu \u015ftiin\u0163\u0103 \u015fi \u00een detrimentul societ\u0103\u0163ii, le-au schimbat destina\u0163ia prin stingerea unui \u00eemprumut \u00een curs, favorabil ca \u015fi condi\u0163ii de creditare cu un \u00eemprumut defavorabil ca \u015fi condi\u0163ii de creditare destinat investi\u0163iilor \u015fi care nu s-au reg\u0103sit \u00een investi\u0163iile societ\u0103\u0163ii precum \u015fi sume restituite cu titlu de rambursare \u00eemprumut \u015fi provenite dintr-un aport de capital simulat\u201d.<\/p>\n
\n\u015eefii din cadrul rafin\u0103riei din Ploie\u015fti ce apar\u0163ine grupului Lukoil sunt, de asemenea, acuza\u0163i c\u0103 \u00een aceea\u015fi perioad\u0103 \u201ccu inten\u0163ie au dispus \u015fi ordonat transferuri de sume de bani cunosc\u00e2nd c\u0103 acestea provin din s\u0103v\u00e2r\u015firea infrac\u0163iunii de utilizare cu rea-credin\u0163\u0103 a creditului societ\u0103\u0163ii, fapte care \u00eentrunescelementele constitutive ale infrac\u0163iunii de sp\u0103lare de bani”.<\/p>\n
\nPrejudiciul cauzat prin s\u0103v\u00e2r\u015firea de c\u0103tre inculpa\u0163i a infrac\u0163iunilor re\u0163inute \u00een sarcina lor este in cuantum de 7.597.094.338,10 lei echivalent a 1.766.766.125,10 euro.<\/p>\n
\nPentru recuperarea prejudiciului procurorii au pus sechestru pe un num\u0103r de 176.840.629 ac\u0163iuni la o valoare de 2,5 lei\/ac\u0163iune, \u00een valoare total\u0103 de 442.101.572,5 lei, pe primele de emisiune de\u0163inute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, ac\u0163ionar majoritar \u00een cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, \u00een valoare total\u0103 de 1.880.931.388 lei, pe conturile de\u0163inute de Petrotel Lukoil SA Ploie\u015fti la ABN AMRO BANK Olanda devenit\u0103, ulterior RBS BANK Olanda, precum \u015fi pe sumele ce se vor vira ulterior, p\u00e2n\u0103 la concuren\u0163a sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.<\/p>\n
\nAu fost, de asemenea, puse sub sechestru asigur\u0103tor \u00een acest dosar conturile de\u0163inute de ter\u0163ul ac\u0163ionar majoritar al inc. SC Petrotel Lukoil SA Ploie\u015fti, Europe Holdings Bvatrium Olanda la CITY BANK LONDRA, p\u00e2n\u0103 la concuren\u0163a sumei de 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.<\/p>\n
\nDosarul va fi judecat la Tribunalul Prahova.<\/p>\n
\n\u00cen 2 octombrie 2014, procurorii au f\u0103cut perchezi\u0163ii la sediile mai multor companii apar\u0163in\u00e2nd Lukoil, inclusiv la rafin\u0103ria din Ploie\u015fti, prejudiciul estimat fiind de 1,039 miliarde lei (230 de milioane de euro), din care 112 milioane de euro din evaziune fiscal\u0103 \u015fi restul din sp\u0103lare de bani.<\/p>\n
\nParchetul Cur\u0163ii de Apel Ploie\u015fti anun\u0163a c\u0103 au fost f\u0103cute 23 de perchezi\u0163ii la sediile Petrotel-Lukoil Ploie\u015fti, Lukoil Energy&Gas Rom\u00e2nia, Lukoil Lubricants East Europe, Agen\u0163ia Lukom-A-Rom\u00e2nia \u015fi TP LOG Services, toate din Ploie\u015fti.<\/p>\n
\n\u00cen 3 octombrie 2014, la o zi de la perchezi\u0163ii, Lukoil a oprit produc\u0163ia rafin\u0103riei din Ploie\u015fti.<\/p>\n
\nDe asemenea, Parchetul Cur\u0163ii de Apel Ploie\u015fti a decis punerea sub sechestru asigur\u0103tor a produselor rafin\u0103riei Petrotel-Lukoil aflate \u00een depozitele \u015fi conductele Oil Terminal, p\u00e2n\u0103 la concuren\u0163a sumei de 1,039 miliarde lei. Informa\u0163ia a fost transmis\u0103 luni de Oil Terminal Bursei de Valori Bucure\u015fti.<\/p>\n
\n\u00cen acest context, Lukoil a anun\u0163at c\u0103 rafin\u0103ria Petrotel-Lukoil \u015fi-a \u00eencetat activitatea de produc\u0163ie \u015fi comercial\u0103, ca urmare a sechestrului aplicat pe materii prime \u015fi \u0163i\u0163ei de c\u0103tre organele de urm\u0103rire penal\u0103, motiv care a \u015fi provocat apari\u0163ia afirma\u0163iilor premierului.<\/p>\n
\n\u00cen 7 octombrie 2014, Lukoil a anun\u0163at c\u0103 sechestrul pe conturile bancare \u015fi stocurile comerciale de produse ale Petrotel-Lukoil, dispuse ca m\u0103suri asiguratorii zilele trecute, au fost ridicate, preciz\u00e2nd c\u0103 rafin\u0103ria va \u00eencepe pornirea normal\u0103 a instala\u0163iilor tehnologice.<\/p>\n
\nDe asemenea, directorul general al SC Petrotel-Lukoil SA Ploie\u015fti, Andrey Bogdanov, a fost pus sub control judiciar, fiind urm\u0103rit penal pentru evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani.<\/p>\n
\nLa mijlocul lunii iulie a acestui an, compania LukOil a contestat \u00een justi\u0163ie, mar\u0163i, m\u0103surile asiguratorii dispuse de autorit\u0103\u0163ile rom\u00e2ne, reiter\u00e2nd c\u0103 acuza\u0163iile de sp\u0103lare de bani \u015fi evaziune fiscal\u0103 formulate de procurorii din Rom\u00e2nia sunt “absolut nefondate”.<\/p>\n
\nUlterior, LukOil a cerut interven\u0163ia Comisiei Europene \u00een ancheta din Rom\u00e2nia care vizeaz\u0103 compania, argument\u00e2nd c\u0103 este vorba despre m\u0103suri impuse de “o instan\u0163\u0103 judiciar\u0103 relativ mic\u0103” dar care au un “impact european”.<\/p>\n
\nThomas Muller, vicepre\u015fedintele LukOil, atr\u0103gea aten\u0163ia asupra punerii sub sechestru a unor active \u00een valoare de 2,2 miliarde de euro, inclusiv conturi bancare din Marea Britanie \u015fi Olanda, el admi\u0163\u00e2nd c\u0103 “nu exist\u0103 o linie direct\u0103 \u00eentre Comisia European\u0103 \u015fi o instan\u0163\u0103 judiciar\u0103 din Rom\u00e2nia”, dar subliniind c\u0103 acuza\u0163iile procurorilor rom\u00e2ni sunt “nejustificate”.<\/p>\n
\nPre\u015fedintele Lukoil, Vagit Alekperov, i-a trimis o scrisoare lui Maro\u015f \u015eefcovic, vicepre\u015fedinte al Comisiei Europene responsabil de Energie, cer\u00e2nd “o investiga\u0163ie mai transparent\u0103, dat fiind c\u0103 activit\u0103\u0163ile constante ale rafin\u0103riei (vizate de ancheta din Rom\u00e2nia – n.red.) au impact asupra aliment\u0103rii cu petrol \u00een \u00eentreaga Uniune European\u0103”.<\/p>\n
\nComisia European\u0103 a confirmat primirea scrisorii din partea Lukoil, preciz\u00e2nd c\u0103 analizeaz\u0103 situa\u0163ia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Dosarul \u00een care Lukoil \u015fi reprezentan\u0163i ai s\u0103i sunt suspecta\u0163i de sp\u0103lare de bani \u015fi folosirea cu rea-credin\u0163\u0103 a creditului societ\u0103\u0163ii a fost trimis \u00een judecat\u0103, printre inculpa\u0163i fiind Petrotel Lukoil Ploie\u015fti, Lukoil Holdings Bvatrium, dar \u015fi rom\u00e2ni \u015fi ru\u015fi din conducerea rafin\u0103riei din Ploie\u015fti.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[176,18182,17679,13545,9215,15543,8733,7602],"class_list":["post-125307","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-apel","tag-curte","tag-curtea-de-apel","tag-dosar","tag-lukoil","tag-parchet","tag-ploiesti","tag-procurori"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/125307","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=125307"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/125307\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=125307"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=125307"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=125307"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}