\nPotrivit unui comunicat dat publicit\u0103\u0163ii, miercuri dup\u0103-amiaz\u0103, de Parchetul de pe l\u00e2ng\u0103 Curtea de Apel Ploie\u015fti, procurorii acestei structuri au extins cercet\u0103rile \u015fi au dispus m\u0103sura controlului judiciar asupra a cinci perasoane, \u00eentre care doi cet\u0103\u0163eni ru\u015fi, cu to\u0163ii angaja\u0163i ai SC Petrotel Lukoil SA Ploie\u015fti.<\/p>\n
\nTotodat\u0103, anchetatorii au dispus m\u0103suri asigur\u0103torii asupra unor bunuri de\u0163inute de Lukoil Europe Holding Bvatrium Olanda \u015fi SC Petrotel Lukoil SA, fiind puse sub sechestru conturi bancare, prime de emisiune \u015fi ac\u0163iuni.<\/p>\n
\n“\u00cen cauz\u0103, \u00een urma extinderii cercet\u0103rilor fa\u0163\u0103 de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda \u015fi fa\u0163\u0103 de S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploie\u015fti au fost extinse \u015fi m\u0103surile asigur\u0103torii. Acestea au fost aplicate asupra unor bunuri apar\u0163in\u00e2nd Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, p\u00e2n\u0103 la concuren\u0163a sumei de 2.007.103.675,74 euro, respectiv asupra conturilor bancare de\u0163inute de aceast\u0103 entitate juridic\u0103 la b\u0103nci comerciale situate \u00een U.K. \u015fi Olanda, asupra primelor de emisiune \u00een cuantum de 1.880.931,388 lei, precum \u015fi asupra unui num\u0103r de 176.840.629 ac\u0163iuni, de\u0163inute de aceasta \u00een cadrul S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploie\u015fti”, se arat\u0103 \u00een comunicatul PCA Ploie\u015fti.<\/strong><\/p>\n \nProcurorii Parchetului Cur\u0163ii de Apel Ploie\u015fti au extins cercet\u0103rile \u00een dosarul Lukoil fa\u0163\u0103 de al\u0163i cinci angaja\u0163i ai societ\u0103\u0163ii care controleaz\u0103 rafin\u0103ria de la Ploie\u015fti \u015fi aduc noi acuza\u0163ii suspec\u0163ilor din acest dosar. Astfel, anchetatorii anun\u0163\u0103 c\u0103 \u00een dosarul Lukoil sunt cercetate infrac\u0163iuni de folosire cu rea credin\u0163\u0103 a creditului societ\u0103\u0163ii \u015fi noi fapte de sp\u0103lare de bani.<\/p>\n \nP\u00e2n\u0103 \u00een prezent, dosarul privea infrac\u0163iuni de evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani. Procurorii sus\u0163in c\u0103 “urmare a politicii comerciale practicate de S.C.Petrotel Lukoil S.A. s-a realizat decapitalizarea societ\u0103\u0163ii, fapt relevat \u015fi de rapoartele administratorilor societ\u0103\u0163ii, rapoarte aferente anilor 2012 si 2013”.<\/strong><\/p>\n \nPrejudiciul calculat p\u00e2n\u0103 la acest moment \u00een acest dosar este de 1.185.268.188,35 euro \u015fi1.526.293.530,93 USD pentru infrac\u0163iunea de folosire cu rea credin\u0163\u0103 a creditului societ\u0103\u0163ii \u015fi \u00een cuantum de 1.526.293.530,93 USD \u015fi 552.977.284,35 euro pentru infrac\u0163iunea de sp\u0103lare de bani.<\/p>\n \nConform sursei citate, SC Petrotel Lukoil SA Ploie\u015fti “a rambursat \u00een baza unor contracte, cu titlu de \u00eemprumut, ac\u0163ionarului majoritar LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV Olanda suma de 1.511.904.038,94 dolari SUA \u015fi 552.977.284,35 euro cu justificarea restituire creditare” \u015fi a primit ca investi\u0163ii, de la aceea\u015fi companie, care este ac\u0163ionar majoritar al rafin\u0103riei de la Ploie\u015fti, suma de 32.476.926 euro \u015fi 304.186.078,78 dolari SUA, “de\u015fi conform bilan\u0163urilor, balan\u0163elor \u015fi raport\u0103rilor c\u0103tre ANAF, activul societ\u0103\u0163ii este de 48.522.486 euro echivalent moned\u0103 na\u0163ional\u0103, diferen\u0163a de 257.995.952 euro nereg\u0103sindu-se \u00een activul patrimonial al societ\u0103\u0163ii\u201d.<\/p>\n \nProcurorii sus\u0163in, de asemenea, c\u0103 ac\u0163ionarul majoritar Lukoil Europe BV Olanda a virat \u00een contul Petrotel Lukoil, conform virajelor de cont, suma total\u0103 de 480.176.734,90 euro, echivalent moned\u0103 na\u0163ional\u0103, cu titlu de majorare capital social, dar conform situa\u0163iei raportate la Oficiul Registrului Comer\u0163ului pe baza documentelor financiar contabile ale societ\u0103\u0163ii, capitalul social este de 105.881.929,76 euro echivalent moned\u0103 na\u0163ional\u0103, diferen\u0163a de 374.294.805,14 euro nereg\u0103sindu-se \u00een aportul de capital.<\/p>\n \n“Cu toate c\u0103 suma respectiv\u0103 a fost primit\u0103 cu titlu respectiv (n.r. – majorare de capital social), conform rulajelor de cont, aceasta a fost frac\u0163ionat\u0103 \u015fi rambursat\u0103 cu titlu restituire creditare \u00een aceea\u015fi zi \u00een care a intrat \u00een conturile bancare”, arat\u0103 anchetatorii.<\/p>\n \nProcurorii anun\u0163\u0103 c\u0103 \u00een acest dosar continu\u0103 cercet\u0103rile pentru str\u00e2ngerea de noi probe “pentru stabilirea situa\u0163iei de fapt \u00een integralitatea ei, pentru identificarea altor persoane ce au s\u0103v\u00e2r\u015fit infrac\u0163iuni \u015fi \u00een vederea stabilirii r\u0103spunderii penale a acestora\u201d.<\/p>\n \n\u00cen 2 octombrie 2014, procurorii au f\u0103cut perchezi\u0163ii la sediile mai multor companii apar\u0163in\u00e2nd Lukoil, inclusiv la rafin\u0103ria din Ploie\u015fti, prejudiciul estimat fiind de 1,039 miliarde lei (230 de milioane de euro), din care 112 milioane de euro din evaziune fiscal\u0103 \u015fi restul din sp\u0103lare de bani.<\/p>\n \nParchetul Cur\u0163ii de Apel Ploie\u015fti anun\u0163a c\u0103 au fost f\u0103cute 23 de perchezi\u0163ii la sediile Petrotel-Lukoil Ploie\u015fti, Lukoil Energy&Gas Rom\u00e2nia, Lukoil Lubricants East Europe, Agen\u0163ia Lukom-A-Rom\u00e2nia \u015fi TP LOG Services, toate din Ploie\u015fti.<\/p>\n \n\u00cen 3 octombrie, la o zi de la perchezi\u0163ii, Lukoil a oprit produc\u0163ia rafin\u0103riei din Ploie\u015fti.<\/p>\n \nDe asemenea, Parchetul Cur\u0163ii de Apel Ploie\u015fti a decis punerea sub sechestru asigur\u0103tor a produselor rafin\u0103riei Petrotel-Lukoil aflate \u00een depozitele \u015fi conductele Oil Terminal, p\u00e2n\u0103 la concuren\u0163a sumei de 1,039 miliarde lei. Informa\u0163ia a fost transmis\u0103 luni de Oil Terminal Bursei de Valori Bucure\u015fti.<\/p>\n \n\u00cen acest context, Lukoil a anun\u0163at c\u0103 rafin\u0103ria Petrotel-Lukoil \u015fi-a \u00eencetat activitatea de produc\u0163ie \u015fi comercial\u0103, ca urmare a sechestrului aplicat pe materii prime \u015fi \u0163i\u0163ei de c\u0103tre organele de urm\u0103rire penal\u0103, motiv care a \u015fi provocat apari\u0163ia afirma\u0163iilor premierului.<\/p>\n \n\u00cen 7 octombrie, Lukoil a anun\u0163at c\u0103 sechestrul pe conturile bancare \u015fi stocurile comerciale de produse ale Petrotel-Lukoil, dispuse ca m\u0103suri asiguratorii zilele trecute, au fost ridicate, preciz\u00e2nd c\u0103 rafin\u0103ria va \u00eencepe pornirea normal\u0103 a instala\u0163iilor tehnologice.<\/p>\n \nDe asemenea, directorul general al SC Petrotel-Lukoil SA Ploie\u015fti, Andrey Bogdanov, a fost pus sub control judiciar, fiind urm\u0103rit penal pentru evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Procurorii Parchetului de pe l\u00e2ng\u0103 Curtea de Apel Ploie\u015fti care instrumenteaz\u0103 dosarul Lukoil au extins m\u0103surile asigur\u0103torii, pun\u00e2nd sechestru asupra unor bunuri ce apar\u0163in companiei Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda p\u00e2n\u0103 la concuren\u0163a sumei de dou\u0103 miliarde de euro.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[41032,41031],"class_list":["post-124247","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-ca-ploiesti","tag-sechestru-lukoil"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/124247","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=124247"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/124247\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=124247"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=124247"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=124247"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}