\nTribunalul Bucure\u015fti arat\u0103, \u00eentr-un comunicat de pres\u0103 transmis MEDIAFAX, c\u0103 \u00een dosarul \u00een care miercuri au loc 34 de perchezi\u0163ii, \u00een Bucure\u015fti \u015fi jude\u0163ele Ilfov, V\u00e2lcea \u015fi Prahova, sunt cerceta\u0163i \u015fi trei func\u0163ionari din cadrul Agen\u0163iei Na\u0163ionale de Administrare Fiscal\u0103 (ANAF), pentru s\u0103v\u00e2r\u015firea infrac\u0163iunilor de “compromitere a intereselor justi\u0163iei” \u015fi “favorizarea f\u0103ptuitorului”.<\/p>\n
\nCei trei func\u0163ionari ANAF sunt suspecta\u0163i c\u0103 ar fi divulgat unei persoane cercetate \u00een dosarul de evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani, cu un prejudiciu estimat la 16,5 milioane de euro, mai multe date \u015fi informa\u0163ii privind “data \u015fi mijloacele prin care urmau a fi administrate anumite probe \u00een prezenta cauz\u0103 penal\u0103 (audieri de martori, ob\u0163inerea de \u00eenscrisuri etc.), \u00een scopul \u00eengreun\u0103rii efectu\u0103rii urm\u0103ririi penale”.<\/strong><\/p>\n \nAnchetatorii urmeaz\u0103 s\u0103 audieze 31 de persoane, pe numele c\u0103rora au fost emise mandate de aducere.<\/p>\n \nPotrivit procurorilor, \u00een perioada 2009 – 2014, reprezentan\u0163ii a 11 societ\u0103\u0163i comerciale care au ca obiecte de activitate lucr\u0103ri de construc\u0163ii, servicii de cur\u0103\u0163enie, comer\u0163 cu produse petroliere, lucr\u0103ri de demolare \u015fi restaurante, ar fi \u00eenregistrat \u00een eviden\u0163ele contabile \u015fi ar fi declarat organelor fiscale cheltuieli privind achizi\u0163ii fictive de la dou\u0103 firme de tip “fantom\u0103”, produc\u00e2nd astfel un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ \u015fapte milioane de euro.<\/p>\n \n“Dup\u0103 \u00eencasarea \u00een conturile bancare ale societ\u0103\u0163ilor cu \u00abcomportament de tip fantom\u0103\u00bb a sumelor \u00eenscrise \u00een facturile fictive pe care acestea din urm\u0103 le-au emis, acestea au fost fie retrase \u00een numerar direct din conturile societ\u0103\u0163ilor cu comportament \u00abde tip fantom\u0103\u00bb, fie revirate \u00een conturile personale ale reprezentan\u0163ilor acestora din urm\u0103, de unde au fost retrase \u00een numerar \u015fi restituite dispun\u0103torilor pl\u0103\u0163ilor sau virate \u00een conturile personale ale acestora din urm\u0103, \u00een scopul disimul\u0103rii provenien\u0163ei ilicite a acestor sume. Suma ce formeaz\u0103 obiectul procesului de \u00absp\u0103lare a banilor\u00bb este \u00een cuantum de aproximativ 9,5 milioane euro”<\/strong>, a precizat Parchetul Capitalei.<\/p>\n \nAnchetatorii au f\u0103cut perchezi\u0163ii, \u00een acest dosar, la firme \u015fi la persoane suspectate de sp\u0103lare de bani \u015fi evaziune fiscal\u0103.<\/p>\n \nPotrivit unor surse judiciare, printre firmele perchezi\u0163ionate ar fi \u015fi Athenaeum Construct, Euro Estate \u015fi Alpha Grup Oil.<\/p>\n \nLa perchezi\u0163ii au participat peste o sut\u0103 de poli\u0163i\u015fti de la Poli\u0163ia Capitalei, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucure\u015fti, cu sprijinul Inspectoratelor de Poli\u0163ie ale jude\u0163elor Ilfov, Prahova \u015fi V\u00e2lcea. Ac\u0163iunea este sprijinit\u0103 de Serviciul Rom\u00e2n de Informa\u0163ii \u015fi Direc\u0163ia Opera\u0163iuni Speciale din Poli\u0163ia Rom\u00e2n\u0103.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Trei func\u0163ionari de la ANAF sunt cerceta\u0163i pentru compromiterea intereselor justi\u0163iei \u015fi favorizarea f\u0103ptuitorului, dup\u0103 ce ar fi dat unei persoane cercetate informa\u0163ii despre probe, audieri de martori \u015fi cereri de \u00eenscrisuri dintr-un dosar de evaziune cu un prejudiciu estimat la 16,5 milioane de euro.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[538,10371,22772],"class_list":["post-122135","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-anaf","tag-evaziune","tag-perchezitii"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/122135","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=122135"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/122135\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=122135"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=122135"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=122135"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}