\nProcurorii anticorup\u0163ie au mai cerut, \u00een iulie 2014, arestarea lui Ilie Carabulea pentru c\u0103 acesta ar fi luat leg\u0103tura cu mai mul\u0163i martori \u015fi a instalat la domiciliul s\u0103u un sistem de monitorizare video a sediului Carpatica Asig. Propunerea a fost admis\u0103 de instan\u0163\u0103, iar omul de afaceri a fost \u00eencarcerat. Ulterior, el a fost plasat \u00een arest la domiciliu, \u00een decembrie 2014, iar mai apoi s-a dispus judecarea sub control judiciar, \u00eencep\u00e2nd din februarie.<\/p>\n
\nConform unui comunicat de pres\u0103 al Direc\u0163iei Na\u0163ionale Anticorup\u0163ie (DNA), noua propunere de arestare preventiv\u0103, trimis\u0103 Cur\u0163ii de Apel Bucure\u015fti, a fost formulat\u0103 ca urmare a faptului c\u0103 Ilie Carabulea a \u00eenc\u0103lcat \u00een mod repetat obliga\u0163iile impuse de instan\u0163\u0103, prin care s-a dispus \u00eenlocuirea m\u0103surii arestului la domiciliu cu m\u0103sura preventiv\u0103 a controlului judiciar.<\/strong><\/p>\n \nPotrivit referatului de \u00eenlocuire a m\u0103surii controlului judiciar cu arestarea preventiv\u0103, ulterior lu\u0103rii acestei m\u0103suri Carabulea, \u00een mod direct sau indirect, a continuat s\u0103 determine diverse persoane “prin fapte cu efect v\u0103dit intimidant” – legate de notorietatea \u015fi poten\u0163a financiar\u0103 a omului de afaceri – \u0103, s\u0103 nu dea declara\u0163ii sau s\u0103 dea declara\u0163ii mincinoase \u00een cadrul procesului penal aflat \u00een curs de judecat\u0103.<\/p>\n \n“Aceste demersuri aveau rolul de a convinge acele persoane c\u0103 inculpatul este mai presus de lege, c\u0103 poate \u00eenc\u0103lca oric\u00e2nd hot\u0103r\u00e2rile instan\u0163ei penale conving\u00e2ndu-le astfel c\u0103 finalitatea procesului penal va fi una favorabil\u0103 acestuia. De asemenea, a urm\u0103rit ca persoanele ce aveau calitatea de martori \u00een procesul penal s\u0103 fie descurajate \u00een a declara adev\u0103rul \u00een fa\u0163a instan\u0163ei de judecat\u0103, \u00een acest sens dispun\u00e2nd chiar reziliarea contractului de munc\u0103 al unui angajat”, conform DNA.<\/p>\n \nAnchetatorii sus\u0163in c\u0103 Ilie Carabulea a fost ajutat de diver\u015fi angaja\u0163i ai firmelor pe care le de\u0163ine, \u00een mod direct sau indirect.<\/strong><\/p>\n \n“Astfel, \u00een intervalul februarie \u2013 martie 2015, inculpatul Carabulea Ilie a \u00eenc\u0103lcat cu rea-credin\u0163\u0103 restric\u0163iile instituite de instan\u0163a de judecat\u0103, respectiv a intervenit \u00een administrarea activit\u0103\u0163ii economice a SC Atlassib SRL (\u00een cadrul c\u0103reia de\u0163inea, la momentul \u00eenc\u0103lc\u0103rii interdic\u0163iilor, un num\u0103r majoritar de p\u0103r\u0163i sociale) \u00een administrarea activit\u0103\u0163ii economice a SC Carpatica Asig SA (care la momentul \u00eenc\u0103lc\u0103rii interdic\u0163iilor, avea ca ac\u0163ionar majoritar, societatea SC Atlassib SRL \u015fi care are \u015fi \u00een prezent calitatea de inculpat \u00een aceea\u015fi cauz\u0103 penal\u0103 dedus\u0103 judec\u0103\u0163ii \u00een care \u015fi Carabulea Ilie are calitatea de inculpat), precum \u015fi \u00een administrarea activit\u0103\u0163ii economice a SC Star Motors SRL (\u00een care inculpatul Carabulea Ilie avea la momentul \u00eenc\u0103lc\u0103rii interdic\u0163iilor, calitatea de asociat semnificativ)”, precizeaz\u0103 DNA.<\/p>\n \nIlie Carabulea, care de\u0163ine indirect \u015fi controleaz\u0103 Carpatica Asig din Sibiu, \u015fi Marian M\u00eerzac, fostul director general al firmei, au fost aresta\u0163i preventiv pentru fapte de corup\u0163ie la sf\u00e2r\u015fitul lunii ianuarie 2014, fiind acuza\u0163i c\u0103, \u00een mod fraudulos, \u00een perioada mai – decembrie 2013, au reu\u015fit s\u0103 tergiverseze \u015fi s\u0103 influen\u0163eze rezultatele unor controale dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiar\u0103 (ASF) la societatea de asigur\u0103ri.<\/p>\n \nUlterior, m\u0103sura a fost \u00eenlocuit\u0103 cu arestul la domiciliu, \u00eens\u0103 la finalul lunii iulie 2014 Curtea de Apel Bucure\u015fti a decis, la propunerea procurorilor anticorup\u0163ie, arestarea lui Ilie Carabulea pentru c\u0103 acesta ar fi luat leg\u0103tura cu mai mul\u0163i martori \u015fi a instalat la domiciliul s\u0103u un sistem de monitorizare video a sediului Carpatica Asig.<\/p>\n \nPotrivit DNA, \u00een intervalul 24 iunie – 5 iulie 2014, Ilie Carabulea a \u00eenc\u0103lcat “\u00een mod repetat” obliga\u0163iile impuse de c\u0103tre \u00cenalta Curte de Casa\u0163ie \u015fi Justi\u0163ie odat\u0103 cu \u00eenlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.<\/strong><\/p>\n \nICCJ i-a interzis atunci omului de afaceri s\u0103 p\u0103r\u0103seasc\u0103 imobilul \u00een care locuie\u015fte f\u0103r\u0103 permisiunea judec\u0103torului de Camer\u0103 preliminar\u0103 \u015fi a instan\u0163ei Cur\u0163ii de Apel Bucure\u015fti. \u00cen plus, el nu avea voie s\u0103 comunice cu ceilal\u0163i inculpa\u0163i \u015fi cu martorii din dosar.<\/p>\n \nPotrivit anchetatorilor, Ilie Carabulea nu a respectat aceste condi\u0163ii, lu\u00e2nd leg\u0103tura prin mijloace de comunicare electronice, dar \u015fi prin intermediul unei alte persoane, cu inculpa\u0163ii SC Carpatica Asig SA (prin reprezentan\u0163ii legali) \u015fi Ana-Ina Crudu, dar \u015fi cu mai mul\u0163i martori din dosar.<\/p>\n \n“Totodat\u0103, \u00eencep\u00e2nd cu data de 25 iunie 2014, inculpatul Carabulea Ilie a instalat un sistem de monitorizare la domiciliul acestuia, conectat la serverul SC Carpatica Asig SA, prin intermediul c\u0103ruia are acces online la imaginile surprinse de camerele de supraveghere instalate \u00een sediul SC Carpatica Asig SA \u015fi, implicit la activitatea desf\u0103\u015furat\u0103 de inculpa\u0163i \u015fi martori”, a ar\u0103tat DNA.<\/p>\n \nPotrivit unor surse judiciare, Carabulea a trimis la secretariatul societ\u0103\u0163ii Atlasib, \u00een intervalul de timp c\u00e2t a fost arestat la domiciliu, mai multe documente, \u00eentre care un “Raport privind dosarele de daun\u0103 avizat \u00een data de 27 iunie 2014, dup\u0103 unit\u0103\u0163ile instrumentare”, “Situa\u0163ia rezervelor pentru dosarele de daun\u0103 avizate \u00een perioada 1 – 27 iunie 2014 dup\u0103 unit\u0103\u0163ile instrumentare” \u015fi “Carpatica raportare 23 -30 iunie 2014”.<\/p>\n \nSursele citate au precizat c\u0103 niciunile dintre aceste documente nu era semnat sau \u015ftampilat, \u00eens\u0103 faptul c\u0103 Ilie Carabulea este destinatarul acestor h\u00e2rtii a fost confirmat \u00een fa\u0163a procurorilor anticorup\u0163ie de mai mul\u0163i martori, care au fost audia\u0163i.<\/p>\n \n\u00cen dosarul “Carpatica”, procurorii anticorup\u0163ie i-au trimis \u00een judecat\u0103, \u00een 24 aprilie 2014, pe fostul pre\u015fedinte al Autorit\u0103\u0163ii de Supraveghere Financiar\u0103 Dan Radu Ru\u015fanu, pe omul de afaceri Ilie Carabulea \u015fi pe Marian M\u00e2rzac, fost membru al Consiliului ASF.<\/strong><\/p>\n \n\u00cen acela\u015fi dosar au mai fost trimi\u015fi \u00een judecat\u0103, \u00een stare de libertate, Radu Must\u0103\u0163ea – la data faptelor membru \u00een Consiliul de Administra\u0163ie al SC Carpatica Asig SA, iar ulterior \u015fi pre\u015fedinte al Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Rom\u00e2nia, Elena Rusu – membru \u00een conducerea SC Carpatica Asig SA, Ina Ana Crudu – fost director general la SC Carpatica Asig SA, so\u0163ia fostului ministru de Finan\u0163e Daniel Chi\u0163oiu, Laura Elena Chi\u0163oiu – fost director al Direc\u0163iei Aviz\u0103ri din ASF, Ioan Opri\u015f – expert tehnic auto \u00een cadrul Biroului de expertize locale de pe l\u00e2ng\u0103 Tribunalul Sibiu, Ioan Dacian Vinereanu – persoan\u0103 din anturajul lui Must\u0103\u0163ea, Georgel C\u0103lin – fost secretar general al ASF, Corneliu Silviu Modlveanu – fost vicepre\u015fedinte al ASF, conduc\u0103torul Sectorului Asigur\u0103ri \u015fi cumnatul lui Adrian N\u0103stase, avocatul Dan Odobescu, suspendat de drept din Baroul Bucure\u015fti \u015fi proprietar al unei societ\u0103\u0163i de asigur\u0103ri.<\/p>\n \nTotodat\u0103, procurorii au trimis \u00een judecat\u0103 \u015fi societatea Carpatica Asig SA, pentru cump\u0103rare de influen\u0163\u0103 \u015fi dare de mit\u0103.<\/p>\n \nProcurorii au ar\u0103tat, \u00een rechizitoriul trimis instan\u0163ei, c\u0103 \u00een anul 2012, SC Carpatica Asig SA, companie specializat\u0103 \u00een emiterea de poli\u0163e de asigur\u0103ri, \u00een ponderea c\u0103rora, cel mai mare procent \u00eel aveau asigur\u0103rile tip RCA, avea o situa\u0163ie financiar\u0103 precar\u0103 \u015fi necesita o infuzie de capital de circa 11 milioane de euro.<\/p>\n \n\u00cencep\u00e2nd din mai 2013, Carabulea, Must\u0103\u0163ea \u015fi M\u00eerzac “au constituit un grup infrac\u0163ional organizat, \u00een scopul s\u0103v\u00e2r\u015firii unor infrac\u0163iuni prin care se urm\u0103rea protejarea intereselor financiare ale SC Carpatica Asig SA”, potrivit procurorilor.<\/p>\n \n“Carabulea Ilie (persoana care de\u0163ine indirect \u015fi controleaz\u0103 societatea de asigur\u0103ri) l-a promovat, sus\u0163inut \u015fi cointeresat financiar, \u00een mod constant, pe fostul director M\u00eerzac Marian (care a ocupat aceast\u0103 func\u0163ie la SC Carpatica Asig SA \u00een perioada 16.05.2012 – 23.04.2013), pentru a fi ales \u00een conducerea ASF. Din pozi\u0163ia de membru neexecutiv \u00een cadrul conducerii ASF, ocupat\u0103 cu \u00eencepere din data de 24 aprilie 2013, M\u00eerzac Marian a f\u0103cut demersuri pentru a asigura protec\u0163ia SC Carpatica Asig SA \u015fi pentru a evita suspendarea autoriza\u0163iei de func\u0163ionare de pe pia\u0163a asigur\u0103rilor din Rom\u00e2nia, p\u00e2n\u0103 la remedierea deficien\u0163elor”, au scris procurorii \u00een actul de sesizare a instan\u0163ei.<\/p>\n \nPotrivit anchetatorilor, ca intermediar \u00een rela\u0163ia dintre Carabulea \u015fi M\u00eerzac a fost desemnat Radu Must\u0103\u0163ea, membru \u00een consiliul de administra\u0163ie al SC Carpatica Asig SA, acesta av\u00e2nd rolul de a comunica “rezultatele demersurilor infrac\u0163ionale ale lui M\u00eerzac Marian, precum \u015fi informa\u0163ii confiden\u0163iale ob\u0163inute de la acesta din urm\u0103”.<\/p>\n \nGruparea ar fi fost sprijinit\u0103, potrivit procurorilor, de Radu Dan Ru\u015fanu, de alte persoane din conducerea ASF, respectiv Georgel C\u0103lin, Laura Chi\u0163oiu \u015fi Moldoveanu Corneliu Silviu, precum \u015fi de Dan Odobescu.<\/p>\n \nLa r\u00e2ndul lor, Ina Crudu, Elena Rusu \u015fi Ioan Dacian Vinereanu au aderat sau au sprijinit gruparea infrac\u0163ional\u0103 constituit\u0103, sus\u0163in anchetatorii.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Procurorii DNA cer din nou arestarea preventiv\u0103 a lui Ilie Carabulea, judecat \u00een dosarul ASF, dup\u0103 ce omul de afaceri nu a respectat condi\u0163iile impuse prin control judiciar, el determin\u00e2nd diverse persoane, “prin fapte cu efect intimidant”, s\u0103 nu dea declara\u0163ii sau s\u0103 fac\u0103 afirma\u0163ii mincinoase.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[11886,10345,26],"class_list":["post-121602","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-arest","tag-carabulea","tag-dna"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/121602","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=121602"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/121602\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=121602"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=121602"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=121602"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}