\nCei trei vor fi du\u015fi la Tribunalul Bucure\u015fti cu propunere de arestare preventiv\u0103.<\/p>\n
\nSurse din Poli\u0163ie au declarat pentru MEDIAFAX c\u0103 ace\u015ftia ar fi \u00een\u015felat, de pe teritoriul Rom\u00e2niei, dou\u0103 companii din Fran\u0163a cu 670.000 de euro, precum \u015fi societ\u0103\u0163i din Germania, Austria, China \u015fi Cipru.<\/p>\n
\nCreierul grup\u0103rii era cet\u0103\u0163eanul grec Christoforos Polytidis, care \u00ee\u015fi \u00eenchiriase o locuin\u0163\u0103 \u00een localiatea ilfovean\u0103 Dasc\u0103lu \u015fi se acociase cu cele dou\u0103 femei din Bac\u0103u, Lumin\u0163a P\u00e2ndar \u015fi Paulina Vr\u00e2nceanu, care admistrau societ\u0103\u0163ile fantom\u0103 controlate de acesta, spuneau sursele citate.<\/strong><\/p>\n \nConform anchetatorilor, grecul folosea un mod de operare nou \u00een Europa, prin care sunt \u00een\u015felate, de obicei, companiile mari.<\/p>\n \nMembrii grup\u0103rii copiau email-ul de serviciu al unei companii multina\u0163ionale, modific\u00e2nd foarte pu\u0163in aceast\u0103 adres\u0103, astfel \u00eenc\u00e2t ea s\u0103 par\u0103 real\u0103. Astfel, Christoforos Polytidis se recomanda prin email ca fiind directorul companiei.<\/p>\n \nUlterior, de pe acest cont, Christoforos Polytidis, trimitea un email directorului financiar al aceleia\u015fi companii pe care \u00eel \u00een\u015ftiin\u0163a c\u0103 la nivelul companiei se desf\u0103\u015foar\u0103 o anchet\u0103 \u015fi are loc un audit extern. Falsul director general \u00eei mai comunica directorului financiar c\u0103 exist\u0103 suspiciuni fa\u0163\u0103 de faptul c\u0103 \u00een interiorul firmei exist\u0103 “o c\u00e2rti\u0163\u0103”, motiv pentru care, legat de acest subiect, nu trebuie s\u0103 vorbeasc\u0103 cu nimeni altcineva, iar comunicarea pe aceast\u0103 tem\u0103 o vor face exclusiv prin intermediul email-ului.<\/p>\n \nDac\u0103 directorul financiar r\u0103spundea la email, acesta era contactat de fal\u015fii reprezentan\u0163i ai firmei de audit care \u00eel anun\u0163au c\u0103 trebuie s\u0103 le trimit\u0103 toate facturile mai mari de 40.000 de euro.<\/p>\n \nDup\u0103 ce primeau documentele, suspec\u0163ii contactau clien\u0163ii companiei respective, ale c\u0103ror nume se reg\u0103seau \u00een documentele contabile, \u015fi \u00eei anun\u0163au c\u0103 societatea a schimbat conturile \u00een care se f\u0103ceau pl\u0103\u0163ile \u015fi le trimiteau alte numere de cont, astfel \u00eenc\u00e2t s\u0103 le fie vira\u0163i lor banii.<\/p>\n \nPoli\u0163i\u015ftii rom\u00e2ni au reu\u015fit s\u0103 recupereze din mai multe conturi ale lui Christoforos Polytidis suma de 520.000 de euro, bani despre care se b\u0103nuie\u015fte c\u0103 ar proveni din \u00een\u015felarea unei companii din Fran\u0163a cu 670.000 de euro.<\/p>\n \nAnchetatorii rom\u00e2ni au lucrat la acest caz \u00een cooperare cu autorit\u0103\u0163ile franceze \u015fi cu poli\u0163ia din Austria.<\/p>\n \nGrecul ar fi comis \u00een\u015fel\u0103ciunile pentru care este suspectat, \u00een perioada iulie-august 2014, exist\u00e2nd indicii c\u0103 acesta ar fi prejudiciat societ\u0103\u0163i din Fran\u0163a, Germania, Austria, China \u015fi Cipru.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cet\u0103\u0163eanul grec c\u0103utat de autorit\u0103\u0163ile franceze \u015fi austriece dup\u0103 ce ar fi \u00een\u015felat mai multe multina\u0163ionale \u015fi cele dou\u0103 rom\u00e2nce din Bac\u0103u cu care opera, prin\u015fi joi de poli\u0163i\u015ftii rom\u00e2ni, au fost re\u0163inu\u0163i de procurorii de la Parchetul de pe l\u00e2ng\u0103 Tribunalul Bucure\u015fti.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[39556,23858,7895],"class_list":["post-118075","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-grec","tag-inselaciuni","tag-multinationale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/118075","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=118075"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/118075\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=118075"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=118075"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=118075"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}