{"id":117895,"date":"2015-02-16T18:47:10","date_gmt":"2015-02-16T18:47:10","guid":{"rendered":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=117895"},"modified":"2015-02-16T18:47:10","modified_gmt":"2015-02-16T18:47:10","slug":"procurorii-ifloveni-cerceteaza-14-persoane-suspectate-de-evaziune-cu-prejudiciu-de-peste-6-milioane-de-lei","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=117895","title":{"rendered":"Procurorii ifloveni cerceteaz\u0103 14 persoane suspectate de evaziune cu prejudiciu de peste 6 milioane de lei"},"content":{"rendered":"

\nProcurorii Parchetului de pe l\u00e2ng\u0103 Tribunal Ilfov au pus, \u00een 12 februarie, \u00een mi\u015fcare ac\u0163iunea penal\u0103 \u00een acest dosar \u015fi au re\u0163inut 14 inculpa\u0163i, acuza\u0163i de evaziune fiscal\u0103.<\/strong><\/p>\n

\nAstfel, noteaz\u0103 sursa citat\u0103, inculpa\u0163ii Gheorghe Grigora\u015f (administrator al S.C. A. F. S.R.L., administrator \u00een fapt al SC U. Q. SRL), Murat Alic (asociat \u00een cadrul SC A. F. SRL), Marilena Pestri\u0163u, (director \u00een cadrul SC A. F. SRL), Mariana Virginia Aduducesei (angajat \u00een cadrul SC A. F. SRL) au fost prezenta\u0163i judec\u0103torului de drepturi \u015fi libert\u0103\u0163i din cadrul Tribunalului Ilfov cu propunere de arestare preventiv\u0103, pentru evaziune fiscal\u0103.<\/p>\n

\nCererea a fost admis\u0103 \u00een parte, astfel c\u0103 Gheorghe \u015fi Murat au fost aresta\u0163i, iar Pestri\u0163u \u015fi Aduducesei au fost puse sub control judiciar.<\/strong><\/p>\n

\nAl\u0103turi de cei patru mai sunt cerceta\u0163i \u00een dosar Hamit Uludag (administrator al societ\u0103\u0163ii U.Q.), Laura B\u0103descu (angajat \u00een cadrul U.Q.), Eugen Bogdan Droc (administrator \u00een fapt al Soltel Trust), Elena Droc (administrator \u00een fapt al Soltel Trust ), Corina Ioana Droc (asociat \u00een cadrul Soltel Trust), Constantin Iancu (administrator \u00een cadrul Soltel Trust), Marilena Camelia Li\u015fi\u0163\u0103 (administrator al Liscam Impex), Florin Vi\u015fan (administrator \u00een fapt al D.D., societate de la care Liscam Impex \u015fi-a procurat un stoc fictiv de m\u0103rfuri), Florian Dona (administrator al Abstract Tehnique) \u015fi Fuat Cakmak (administrator \u00een fapt al Abstract Tehnique) pentru complicitate la evaziune fiscal\u0103.<\/p>\n

\nPotrivit anchetatorilor, \u00een perioada ianuarie – septembrie 2014, societatea A.F., prin intermediul unui mecanism infrac\u0163ional ce avea la baz\u0103 societatea U.Q. a efectuat un num\u0103r de 398 achizi\u0163ii intracomunitare de legume \u015fi fructe \u00een valoare de 21.765.007 lei, cre\u00e2nd un prejudiciu bugetului consolidat al statului \u00een cuantum de 6.262.815 lei (aproximativ 1.300.000 euro), din care 3.757.689 TVA \u015fi 2.505.126 impozit pe profit.<\/p>\n

\n\u00cen vederea elud\u0103rii pl\u0103\u0163ilor aferente impozitului pe profit precum \u015fi a TVA – ului, \u00een circuitul evazionist au fost introduse trei societ\u0103\u0163i comerciale cu comportament de tip fantom\u0103 (societatea Abstract Tehnique, Soltel Trust \u015fi Liscam Impex).<\/strong><\/p>\n

\n\u00cen aceast\u0103 perioad\u0103, au fost \u00eenregistrate de la aceste trei societ\u0103\u0163i comerciale achizi\u0163ii ce nu au la baz\u0103 opera\u0163iuni reale, \u00een valoare total\u0103 de 15.657.038 de lei (920.728 de lei de la societatea Abstract Tehnique, 9.013.640 de lei de la societatea Liscam Impex \u015fi 5.722.669 de lei de la Soltel Trust).<\/p>\n

\nAceste \u00eenregistr\u0103ri \u00een contabilitate nu au avut la baz\u0103 opera\u0163iuni reale, fiind f\u0103cute exclusiv \u00een scopul sustragerii de la plata TVA – ului \u015fi impozitului pe profit ob\u0163inut ca urmare a comercializ\u0103rii m\u0103rfurilor provenite din achizi\u0163iile intracomunitare efectuate \u00een aceast\u0103 perioad\u0103.<\/p>\n

\nDe asemenea, este de men\u0163ionat faptul c\u0103, despre A.F. se cunoa\u015fte c\u0103 ruleaz\u0103 un volum important de legume \u015fi fructe, oferind unul dintre cele mai mici pre\u0163uri pentru v\u00e2nzarea acestora, aceast\u0103 societate fiind unul dintre cei mai mari distribuitori de legume – fructe de pe pia\u0163a autohton\u0103.<\/p>\n

\nAnchetatorii precizeaz\u0103 c\u0103 \u00een cauz\u0103 s-a dispus instituirea m\u0103surii de siguran\u0163\u0103 a sechestrului asigur\u0103tor pe o serie de bunuri mobile \u015fi imobile ale celor cerceta\u0163i p\u00e2n\u0103 la concuren\u0163a sumei de 6.262.815 lei.<\/strong><\/p>\n

\n\u00cen cauz\u0103, procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al ofi\u0163erilor operativi de poli\u0163ie judiciar\u0103 din cadrul Inspectoratului de Poli\u0163ie al jude\u0163ului Ilfov – Serviciul de Investigare a Criminalit\u0103\u0163ii Economice.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Procurorii ilfoveni cerceteaz\u0103 14 persoane, dintre care dou\u0103 deja arestate preventiv, pentru evaziune fiscal\u0103 produs\u0103 \u00een urma comer\u0163ului cu legume \u015fi fructe, prejudiciul adus statului \u00een acest caz fiind de peste 6 milioane de lei, anun\u0163\u0103 parchetul instan\u0163ei supreme.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[8256,10371,17253],"class_list":["post-117895","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-ancheta","tag-evaziune","tag-retineri"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/117895","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=117895"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/117895\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=117895"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=117895"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=117895"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}