\nDaniela Florentina Ganea, so\u0163ia lui Mihai T\u0103n\u0103sescu, fost ministru al Finan\u0163elor Publice \u015fi fost reprezentant al Rom\u00e2niei la FMI, apare \u00een documentele bancare de la HSBC. So\u0163ia demnitarului a avut un cont secret la aceast\u0103 banc\u0103 \u00eentre anii 1995 \u015fi 2004, numele de cod ata\u015fat acestui profil bancar fiind SPHYNX.<\/p>\n
\nPotrivit regulamentelor BNR, p\u00e2n\u0103 \u00een anul 2005, cet\u0103\u0163enii rom\u00e2ni cu re\u015fedin\u0163a \u00een Rom\u00e2nia nu aveau voie s\u0103 deschid\u0103 conturi \u00een afara \u0163\u0103rii, precizeaz\u0103 Rise Project, care explic\u0103 \u00eens\u0103 c\u0103, \u00een perioada c\u00e2nd a fost creat contul din Elve\u0163ia, so\u0163ia politicianului era asociat\u0103 cu firma Kato Aromatic, o companie egiptean\u0103 prin care s-a recuperat o parte din datoria Egiptului fa\u0163\u0103 de Rom\u00e2nia.<\/p>\n
\n“Aceast\u0103 datorie se ridica la suma de 276 de milioane de euro, provenea din contractele comerciale derulate cu Egiptul pe vremea lui Ceau\u015fescu \u015fi a fost recuperat\u0103 doar par\u0163ial. \u00cen procesul de stingere al acestor crean\u0163e a jucat un rol foarte important chiar Kato Aromatic. Guvernul Rom\u00e2niei a \u00eencheiat dou\u0103 acorduri cu firma egiptean\u0103, \u00een 1994 \u015fi \u00een 1996, \u00een urma c\u0103rora s-au recuperat mai mult de jum\u0103tate din datoriile scadente \u00een perioada 1991-1996. \u00cen aceast\u0103 perioad\u0103, Mihai T\u0103n\u0103sescu a fost \u015feful mai multor direc\u0163ii din Ministerul Finan\u0163elor”, noteaz\u0103 Rise Project.<\/p>\n
\nSo\u0163ia lui T\u0103n\u0103sescu a avut 10 la sut\u0103 din firma Katorom Prodimpex, companie \u00eenfiin\u0163at\u0103 \u00een 1991 \u015fi unde 90 la sut\u0103 din ac\u0163iuni au apar\u0163inut egiptenilor, scrie sursa citat\u0103, preciz\u00e2nd c\u0103 nu i-au putut contacta pe so\u0163ii T\u0103n\u0103sescu.<\/p>\n
\nConform aceleia\u015fi surse, \u015fi Ionu\u0163 Costea, fost secretar de stat \u00een Ministerul Finan\u0163elor \u015fi fost pre\u015fedinte Eximbank \u015fi cumnat al lui Mircea Geoan\u0103, a de\u0163inut \u00een Elve\u0163ia contul “Jeannot”, \u00een perioada 1994 \u2013 2000, neexist\u00e2nd date despre rulajul acestui cont.<\/p>\n
\n“Nu-mi \u00eemi mai aduc aminte de acest cont”, le-a declarat Ionu\u0163 Costea jurnali\u015ftilor de la Rise Project.<\/p>\n
\nEi precizeaz\u0103 c\u0103 Ionu\u0163 Costea a fost secretar de stat \u00een Ministerul Finan\u0163elor \u00een trei Guverne CDR, \u00eentre 1997 \u015fi 2000, perioad\u0103 \u00een care a negociat \u00eemprumuturi \u00een numele statului pe pie\u0163ele externe de capital. Ulterior, Costea a devenit director adjunct \u00een cadrul B\u0103ncii Europene pentru Reconstruc\u0163ie \u015fi Dezvoltare (BERD), ocup\u00e2nd aceast\u0103 pozi\u0163ie p\u00e2n\u0103 \u00een anul 2004, c\u00e2nd s-a re\u00eentors \u00een Rom\u00e2nia la conducerea unor b\u0103nci locale. \u00centre 2009 \u015fi 2012, Ionu\u0163 Costea a fost numit de Guvernul PDL-PSD ca pre\u015fedinte al b\u0103ncii de stat Eximbank. \u00cen acea perioad\u0103, numele s\u0103u a fost \u00een centrul unui scandal public privind salariul pe care \u00eel c\u00e2\u015ftiga la banca de stat, peste 20 de mii euro pe lun\u0103. Fostul demnitar a mai fost implicat prin intermediul a trei firme cipriote \u00een industria cuprului din Rom\u00e2nia, noteaz\u0103 sursa citat\u0103.<\/p>\n
\nVladimir Cohn, fost ac\u0163ionar al clubului de fotbal Dinamo Bucure\u015fti a fost client al b\u0103ncii din Geneva \u00eencep\u00e2nd cu anul 2004. \u00centre 2006 \u015fi 2007, soldul contului s\u0103u a fost de aproape 3,6 milioane de dolari, scrie Rise Project, ad\u0103ug\u00e2nd c\u0103 Vladimir Cohn a fost implicat \u00een mai multe afaceri \u00een Rom\u00e2nia \u015fi Elve\u0163ia.<\/p>\n
\n“De altfel, contul s\u0103u de la filiala HSBC este asociat cu firma Kameran Financial AG Elve\u0163ia, implicat\u0103 \u00een Rom\u00e2nia \u00een afacerea de ambalaje de carton Ecopack din Ghimbav. De-a lungul anilor, Vladimir Cohn a fost asociat cu Remus Truic\u0103, George Copos, Niculae Badea sau Cristi Borcea”, mai scriu jurnali\u015ftii.<\/p>\n
\nContactat de RISE Project, Vladimir Cohn a admis existen\u0163a contului elve\u0163ian. “Da, sigur, dar nu vreau s\u0103 discut cu dumneavoastr\u0103 situa\u0163ia mea material\u0103”, a declarat el.<\/p>\n
\n\u00cen iunie 2006, magnatul imobiliar Sorin Cre\u0163eanu \u015fi-a creat la HSBC Geneva un profil bancar aferent contului s\u0103u, mai arat\u0103 Rise Project, men\u0163ion\u00e2nd c\u0103 documentele SwissLeaks arat\u0103 un sold de 962.185 dolari \u00eenregistrat \u00een 2007 \u015fi c\u0103 la cont mai este ata\u015fat \u015fi numele so\u0163iei milionarului.<\/p>\n
\nSursa citat\u0103 precizeaz\u0103 c\u0103 Sorin Cre\u0163eanu este beneficiarul afacerii Po\u015fta, care a dus la condamnarea penal\u0103 a doi mini\u015ftri din guvernul T\u0103riceanu: Tudor Chiuariu (Justi\u0163ie) \u015fi Zsolt Nagy (Comunica\u0163ii).<\/p>\n
\nRise Project a luat leg\u0103tura cu Sorin Cre\u0163eanu, sun\u00e2nd la biroul acestuia de la firma Comnord. “N-am niciun cont, nu comentez nimic, la revedere”, le-a transmis Cre\u0163eanu jurnali\u015ftilor.<\/p>\n
\nDe asemenea, Rise Project relateaz\u0103 c\u0103 numele lui Jean Valvis se asociaz\u0103 \u00een arhiva HSBC cu dou\u0103 conturi secrete, unul dintre ele apar\u0163in\u00e2nd unei companii din British Virgin Islands, Euroengineering Consulting and Investment Company. \u00cen anul 2007, pe aceast\u0103 firm\u0103 exista un depozit de 9.151.890 $.<\/p>\n
\nJean Valvis a declarat pentru Rise Project: “Da, \u015ftiu de contul firmei din British Virgin Islands. Domiciliul meu fiscal este \u00een Elve\u0163ia, eu s\u00eent \u015fi cet\u0103\u0163ean elve\u0163ian, \u015fi cet\u0103\u0163ean grec, \u015fi ce vreau s\u0103 spun e c\u0103 mi-am \u00eendeplinit toate obliga\u0163iile fiscale”.<\/p>\n
\nOmul de afaceri Gabriel Hanganu avea \u00een cont peste 630 de mii de dolari \u00een anul 2006, spun jurnali\u015ftii de la Rise Project.<\/p>\n
\n“Medic de profesie, Hanganu a fost \u00eenvinut pentru dare de mit\u0103 \u00een dosarul penal \u00een care mai sunt acuza\u0163i afaceri\u015ftii Dan Adamescu \u015fi Iosif Arma\u015f. \u00cen prim\u0103 instan\u0163\u0103, Gabriel Hanganu a fost condamnat la trei ani cu executare. Ca medic, Hanganu a profesat la spitalul Fundeni, \u00eens\u0103, dup\u0103 1989, \u015fi-a p\u0103r\u0103sit profesia \u015fi a activat \u00een industria farmaceutic\u0103. El a fost \u015fi primul contact cu Rom\u00e2nia al produc\u0103torul de medicamente Pfizer, care l-a numit apoi director regional. Concomitent, managerul \u015fi-a \u00eenfiin\u0163at propriile firme de distribu\u0163ie de medicamente. Acum, omul de afaceri de\u0163ine cel mai mare showroom de ambarca\u0163iuni \u015fi yachturi din Rom\u00e2nia, dar produce \u015fi case de lemn. Aceast\u0103 ultim\u0103 afacere l-a \u015fi adus \u00een aten\u0163ia DNA. Hanganu ar fi dat mit\u0103 unui judec\u0103tor, acum trimis \u015fi el \u00een judecat\u0103, ca s\u0103 fie favorizat \u00eentr-un proces de insolven\u0163\u0103. Mita, trimis\u0103 printr-un lichidator, ar fi constat \u00een cherestea \u00een valoare de 6652 de lei ce a fost livrat\u0103 \u00een mai multe etape la ferma din Belciugatele a judec\u0103torului. A\u015fa a reu\u015fit Gabriel Hanganu, spun procurorii, s\u0103 se eschiveze de la plata datoriilor c\u0103tre mai mul\u0163i creditori”, relateaz\u0103 surse citat\u0103.<\/p>\n
\nContactat de Rise Project, Gabriel Hanganu a declarat: \u201cAm fost ac\u0163ionar \u00een perioada la care v\u0103 referi\u0163i la o societate comercial\u0103 elve\u0163ian\u0103, iar banca a fost aleas\u0103 de c\u0103tre reprezentan\u0163ii acestei societ\u0103\u0163i, deschiz\u00e2nd un cont din categoria \u201cPrivate Banking\u201d. Sumele virate \u00een acest cont provin numai de la aceast\u0103 societate \u015fi reprezint\u0103 dividende, ce au fost declarate \u015fi impozitate conform legisla\u0163iei \u00een vigoare”.<\/p>\n
\nDe asemenea, din documentele bancare analizate de RISE reiese c\u0103 personajul care, conform unui raport al International Consortium of Investigative Journalist, de\u0163ine un cont de peste 800 de milioane de dolari la HSBC, este un afacerist canadian de origine rom\u00e2n\u0103 care nu a avut \u00eens\u0103 afaceri la Bucure\u015fti.<\/p>\n
\nMar\u0163i, Rise Project a relatat c\u0103 \u015fi fostul lider PSD Viorel Hrebenciuc se num\u0103r\u0103 printre rom\u00e2nii care au avut conturi secrete la HSBC.<\/p>\n
\nEugen \u015eerban, \u015feful Direc\u0163iei Verific\u0103ri Fiscale\u00ee din ANAF a declarat, miercuri, c\u0103 institu\u0163ia nu are informa\u0163ii oficiale despre conturile bancare din str\u0103in\u0103tate ale rom\u00e2nilor boga\u0163i, \u00eens\u0103 este interesat\u0103 de ob\u0163inerea acestora, dac\u0103 sunt disponibile la nivelul agen\u0163iilor fiscale din alte state.<\/p>\n
\nHSBC Private Bank, filiala eleve\u0163ian\u0103 a b\u0103ncii britanice HSBC, a ob\u0163inut profituri importante din administrarea de conturi secrete de peste 100 miliarde de dolari ale unor organiza\u0163ii criminale, trafican\u0163i de arme \u015fi diamante, lista deponen\u0163ilor incluz\u00e2nd \u015fi familii regale \u015fi miliardari influen\u0163i. Potrivit unui raport publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), banca elve\u0163ian\u0103 a ajutat peste 100.000 de indivizi \u015fi companii din 200 de \u0163\u0103ri s\u0103 eludeze fiscul, ascunz\u00e2nd identitatea deponen\u0163ilor, conform Bloomberg.<\/p>\n
\nRaportul ICIJ are la baz\u0103 o list\u0103 de clien\u0163i ai HSBC furnizat\u0103 de un fost angajat al b\u0103ncii, Herve Falciani, care a p\u0103r\u0103sit institu\u0163ia \u00een 2008.<\/p>\n
\nConform raportului, circa 220 de clien\u0163i ai HSBC Elve\u0163ia, cu conturi totale de 1,3 miliarde dolari, au leg\u0103tur\u0103 cu Rom\u00e2nia, iar 11 au cet\u0103\u0163enie sau pa\u015faport rom\u00e2nesc.<\/p>\n
\n\u00cen func\u0163ie de suma total\u0103 depozitat\u0103 de clien\u0163i \u00een conturile HSBC din Elve\u0163ia \u00een perioada 2006-2007, Rom\u00e2nia ocup\u0103 locul 39, din 203 \u0163\u0103ri, valoarea conturilor rom\u00e2nilor pe care institu\u0163ia bancar\u0103 le-ar fi \u0163inut secrete fiind de circa 1,3 miliarde de dolari, conform raportului publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ).<\/p>\n
\nSuma maxim\u0103 dintr-un cont al unui client cu leg\u0103turi \u00een Rom\u00e2nia a fost, \u00een perioada analizat\u0103, de 829,1 milioane de dolari, se arat\u0103 \u00een raport.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
So\u0163ia fostului ministru al Finan\u0163elor Mihai T\u0103n\u0103sescu, cumnatul lui mircea Geoan\u0103, Ionu\u0163 Costea, fostul ac\u0163ionar la Dinamo Vladimir Cohn \u015fi Jean Valvis au avut conturi la HSBC, scriu jurnali\u015ftii de la Rise Project. <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[13082,9197,39497],"class_list":["post-117793","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-conturi","tag-hsbc","tag-rise-project"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/117793","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=117793"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/117793\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=117793"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=117793"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=117793"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}