\nCristian Erba\u015fu arat\u0103 luni, \u00eentr-un comunicat de pres\u0103, c\u0103 la sediul SC Construc\u0163ii Erba\u015fu SA au fost f\u0103cute duminic\u0103 perchezi\u0163ii \u00eentr-un dosar \u00een care Parchetul Tribunalului Bucure\u015fti face cercetari pentru posibila s\u0103v\u00e2r\u015fire a unor fapte de evaziune fiscal\u0103.<\/p>\n
\n“Opera\u0163iunea a vizat verificarea \u015fi ridicarea de \u00eenscrisuri care au legatur\u0103 cu societ\u0103\u0163ile cercetate de autorit\u0103\u0163i \u00een dosarul mai sus men\u0163ionat. Cu acest prilej s-au \u00eencheiat dou\u0103 Procese-verbale de perchezi\u0163ie. La aceea\u015fi dat\u0103 \u015fi \u00een considerarea acelora\u015fi fapte de evaziune fiscal\u0103 urmarite de autorit\u0103\u0163i, s-a realizat un control din partea Agen\u0163iei Na\u0163ionale de Administrare Fiscal\u0103 – Direc\u0163ia General\u0103 Antifraud\u0103 Fiscal\u0103, \u00een urma c\u0103ruia s-a \u00eentocmit un Proces-verbal”, a precizat Cristian Erba\u015fu.<\/p>\n
\nDirectorul general al SC Construc\u0163ii Erba\u015fu a ad\u0103ugat c\u0103, potrivit mandatului de aducere emis \u00een dosar, a fost citat \u00een calitate de martor \u015fi audiat, duminic\u0103, de Direc\u0163ia de Investigare a Criminalit\u0103\u0163ii Economice din Poli\u0163ia Rom\u00e2n\u0103.<\/p>\n
\n“Nu s-au dispus alte m\u0103suri \u00een dosarul penal men\u0163ionat fa\u0163\u0103 de SC Construc\u0163ii Erba\u015fu SA sau persoane din cadrul acesteia. \u00cen urma opera\u0163iunilor descrise nu s-au identificat acte, fapte sau \u00eenscrisuri de natur\u0103 infrac\u0163ional\u0103 care s\u0103 apar\u0163in\u0103 firmei Construc\u0163ii Erba\u015fu SA sau persoanelor din conducerea acesteia. Concluzia actelor de urm\u0103rire penal\u0103 desf\u0103\u015furate \u00een cursul zilei de ieri este c\u0103 SC Construc\u0163ii Erba\u015fu SA nu este implicat\u0103 \u00een faptele de evaziune fiscal\u0103 cercetate”, a mai ar\u0103tat Cristian Erba\u015fu, \u00een comunicatul citat.<\/p>\n
\nParchetul Tribunalului Capitalei a \u00eenceput \u00een ianuarie urm\u0103rirea penal\u0103 \u00een acest dosar, fa\u0163\u0103 de 50 de persoane \u015fi 116 firme suspectate de evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare a banilor.<\/p>\n
\nAnchetatorii au f\u0103cut duminic\u0103 146 de perchezi\u0163ii \u00een Bucure\u015fti \u015fi jude\u0163ele Arad, Arge\u015f, D\u00e2mbovi\u0163a, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, V\u00e2lcea \u015fi Vrancea, la sediile mai multor firme din domeniile IT \u015fi construc\u0163ii \u015fi la locuin\u0163ele reprezentan\u0163ilor acestor societ\u0103\u0163i.<\/p>\n
\nPoli\u0163i\u015ftii au ridicat documente de la firmele perchezi\u0163ionate, printre care Erba\u015fu, UTI, Strabag, Romsys \u015fi Total Network Solution. De asemenea, perchezi\u0163ii au fost f\u0103cute \u015fi la locuin\u0163a lui Cristian Erba\u015fu.<\/p>\n
\n\u00cen urma perchezi\u0163iilor, au mai fost ridicate facturi fiscale, documente financiar-contabile, calculatoare, carduri bancare, 300.000 de lei, un pistol cu gaze pentru care expirase autoriza\u0163ia \u015fi patru arme de v\u00e2n\u0103toare de\u0163inute f\u0103r\u0103 autoriza\u0163ie.<\/p>\n
\nLa sediul Poli\u0163iei Rom\u00e2ne au fost audiate 90 de persoane, pentru care au fost emise mandate de aducere, printre acestea fiind \u015fi primarul comunei arge\u015fene Bradu. De asemenea, \u00een aten\u0163ia anchetatorilor ar fi \u015fi administratorii sau persoanele care controleaz\u0103 firmele vizate \u00een anchet\u0103.<\/p>\n
\nPrimarul comunei arge\u015fene Bradu, Florin Fr\u0103\u0163ic\u0103, \u015fi alte 32 de persoane au fost re\u0163inu\u0163i de procurorii Parchetului Capitalei. Anchetatorii cer luni Tribunalului Bucure\u015fti mandate de arestare preventiv\u0103 pentru 20 dintre cei 33 de re\u0163inu\u0163i, ceilal\u0163i urm\u00e2nd s\u0103 fie l\u0103sa\u0163i s\u0103 plece, dup\u0103 ce le expir\u0103 ordonan\u0163ele de re\u0163inere, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.<\/p>\n
\nPotrivit Poli\u0163iei Rom\u00e2ne, \u00een dosar sunt viza\u0163i reprezentan\u0163ii a peste 200 de societ\u0103\u0163i comerciale care, \u00een perioada 2011-2014, ar fi creat circuite fictive pentru a nu pl\u0103ti taxele \u015fi impozitele datorate bugetului de stat.<\/p>\n
\n“De asemenea, prin intermediul societ\u0103\u0163ilor implicate ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro c\u0103tre persoanele \u00een cauz\u0103, iar banii astfel ob\u0163inu\u0163i ar fi fost reintrodu\u015fi \u00een circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare \u00een baza unor documente fictive”, a precizat sursa citat\u0103.<\/p>\n
\nParchetul Tribunalului Bucure\u015fti a precizat c\u0103 suspec\u0163ii au ini\u0163iat, derulat \u015fi participat la circuite evazioniste \u015fi de sp\u0103lare a banilor, prin intermediul c\u0103rora, folosindu-se de documente false \u015fi \u00eenregistr\u0103ri contabile fictive, s-au sustras de la plata obliga\u0163iilor fiscale. Sume importante ar fi fost transferate \u00een contul unor societ\u0103\u0163i comerciale cu comportament de tip fantom\u0103, de unde banii ar fi fost retra\u015fi \u00een totalitate \u00een numerar.<\/p>\n
\nPrejudiciul produs bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul speciali\u015ftilor Direc\u0163iei Generale Antifraud\u0103 Fiscal\u0103 \u015fi este de aproximativ 30 de milioane de euro, reprezent\u00e2nd TVA \u015fi impozit pe profit. Suma total\u0103 sp\u0103lat\u0103 prin circuitul evazionist se ridic\u0103 la aproximativ 100 de milioane de euro, sus\u0163in anchetatorii.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Directorul general al SC Construc\u0163ii Erba\u015fu SA, Cristian Erba\u015fu, spune c\u0103 a fost audiat ca martor \u00een dosarul de evaziune fiscal\u0103 \u00een care au fost f\u0103cute perchezi\u0163ii, preciz\u00e2nd c\u0103 din actele de urm\u0103rire a rezultat c\u0103 firma sa nu este implicat\u0103 \u00een faptele cercetate. <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[33084,22772],"class_list":["post-117392","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-erbasu","tag-perchezitii"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/117392","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=117392"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/117392\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=117392"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=117392"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=117392"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}