\nParchetul Tribunalului Bucure\u015fti a \u00eenceput \u00een decembrie urm\u0103rirea penal\u0103, fa\u0163\u0103 de 74 de persoane \u015fi firme suspectate de evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani, dosarul fiind deschis \u00een urma unei sesiz\u0103ri a Direc\u0163iei Generale Antifraud\u0103 Fiscal\u0103.<\/p>\n
\nAnchetatorii urmeaz\u0103 s\u0103 audieze, la finalul perchezi\u0163iilor, mai multe persoane, dintre care 79 vor fi duse \u00een fa\u0163a procurorilor cu mandate de aducere. De asemenea, de la depozitele \u015fi sediile firmelor perchezi\u0163ionate, precum \u015fi de la locuin\u0163ele suspec\u0163ilor vor fi ridicate documente care vor fi folosite \u00een anchet\u0103.<\/p>\n
\n“Din datele \u015fi probele administrate \u00een cauz\u0103 rezult\u0103 presupunerea rezonabil\u0103 c\u0103, \u00een perioada 2012 – 2014, suspec\u0163ii au efectuat livr\u0103ri intracomunitare de bunuri (produse farmaceutice, preponderent medicamente utilizate \u00een tratarea diferitelor forme de cancer, a bolilor autoimune, sindrom HIV\/SIDA, a bolilor psihice \u015fi hepatitei) \u00een valoare total\u0103 de aproximativ 160 milioane de lei, bunuri pe care le colectau de pe pia\u0163a neagr\u0103, f\u0103r\u0103 documente justificative. Pentru a asigura trasabilitatea medicamentelor \u015fi pentru a reduce sarcina fiscal\u0103 aferent\u0103 acestor venituri, suspec\u0163ii au \u00eenregistrat achizi\u0163ii fictive de medicamente de la societ\u0103\u0163i afiliate sau cu comportament de tip fantom\u0103”, arat\u0103 Parchetul Tribunalului Bucure\u015fti, \u00eentr-un comunicat de pres\u0103 transmis agen\u0163iei MEDIAFAX.<\/p>\n
\nProcurorii au mai stabilit c\u0103, pentru \u00eensu\u015firea sumelor de bani provenite de la partenerii externi, suspec\u0163ii ar fi creat circuite financiare prin care au transferat sumele de bani \u00een contul unor societ\u0103\u0163i comerciale cu comportament de tip “fantom\u0103”, de unde banii erau retra\u015fi \u00een totalitate \u00een numerar \u015fi restitui\u0163i beneficiarului real.<\/p>\n
\nPrejudiciul produs bugetului de stat a fost estimat la aproximativ 12 milioane de lei, reprezent\u00e2nd TVA \u015fi impozit pe profit. Suma total\u0103 sp\u0103lat\u0103 prin circuitul evazionist se ridic\u0103 la aproximativ 65 milioane de lei, au precizat procurorii.<\/p>\n
\nLa perchezi\u0163ii particip\u0103 procurori de la Parchetul Tribunalului Bucure\u015fti \u015fi peste 300 de poli\u0163i\u015fti de la Inspectoratul General al Poli\u0163iei Rom\u00e2ne \u015fi Poli\u0163ia Capitalei. Activit\u0103\u0163ile au fost desf\u0103\u015furate cu sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Rom\u00e2n de Informa\u0163ii \u015fi al Direc\u0163iei Generale Antifraud\u0103 Fiscal\u0103.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Procurorii fac, mar\u0163i, 87 de perchezi\u0163ii \u00een Bucure\u015fti \u015fi 17 jude\u0163e, la firme \u015fi persoane suspectate c\u0103 au achizi\u0163ionat de pe pia\u0163a neagr\u0103 medicamente pentru cancer, HIV\/SIDA, boli psihice \u015fi hepatit\u0103, prejudiciul produs prin evaziune \u015fi sp\u0103lare de bani fiind estimat la 77 de milioane de lei. <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[39047,323,22772],"class_list":["post-115607","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-evazune","tag-medicamente","tag-perchezitii"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/115607","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=115607"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/115607\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=115607"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=115607"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=115607"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}