{"id":115436,"date":"2014-12-12T10:50:42","date_gmt":"2014-12-12T10:50:42","guid":{"rendered":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=115436"},"modified":"2014-12-12T10:50:42","modified_gmt":"2014-12-12T10:50:42","slug":"dan-besciu-si-alti-trei-oameni-de-afaceri-arestati-la-domiciliu-in-dosarul-de-evaziune-si-delapidare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=115436","title":{"rendered":"Dan Besciu \u015fi al\u0163i trei oameni de afaceri, aresta\u0163i la domiciliu \u00een dosarul de evaziune \u015fi delapidare"},"content":{"rendered":"

\n\u00cenalta Curte de Casa\u0163ie \u015fi Justi\u0163ie a dispus, \u00een cazul lui Dan Besciu, asociat \u015fi administrator la SC Euroconstruct 98 Trading SRL, Josef Hornegger, administratorul SC Swietelsky Construc\u0163ii Feroviare SRL, Alexandru Horpos \u015fi Vlad Ionel Vame\u015fu, asocia\u0163i \u015fi administratori ai SC Straco Group SRL, m\u0103sura arestului la domiciliu pe o perioad\u0103 de 30 de zile, din 12 decembrie p\u00e2n\u0103 \u00een 10 ianuarie inclusiv. Besciu \u015fi Hornegger vor sta \u00een arest la domiciliu la locuin\u0163ele lor din jude\u0163ul Ilfov, iar Horpos \u015fi Vame\u015fu, la domiciliile din Sectorul 5 al Capitalei.<\/strong><\/p>\n

\nDecizia poate fi contestat\u0103 tot la instan\u0163a suprem\u0103.<\/p>\n

\n\u00cen acest dosar, procurorii DIICOT au f\u0103cut, miercuri, perchezi\u0163ii la birouri ale CFR C\u0103l\u0103tori \u015fi la sediile unor firme. \u00cen urma perchezi\u0163iilor, opt persoane vizate \u00een dosar au fost audiate, iar dintre acestea, Dan Besciu, Josef Hornegger, Alexandru Horpos \u015fi Vlad Ionel Vame\u015fu au fost re\u0163inu\u0163i.<\/p>\n

\nPerchezi\u0163iile au fost f\u0103cute dup\u0103 ce anchetatorii au extins cercet\u0103rile \u00een dosarul \u00een care sunt cerceta\u0163i Drago\u015f Nedelcu, administrator al firmelor Nuts Consulting SRL \u015fi Pathwaz Advisors SRL, fost membru \u00een Consiliul de Administra\u0163ie al Realitatea Media, Bogdan Mitu, administratorul firmei Tape Computer, \u015fi senatorii Gabriel Mutu \u015fi Ernest Caloianu.<\/strong><\/p>\n

\nExtinderea cercet\u0103rilor s-a f\u0103cut pentru infrac\u0163iunile de delapidare, sp\u0103lare de bani, evaziune fiscal\u0103 \u015fi aderare la grup infrac\u0163ional organizat, fiind vizate alte opt persoane, printre care Dan Besciu, de la Euroconstruct Trading, \u015fi Sandu Staicu, administratorul Activ Invest Construct, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.<\/p>\n

\nPotrivit DIICOT, \u00een perioada 2011-2014, Drago\u015f Nedelcu, administrator de fapt al SC Nuts Consulting SRL, SC Pathway Adivisors SRL, SC C&D Best Design Concept SRL, \u015fi Marin Baicu, administrator de fapt al SC Baicons Impex SRL, SC LGB Transark SRL \u015fi SC Vio Top SRL, Dan Besciu, asociat \u015fi administrator la SC Euroconstruct 98 Trading SRL, Peter Praher \u015fi Josep Horneger, administratori la SC Swietelsky Baugesellschaft Mbh Linz Sucursala Bucure\u015fti \u015fi, respectiv, SC Swietelsky Construc\u0163ii Feroviare SRL, au ini\u0163iat \u015fi constituit un grup infrac\u0163ional organizat ce a avut drept scop, ob\u0163inerea prin mijloace frauduloase a unor mari sume de bani, provenite din fonduri publice angajate de companii aflate \u00een portofoliul Ministerului Transporturilor (Compania Na\u0163ional\u0103 de C\u0103i Ferate \u015fi CNADNR), pentru organizarea \u015fi derularea unor achizi\u0163ii publice de lucr\u0103ri de infrastructur\u0103 feroviar\u0103 \u015fi rutier\u0103.<\/p>\n

\n“Modalitatea de s\u0103v\u00e2r\u015fire a faptelor const\u0103 \u00een ob\u0163inerea de c\u0103tre membrii grupului infrac\u0163ional organizat a unor contracte de infrastructur\u0103 rutier\u0103 \u015fi feroviar\u0103 \u015fi derularea lor \u00een condi\u0163ii p\u0103gubitoare pentru companiile de stat achizitoare, prin angajarea unor cheltuieli nereale, aparent necesare derul\u0103rii proiectelor, opera\u0163iuni urmate de transferul unor mari sume de bani, \u00een mod succesiv din conturile companiilor de stat, \u00een conturile societ\u0103\u0163ilor controlate de inculpa\u0163i, pentru ca \u00een final, aceste sume s\u0103 fie retrase \u00een numerar sau folosite de inculpa\u0163i \u00een interes personal, pentru achizi\u0163ia unor imobile \u00een centrul capitalei sau pentru plata unor vacan\u0163e \u015fi cump\u0103r\u0103turi de lux”, s-a ar\u0103tat \u00eentr-un comunicat de pres\u0103 al DIICOT.<\/p>\n

\nDe asemenea, anchetatorii au stabilit c\u0103, \u00een perioada 2011-2013, Alexandru Horpos, Traian Horpos \u015fi Vlad Ionel Vame\u015fu, asocia\u0163i \u015fi administratori ai SC Straco Group SRL, au dispus \u00eenregistrarea \u00een contabilitatea societ\u0103\u0163ii a unor facturi fiscale emise de SC Activ Invest Construct, administrat\u0103 de Sandu Stancu, ce atestau opera\u0163iuni nereale, aferente execut\u0103rii lucr\u0103rilor proiectului Ap\u0103 Canal Ilfov, cu scopul de a deduce \u00een mod nelegal TVA aferent \u015fi de a reduce cuantumul impozitului pe profit \u015fi dividende, datorate bugetului de stat.<\/p>\n

\n\u00cen baza acestor documente justificative false s-a dispus transferul sumei totale de 14.443.879 lei \u00een conturile SC Activ Invest Construct SRL, sum\u0103 care ulterior a fost transferat\u0103 \u00een conturile unor firme fantom\u0103 \u015fi retras\u0103 \u00een numerar de c\u0103tre membrii grupului infrac\u0163ional organizat, au mai precizat procurorii.<\/p>\n

\nDrago\u015f Nedelcu \u015fi Bogdan Mitu sunt aresta\u0163i preventiv \u00een acest dosar din 9 octombrie.<\/p>\n

\nPotrivit DIICOT, Drago\u015f Nedelcu, \u00een calitate de administrator al firmelor Nuts Consulting SRL \u015fi Pathwaz Advisors SRL, a aderat la grupul infrac\u0163ional \u015fi, \u00eempreun\u0103 cu Ana Maria Armanca Muntean, asociat la cele dou\u0103 firme, ajuta\u0163i de administratorul de drept al societ\u0103\u0163ilor, Iulian Nedelcu, prin opera\u0163iuni specifice de sp\u0103lare a banilor, au dob\u00e2ndit aproximativ \u015fase milioane de lei. Anchetatorii sus\u0163in c\u0103 cei trei \u015ftiau de faptul c\u0103 aceast\u0103 sum\u0103 provine din s\u0103v\u00e2r\u015firea infrac\u0163iunilor de evaziune fiscal\u0103 \u015fi folosirea cu rea-credin\u0163\u0103 a creditului societ\u0103\u0163ii.<\/p>\n

\nBogdan Viorel Mitu este suspectat c\u0103 a ob\u0163inut aproximativ 11 milioane de lei, tot prin sp\u0103lare de bani, din conturile firmei Tape Computer SRL, la care era asociat \u015fi administrator. Totodat\u0103, el a furnizat altor membri ai grup\u0103rii facturile emise de firme de tip “fantom\u0103”, c\u00e2t \u015fi sumele de bani extrase \u00een numerar \u00een urma opera\u0163iunilor specifice de sp\u0103lare a sumei totale de 10.606.945 lei, din care \u015fi-a oprit un “comision” de 10 la sut\u0103.<\/p>\n

\nGrupul infrac\u0163ional ar fi fost constituit \u00eentre 2010 \u015fi 2014, de Ion Tomescu, al\u0103turi de alte persoane, care au folosit firme “fantom\u0103” pentru a sp\u0103la bani. Aceste firme nu \u00ee\u015fi declarau sediile secundare \u00een care \u00ee\u015fi desf\u0103\u015furau activitatea, pentru ca autorit\u0103\u0163ile s\u0103 nu poat\u0103 s\u0103 le verifice financiar, fiscal sau vamale, dar \u015fi pentru a nu pl\u0103ti taxele \u015fi impozitele datorate bugetului de stat.<\/p>\n

\nConform anchetatorilor, membrii grup\u0103rii, folosindu-se de firme “fantom\u0103”, au dispus transferarea \u00eentre conturile societ\u0103\u0163ilor a unor sume de bani provenite din infrac\u0163iuni. Apoi, ei ar fi retras ace\u015fti bani \u015fi i-ar fi \u00eenm\u00e2nat administratorilor firmelor. Ulterior, administratorii nu au mai pl\u0103tit obliga\u0163iilor financiare \u015fi fiscale pentru ace\u015fti bani c\u0103tre partenerii de afaceri \u015fi stat.<\/p>\n

\nProcurorii sus\u0163in c\u0103 printre societ\u0103\u0163ile beneficiare se num\u0103r\u0103 societ\u0103\u0163i din domeniile construc\u0163ii autostr\u0103zi \u015fi alte construc\u0163ii civile, construc\u0163ii feroviare, IT, paz\u0103 \u015fi protec\u0163ie sau mod\u0103.<\/p>\n

\n“Fa\u0163\u0103 de inculpatul Tomescu Ion exist\u0103 suspiciunea rezonabil\u0103 c\u0103, \u00een calitate de lider al grup\u0103rii, a dob\u00e2ndit, sub forma unui comision, 1% din sumele retrase, cunosc\u00e2nd c\u0103 banii provin din infrac\u0163iuni. Suma total\u0103 estimat\u0103 a fi transferat\u0103 \u015fi retras\u0103 \u00een numerar \u00een perioada men\u0163ionat\u0103 este de 100.000.000 de lei”, a precizat DIICOT.<\/p>\n

\n\u00cen dosar sunt urm\u0103ri\u0163i penal, pentru fapte de evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani, senatorul Gabriel Mutu (PSD) \u015fi deputatul Mario Ernest Caloianu (UNPR).<\/p>\n

\nCaloianu este urm\u0103rit penal \u015fi pentru fals \u00een declara\u0163ii, pentru c\u0103, \u00een declara\u0163ia de avere din 21 ianuarie 2014, a consemnat c\u0103 are ca surse de venituri doar salariul de parlamentar, f\u0103r\u0103 a men\u0163iona c\u0103 ob\u0163ine venituri \u015fi din administrarea a dou\u0103 firme – SC Eurobec Grup Construct SRL \u015fi SC Euromarabian SRL.<\/p>\n

\nGabriel Mutu este urm\u0103rit penal \u015fi pentru folosirea cu rea-credin\u0163\u0103 a bunurilor societ\u0103\u0163ii \u015fi fals \u00een \u00eenscrisuri sub semn\u0103tur\u0103 privat\u0103. “Fa\u0163\u0103 de acesta exist\u0103 suspiciunea rezonabil\u0103 c\u0103 a falsificat, prin atestarea ca reale a raporturilor comerciale, \u00een facturile emise de societ\u0103\u0163i comerciale de tip fantom\u0103 \u00eenscrisuri justificative, care au fost \u00eenregistrate \u00een contabilitatea SC GM Activ Building Management SRL, \u015fi \u00een baza c\u0103rora s-au efectuat transferurile de bani din conturile SC GM Building Management SRL \u00een conturile societ\u0103\u0163ilor men\u0163ionate”, a precizat DIICOT.<\/p>\n

\nTot senatorul este acuzat c\u0103 \u00een perioada 2009-23.07.2013 a dispus transferul sumei totale de 1.064 692 lei din conturile SC GM Activ Building Management SRL, \u00een conturile a cinci dintre firmele “fantom\u0103” administrate de membrii grupului infrac\u0163ional organizat. Banii ar fi fost dob\u00e2ndi\u0163i, \u00een final, de senator, dup\u0103 ce suma a fost frac\u0163ionat\u0103 \u015fi transferat\u0103 \u00een conturile altor firme “fantom\u0103”, administrate tot de membrii grupului infrac\u0163ional organizat, fiind apoi retras\u0103 \u00een numerar, \u00een scopul ascunderii originii infrac\u0163ionale, sus\u0163in anchetatorii.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Dan Besciu, asociat \u015fi administrator la Euroconstruct 98 Trading, Josef Hornegger, Alexandru Horpos \u015fi Vlad Ionel Vame\u015fu au fost aresta\u0163i la domiciliu, decizia fiind luat\u0103 de instan\u0163a suprem\u0103, \u00een dosarul de evaziune, sp\u0103lare de bani \u015fi delapidare cu un prejudiciu de aproximativ 34 de milioane de lei.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[14434,39006],"class_list":["post-115436","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-arestare","tag-besciu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/115436","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=115436"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/115436\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=115436"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=115436"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=115436"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}