\nSurse judiciare au declarat mar\u0163i, pentru MEDIAFAX, c\u0103 procurorii au emis cinci ordonan\u0163e de re\u0163inere, dup\u0103 ce au audiat 25 de persoane suspectate c\u0103 ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat-Cri\u015fana (SIF1) \u015fi SIF Muntenia (SIF4), de unde au transferat bani prin intermediul unor offshore-uri, dar \u015fi c\u0103 s-ar fi implicat \u00een opera\u0163iuni de manipulare a pie\u0163ei de capital.<\/p>\n
\nPotrivit surselor citate, anchetatorii i-au re\u0163inut pe Drago\u015f B\u00eelteanu – pre\u015fedinte al Consiliului \u015fi director general al SIF Banat-Cri\u015fana, Najib El Lakis – membru \u00een Consiliul de Administra\u0163ie al SIF Banat-Cri\u015fana, Adrian Victor Prodan \u015fi avocatul Nicolae Mergeani – membri \u00een Consiliului Reprezentan\u0163ilor Ac\u0163ionarilor SIF Muntenia \u015fi Stere Gardan. Avocatul Nicolae Mergeani este cercetat pentru sp\u0103lare de bani \u00een dosarul lui Viorel Hrebenciuc.<\/p>\n
\nCele cinci persoane re\u0163inute urmeaz\u0103 s\u0103 fie duse la instan\u0163\u0103 cu propunere de arestare preventiv\u0103.<\/p>\n
\nCele 25 de persoane au fost audiate dup\u0103 ce procurorii Direc\u0163iei de Investigare a Infrac\u0163iunilor de Criminalitate Organizat\u0103 \u015fi Terorism (DIICOT) au f\u0103cut 31 de perchezi\u0163ii \u00een Bucure\u015fti, Ilfov \u015fi Arad.<\/p>\n
\nPrintre cei audia\u0163i a fost \u015fi tat\u0103l lui Drago\u015f B\u00eelteanu, Gheorghe B\u00eelteanu, membru \u00een Consiliul de Administra\u0163ie al SIF Muntenia. \u00cen timpul audierilor, lui Drago\u015f B\u00eelteanu i s-a f\u0103cut r\u0103u, la sediul DIICOT fiind chemat\u0103 o ambulan\u0163\u0103 pentru a-i acorda \u00eengrijiri medicale.<\/p>\n
\nPotrivit DIICOT, \u00een perioada 2012-2014, membrii grup\u0103rii au constituit un grup infrac\u0163ional care urm\u0103rea ob\u0163inerea de sume de bani de la SIF Banat Cri\u015fana SA \u015fi SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (\u00een modalitatea \u00eensu\u015firii\/trafic\u0103rii). Ulterior, banii au fost transfera\u0163i prin intermediul mai multor offshore-uri, controlate tot de c\u0103tre membrii grupului \u00een mod direct sau prin persoane interpuse, \u00een vederea recicl\u0103rii, pentru a ascunde provenien\u0163a acestora.<\/p>\n
\n“\u00cen acest scop, ace\u015ftia au folosit persoane juridice nerezidente, precum \u015fi persoane juridice de na\u0163ionalitate rom\u00e2n\u0103, la care asocia\u0163i au fost avoca\u0163i care au de\u0163inut pentru ace\u015ftia ac\u0163iunile SIF 1, asigur\u00e2ndu-le sustragerea de la o eventual\u0103 decizie de concertare \u00een condi\u0163iile art. 2861 din Legea 297\/2004, precum \u015fi disimularea originii ilicite a sumelor de bani, ob\u0163inute prin delapidare”, a precizat DIICOT, \u00eentr-un comunicat de pres\u0103.<\/p>\n
\nDe asemenea, exist\u0103 suspiciuni c\u0103 membrii grup\u0103rii s-au implicat \u015fi \u00een opera\u0163iuni de manipulare a pie\u0163ei de capital, prin realizarea mai multor tranzac\u0163ii \u00een datele de 12, 13 \u015fi 16 septembrie 2013, \u00een cadrul Bursei de Valori Bucure\u015fti.<\/p>\n
\nAnchetatorii spun c\u0103 mecanismele bursiere au fost grav afectate, \u00eentruc\u00e2t opera\u0163iunile au vizat majorarea artificial\u0103 a pre\u0163ului ac\u0163iunilor SIF Banat – Cri\u015fana SA p\u00e2n\u0103 la un nivel semnificativ mai mare dec\u00e2t cel de pe pia\u0163a principal\u0103, d\u00e2nd astfel semnale false cu privire la cererea \u015fi pre\u0163ul instrumentelor financiare, pentru ca, dup\u0103 opera\u0163iunile de pe pia\u0163a “deal”, pre\u0163ul ac\u0163iunilor \u00een cauz\u0103 s\u0103 revin\u0103 la nivelurile ini\u0163iale.<\/p>\n
\nBeneficiarii acestor opera\u0163iuni ar fi fost liderii grup\u0103rii, care \u015fi-au consolidat pozi\u0163ia \u00een interiorul SIF Banat Cri\u015fana SA, prin de\u0163inerile directe\/indirecte peste limita impus\u0103 de art. 2861 din Legea 297\/2004.<\/p>\n
\nVicepre\u015fedintele responsabil de pia\u0163a de capital la Autoritatea de Supraveghere Financiar\u0103 (ASF), Mircea Ursache, a declarat pentru MEDIAFAX c\u0103 ASF a sesizat autorit\u0103\u0163ile \u00een leg\u0103tur\u0103 cu anumite tranzac\u0163ii derulate \u00een septembrie 2013 cu ac\u0163iunile SIF Banat-Cri\u015fana.<\/p>\n
\n“ASF nu este abilitat\u0103 s\u0103 \u00eencadreze infrac\u0163iunea de abuz de pia\u0163\u0103 \u015fi manipulare. Doar face supravegherea \u015fi sesizeaz\u0103 organele competente”, a spue el.<\/p>\n
\nSIF Muntenia nu a fost implicat\u0103 \u00een tranzac\u0163iile cu ac\u0163iuni din septembrie care au f\u0103cut obiectul sesiz\u0103rii sini\u0163iate de ASF, \u00eens\u0103 ac\u0163iunile societ\u0103\u0163i au fost suspendate de la tranzac\u0163ionare pentru c\u0103 SAI Muntenia controlat\u0103 de SIF Banat-Cri\u015fana, dar \u015fi ca urmare a impactului mediatic al informa\u0163iei, a ad\u0103ugat Ursache.<\/p>\n
\nAc\u0163iunile de delapidare investigate de DIICOT la SIF Banat-Cri\u015fana \u015fi SIF Muntenia au avut loc \u00een 2012 \u015fi nu au fost investigate de ASF, a men\u0163ionat Ursache.<\/p>\n
\n“Noi nu investig\u0103m politica investi\u0163ional\u0103 (a companiilor listate, n.r.)”, a mai spus vicepre\u015fedintele ASF.<\/p>\n
\n\u00cen \u015fedin\u0163a de 13 septembrie 2013 (vineri) ac\u0163iunile SIF Banat-Cri\u015fana au s\u0103rit cu peste 12% chiar \u00een ultimele secunde de tranzac\u0163ionare, pe cel mai mare rulaj din \u015fase luni. \u00cen cea mai mare parte a \u015fedin\u0163ei ac\u0163iunile SIF Banat-Cri\u015fana au fost pe cre\u015ftere u\u015foar\u0103, iar volumele au fost reduse.<\/p>\n
\n\u00cen total, \u00een \u015fedin\u0163a respectiv\u0103 au fost realizate 316 opera\u0163iuni cu ac\u0163iunile SIF Banat-Cri\u015fana, \u00een valoare cumulat\u0103 de 4,6 milioane lei. Volumul de titluri transferate reprezenta 0,78% din ac\u0163iunile SIF Banat-Cri\u015fana.<\/p>\n
\n\u00cen urm\u0103toarea \u015fedin\u0163\u0103, din 16 septembrie 2013 (luni) ac\u0163iunile SIF Banat-Cri\u015fana au sc\u0103zut cu 5%, iar prin dou\u0103 deal-uri au fost transferate peste 6% din titlurile societ\u0103\u0163ii de investi\u0163ii financiare.<\/p>\n
\nCu pu\u0163in \u00eenainte de \u00eenchiderea \u015fedin\u0163ei, au fost realizate dou\u0103 deal-uri cu ac\u0163iuni reprezent\u00e2nd cumulat 6,27% din ac\u0163iunile SIF Banat-Cri\u015fana, pentru 45,4 milioane lei (10,2 milioane euro). Titlurile au fost transferate la 1,32 lei\/ac\u0163iune, pre\u0163 cu 13,89% peste \u00eenchiderea de vineri.<\/p>\n
\nAv\u00e2nd \u00een vedere pre\u0163ul la care au fost realizate deal-urile luni \u015fi cre\u015fterea de la finalul \u015fedin\u0163ei de vineri, este posibil ca evolu\u0163ia din \u015fedin\u0163a de vineri s\u0103 fi fost determinat\u0103 de unul dintre investitorii implica\u0163i \u00een deal-uri. Astfel, unul dintre ace\u015fti investitori ar fi ridicat cota\u0163ia vineri, \u00eentruc\u00e2t pre\u0163ul era prea mic fa\u0163\u0103 de cel la care urmau s\u0103 fie realizate deal-urile.<\/p>\n
\nPre\u0163ul la care au fost efectuate deal-urile a fost cu 28% peste ultima cota\u0163ie din \u015fedin\u0163a de joi, de 1,031 lei\/unitate, iar pe pia\u0163a tranzac\u0163iilor negociate pre\u0163ul nu poate varia mai mult cu 15% fa\u0163\u0103 de cota\u0163ia anterioar\u0103 din pia\u0163a principal\u0103. Astfel, pentru a realiza deal-urile la 1,32 lei\/ac\u0163iune, pre\u0163ul din pia\u0163a principal\u0103 a fost ridicat vineri cu peste 12%, iar luni deal-urile au fost efectuate la un pre\u0163 cu aproape 14% peste cota\u0163ia de vineri.<\/p>\n
\nASF a stabilit la \u00eenceputul lunii martie a acestui an c\u0103 Drago\u015f B\u00eelteanu – pre\u015fedinte al Consiliului \u015fi director general al SIF Banat-Cri\u015fana, omul de afaceri libanez Najib El Lakis \u015fi Romenergo, ac\u0163ioneaz\u0103 concertat \u015fi de\u0163in 11,72% din ac\u0163iunile SIF Banat-Cri\u015fana \u015fi i-a obligat s\u0103 v\u00e2nd\u0103 6,72% din titluri, pentru a nu dep\u0103\u015fi pragul de de\u0163inere de 5% prev\u0103zut de legisla\u0163ia pie\u0163ei de capital.<\/p>\n
\nSIF Banat-Cri\u015fana a anun\u0163at \u00een luna octombrie c\u0103 ASF a ridicat suspendarea unor drepturi de vot \u00een cazul grupului format de Drago\u015f B\u00eelteanu, El Lakis Najib \u015fi companiile Romenergo, Smalling \u015fi Gardner (\u00eenregistrate \u00een Cipru), prezumate c\u0103 ar ac\u0163iona concertat.<\/p>\n
\nAli H. Lakis, fiului lui El Lakis Najib, a demisionat vineri din func\u0163ia de membru neexecutiv \u00een Consiliului de Administra\u0163ie al SIF Banat-Cri\u015fana.<\/p>\n
\nPotrivit ASF, Ali H. Lakis ar fi fost implicat \u00een ac\u0163iunea concertat\u0103 de la SIF Banat-Cri\u015fana.<\/p>\n
\nAstfel, societ\u0103\u0163ile cipriote Smalling Limited \u015fi Gardner Limited au cump\u0103rat ac\u0163iuni SIF Banat-Cri\u015fana cu bani \u00eemprumuta\u0163i de la firma Cahuita Limited. Beneficiarul real al firmei Cahuita Lmited era la momentul respectiv Ali H. Lakis.<\/p>\n
\nSIF Banat-Cri\u015fana controleaz\u0103 pachetul majoritar de ac\u0163iuni la SAI Muntenia, societatea care administreaz\u0103 SIF Muntenia.<\/p>\n
\nSIF Banat-Cri\u015fana este condus\u0103 de Drago\u015f B\u00eelteanu – pre\u015fedinte al Consiliului \u015fi director general. Din Consiliul de Administra\u0163ie mai fac parte \u015etefan Dumitru – vicepre\u015fedinte, Ion Stancu, Adrian Petreanu, Valentin Chiser \u015fi Najib El Lakis.<\/p>\n
\nConducerea executiv\u0103 a SIF Banat-Cri\u015fana este asigurat\u0103 tot de B\u00eelteanu, al\u0103turi de Gabriela Grigore, director general adjunct – opera\u0163iuni, \u015fi de Teodora Sferdian, director general adjunct – dezvoltare.<\/p>\n
\nLa SIF Muntenia, Consiliul Reprezentan\u0163ilor Ac\u0163ionarilor este condus de Marius Pantea – pre\u015fedinte \u015fi de Andrei Diaconescu – vicepre\u015fedinte. Din Consiliu fac parte \u015fi Iulian Aursulesei, Gheorghe B\u00eelteanu, Sergiu Bu\u015fil\u0103, Emil Cazan, Daniel Florian Miron, Adrian Victor Prodan, Petre Pavel Szel \u015fi Vicen\u0163iu Octavian Zorzolan.<\/p>\n
\nSAI Muntenia, administratorul SIF Muntenia, este condus\u0103 de Gabriel Filimon – director general, Gheorghe D\u0103nu\u0163 Porumb – director \u015fi D\u0103nu\u0163 Florin Buzatu – director.<\/p>\n
\nConsiliul de Administra\u0163ie al SAI Muntenia este format din Gheorghe-D\u0103nu\u0163 Porumb \u2013 pre\u015fedinte al Consiliului de Administra\u0163ie, D\u0103nu\u0163 Florin Buzatu – vicepresedinte al Consiliului de Administra\u0163ie, Florica Trandafir – membru, Mariana Dinu – membru \u015fi Sorin Florian Boldi – membru.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u015eeful SIF Banat-Cri\u015fana, Drago\u015f B\u00eelteanu, Nicolae Mergeani, de la SIF Muntenia, Najib El Lakis, de la SIF Banat-Cri\u015fana, \u015fi alte dou\u0103 persoane au fost re\u0163inu\u0163i de procurorii DIICOT, \u00een dosarul privind manipularea pie\u0163ei de capitalei \u015fi delapidarea societ\u0103\u0163ilor de investi\u0163ii financiare. <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[8075,17253,7411],"class_list":["post-115216","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-diicot","tag-retineri","tag-sif"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/115216","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=115216"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/115216\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=115216"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=115216"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=115216"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}