<\/a><\/p>\n\nNicolea Mergeani este membru \u00een Consiliului Reprezentan\u0163ilor Ac\u0163ionarilor SIF Muntenia. \u00cen adunarea general\u0103 ordinar\u0103 a ac\u0163ionarilor SIF Muntenia din 26 iunie, Mergeani a fost reales pentru un mandat de patru ani, conform raportului postat pe site-ul societ\u0103\u0163ii de investi\u0163ii financiare.<\/p>\n
\n\u00cen dosarul de la DIICOT, procurorii sus\u0163in c\u0103, \u00een perioada 2012-2014, membrii grup\u0103rii au constituit un grup infrac\u0163ional care urm\u0103rea ob\u0163inerea de sume de bani de la SIF Banat Cri\u015fana SA \u015fi SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (\u00een modalitatea \u00eensu\u015firii\/trafic\u0103rii). Ulterior, banii ar fi fost transfera\u0163i prin intermediul mai multor offshore-uri, controlate tot de c\u0103tre membrii grupului \u00een mod direct sau prin persoane interpuse, \u00een vederea recicl\u0103rii, pentru a ascunde provenien\u0163a acestora.<\/p>\n
\n“\u00cen acest scop, ace\u015ftia au folosit persoane juridice nerezidente, precum \u015fi persoane juridice de na\u0163ionalitate rom\u00e2n\u0103, la care asocia\u0163i au fost avoca\u0163i care au de\u0163inut pentru ace\u015ftia ac\u0163iunile SIF 1, asigur\u00e2ndu-le sustragerea de la o eventual\u0103 decizie de concertare \u00een condi\u0163iile art. 2861 din Legea 297\/2004, precum \u015fi disimularea originii ilicite a sumelor de bani, ob\u0163inute prin delapidare”, arat\u0103 procurorii DIICOT.<\/p>\n
\nDe asemenea, exist\u0103 suspiciuni c\u0103 membrii grup\u0103rii s-au implicat \u015fi \u00een opera\u0163iuni de manipulare a pie\u0163ei de capital, prin realizarea mai multor tranzac\u0163ii \u00een datele de 12, 13 \u015fi 16 septembrie 2013, \u00een cadrul Bursei de Valori Bucure\u015fti.<\/p>\n
\nAnchetatorii spun c\u0103 mecanismele bursiere au fost grav afectate, \u00eentruc\u00e2t opera\u0163iunile au vizat majorarea artificial\u0103 a pre\u0163ului ac\u0163iunilor SIF Banat – Cri\u015fana SA p\u00e2n\u0103 la un nivel semnificativ mai mare dec\u00e2t cel de pe pia\u0163a principal\u0103, d\u00e2nd astfel semnale false cu privire la cererea \u015fi pre\u0163ul instrumentelor financiare, pentru ca, dup\u0103 opera\u0163iunile de pe pia\u0163a “deal”, pre\u0163ul ac\u0163iunilor \u00een cauz\u0103 s\u0103 revin\u0103 la nivelurile ini\u0163iale.<\/p>\n
\nBeneficiarii acestor opera\u0163iuni au fost liderii grup\u0103rii, care \u015fi-au consolidat pozi\u0163ia \u00een interiorul SIF Banat Cri\u015fana SA, prin de\u0163inerile directe\/indirecte peste limita impus\u0103 de art. 2861 din Legea 297\/2004.<\/p>\n
\n\u00cen dosarul de la DNA Bra\u015fov, procurorii au stabilit c\u0103 Andrei Hrebenciuc, \u00een baza unei \u00een\u0163elegeri cu Dan Costin Bengescu, Viorel Hrebenciu \u015fi cu avoca\u0163ii Victor Adrian Prodan \u015fi Nicolae Mergeani, ar fi determinat-o pe Carmen Elisabeta Dr\u0103goi, administrator al SC Re\u015fedin\u0163a V\u00e2rstnicilor SRL, s\u0103 \u00eencheie un contract cu Paltin Gheorghe Sturdza, prin care societatea a dob\u00e2ndit calitatea de promitent cump\u0103r\u0103tor, al\u0103turi de Bengescu, pentru suprafa\u0163a de 43.277 de hectare de teren forestier, dob\u00e2ndit\u0103 prin decizia din 2012 a Tribunalului Covasna.<\/p>\n
\nAndrei Hrebenciuc este membru \u00een Consiliul de Administra\u0163ie al SIF Moldova din aprilie 2013.<\/p>\n
\nArestarea preventiv\u0103 a lui Andrei Hrebenciuc nu are leg\u0103tur\u0103 cu activit\u0103\u0163ile curente ale SIF Moldova (SIF2) \u015fi cu responsabilit\u0103\u0163ile acestuia \u00een calitatea de administrator neexecutiv al companiei, ar\u0103ta, \u00een octombrie, societatea de investi\u0163ii financiare, \u00eentr-un \u00eentr-un raport transmis Bursei de Valori Bucure\u015fti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Avocatul Nicolae Mergeani, cercetat pentru sp\u0103lare de bani \u00een dosarul lui Viorel Hrebenciuc, este printre persoane audiate de DIICOT \u00een dosarul privind manipularea pie\u0163ei de capital \u015fi delapidarea patrimoniului SIF Banat Cri\u015fana \u015fi SIF Muntenia, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare. <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[15136,8786,18082],"class_list":["post-115193","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-audiere","tag-avocat","tag-delapidare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/115193","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=115193"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/115193\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=115193"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=115193"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=115193"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}