{"id":114647,"date":"2014-11-27T11:16:50","date_gmt":"2014-11-27T11:16:50","guid":{"rendered":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=114647"},"modified":"2014-11-27T11:16:50","modified_gmt":"2014-11-27T11:16:50","slug":"mandate-de-arestare-pentru-actionarii-clubului-petrolul-ploiesti-in-dosarul-de-evaziune-fiscala","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=114647","title":{"rendered":"Mandate de arestare pentru ac\u0163ionarii clubului Petrolul Ploie\u015fti \u00een dosarul de evaziune fiscal\u0103"},"content":{"rendered":"

\nMagistra\u0163ii Tribunalului Prahova au emis, miercuri sear\u0103, mandate de arestare preventiv\u0103 pe numele ac\u0163ionarilor clubului de fotbal Petrolul Ploie\u015fti \u015fi al altor patru persoane, \u00een dosarul instrumentat de DIICOT \u00een care mai mul\u0163i suspec\u0163i sunt acuza\u0163i de constituire de grup infrac\u0163ional organizat, evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani.<\/strong><\/p>\n

\nCei trei ac\u0163ionari ai clubului de fotbal din Ploie\u015fti fuseser\u0103 re\u0163inu\u0163i, mar\u0163i sear\u0103, al\u0103turi de alte patru persoane suspecte \u00een acest dosar.<\/p>\n

\nDecizia Tribunalului Prahova poate fi contestat\u0103 la Curtea de Apel Ploie\u015fti.<\/strong><\/p>\n

\nDaniel \u015fi Nicolae Capr\u0103, principalii ac\u0163ionari ai clubului Petrolul Ploie\u015fti \u015fi Marius Bucuroiu, ac\u0163ionar \u015fi director general al clubului, au fost aresta\u0163i al\u0103turi de Marius Alexandru G\u00eesc\u0103, Petre Gheorghe Daniel, Drago\u015f Ioan Viorel Constantin \u015fi Daniel Stoica Spirea, cu to\u0163ii ac\u0163ionari \u00een diverse societ\u0103\u0163i comerciale, acuza\u0163i c\u0103 au creat un circuit economic fictiv prin care au adus un prejudiciu de 15.400.000 de euro prin ac\u0163iuni de evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani.<\/p>\n

\nPe l\u00e2ng\u0103 cei \u015fapte aresta\u0163i, alte 12 persoane au calitatea de suspec\u0163i \u00een acest dosar, printre acestea num\u0103r\u00e2ndu-se \u015fi so\u0163iile celor doi fra\u0163i Capr\u0103.<\/p>\n

\nPentru ceilal\u0163i suspec\u0163i, procurorii nu au cerut emiterea de mandate de arestare preventiv\u0103.<\/p>\n

\nConform procurorilor, faptele cercetate \u00een acest dosar deschis de DIICOT au avut loc \u00eencep\u00e2nd cu anul 2012, an \u00een care, \u00een luna februarie, omul de afaceri Daniel Capr\u0103 a preluat echipa de fotbal Petrolul Ploie\u015fti, care apar\u0163inea, \u00een documente, Societ\u0103\u0163ii Comerciale\u201dF.C. Petrolul Ploie\u015fti\u201d SA, de\u0163inut\u0103, ca ac\u0163ionar majoritar, de Federa\u0163ia Sindicatelor Libere din Petrol \u015fi la care erau ac\u0163ionari, cu c\u00e2te o ac\u0163iune, \u015fi Liviu Luca, Florin Bercea \u015fi Eduard Alexandru. Societatea era sus\u0163inut\u0103 \u00een cea mai mare parte din bani publici proveni\u0163i de la bugetul municipiului Ploie\u015fti.<\/p>\n

\nDirec\u0163ia General\u0103 Antifraud\u0103 este cea care a sesizat DIICOT despre faptele suspectate \u00een acest dosar, conform unor surse lucr\u0103torii Antifraud\u0103 ridic\u00e2nd, anterior, \u00een mai multe r\u00e2nduri, documente fiscale ale clubului de fotbal din Ploie\u015fti. \u00cen acest dosar, procurorii DIICOT au f\u0103cut, mar\u0163i, perchezi\u0163ii la 25 de adrese din Bucure\u015fti \u015fi jude\u0163ele Constan\u0163a, Prahova, Buz\u0103u, S\u0103laj, Giurgiu \u015fi Br\u0103ila, la membrii grup\u0103rii suspectate de sp\u0103lare de bani \u015fi evaziune fiscal\u0103 \u015fi din care fac parte 19 persoane.<\/p>\n

\nLa Buz\u0103u, poli\u0163i\u015ftii, coordona\u0163i de procurorii Serviciului Teritorial Ploie\u015fti al DIICOT, au perchezi\u0163onat sediul unei societ\u0103\u0163i comerciale despre care anchetatorii au informa\u0163ii c\u0103 ar fi implicat\u0103 \u00een ingineriile financiare ale fra\u0163ilor Capr\u0103.<\/p>\n

\n\u201dAu fostf\u0103cute perchezi\u0163ii la SC Soval Plast din Buz\u0103u, parte a ingineriilor financiareale fra\u0163ilor Capr\u0103. \u00cen acte, administrator al firmei apare un cet\u0103\u0163ean moldovean, \u00een realitate \u00eens\u0103 firma fiind controlat\u0103 de membrii grup\u0103rii Capr\u0103\u201d, a declarat pentru corespondentul MEDIAFAX \u015feful DIICOT Ploie\u015fti.<\/p>\n

\n\u00centr-un comunicat de pres\u0103 transmis mar\u0163i diminea\u0163\u0103, DIICOT preciza c\u0103 administratoriai SC Fotbal Club Petrolul SA Ploie\u015fti ar fi ini\u0163iat, \u00een anul 2012, gruparea infrac\u0163ional\u0103 organizat\u0103, la care au aderat \u015fi ceilal\u0163i membri. Gruparea ar fi fost constituit\u0103 pentru a favoriza firmele administrate de ace\u015ftia, care s-ar fi folosit de lan\u0163uri infrac\u0163ionale pentru a prelua \u015fi finan\u0163a SC Fotbal Club Petrolul SA Ploie\u015fti.<\/p>\n

\n“Astfel,au fost efectuate opera\u0163iuni nereale prin emiterea de documente \u015fi facturi fictive, \u00een scopul deducerii TVA \u015fi diminu\u0103rii bazei de impozitare (impozit peprofit)”, se men\u0163iona \u00een comunicatul de pres\u0103 al DIICOT.<\/p>\n

\nAnchetatorii sus\u0163in c\u0103 membrii grup\u0103rii ar fi facturat diferite servicii \u015fi livr\u0103ri de m\u0103rfuri cu clubul sportiv, pentru a acoperi astfel rela\u0163ii comerciale inexistente \u00eentre firmele implicate \u00een activitatea infrac\u0163ional\u0103. Sumele ob\u0163inute \u00een acest fel ar fi fost \u00eensu\u015fite de c\u0103tre membrii grup\u0103rii, \u00een scopul prelu\u0103rii \u015fi finan\u0163\u0103rii clubului, prin credit\u0103ri succesive.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ac\u0163ionarii clubului Petrolul Ploie\u015fti, fra\u0163ii Daniel \u015fi Nicolae Capr\u0103, \u015fi Marius Bucuroiu, care este \u015fi directorul general al clubului, au fost aresta\u0163i preventiv, miercuri sear\u0103, al\u0103turi de alte patru persoane, \u00een dosarul \u00een care procurorii DIICOT \u00eei acuz\u0103 de evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani. <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[38804,14434],"class_list":["post-114647","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-actionari-petrolul","tag-arestare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/114647","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=114647"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/114647\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=114647"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=114647"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=114647"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}