\nPotrivit unui comunicat al DIICOT, 110 perchezi\u0163ii au loc \u00een Capital\u0103 \u015fi \u00een jude\u0163ele Br\u0103ila, Constan\u0163a, Tulcea, Bac\u0103u, Harghita, Covasna, Bra\u015fov, Mure\u015f \u015fi Maramure\u015f, la locuin\u0163ele unor persoane \u015fi la sediile unor societ\u0103\u0163i comerciale, pentru destructurarea unor grupuri infrac\u0163ionale organizate specializate \u00een evaziune fiscal\u0103, producere \u015fi de\u0163inere de bunuri accizabile \u00een afara unor antrepozite fiscale \u015fi sp\u0103lare de bani.<\/p>\n
\nConform procurorilor DIICOT, prin activitatea ilegal\u0103 grup\u0103rile infrac\u0163ionale vizate au pus \u00een pericol s\u0103n\u0103tatea popula\u0163iei.<\/strong><\/p>\n \nAnchetatorii au stabilit c\u0103 mai multe persoane din Br\u0103ila au constituit un grup infrac\u0163ional organizat \u201d\u00een vederea determin\u0103rii \u015fi \u00eenlesnirii comiterii de c\u0103tre alte nuclee organizate a infrac\u0163iunilor de evaziune fiscal\u0103 \u015fi de de\u0163inere \u015fi producere, \u00een afara unor antrepozite fiscale, a unor bunuri supuse acciz\u0103rii\u201d.<\/p>\n \n\u201dAstfel, ace\u015ftia au \u00eenlesnit comiterea unor activit\u0103\u0163i economice evazioniste de mare amploare \u00een domeniul comercializ\u0103rii nefiscalizate a alcoolului etilic \u015fi a produselor derivate, \u00eencep\u00e2nd cu denaturarea ilicit\u0103 (par\u0163ial\u0103 cu \u00eenc\u0103lcarea normelor legale \u00een materie) a alcoolului etilic, urmat\u0103 de livrarea disimulat\u0103 a acestuia sub apartenen\u0163a unor diverse produse (alcool sanitar, lo\u0163iuni cosmetice, solu\u0163ie sp\u0103lare parbriz) prin intermediul unor lan\u0163uri de magazine de tip hipermarket c\u0103tre diver\u015fi produc\u0103tori de b\u0103uturi contraf\u0103cute, \u00een baza unor \u00een\u0163elegeri prealabile cu ace\u015ftia\u201d, arat\u0103 procurorii DIICOT.<\/p>\n \nDup\u0103 achizi\u0163ionarea en-gross, aceste produse au fost filtrate \u015fi comercializate clandestin ca alcool etilic, sub form\u0103 de b\u0103uturi alcoolice, bugetul de stat fiind prejudiciat \u00een urma sustragerii de la plata obliga\u0163iilor fiscale cu titlul de accize.<\/strong><\/p>\n \n\u00cen urma cercet\u0103rilor au fost identificate nucleele infrac\u0163ionale aflate \u00een diverse zone ale \u0163\u0103rii care s-au aprovizionat de la grupul de firme utilizat de membrii grupului infrac\u0163ional din municipiul Br\u0103ila, cu importante cantit\u0103\u0163i de alcool medicinal, pe care ulterior l-au supus procedeelor de \u201drenaturare\u201d.<\/p>\n \nProcurorii DIICOT Gala\u0163i au identificat astfel de nuclee infrac\u0163ionale \u00een Tulcea \u015fi Constan\u0163a, Bra\u015fov, Covasna, Harghita \u015fi Mure\u015f.<\/p>\n \nDe asemenea, membrii grupului infrac\u0163ional din municipiul Br\u0103ila au interac\u0163ionat, pe linie infrac\u0163ional\u0103, cu o alt\u0103 grupare constituit\u0103 \u00een jude\u0163ul Maramure\u015f. \u201dAceast\u0103 colaborare cu ramura infrac\u0163ional\u0103 din jude\u0163ul Maramure\u015f a \u00eenceput \u00een momentul \u00een care Direc\u0163ia General\u0103 a V\u0103milor a retras autoriza\u0163ia de produc\u0163ie a alcoolului etilic emis\u0103 pentru societatea produc\u0103toare de alcool din municipiul Br\u0103ila\u201d, mai spun procurorii DIICOT.<\/p>\n \nAstfel, alcoolul sanitar produs de SC Marex SA Br\u0103ila a fost livrat, prin intermediul SC Stejar Prodimpex SRL Bucure\u015fti, SC Larlexmar SRL Br\u0103ila \u015fi Vidiavi Company SA Br\u0103ila, c\u0103tre nucleele infrac\u0163ionale, fie \u00een mod direct, fie prin intermediul unor societ\u0103\u0163i comerciale \u201dfantom\u0103\u201d . De asemenea, alcoolul sanitar \u00een cantit\u0103\u0163i mari a fost livrat prin intermediul unor retaileri, iar apoi a fost filtrat de membrii grupurilor infrac\u0163ionale beneficiare, fiind ob\u0163inut astfel alcool etilic, care a fost valorificat c\u0103tre diferite persoane.<\/p>\n \nCump\u0103r\u0103torii alcoolului etilic ob\u0163inut prin filtrarea alcoolului sanitar produs de SC Marex SA Br\u0103ila \u015fi valorificat prin intermediul societ\u0103\u0163ilor intermediar a fost utilizat prin \u00eenglobarea \u00een diferite b\u0103uturi alcoolice care au fost puse \u00een v\u00e2nzare c\u0103tre popula\u0163ie, mai noteaz\u0103 anchetatorii.<\/strong><\/p>\n \nTotodat\u0103, a fost identificat \u015fi un mecanism de sp\u0103lare a banilor care const\u0103 \u00een preluarea \u015fi transferul activelor societ\u0103\u0163ilor comerciale implicate \u00een activit\u0103\u0163ile de evaziune fiscal\u0103 de c\u0103tre un grup infrac\u0163ional organizat.<\/p>\n \nPrejudiciul calculat p\u00e2n\u0103 \u00een prezent este de peste 5.000.000 de euro.<\/p>\n \nLa perchezi\u0163iile pentru destructurarea acestor grup\u0103ri infrac\u0163ionale particip\u0103 lucr\u0103tori ai Direc\u0163iei de Combatere a Criminalit\u0103\u0163ii Organizate, precum \u015fi lucr\u0103tori din structurile teritoriale de combatere a criminalit\u0103\u0163ii organizate, respectiv B.C.C.O. Constan\u0163a, B.C.C.O. Bac\u0103u, B.C.C.O. Bra\u015fov, B.C.C.O. Mure\u015f \u015fi B.C.C.O. Cluj, sprijini\u0163i de poli\u0163i\u015fti \u015fi jandarmi.<\/p>\n \n\u00cen urma perchezi\u0163iilor, peste 150 de persoane ar urma s\u0103 fie duse la audieri la sediul DIICOT Gala\u0163i.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Peste 100 de perchezi\u0163ii au loc mar\u0163i \u00een Bucure\u015fti \u015fi 9 jude\u0163e, la sedii de firme \u015fi la 150 de persoane suspectate c\u0103 au contraf\u0103cut alcool etilic, prin filtrarea alcoolului sanitar, a unor lo\u0163iuni cosmetice \u015fi solu\u0163ii pentru parbrize, apoi l-au v\u00e2ndut \u00een magazine, prejudiciul fiind de 5 milioane de euro.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[10719,10371,22772],"class_list":["post-113131","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-alcool","tag-evaziune","tag-perchezitii"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/113131","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=113131"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/113131\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=113131"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=113131"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=113131"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}