\nJudec\u0103torii \u00cenaltei Cur\u0163i de Casa\u0163ie \u015fi Justi\u0163ie (ICCJ) au admis, miercuri noapte, propunerea procurorilor Direc\u0163iei de Investigare a Infrac\u0163iunilor de Criminalitate Organizat\u0103 \u015fi Terorism (DIICOT) \u015fi au dispus emiterea unor mandate de arestare preventiv\u0103, pe o perioad\u0103 de 30 zile, pentru Drago\u015f Nedelcu \u015fi Bogdan Mitu.<\/p>\n
\nDecizia poate fi contestat\u0103 la Completul de cinci judec\u0103tori al instan\u0163ei supreme.<\/strong><\/p>\n \nPotrivit DIICOT, Drago\u015f Nedelcu, \u00een calitate de administrator al firmelor Nuts Consulting SRL \u015fi Pathwaz Advisors SRL, a aderat la grupul infrac\u0163ional \u015fi, \u00eempreun\u0103 cu Ana Maria Armanca Muntean, asociat la cele dou\u0103 firme, ajuta\u0163i de administratorul de drept al societ\u0103\u0163ilor, Iulian Nedelcu, prin opera\u0163iuni specifice de sp\u0103lare a banilor, au dob\u00e2ndit aproximativ \u015fase milioane de lei. Anchetatorii sus\u0163in c\u0103 cei trei \u015ftiau de faptul c\u0103 aceast\u0103 sum\u0103 provine din s\u0103v\u00e2r\u015firea infrac\u0163iunilor de evaziune fiscal\u0103 \u015fi folosirea cu rea-credin\u0163\u0103 a creditului societ\u0103\u0163ii.<\/p>\n \nBogdan Viorel Mitu este suspectat c\u0103 a ob\u0163inut aproximativ 11 milioane de lei, tot prin sp\u0103lare de bani, din conturile firmei Tape Computer SRL, la care era asociat \u015fi administrator. Totodat\u0103, el a furnizat altor membri ai grup\u0103rii facturile emise de firme de tip “fantom\u0103”, c\u00e2t \u015fi sumele de bani extrase \u00een numerar \u00een urma opera\u0163iunilor specifice de sp\u0103lare a sumei totale de 10.606.945 lei, din care \u015fi-a oprit un “comision” de 10 la sut\u0103.<\/p>\n \nGrupul infrac\u0163ional ar fi fost constituit \u00eentre 2010 \u015fi 2014, de Ion Tomescu, al\u0103turi de alte persoane, care au folosit firme “fantom\u0103” pentru a sp\u0103la bani. Aceste firme nu \u00ee\u015fi declarau sediile secundare \u00een care \u00ee\u015fi desf\u0103\u015furau activitatea, pentru ca autorit\u0103\u0163ile s\u0103 nu poat\u0103 s\u0103 le verifice financiar, fiscal sau vamale, dar \u015fi pentru a nu pl\u0103ti taxele \u015fi impozitele datorate bugetului de stat.<\/p>\n \nConform anchetatorilor, membrii grup\u0103rii, folosindu-se de firme “fantom\u0103”, au dispus transferarea \u00eentre conturile societ\u0103\u0163ilor a unor sume de bani provenite din infrac\u0163iuni. Apoi, ei ar fi retras ace\u015fti bani \u015fi i-ar fi \u00eenm\u00e2nat administratorilor firmelor. Ulterior, administratorii nu au mai pl\u0103tit obliga\u0163iilor financiare \u015fi fiscale pentru ace\u015fti bani c\u0103tre partenerii de afaceri \u015fi stat.<\/p>\n \nProcurorii sus\u0163in c\u0103 printre societ\u0103\u0163ile beneficiare se num\u0103r\u0103 societ\u0103\u0163i din domeniile construc\u0163ii autostr\u0103zi \u015fi alte construc\u0163ii civile, construc\u0163ii feroviare, IT, paz\u0103 \u015fi protec\u0163ie sau mod\u0103.<\/p>\n \n“Fa\u0163\u0103 de inculpatul Tomescu Ion exist\u0103 suspiciunea rezonabil\u0103 c\u0103, \u00een calitate de lider al grup\u0103rii, a dob\u00e2ndit, sub forma unui comision, 1% din sumele retrase, cunosc\u00e2nd c\u0103 banii provin din infrac\u0163iuni. Suma total\u0103 estimat\u0103 a fi transferat\u0103 \u015fi retras\u0103 \u00een numerar \u00een perioada men\u0163ionat\u0103 este de 100.000.000 de lei”, a precizat DIICOT.<\/p>\n \n\u00cen dosar sunt urm\u0103ri\u0163i penal, pentru fapte de evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani, senatorul Gabriel Mutu (PSD) \u015fi deputatul Mario Ernest Caloianu (UNPR).<\/p>\n \nCaloianu este urm\u0103rit penal \u015fi pentru fals \u00een declara\u0163ii, pentru c\u0103, \u00een declara\u0163ia de avere din 21 ianuarie 2014, a consemnat c\u0103 are ca surse de venituri doar salariul de parlamentar, f\u0103r\u0103 a men\u0163iona c\u0103 ob\u0163ine venituri \u015fi din administrarea a dou\u0103 firme – SC Eurobec Grup Construct SRL \u015fi SC Euromarabian SRL.<\/p>\n \nGabriel Mutu este urm\u0103rit penal \u015fi pentru folosirea cu rea-credin\u0163\u0103 a bunurilor societ\u0103\u0163ii \u015fi fals \u00een \u00eenscrisuri sub semn\u0103tur\u0103 privat\u0103. “Fa\u0163\u0103 de acesta exist\u0103 suspiciunea rezonabil\u0103 c\u0103 a falsificat, prin atestarea ca reale a raporturilor comerciale, \u00een facturile emise de societ\u0103\u0163i comerciale de tip fantom\u0103 \u00eenscrisuri justificative, care au fost \u00eenregistrate \u00een contabilitatea SC GM Activ Building Management SRL, \u015fi \u00een baza c\u0103rora s-au efectuat transferurile de bani din conturile SC GM Building Management SRL \u00een conturile societ\u0103\u0163ilor men\u0163ionate”, a precizat DIICOT.<\/p>\n \nTot senatorul este acuzat c\u0103 \u00een perioada 2009-23.07.2013 a dispus transferul sumei totale de 1.064 692 lei din conturile SC GM Activ Building Management SRL, \u00een conturile a cinci dintre firmele “fantom\u0103” administrate de membrii grupului infrac\u0163ional organizat. Banii ar fi fost dob\u00e2ndi\u0163i, \u00een final, de senator, dup\u0103 ce suma a fost frac\u0163ionat\u0103 \u015fi transferat\u0103 \u00een conturile altor firme “fantom\u0103”, administrate tot de membrii grupului infrac\u0163ional organizat, fiind apoi retras\u0103 \u00een numerar, \u00een scopul ascunderii originii infrac\u0163ionale, sus\u0163in anchetatorii.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" ICCJ a decis arestarea preventiv\u0103 a lui Drago\u015f Nedelcu, fost membru \u00een Consiliul de Administra\u0163ie al Realitatea Media, \u015fi Bogdan Mitu, administratorul firmei Tape Computer, \u00een dosarul de evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani, \u00een care sunt cerceta\u0163i \u015fi parlamentarii Gabriel Mutu \u015fi Ernest Caloianu. <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[14434,38236],"class_list":["post-112652","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-arestare","tag-nedelcu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/112652","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=112652"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/112652\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=112652"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=112652"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=112652"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}