\n\u00cen perioada octombrie 2011 – noiembrie 2012, membrii grup\u0103rii vizate \u00een acest dosar, care ar fi fost format\u0103 din 14 persoane, ar fi f\u0103cut mai multe livr\u0103ri \u015fi achizi\u0163ii fictive de materiale de construc\u0163ii, prejudiciind astfel bugetul de stat cu peste 9.200.000 de lei, sus\u0163in anchetatorii.<\/p>\n
\n“Fa\u0163\u0103 de membrii grup\u0103rii exist\u0103 suspiciunea rezonabil\u0103 c\u0103 au ac\u0163ionat conjugat \u00een realizarea unui circuit scriptic al m\u0103rfurilor, dublat de viramente bancare similare efectuate foarte rapid, prin care s-a urm\u0103rit crearea unei aparen\u0163e de legalitate<\/strong>“, se arat\u0103 \u00eentr-un comunicat remis MEDIAFAX de DIICOT.<\/p>\n \nPotrivit procurorilor, membrii grup\u0103rii s-ar fi folosit de o societate de tip off-shore cu sediul \u00een Cipru, precum \u015fi de mai multe firme deschise \u00een Rom\u00e2nia \u015fi interpuse \u00een circuit, \u00een mod sistematic, pentru acumularea tuturor datoriilor c\u0103tre stat.<\/p>\n \nSociet\u0103\u0163ile comerciale folosite \u00een acest scop nu aveau nici patrimoniu, nici salaria\u0163i \u015fi nici spa\u0163ii de depozitare, iar perioada de func\u0163ionare era una de scurt\u0103 durat\u0103. Cu toate acestea, potrivit DIICOT, “\u00een acte societ\u0103\u0163ile interpuse figurau ca furnizori pentru beneficiarii finali ai activit\u0103\u0163ii infrac\u0163ionale: societ\u0103\u0163ile SC Ambient SA Sibiu \u015fi SC Mitliv SRL Craiova”.<\/p>\n \nSuspec\u0163ii urmeaz\u0103 s\u0103 fie audia\u0163i pentru infrac\u0163iunile de constituire a unui grup infrac\u0163ional organizat, evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani.<\/strong><\/p>\n \nLa ac\u0163iunile de luni au participat \u015fi poli\u0163i\u015fti din cadrul IPJ Dolj, BCCO Suceava, BCCO Alba – SCCO Sibiu \u015fi BCCO Craiova.<\/p>\n \nCazul a fost instrumentat \u015fi cu sprijinul Serviciului Rom\u00e2n de Informa\u0163ii \u015fi al Direc\u0163iei Generale Antifraud\u0103 Fiscal\u0103.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Procurorii DIICOT \u015fi poli\u0163i\u015fti din cadrul mai multor structuri specializate \u00een combaterea crimei organizate au descins, mar\u0163i, la \u015fase adrese din jude\u0163ele Dolj \u015fi Olt, fiind conduse la audieri 14 persoane, \u00eentr-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de peste nou\u0103 milioane de lei, potrivit DIICOT.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[10371,22772,16425],"class_list":["post-112524","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-evaziune","tag-perchezitii","tag-prejudiciu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/112524","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=112524"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/112524\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=112524"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=112524"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=112524"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}