\nAlin Ionescu \u015fi Roxana Aron, contabila firmei Shelter Security, cerceta\u0163i pentru evaziune fiscal\u0103, au fost aresta\u0163i preventiv pentru 30 de zile, de magistra\u0163ii Tribunalului Bucure\u015fti.<\/p>\n
\nProcurorii de la Parchetul Cur\u0163ii de Apel Bucure\u015fti au ar\u0103tat, \u00een referatul \u00een care au propus arestarea preventiv\u0103 a celor doi, c\u0103 din probele \u015fi m\u0103rturiile de la dosar rezult\u0103 c\u0103 Alin Ionescu “a \u00eemputernicit pe conturile bancare persoane de \u00eencredere, ace\u015ftia fiind angaja\u0163i sau fo\u015fti angaja\u0163i ai firmelor controlate de acesta, respectiv CP Shelter Security SRL, SC Lion Guard Security SRL, cele mai importante retrageri de numerar fiind f\u0103cute de ace\u015ftia”.<\/p>\n
\n“Mai trebuie precizat \u015fi faptul c\u0103 pentru a nu fi expuse direct, persoanele \u00eemputernicite pe conturile bancare, care erau angaja\u0163i ai CP Shelter Security, \u015fi pentru a nu atrage aten\u0163ia asupra opera\u0163iunilor fictive desf\u0103\u015furate de aceast\u0103 societate, asocia\u0163ii \u015fi administratorul Ramses Security au fost recrutate din r\u00e2ndul persoanelor vulnerabile social, respectiv consumatori de droguri, \u015fi anume Marin Florica, sau persoane cu probleme financiare, Ghi\u0163\u0103 R\u0103zvan (fiul lui Marin Florica)”, au scris procurorii \u00een documentul citat.<\/strong><\/p>\n \nGeorge Radu, fostul angajat al lui Alin Ionescu, le-a spus anchetatorilor la audieri c\u0103 \u00een anul 2008, c\u00e2nd era angajat la Shelter Security, Ionescu i-a propus ca, \u00een schimbul unei datorii financiare pe care o avea la firm\u0103, s\u0103 \u00eenfiin\u0163eze o societate comercial\u0103 cu obiect de activitate paz\u0103 \u015fi protec\u0163ie, \u00eempreun\u0103 cu Alexandru Clipcea, persoan\u0103 pe care nu a cunoscut-o niciodat\u0103. Radu a ar\u0103tat \u00een declara\u0163ia dat\u0103 \u00een fa\u0163a anchetatorilor c\u0103 a fost de acord cu cererea lui Alin Ionescu, preciz\u00e2nd c\u0103 firma trebuia s\u0103 aib\u0103 sediul \u00een jude\u0163ul Ilfov, iar motivul \u00eenfiin\u0163\u0103rii acesteia nu i-a fost comunicat.<\/p>\n \n“Dup\u0103 \u00eenfiin\u0163area societ\u0103\u0163ii, numitul lonescu Alin mi-a solicitat documentele de \u00eenfiin\u0163are a societ\u0103\u0163ii, dup\u0103 care a procedat la modificarea contractelor de munc\u0103 ale angaja\u0163ilor de la SC CP Shelter Security SRL, \u00een sensul transfer\u0103rii angaja\u0163ilor companiei c\u0103tre nou \u00eenfiin\u0163ata companie SC Saint Security SRL, societate care nu ob\u0163inuse licen\u0163a de paz\u0103”, le-a spus martorul anchetatorilor.<\/p>\n \nFlorica Marin, un alt martor din dosar, a ar\u0103tat \u00een timpul audierilor: “\u00cen toamna anului 2010, perioad\u0103 \u00een care eram consumatoare de droguri, am fost contactat\u0103 de un anume Paul zis \u00abJegosu\u00bb, care mi-a propus cump\u0103rarea unei firme, promi\u0163\u00e2ndu-mi o sum\u0103 de bani \u00een acest sens, fapt cu care am fost de acord. Numitul Paul, zis \u00abJegosu\u00bb, mi-a f\u0103cut cuno\u015ftin\u0163\u0103 cu o alt\u0103 persoan\u0103 care s-a recomandat drept Dan Ureche, acesta ocup\u00e2ndu-se de formalit\u0103\u0163ile privind cump\u0103rarea societ\u0103\u0163ii comerciale, asigur\u00e2ndu-mi transportul la un birou notarial al c\u0103rui nume nu mi-l amintesc, unde am semnat o serie de documente, \u015fi la Sucursala BCR – Doamna Ghica pentru semnarea unor formulare bancare, pentru aceste activit\u0103\u0163i primind suma de 1.000 lei. Men\u0163ionez faptul c\u0103 nu am \u015ftiut \u00een niciun moment numele societ\u0103\u0163ii ce urma a fi achizi\u0163ionat\u0103 \u015fi c\u0103 ulterior semn\u0103rii documentelor la biroul notarial, respectiv sucursala bancar\u0103, nu am desf\u0103\u015furat niciun fel de activitate \u00een cadrul respectivei societ\u0103\u0163i \u015fi nu am mai fost contactat\u0103 de nicio persoan\u0103 \u00een acest sens”.<\/p>\n \nUn alt martor, de asemenea consumator de droguri, Alexandru Neac\u015fu, le-a povestit anchetatorilor care era mecanismul infrac\u0163ional folosit de Alin Ionescu, prin care s-au comis faptele de evaziune fiscal\u0103: “\u00cen cursul anului 2008, perioad\u0103 \u00een care eram un consumator dependent de heroin\u0103, am fost abordat de c\u0103tre o persoan\u0103, despre care ulterior am aflat c\u0103 i se spunea Ghio, care mi-a propus \u00eenfiin\u0163area unei societ\u0103\u0163i comerciale av\u00e2nd ca obiect de activitate paz\u0103 \u015fi protec\u0163ie, far\u0103 a-mi preciza motivul, promi\u0163\u00e2ndu-mi pentru acest lucru suma de aproximativ 300-400 de euro, fapt cu care am fost de acord. Acesta mi-a spus c\u0103 dup\u0103 3 luni de la \u00eenfiin\u0163area societ\u0103\u0163ii va prelua \u00eenapoi firma de la mine, motiv\u00e2nd faptul c\u0103 adev\u0103ratul administrator are o problem\u0103 de natur\u0103 juridic\u0103 care nu \u00eei permite continuarea activit\u0103\u0163ii pe aceast\u0103 firm\u0103 nou \u00eenfiin\u0163at\u0103”.<\/strong><\/p>\n \nNeac\u015fu le-a mai spus procurorilor c\u0103, \u00een vederea \u00eenfiin\u0163\u0103rii societ\u0103\u0163ii, s-a \u00eent\u00e2lnit cu persoana indicat\u0103 \u00eentr-o benzin\u0103rie din cartierul Berceni, unde au stabilit c\u0103 \u00een ziua urm\u0103toare va fi c\u0103utat pentru a semna actele necesare.<\/p>\n \n“\u00cen acest sens, a doua zi m-am \u00eent\u00e2lnit cu o persoan\u0103 necunoscut\u0103, de sex masculin, unde \u00een ma\u015fina acestuia am semnat o serie de documente privind \u00eenfiin\u0163area societ\u0103\u0163ii. Dup\u0103 c\u00e2teva zile, m-am \u00eent\u00e2lnit cu aceea\u015fi persoan\u0103, \u00een zona Pia\u0163a Muncii, unde la un birou notarial am mai semnat o serie de alte documente, ce erau deja preg\u0103tite, privind \u00eenfiin\u0163area aceleia\u015fi societ\u0103\u0163i. Ar\u0103t faptul c\u0103 niciun act din cele semnate nu a r\u0103mas la mine \u015fi nu am desf\u0103\u015furat niciun fel de activitate \u00een calitate de asociat \u015fi administrator al societ\u0103\u0163ii Lion Guard Security de la \u00eenfiin\u0163are \u015fi p\u00e2n\u0103 \u00een prezent”, a mai spus martorul, \u00een declara\u0163ia dat\u0103 \u00een fa\u0163a anchetatorilor.<\/p>\n \nAcuza\u0163iile \u00een acest dosar sunt de evaziune fiscal\u0103, cu un prejudiciu de aproximativ 10 milioane de euro, prin \u00eenregistrarea \u00een contabilitatea firmei Shelter Security a unor achizi\u0163ii fictive de servicii.<\/p>\n \n“\u00cen fapt, \u00een scopul sustragerii de la plata taxelor \u015fi impozitelor c\u0103tre bugetul de stat, reprezentan\u0163ii unei companii prestatoare de servicii de securitate \u015fi paz\u0103 ar fi creat un circuit infrac\u0163ional format din zece societ\u0103\u0163i comerciale, prin care ar fi fost eviden\u0163iate tranzac\u0163ii fictive \u00een perioada 2009-2012, \u00een valoare de aproximativ 25.000.000 de euro”, potrivit Poli\u0163iei Rom\u00e2ne.<\/p>\n