<\/a><\/p>\n\nSurse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, c\u0103 peste 10 milioane de euro ar fi fost sco\u015fi din patrimoniul Ultra Pro Computers \u015fi transfera\u0163i \u00een conturile unor offshore-uri, opera\u0163iune \u00een care ar fi fost implica\u0163i Cristian Fughin\u0103, so\u0163ia acestuia, Alina Fughin\u0103, tat\u0103l lui, \u015etefan Fughin\u0103, \u015fi Laszlo Kiss.<\/p>\n
\nAnchetatorii sus\u0163in c\u0103 membrii familiei Fughin\u0103 \u015fi omul de afaceri Laszlo Kiss au \u00eencercat s\u0103 \u015ftearg\u0103 urmele activit\u0103\u0163ilor ilicite derulate \u00eentre K Tech Electronic, societate care gestiona magazinele Ultra Pro Computers, \u015fi cele patru societ\u0103\u0163i offshore, prin introducerea cererii de insolven\u0163\u0103 a firmei prin care s-au sp\u0103lat banii, sus\u0163in procurorii DIICOT.<\/p>\n
\nPotrivit DIICOT, exist\u0103 suspiciunea rezonabil\u0103 c\u0103 \u00een perioada iulie 2008 – iunie 2009, Cristian Fughina, Laszlo Kiss, Ana Lavinia Vasile-Caba \u015fi Liliana Anton au constituit un grup infrac\u0163ional organizat, structurat pe mai multe paliere, ce a avut ca scop ob\u0163inerea de fonduri materiale din patrimoniul societ\u0103\u0163ii K Tech Electronics, prin delapidarea acestuia, fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societ\u0103\u0163i nerezidente (offshore), controlate tot de c\u0103tre membrii grupului \u00een mod direct sau prin persoane interpuse, \u00een vederea recicl\u0103rii, tocmai pentru a ascunde adev\u0103rata natur\u0103 a provenien\u0163ei acestora.<\/p>\n
\nScopul grupului a fost atins prin \u00eensu\u015firea de c\u0103tre Cristian Fughin\u0103 a unei sume totale de 39.665.729 de lei (17.784.500 de lei din aceast\u0103 sum\u0103 reprezent\u00e2nd valoarea unui imobil din Bucure\u015fti), prin intermediul mai multor societ\u0103\u0163i offshore pe care le controla.<\/p>\n
\nProcurorii DIICOT au mai ar\u0103tat c\u0103 activitatea infrac\u0163ional\u0103 a grupului s-a derulat \u00een patru etape. \u00cen prima etap\u0103, \u00een perioada 15 iulie 2008 – 27 august 2008, s-au \u00eencheiat 24 de contracte de v\u00e2nzare-cump\u0103rare, cu clauze identice, av\u00e2nd ca obiect livrarea de echipamente IT, de c\u0103tre K Tech Electronics (\u00een calitate de v\u00e2nz\u0103tor), c\u0103tre patru societ\u0103\u0163i offshore (\u00een calitate de cump\u0103r\u0103tori), controlate de Laszlo Kiss, \u00een valoare de 13.455.141,65 de euro \u015fi 3.185.123.20 de dolari.<\/p>\n
\nToate aceste contracte, noteaz\u0103 procurorii, includ o clauz\u0103 identic\u0103, conform c\u0103reia v\u00e2nz\u0103torul – K Tech Electronics SRL, (de\u015fi nu a primit niciun avans), \u00een cazul \u00een care nu \u00ee\u015fi \u00eendepline\u015fte obliga\u0163iile contractuale \u00een tot sau \u00een parte, ori le \u00eendepline\u015fte necorespunz\u0103tor va fi obligat la plata de daune interese echivalente cu valoarea contractului. Aceste contracte cu clauze v\u0103dit defavorabile, au fost semnate pentru v\u00e2nz\u0103tor de administratorul Cristian Fughin\u0103, predarea produselor urm\u00e2nd a se efectua la diferite puncte de lucru, din \u0163ar\u0103, ale v\u00e2nz\u0103torului.<\/p>\n
\n\u00cen a doua etap\u0103, av\u00e2nd \u00een vedere ca societatea K Tech Electronics SRL nu \u015fi-a \u00eendeplinit obliga\u0163iile prev\u0103zute \u00een cele 24 de contracte, respectiv nu a livrat produsele prev\u0103zute \u00een termenele stabilite, s-a urm\u0103rit emiterea facturilor de c\u0103tre societ\u0103\u0163ile offshore controlate de Laszlo Kiss, ce con\u0163ineau la rubrica “Denumirea produselor sau serviciilor” men\u0163iunea “sanc\u0163iune nerespectare Contract de v\u00e2nzare cump\u0103rare nr. \u2026” \u015fi acceptarea imediat\u0103 a acestora la plat\u0103 de administratorul Cristian Fughin\u0103.<\/p>\n
\nAstfel, suma total\u0103 facturat\u0103 de c\u0103tre cele patru societ\u0103\u0163i offshore \u00een intervalul 1 septembrie 2008-29 octombrie 2008 a fost de 56.970.212,29 de lei noi, izvorul acesteia fiind reprezentat de clauzele penale prev\u0103zute \u00een cele 24 de contracte \u00eencheiate, a c\u0103ror obliga\u0163ie nu a fost respectat\u0103 de c\u0103tre v\u00e2nz\u0103tor, toate facturile fiind acceptate imediat la plat\u0103 de Cristian Fughin\u0103.<\/p>\n
\nFa\u0163\u0103 de aceast\u0103 \u00eemprejurare, av\u00e2nd \u00een vedere caracterul cert, lichid \u015fi exigibil al crean\u0163elor, create cu rea-credin\u0163\u0103, fa\u0163\u0103 de soceitatea K Tech Electronics, \u00een continuarea planului infrac\u0163ional cele patru societ\u0103\u0163i offshore au deschis 24 de ac\u0163iuni, la diferite instan\u0163e din \u0163ar\u0103, \u00een func\u0163ie de loca\u0163ia prev\u0103zut\u0103 \u00een contract pentru livrarea bunurilor, \u00een vederea ob\u0163inerii unor soma\u0163ii de plat\u0103, scopul urm\u0103rit fiind acela de a ob\u0163ine titluri executorii.<\/p>\n
\n\u00cen cea de-a treia etap\u0103, arat\u0103 anchetatorii, av\u00e2nd \u00een vedere c\u0103 Alina \u015fi Cristian Fughin\u0103 \u00een calitate de administratori cuno\u015fteau situa\u0163ia activelor companiei K Tech Electronics SRL, s-a urm\u0103rit stingerea datoriilor artificial create cu ajutorul grupului infrac\u0163ional organizat, prin intermediul celor patru societ\u0103\u0163i offshore.<\/p>\n
\nLa acest moment, arat\u0103 DIICOT, organizarea minu\u0163ioas\u0103 a grup\u0103rii infrac\u0163ionale a f\u0103cut ca circuitul financiar s\u0103 devin\u0103 mai complex, prin folosirea unor noi societ\u0103\u0163i comerciale nerezidente, controlate de familia Fughin\u0103, cu ajutorul lui Laszlo Kiss, \u00een vederea ascunderii sau disimul\u0103rii adev\u0103ratei provenien\u0163e a banilor.<\/p>\n
\nAstfel, din totalul crean\u0163elor de 56.970.212,29 de lei, au fost decontate, direct cu creditorii sau indirect prin cesiuni de crean\u0163\u0103 \u015fi contracte de dare \u00een plat\u0103, crean\u0163e \u00een valoare de 39.665.729 de lei.<\/p>\n
\n\u00cen a patra \u015fi ultima etap\u0103, membrii grupului infrac\u0163ional organizat au urm\u0103rit s\u0103 \u015ftearg\u0103 toate urmele activit\u0103\u0163ilor ilicite, prin introducerea cererii de insolven\u0163\u0103 asupra K Tech Electronics, respectiv prin \u00eencercarea de a ini\u0163ia falimentul societ\u0103\u0163ii care a sp\u0103lat produsul infrac\u0163iunii, Spectrum International Management, sus\u0163in anchetatorii.<\/p>\n
\nK Tech Electronics a fost \u00eenfiin\u0163at\u0103 \u00een anul 1997 de Alina \u015fi Cristian Fughin\u0103. Cu un capital social de 11,4 milioane de lei, K Tech Electronics era controlat\u0103 integral de Milena Trading Company Ltd (Statele Unite), administrat\u0103 de Cristian Fughin\u0103.<\/p>\n
\n\u00cen iunie 2010, Tribunalul Constan\u0163a hot\u0103ra intrarea \u00een faliment \u015fi dizolvarea K Tech Electronics, societatea care gestiona magazinele Ultra Pro Computers.<\/p>\n
\nPrintre creditorii companiei K Tech Electronics se num\u0103rau, pe l\u00e2ng\u0103 institu\u0163iile bancare, \u015fi produc\u0103tori \u015fi distribuitori IT interna\u0163ionali \u015fi locali, institu\u0163ii de stat \u015fi prim\u0103rii. Datoriile acumulate de companie se ridicau atunci la 28 milioane de euro. Cea mai mare datorie, de 3,5 milioane de euro, era c\u0103tre Banca Rom\u00e2neasc\u0103, \u00een baza unui \u00eemprumut gajat cu cea mai mare parte a bunurilor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
So\u0163ii Cristian \u015fi Alina Fughin\u0103 \u015fi Laszlo Kiss au fost re\u0163inu\u0163i, \u00een dosarul “Ultra Pro Computers”, \u00een care prejudiciul prin delapidare \u015fi sp\u0103lare de bani este estimat la 10 milioane de euro.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[8075,38016,16196],"class_list":["post-111914","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-diicot","tag-fughina","tag-retinere"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/111914","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=111914"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/111914\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=111914"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=111914"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=111914"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}