{"id":111769,"date":"2014-09-16T13:39:05","date_gmt":"2014-09-16T13:39:05","guid":{"rendered":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=111769"},"modified":"2014-09-16T13:39:05","modified_gmt":"2014-09-16T13:39:05","slug":"motivarea-deciziei-de-condamnare-a-lui-dan-voiculescu-a-spalat-bani-dupa-o-metoda-consacrata-de-gangsterul-american-meyer-lanski","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=111769","title":{"rendered":"MOTIVAREA deciziei de condamnare a lui Dan Voiculescu: A sp\u0103lat bani dup\u0103 o metod\u0103 consacrat\u0103 de gangsterul american Meyer Lanski"},"content":{"rendered":"

\n“\u00cemprejurarea c\u0103 inculpatul (Dan Voiculescu, n.r.) a apelat la una din cele mai rudimentare tipologii de sp\u0103lare a banilor, respectiv \u00eemprumutul nereturnat, consacrat\u0103 poate de cel mai cunoscut sp\u0103lator de bani din toate timpurile, Meyer Lanski,<\/strong> nu este de natur\u0103 per se s\u0103 \u00eel transforme \u00een t\u0103inuitor, deoarece pe parcursul s\u0103v\u00e2r\u015firii acestor acte materiale a urm\u0103rit, \u00een permanen\u0163\u0103, realizarea obiectivelor procesului de sp\u0103lare a banilor, \u00een scopul optimiz\u0103rii posibilit\u0103\u0163ilor de utilizare a bunurilor ilegal ob\u0163inute \u00een derularea unor viitoare afaceri profitabile. Or, nu to\u0163i criminalii financiari resimt nevoia s\u0103 creeze scheme elaborate \u00een scopul oferirii unei aparen\u0163e de legitimitate provenien\u0163ei fondurilor infrac\u0163ionale”, au ar\u0103tat judec\u0103torii Camelia Bogdan \u015fi Alexandru Mihalcea, \u00een motivarea condamn\u0103rilor dispuse \u00een 8 august, \u00een dosarul privind privatizarea Institutului de Cercet\u0103ri Alimentare (ICA).<\/p>\n

\nMagistra\u0163ii de la Curtea de Apel au precizat \u00een motivare c\u0103 de\u015fi procesul sp\u0103l\u0103rii banilor are ca tr\u0103s\u0103turi definitorii “complexitatea, sofisticitatea, iar datorit\u0103 multitudinii de posibilit\u0103\u0163i oferite de sistemul financiar, exist\u0103 un proces de evolu\u0163ie a tehnicilor de sp\u0103lare a banilor \u00een paralel cu modernizarea sistemelor de prevenire a acestei infrac\u0163iuni”, totu\u015fi cei care comit fapte de sp\u0103lare a banilor sunt cei care fixeaz\u0103 nivelul de complexitate al opera\u0163iunilor.<\/p>\n

\n“Or, \u00een cauza de fa\u0163\u0103, de\u015fi inculpatul (Dan Voiculescu, n.r.) le-a transmis fiicelor sale cu titlu gratuit o parte din bunurile dob\u00e2ndite prin privatizarea ilegal\u0103 a fostului Institut de Chimie Alimentar\u0103, le-a interzis, totodat\u0103, acestora s\u0103 dispun\u0103 de aceste bunuri \u00een timpul vie\u0163ii f\u0103r\u0103 acordul s\u0103u”, au scris judec\u0103torii \u00een motivare.<\/strong><\/p>\n

\n\u00cen documentul citat se mai arat\u0103 c\u0103 Dan Voiculescu a urm\u0103rit disimularea originii ilicite a “propriet\u0103\u0163ilor \u015fi fondurilor murdare”, el urm\u0103rind s\u0103 orienteze aceste avantaje, “\u00eentr-o manier\u0103 c\u00e2t mai discret\u0103”, c\u0103tre afaceri profitabile.<\/p>\n

\n“Ca o consecin\u0163\u0103 a ac\u0163iunilor de ascundere \u015fi disimul\u0103rii, prin \u00eencheierea contractului de \u00eemprumut \u00eentre inculpatul Dan Voiculescu \u015fi SC ICA SA, bunurile provenite din privatizarea ilegal\u0103 a fostului Institut de Chimie Alimentar\u0103 au ap\u0103rut \u00een materialitatea lor, \u00eentr-o alt\u0103 lumin\u0103 \u015fi cu o alt\u0103 semnifica\u0163ie, \u00een patrimoniul inculpatului Dan Voiculescu printr-o majorare de capital \u015fi o conversie a pretinsului \u00eemprumut acordat ICA \u00een ac\u0163iuni, f\u0103r\u0103 nicio leg\u0103tur\u0103 cu provenien\u0163a lor ilicit\u0103, real\u0103”, au mai ar\u0103tat judec\u0103torii \u00een motivare.<\/p>\n

\nCurtea de Apel Bucure\u015fti i-a condamnat definitiv, \u00een 8 august, \u00een dosarul privatiz\u0103rii ICA, pe Dan Voiculescu la 10 ani de \u00eenchisoare, pe Gheorghe Mencinicopschi, fost director al ICA, la opt ani, \u015fi pe fostul ministru Sorin Panti\u015f la \u015fapte ani de \u00eenchisoare.<\/p>\n

\n\u00cen acela\u015fi dosar, fostul director al Agen\u0163iei Domeniilor Statului (ADS) Corneliu Popa a fost condamnat la opt ani de \u00eenchisoare, iar Jean C\u0103t\u0103lin Sandu, fost \u015fef al Direc\u0163iei Juridice din ADS, a primit \u015fase ani de \u00eenchisoare. Tot la \u015fase ani de \u00eenchisoare a fost condamnat Vlad Nicolae S\u0103vulescu, fost \u015fef al Direc\u0163iei de Privatizare-Concesionare din ADS.<\/p>\n

\nFlavius Adrian Pop, fost \u015fef de serviciu \u00een ADS, a fost condamnat la cinci ani cu executare. Gheorghe Sin \u015fi Constantin Baciu au primit patru ani de \u00eenchisoare cu suspendare, iar Vica Ene \u015fi Grigore Marinescu, trei ani, tot cu suspendare.<\/p>\n

\nMeyer Lansky (Meyer Suchowljansky, pe numele s\u0103u real) a fost unul dintre cei mai cunoscu\u0163i gangsteri americani din anii ’30, cu activit\u0103\u0163i legate \u00een special de jocurile de noroc, desf\u0103\u015furate at\u00e2t \u00een SUA, c\u00e2t \u015fi \u00een Cuba \u015fi Anglia. Lansky a avut o influen\u0163\u0103 important\u0103 \u015fi \u00een mafia italian\u0103, \u00een special datorit\u0103 rela\u0163iei cu un important exponent al acesteia – Lucky Luciano. El era supranumit “contabilul mafiei”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Judec\u0103torii Cur\u0163ii de Apel Bucure\u015fti care l-au condamnat pe Dan Voiculescu sus\u0163in c\u0103 acesta a apelat la una din cele mai rudimentare tipologii de sp\u0103lare a banilor, respectiv \u00eemprumutul nereturnat, consacrat\u0103 de cel mai cunoscut sp\u0103lator de bani din toate timpurile, gangsterul american Meyer Lansky.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[12446,17444,13723],"class_list":["post-111769","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-instanta","tag-motivare","tag-voiculescu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/111769","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=111769"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/111769\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=111769"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=111769"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=111769"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}