\nProcurorii prezint\u0103 elementele care dovedesc fictivitatea prest\u0103rilor de servicii de c\u0103tre firmele contractate de Siveco, prin contractele nelegale verificate de c\u0103tre anchetatori. Astfel, se arat\u0103 \u00een documentul citat, societ\u0103\u0163ile prestatoare nu au avut angaja\u0163i, iar asocia\u0163ii \u015fi administratorii societ\u0103\u0163ilor prestatoare nu au cuno\u015ftin\u0163ele necesare pentru a presta astfel de servicii.<\/p>\n
\n“Astfel, de la Eurovip, Siveco Rom\u00e2nia a achizi\u0163ionat, \u00een cursul anului 2009, servicii \u00een valoare de 2.500.718 lei, plus TVA \u00een cuantum de 475.137 lei. Societatea Eurovip a avut ca asociat \u015fi administrator pe Valentina Mihai Gogu, persoan\u0103 de etnie rom\u0103, \u00een v\u00e2rst\u0103 de 49 ani, care locuie\u015fte \u00een satul Sinte\u015fti, Ilfov, \u015fi care nu \u015ftie s\u0103 scrie \u015fi s\u0103 citeasc\u0103.<\/strong> To\u0163i banii care au fost \u00eencasa\u0163i de Eurovip de la Siveco Rom\u00e2nia au fost retra\u015fi \u00een numerar pe baza unor borderouri de achizi\u0163ie fier vechi de la persoane fizice. Practic, a\u015fa cum rezult\u0103 din documente, societatea Eurovip achizi\u0163iona fier vechi, dar vindea programe informatice”, se arat\u0103 \u00een documentul procurorilor.<\/p>\n \nAnchetatorii mai noteaz\u0103 c\u0103 “persoanele din satul Sinte\u015fti, Ilfov, unde se afl\u0103 o important\u0103 comunitate de etnie rom\u0103, se ocup\u0103 \u00een principal cu colectarea de\u015feurilor de fier vechi \u015fi nu cu crearea de programe informatice”.<\/p>\n \n“Or, \u00een aceste condi\u0163ii, este evident c\u0103 Siveco Rom\u00e2nia, care este unul dintre cei mai importan\u0163i produc\u0103tori de soft din Rom\u00e2nia, cu peste o mie de angaja\u0163i, nu avea de ce s\u0103 apeleze la o persoan\u0103 care nici m\u0103car nu \u015ftie s\u0103 citeasc\u0103 pentru crearea sau testarea unor programe informatice”, mai arat\u0103 procurorii care notez\u0103 c\u0103 Tiberiu Grabany este de profesie inginer chimist, Dumitru Constantinescu este fost ofi\u0163er al Serviciului Rom\u00e2n de Informa\u0163ii dar \u00een prezent pensionar iar suspectul Nicu\u015for Dinc\u0103 este zidar. “Dup\u0103 cum se poate observa, niciunul nu are studii de specialitate pentru a crea sau a testa programele informatice create de Siveco Rom\u00e2nia”, conchid anchetatorii.<\/p>\n \n\u00cen declara\u0163ia sa dat\u0103 \u00een fa\u0163a procurorilor, suspectul Grabany a ar\u0103tat c\u0103 serviciile facturate de Softcontruct Expert, Gramold Consulting, Genius Soft Care, Grade Soft Serv, Dicon Soft Serv \u015fi Future Soft Service c\u0103tre Siveco Rom\u00e2nia erau \u00een realitate prestate de angaja\u0163ii societ\u0103\u0163ii Siveco, Dinc\u0103, Grabany sau Constantinescu neav\u00e2nd nicio contribu\u0163ie.<\/strong><\/p>\n \nUn alt suspect, Nicolae Mihai Gogu, \u00eemputernicit pe conturile bancare ale Eurovip \u015fi administrator de fapt al societ\u0103\u0163ii, a declarat c\u0103 nu a prestat servicii c\u0103tre Siveco.<\/p>\n \n“To\u0163i banii care au fost \u00eencasa\u0163i prin contul bancar de la Siveco Rom\u00e2nia au fost retra\u015fi \u00een numerar de suspectul Gogu Mihai Nicolae, pe baza unor borderouri de achizi\u0163ie fier vechi \u015fi apoi au fost restitui\u0163i unei persoane pe nume AUREL, care intermedia rela\u0163ia cu Siveco”, se mai arat\u0103 \u00een documentul citat.<\/p>\n \nSuspectul Nicu\u015for Dinc\u0103 a ar\u0103tat, la r\u00e2ndul s\u0103u, la parchet, c\u0103 persoana care i-a propus s\u0103 participe la \u00eenfiin\u0163area acestora a fost Tiberiu Grabany, aspect confirmat de acesta din urm\u0103, pe care 1-a cunoscut cu ocazia efectu\u0103rii diferitelor lucr\u0103ri de construc\u0163ie-zugr\u0103veal\u0103 la locuin\u0163a sa.<\/p>\n \n“Mai mult, suspectul Dinc\u0103 Nicu\u015for a mai precizat c\u0103 nu a desf\u0103\u015furat nicio activitate \u00een cadrul societ\u0103\u0163ilor men\u0163ionate, principala ocupa\u0163ie a acestuia fiind aceea de zugrav \u015fi nu de persoan\u0103 care testeaz\u0103 programe informatice, \u015fi nu a semnat nici un fel de factur\u0103, contract sau alt document, \u015fi nici nu a scos vreo sum\u0103 de bani din conturile acestora”, se mai arat\u0103 \u00een referat.<\/p>\n \nServiciile fictive, noteaz\u0103 procurorii de la respectivele firme c\u0103tre Siveco “au fost recep\u0163ionate de Irina Socol<\/a>, procesele verbale de recep\u0163ie fiind semnate de aceasta”.<\/p>\n \n“Fiind audiati, suspectii Dumitru Constantinescu si Tiberiu Grabany au recunoscut comiterea faptelor retinute in sarcina acestora, respectiv faptul ca au facturat servicii fictive catre Siveco Romania, precum si faptul ca toate achizitiile inregistrate in contabilitatea celor sase societati care au facturat servicii catre Siveco Romania sunt fictive. In acest sens, suspectul Tiberiu Grabany a aratat ca a infiintat societatile Softconstruct Expert, Gramold Constructing, Genius Soft Care, Grade Soft Serv, Dicon Soft Serv si Future Soft Service la solicitarea inculpatei Irina Socol<\/a>, in scopul de a factura servicii fictive catre Siveco Romania. Pentru aceasta, inculpata Irina Socol<\/a> -a pus in legatura pe inculpatul Grabany cu inculpata Aurora Ecaterina Crusti. Conform intelegerii,Grabany a emis facturi fiscale false catre Siveco Romania a caror contravaloare a incasat-o prin contul bancar. Dupa primirea banilor, suspectul Dumitru Constantinescu si inculpatul Tiberiu Grabani au retras banii in numerar si apoi au restituit banii inculpatei Crusti”, se arata in documentul citat. Anchetatorii arata ca, pentru ajutorul acordat sefei Siveco, “din sumele restituite catre inculpata Aurora Ecaterina Crusti, suspectul Dumitru Constantinescu si inculpatul Tiberiu Grabani primeau un procent de 3%, drept rasplata pentru serviciile fictive facturate<\/strong>“.<\/p>\n \nIrina Socol, pre\u015fedinte \u015fi ac\u0163ionar al SIVECO Rom\u00e2nia, a fost re\u0163inut\u0103 de procurori<\/a>, mar\u0163i diminea\u0163\u0103, al\u0103turi de o directoare din firma sa, \u00een dosarul de evaziune fiscal\u0103 \u00een domeniul comercializ\u0103rii de programe informatice, \u00een care cu o zi \u00een urm\u0103 au fost f\u0103cute perchezi\u0163ii. Procurorii au emis ordonan\u0163\u0103 de re\u0163inere pentru 24 de ore pe numele Irinei Socol<\/a>, dar \u015fi pe numele directorului comercial adjunct, Aurora Ecaterina Crusti. Ceilal\u0163i suspec\u0163i din dosarul de evaziune fiscal\u0103 \u00een domeniul comercializ\u0103rii de programe informatice vor fi cerceta\u0163i \u00een libertate, dup\u0103 ce, la audierile de luni, majoritatea acestora \u015fi-au recunoscut faptele, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.<\/p>\n \n\u00cen cazul lui Tiberiu Grabany a fost dispus\u0103 cercetarea sub control judiciar, au mai spus sursele citate.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pre\u015fedintele Siveco Irina Socol a colaborat cu firme de fier vechi, cu persoane de etnie rom\u0103 din Sinte\u015fti, c\u0103ut\u0103toare de fier vechi, \u015fi cu un fost ofi\u0163er SRI pensionat \u015fi a semnat procesele verbale de recep\u0163ie ale unor lucr\u0103ri \u015fi servicii care \u00een realitate nu au avut loc, arat\u0103 procurorii.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[8256,10371,7984],"class_list":["post-111450","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-ancheta","tag-evaziune","tag-siveco"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/111450","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=111450"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/111450\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=111450"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=111450"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=111450"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}