\n“Rom\u00e2nia \u015fi-a \u00eembun\u0103t\u0103\u0163it cadrul legal \u015fi capacitatea de a \u00eenghe\u0163a \u015fi confisca averile ilicite. Cu toate acestea, institu\u0163iile de aplicare a legii trebuie s\u0103 desf\u0103\u015foare, de o manier\u0103 proactiv\u0103, anchete financiare simultan cu investigarea faptelor penale prin intermediul c\u0103rora se genereaz\u0103 venituri ilegale”, se arat\u0103 \u00een raportul realizat de Comitetul de Exper\u0163i pentru Evaluarea M\u0103surilor de Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor \u015fi Finan\u0163\u0103rii Terorismului al Consiliului Europei (MONEYVAL).<\/p>\n
\n“Oficiul Na\u0163ional de Prevenire \u015fi Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor respect\u0103, \u00een linii mari, standardele interna\u0163ionale, iar num\u0103rul de investiga\u0163ii, puneri sub acuzare \u015fi condamn\u0103ri a crescut. Sunt necesare m\u0103suri suplimentare pentru consolidarea implement\u0103rii delictului de sp\u0103lare de bani \u015fi pentru solu\u0163ionarea deficien\u0163elor structurale \u00een ceea ce prive\u015fte procesele judiciare \u015fi aplicarea legii”<\/strong>, se mai arat\u0103 \u00een raportul Consiliului Europei.<\/p>\n \nExper\u0163ii europeni atrag aten\u0163ia c\u0103 sistemul financiar din Rom\u00e2nia prezint\u0103 “o vulnerabilitate semnificativ\u0103” \u00een fa\u0163a fenomenului sp\u0103l\u0103rii banilor, motiv pentru care detectarea de c\u0103tre autorit\u0103\u0163ile rom\u00e2ne a practicii ilegale a transportului “fizic” transfrontalier al sumelor de bani de c\u0103tre curieri ridic\u0103 “preocup\u0103ri serioase”.<\/p>\n \nTotodat\u0103, MONEYVAL \u00ee\u015fi manifest\u0103 \u00eengrijorarea fa\u0163\u0103 de “eficien\u0163a \u015fi consecven\u0163a ac\u0163iunilor de supraveghere \u00een ceea ce prive\u015fte sp\u0103larea de bani \u015fi finan\u0163\u0103rile grup\u0103rilor teroriste”.<\/p>\n \nDocumentul arat\u0103 c\u0103 sunt necesare “eforturi suplimentare” astfel \u00eenc\u00e2t activitatea mecanismului na\u0163ional de coordonare \u00een domeniu s\u0103 devin\u0103 eficient\u0103, mai ales \u00een privin\u0163a cooper\u0103rii la nivel interna\u0163ional.<\/p>\n \nExper\u0163ii consider\u0103 c\u0103, dat\u0103 fiind pozi\u0163ionarea la grani\u0163a de est a Uniunii Europene \u015fi fiind parte at\u00e2t a rutei balcanice de trafic c\u00e2t \u015fi a celei euro-asiatice, Rom\u00e2nia este “atractiv\u0103” pentru grup\u0103rile criminale \u015fi pentru evazioni\u015fti.<\/p>\n \nPotrivit raportului, economia subteran\u0103 reprezint\u0103 30% din PIB (la nivelul anului 2011), iar organiza\u0163iile criminale din \u0163\u0103rile vecine \u015fi din Italia investesc \u00een active rom\u00e2ne\u015fti.<\/p>\n \nTotodat\u0103, organiza\u0163ii criminale rom\u00e2ne\u015fti sunt implicate \u00een diverse activit\u0103\u0163i ilegale din Europa, precum re\u0163ele de prostitu\u0163ie, extorcare \u015fi trafic de droguri.<\/p>\n \nRaportul a fost realizat \u00een urma celei de-a patra vizite de evaluare \u00een Rom\u00e2nia, efectuat\u0103 de exper\u0163ii Consiliului Europei \u00een perioada 27 mai – 1 iunie 2013.<\/p>\n \n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Rom\u00e2nia \u015fi-a \u00eembun\u0103t\u0103\u0163it legisla\u0163ia \u015fi capacitatea de a \u00eenghe\u0163a \u015fi confisca averile ilicite, se arat\u0103 \u00eentr-un raport publicat mar\u0163i de Consiliul Europei, care atrage \u00eens\u0103 aten\u0163ia c\u0103 sistemul financiar este vulnerabil \u00een fa\u0163a fenomenului sp\u0103l\u0103rii banilor.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[19111,7176,98],"class_list":["post-109897","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-consiliul-europei","tag-raport","tag-romania"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/109897","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=109897"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/109897\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=109897"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=109897"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=109897"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}