“La data de 15 iulie a.c., poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova au depistat, la un hotel din Craiova, doi cetăţeni bulgari, bănuiţi operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.”, se arată într-un comunicat remis MEDIAFAX de Poliţia Română.
Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Bucureşti l-au surprins în flagrant, sâmbătă, pe cetăţeanul bulgar R.K., în vârstă de 40 de ani, în timp ce monta/demonta mai multe dispozitive electronice destinate copierii datelor cardurilor bancare (tip skimming), la un ATM aparţinând unei bănci din zona Gării de Nord.
În urma percheziţiei corporale efectuate asupra acestuia, au fost identificate mai multe dispozitive electronice, destinate copierii datelor cardurilor bancare.
Bărbatul este suspectat că, în perioada martie-aprilie 2015, a instalat dispozitive electronice destinate copierii datelor cardurilor bancare la şase bancomate aparţinând mai multor bănci situate în Bucureşti şi Braşov, iar ulterior a demontat si ridicat instrumentele respective împreună cu datele conţinute de acestea.
Cu ocazia cercetărilor efectuate în cauză, au fost găsite şi ridicate dispozitive electronice de copire a datelor cardurilor bancare şi a codului de securitate PIN, instrumente folosite pentru montarea şi demontarea dispozitivelor de pe bancomat, un laptop, telefoane mobile, mai multe carduri bancare, printre care şi cele utilizate pentru testarea dispozitivelor, precum şi un card bancar falsificat.
Cetăţeanul bulgar a fost reţinut, urmând sa fie prezentat Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.
Potrivit Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), există suspiciunea că, în perioada octombrie 2014 – ianuarie, cei trei bărbaţi ar fi instalat astfel de dispozitive electronice pe ATM -urile aparţinând mai multor bănci situate în Capitală, iar ulterior au demontat şi ridicat aceste instrumente, împreună cu datele conţinute de acestea.
“Sumele de bani erau retrase pe teritoriul altor state (Indonezia, Peru, Statele Unite ale Americii)”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.
Anchetatorii au început urmărirea penală faţă de cei trei bărbaţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, punere în circulaţie de valori falsificate, deţinere de instrumente în vederea falsificării de valori, acces ilegal la un sistem informatic şi operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.
“În urma percheziţiilor efectuate asupra celor în cauză, a autoturismului cu care se deplasau şi a unui imobil folosit de aceştia în care au fost cazaţi, poliţiştii au descoperit dispozitive de copiere a datelor cardurilor bancare şi a codului de securitate, instrumente folosite pentru montarea şi demontarea dispozitivelor, un laptop, telefoane mobile, precum şi mai multe carduri, inclusiv contrafăcute”, a precizat Poliţia Română, într-un comunicat de presă.
În urma audierilor, procurorii au dispus reţinerea celor trei bulgari, iar ulterior Tribunalul Bucureşti a decis arestarea preventivă a acestora.
Membrii grupării sunt suspectaţi că au confecţionat echipamente electronice pentru fraudarea cardurilor bancare la bancomate, pe care ulterior le vindeau unor alte grupări infracţionale ce acţionau în Italia, Anglia, Spania şi Olanda. De asemenea, suspecţii efectuau tranzacţii prin intermediul internetului (de regulă achiziţionau bilete de avion), folosind datele unor carduri bancare clonate anterior în străinătate.
Vineri, 22 februarie, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti au efectuat, în baza autorizaţiilor emise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, percheziţii la locuinţele a şase suspecţi, cu vârste cuprinse între 24 şi 36 de ani. În urma percheziţiilor au fost ridicate mai multe sisteme informatice, medii de stocare a datelor şi informaţiilor şi diverse componente electronice.
În aceeaşi zi, suspecţii au fost prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă, pentru comiterea infracţiunilor de deţinere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plata electronic şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Instanţa a dispus arestarea preventivă a patru dintre suspecţi, iar ceilalţi doi sunt cercetaţi în stare de libertate.