BusinessMagazin

Tag: procurori

  • Înca o bancă de renume din Europa a fost prinsă într-un scandal uriaş. Aceasta este acuzată de o fraudă de peste 5 miliarde de euro

    Procurorii germani au efectuat marţi un raid în birourile gigantului german Commerzbank, ca parte a unei investigaţii mai ample cu privire la o schemă frauduloasă de tranzacţionare de acţiuni, potrivit informaţiilor furnizate de biroul procurorului din Cologne, citate de Reuters.

    Un purtător de cuvânt al Commerzbank susţine că banca nu poate comenta cu privire la anchetele aflate în derulare.

    „Cooperăm în totalitate cu autorităţile şi sperăm ca problema să se rezove cât mai repede cu putinţă”, transmite Commerzbank.

    Investigaţia urmăreşte o anumită practică, cunoscută drept cum-ex, care implică tranzacţionare transfrontalieră cu acţiunile unei companii în rândul unui sindicat de bănci, investitori şi fonduri de investiţii, pentru a crea impresia mai multor proprietari – fiecare dintre ei cu propriile reduceri de taxe.

    Ancheta cu privire la această schemă a început încă din 2013. Procurorii susţin că această practică a „păcălit” guvernul german să returneze taxe suplimentare, ceea ce a generat pierderi de 5 miliarde de euro pentru Germania.

    Primul proces în urma investigaţiei a început în septembrie 2019, ca parte a eforturilor procurorilor de a câştiga înapoi miliarde de euro de la băncile care au profitat de această schemă.

     

     

  • Procurorii au cerut Vodafone convorbirile din perioada în care s-au întâmplat crimele din Caracal

    Surse apropiate anchetei au declarat pentru MEDIAFAX că procurorii au solicitat marţi de la compania Vodafone toate convorbirile telefonice din perioada în care s-au întâmplat evenimentele de la Caracal.

    Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că procurorii Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ) au cerut, miercuri, de la DIICOT Craiova dosarele crimelor din Caracal în copie certificată.

    Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ) anchetează modul în care procurorii de la Parchetul din Caracal şi cei de la DIICOT Craiova au intervenit şi s-au ocupat de crimele din Caracal, de anchetă fiind vizaţi procurorii Liviu Vasilescu de la DIICOT Craiova şi Cristian Popescu de la Parchetul din Caracal, potrivit sursei citate.

    Pe 30 iulie, procurorii Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ) anunţau au început urmărirea penală in rem, faptele cercetate fiind abuz în serviciu în cazul de la Caracal, privind modul cum oamenii legii au instrumentat dosarul. Anchetatorii au efectuat audieri şi au ridicat documente de la poliţie, parchet şi instanţă. 

    Cititi mai multe pe www.zf.ro

  • UPDATE: Procurorii au extins cercetările în cazul Dincă Georghe pentru omor calificat

    Procurorul şef adjunct DIICOT, Georgiana Hosu a declarat, duminică seara, că a fost extinse cercetările în cazul lui Gheorghe Dincă, pentru omor calificat, după ce, într-un butoi, prin cernere, au fost găsite oase calcinate şi dinţi de natură umană, dar şi bijuterii pe care mama Alexandrei le-a recunoscut ca fiind ale fiicei sale. Probe au fost găsite şi în maşina lui Dincă, acestea recunoscându-şi, de altfel, fapta. Hosu a spus că fata a fost ucisă în jurul orei 12, când a fost prinsă cu telefonul în mână.

    „La data de 25 iulie 2019 în jurul orelor 12, la domiciliul său din Caracal ar fi ucis-o pe minora în vârstă de 15 ani pe care anterior o răpise în scopul exploatării sexuale, o sechestrase la domiciliul său şi o violase. În cauză există elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de minori, respectiv recrutarea, sechestrarea şi adăpostirea minorei prin constrânge, răpire şi profitând de imposibilitatea ei de a se apăra, dată fiind starea vădită de vulnerabilitate. Inculpatul este o persoană cu o contituţie fizică masivă, în faţa căruia o minoră de 15 ani a avut practic nicio şansă să se apere.

    În cenuşa găsită într-un butoi metalic a fost identificate prin cernere mai multe fragmente de oase calcinate, dinţi de natură umană. Alături de aceste fragmente au fost găsite trei inele, un lănţişor, alte fragmente de lănţişoare, o bucată metalică în formă dreptunghiulară, precum şi o bucată similară de monturi de inel ce prezentau urme de ardere. În autoturismul inculpatului au fost găsit un cercel. Aceste bijuterii au fost recunoscute de mama minorei”, a spus Hosu.

    Procurorul şef adjunct DIICOT a mai spus că, duminică seara, Institutul Naţional de Criminalistică al Poliţiei Române a transmis raportul privind expertiza genetică judiciară parţială din care reiese că „la locul faptei au fost identificate atât profilul genetic al victimei cât şi al inculpatului”.

    „În cadrul audierilor, inculpatul a recunoscut că a ucis victima la data de 25 iulie 2019 în jurul orei 12:00 la domiciliul său şi ulterior i-a incinerat corpul”, a mai spus Hosu.

    Referitor la Luiza, procurorul a spus că sunt indicii că Dincă a procedat la fel.

    „Urmează să ofere detalii în cadrul audierilor reluate de colegii mei la ora 20.00”, a mai spus procurorul.

    Întrebată dacă sunt indicii că ar fi şi alte victime, Hosu a spus că „în acest moment, nu”.

  • Captură de droguri fără precedent: 20 de tone de cocaină în valoare de 1 miliarde de dolari pe vasul celei mai mari bănci din SUA

    Procurorii federali din Philadelphia, SUA, au confiscat o navă de containere operată de Mediterranean Shipping, la câteva săptămâni după ce autorităţile vamale au decoperit la bordul navei 20 de tone de cocaină, în valoare de 1 miliard de dolari, reprezentând una dintre cele mai mari capturi din istoria Americii, potrivit Business Insider.

    Autorităţile vamale au confiscat nava în data de 4 iulie, potrivit unei declaraţii oficiale. Nava este deţinută de clienţi într-un portofoliu gestionat de JPMorgan Asset Management, potrivit unei surse citate de publicaţia americană. Aceasta este operată de compania elveţiană MSC.

    „Captura unei nave de această dimensiune este complicată şi fără precedent – dar este potrivit în contextul în care circumstanţele sunt fără precedent. Am găsit aproape 20 de tone de cocaină ascunse pe această navă”, spune Procurorul american William McSwain.

    Câţiva membri ai echipajului au fost arestaţi, potrivit Homeland Security, iar investigaţia este în curs.

    Nava a navigat sub steagul Liberiei şi înainte de a ajunge în Philadelphia a călătorit prin Bahamas şi prin mai multe ţări din America de Sud, potrivit sistemului de tracking.

     

     

     

     

     

  • Captură de droguri fără precedent: 20 de tone de cocaină în valoare de 1 miliarde de dolari pe vasul celei mai mari bănci din SUA

    Procurorii federali din Philadelphia, SUA, au confiscat o navă de containere operată de Mediterranean Shipping, la câteva săptămâni după ce autorităţile vamale au decoperit la bordul navei 20 de tone de cocaină, în valoare de 1 miliard de dolari, reprezentând una dintre cele mai mari capturi din istoria Americii, potrivit Business Insider.

    Autorităţile vamale au confiscat nava în data de 4 iulie, potrivit unei declaraţii oficiale. Nava este deţinută de clienţi într-un portofoliu gestionat de JPMorgan Asset Management, potrivit unei surse citate de publicaţia americană. Aceasta este operată de compania elveţiană MSC.

    „Captura unei nave de această dimensiune este complicată şi fără precedent – dar este potrivit în contextul în care circumstanţele sunt fără precedent. Am găsit aproape 20 de tone de cocaină ascunse pe această navă”, spune Procurorul american William McSwain.

    Câţiva membri ai echipajului au fost arestaţi, potrivit Homeland Security, iar investigaţia este în curs.

    Nava a navigat sub steagul Liberiei şi înainte de a ajunge în Philadelphia a călătorit prin Bahamas şi prin mai multe ţări din America de Sud, potrivit sistemului de tracking.

     

     

     

     

     

  • BREAKING Procurorii DIICOT fac percheziţii la TAROM. Cine ar fi vizat de anchetă

    Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, că procurorii DIICOT efectuează mai multe percheziţii la compania Tarom pentru a ridica documente. Un lider de sindicat şi mai mulţi mecanici sunt vizaţi.

    Aceleaşi surse au mai precizat că sunt făcute cercetări şi pentru constituire de grup infracţional organizat. Ancheta vizează patrimoniul companiei, fiind ridicate documente de la Direcţia Tehnică.

    La începutul acestui an, premierul Viorica Dăncilă a trimis Corpul de Control la TAROM pentru a verifica, printre altele, regulile care guvernează sistemul de administrare şi control, precum şi circumstanţele în care două aeronave Airbus A310 au fost înstrăinate în anul 2018.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • SCANDALUL emisiilor de dioxid de carbon: Amendă exorbitantă pentru compania Porsche

    Procurorii din Stuttgard au spus că departamentul de dezvoltare al companiei şi-a neglijat obligaţiile legale, ceea ce a condus, în cele din urmă, la vânzarea de automobile diesel în Europa, precum şi în alte regiuni, care nu respectau regulile privind nivlurile de poluare admise.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Ce spun procurorii francezi: De la ce a izbucnit incendiul de la Notre Dame

    “Suntem în favoarea teoriei unui accident”, a declarat Heitz reporterilor, adăugând că 50 de oameni lucrează la o anchetă “lungă” şi “complexă” pentru a afla cauzele care au provocat incendiul de luni.
     
    Peste 400 de pompieri au fost nevoiţi să îmblânzească infernul care a consumat acoperişul şi a prăbuşit vârful catedralei vechi de opt secole. Ei au lucrat toată noaptea pentru a aduce focul sub control la aproximativ 14 ore de la izbucnirea incendiului.
     
    Un pompier a fost rănit; nimeni altcineva nu a fost raportat rănit în incendiul care a început după ce clădirea a fost închisă publicului pentru seară.
     
    Din afară, clopotele impunatoare şi pereţii exteriori, precum şi stâlpii de susţinere, au rămas pe poziţii, însă interiorul şi structura superioară au fost eviscerate de flăcări.
     

  • DNA cere revocarea lui Lucian Onea de la DNA Ploieşti şi încetarea activităţii pentru alţi trei procurori

    “La data de 10 ianuarie 2019, procurorul şef adjunct, care exercită atribuţiile procurorului şef al DNA, a transmis Secţiei de procurori a CSM solicitarea avizului de revocare din funcţia de procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti, a domnului Onea Lucian Gabriel, procuror în cadrul acestui serviciu, în prezent suspendat din această funcţie, întrucât acesta şi-a exercitat în mod necorespunzător atribuţiile specifice funcţiei deţinute”, arată DNA, într-un comunicat de presă postat pe site-ul instituţiei.
     
    De asemenea, tot joi, au fost transmise Secţiei de procurori a CSM cererile de încetare a activităţii în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti pentru procurorii Deaconu Giluela, Savu Alfred Virgiliu şi Răileanu Elena Cerasela.
     
    Mai mulţi procurori de la DNA Ploieşti au fost citaţi să se prezinte joi la Parchetul General, la Secţia pentru ancheta magistraţilor, în dosarul în care sunt cercetaţi fostul şef DNA Ploieşti, Lucian Onea şi fostul procuror Mircea Negulescu.
     

  • Legătura dintre furtul de carburanţi şi MOARTEA oamenilor. Cazul ambulanţierilor din Corabia. Ce verifică procurorii

    Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia au declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că cercetările pentru ucidere din culpă în dosarul furtului de combustibil se fac in rem, fără să fie vorba deocamdată despre vreo urmărire penală.
     
    ”Deci cercetările se efectuează numai în cauză şi după aceea, în funcţie de probatoriul administrat, vom aprecia dacă există legătură de cauzalitate între activitatea infracţională a inculpaţilor şi cele opt decese înregistrate în perioadă de referinţă. În perioada în care există indicii că au sustras diferite cantităţi de motorină”, au spus procurorii.
     
    Potrivit expertizei tehnice auto, ambulanţierii au condus cu viteză mai mică pentru a reduce consumul.
     
    ”În urma probatoriului se va vedea dacă există legătură de cauzalitate între activitatea infracţională şi decesul celor opt persoane care a intervenit în perioada de referinţă”, precizează procurorii.
     
    Magistraţii au luat măsura controlului judiciar faţă de 13 dintre ambulanţieri, acestora fiindu-le interzisă şi exercitarea profesiei pe o perioadă de 60 de zile. Activitatea serviciului de ambulanţă nu este, însă, afectată.