BusinessMagazin

Tag: inselaciune

  • Tânăr din Vâlcea care minţea că duce bunuri în străinătate, reţinut

    Tânărul este bănuit că ar fi indus în eroare două persoane, promiţându-le în mod nereal transportul unor bunuri din străinătate. Fapta s-a petrecut în 2023. Prejudiciul cauzat este de 22.000 de lei, potrivit IPJ Vâlcea.

    Luni, poliţiştii au percheziţionat locuinţa tânărului. Acolo, anchetatorii au găsit „ mai multe bunuri de interes pentru cauză, precum şi tânărul vizat”.

    Tânărul a fost dus la audieri şi reţinut pentru 24 de ore.

    Bărbatul va fi prezentat marţi magistraţilor pentru a fi duspuse măsuri legale.

  • Vâlcea: O tânără de 21 de ani a înşelat cu 670.000 de lei un om de afaceri

    „Din cercetările efectuate, s-a stabilit că, în perioada octombrie 2023 – ianuarie 2025, aceştia ar fi indus în eroare un bărbat, de 43 de ani, din Horezu, folosind o identitate falsă de femeie pe o reţea de socializare. Prin această metodă, ar fi obţinut de la victimă aproximativ 670.000 de lei”, transmite sursa citată.

    Sesizarea a fost depusă la data de 30 ianuarie 2025, iar, în urma investigaţiilor, pe data de 6 februarie, poliţiştii au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Vâlcea şi Gorj. În urma investigaţiilor, cei doi tineri au fost identificaţi şi conduşi la sediul poliţiei, în baza mandatelor de aducere, pentru continuarea cercetărilor.

    Ulterior, fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele unuia dintre cei doi tineri cercetaţi, în timp ce cel de-al doilea este cercetat în stare de libertate.

    Tânăra în vârstă de 21 de ani, din comuna Slătioara, judeţul Vâlcea, a fost reţinută, joi, de poliţişti, iar vineri, instanţa de judecată a dispus faţă de ea măsura preventivă a controlului judiciar.

  • Un nou tip de înşelăciune online. Avertismentul Poştei Române

    În ultima perioadă s-au intensificat acţiunile de phishing în care este folosit numele Poştei Române. Prin intermediul SMS-urilor ori pe e-mail, infractorii cibernetici atentează la conturile şi la datele personale ale utilizatorilor de internet.

    Compania Naţională Poşta Română s-a confruntat cu un val de sesizări din partea cetăţenilor aflaţi în pericolul de a cădea victime ale infractorilor cibernetici.

    Una dintre metodele folosite de hakeri este următoarea: de pe un număr de telefon de România trimit un SMS prin care destinatarului i se aduce la cunoştinţă faptul că trebuie să primească un colet, dar adresa este incorectă.

    Apoi, este indicat un link care are în componenţă cuvintele ”posta”/”post” şi/sau ”romana”. După accesarea link-ului respectiv se solicită date personale (adresă poştală, adresă de e-mail, număr de telefon) şi se generează o interfaţă de plată asemănătoare oricărui alt portal, specific plaţilor pe internet. Prin intermediul acesteia este solicitată o sumă simbolică.

    După completarea datelor cerute de interfaţă (număr card, data expirării, titular card, codul de siguranţă), destinatarul primeşte un cod bancar. Sub această interfaţă se ascund, de fapt, hackerii, care introduc datele cardului în aplicaţia specifică, sustrăgând, astfel, banii.

    Din acest moment, hoţii cibernetici vor putea să facă plăţi online la terminale POS sau să scoată bani de la ATM-uri, fără a avea nevoie de PIN-ul destinatarului.

    Sunt folosite, chiar, expresii de siguranţă proprii băncilor, precum: ”nu comunica nimănui…”. În momentul în care este introdus codul transmis de bancă, banii de pe card dispar.

    ”Destinatarii trebuie să fie extrem de vigilenţi când primesc astfel de mesaje de la numere necunoscute. Îi asigur că Poşta Română este foarte atentă şi riguroasă în utilizarea datelor lor personale, iar strategia noastră de digitalizare integrală a infrastructurii şi a serviciilor pe care le oferim conţine inclusiv o componentă puternică de protecţie a datelor clienţilor”, a declarat Valentin Ştefan, directorul general al Companiei Naţionale Poşta Română.

    Poşta atrage atenţia că operează exclusiv cu site-ul său oficial şi cu pagina de Facebook: www.posta-romana.ro / www.facebook.com/CNPR.Compania.Nationala.Posta.Romana

    Orice altă variantă de nume de website care ar putea părea oficial şi real nu aparţine companiei şi nu trebuie accesat.

    Poşta Română îi sfătuieşte pe cei care au primit mesaje suspecte să nu deschidă mesajul, să îl marcheze ca spam şi să nu accesaze link-ul.

    Sursa citată precizează că face comunicări cu publicul prin intermediul adreselor oficiale de e-mail suportclienti@posta-romana.ro şi noreply@posta-romana.ro.

    Compania nu solicită clienţilor să furnizeze date cu caracter personal, informaţii bancare confidenţiale referitoare la conturile personale, numere de card sau coduri PIN şi nici realizarea de plăţi online ale unor taxe vamale”, transmite Poşta Română.

  • Vârstnici înşelaţi de medici de biorezonanţă.Le vindeau aparate mult mai scumpe decât preţul real

    Poliţiştii din Bucureşti au făcut joi 7 percheziţii la sediul unei societăţi comerciale din Sectorul 6, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru înşelăciune şi complicitate la înşelăciune, în formă continuată.

    Din probatoriul de până acum reiese că persoanele vătămate erau induse în eroare de către reprezentanţii societăţii comerciale, cu privire la starea lor precară de sănătate, iar în acest context erau determinate să cumpere aparatură nereglementată, din domeniul medical, la preţuri supraevaluate, informează Poliţia Capitalei.

    Prejudiciul în cauză se ridică la peste 150.000 de lei.

    15 persoane au fost duse la audieri, cercetările fiind continuate.

    Conform unor surse din anchetă, un administrator a înfiinţat mai multe societăţi comerciale unde funcţiona clinica respectivă şi viza persoane în vârstă cu probleme de sănătate. A făcut campanii de promovare atât în mediul online, cât şi în pieţe şi parcuri.

    Pretinşi medici de biorezonanţă le făceau investigaţii şi le evaluau starea de sănătate, apoi le recomandau echipamentele respective. Aduceau echipamente medicale, saltele, inele cu laser, aparate care îmbunătăţesc respiraţia şi le prezentau drept aparate minune care îmbunătăţesc viaţa persoanelor în vârstă.

    Un concentrator de oxigen l-au vândut cu 15.000 în condiţiile în care unul pe piaţă se găseşte cu aproape 4.000 de lei.
    Apartul laser îl vindeau cu 5.000 de lei, iar pe piaţa este 500 de lei. Body laser au vândut cu 40.000 de lei, pe piaţa erau 500 – 1000 de lei.

    Până acum, spun sursele citate, 9 persoane au depus plângeri, însă numărul victimelor este mult mai mare.

  • O orădeancă prelua anunţuri umanitare, la care îşi adăuga conturile personale, şi încasa donaţiile

    Potrivit IPJ Bihor, femeia de 33 de ani a fost reţinută marţi pentru 24 de ore, fiind bănuită de comiterea infracţiunilor de fals informatic în formă continuată şi înşelăciune în formă continuată.

    În urma cercetărilor făcute, poliţiştii au stabilit că, în perioada noiembrie 2020 – octombrie 2022, femeia ar fi creat o practică din exploatarea vulnerabilităţii publicului la prezentarea unor cazuri sociale, privind copii cu probleme grave de sănătate, familii defavorizate, aflate într-o situaţie materială precară, copii orfani, animale aflate în suferinţă etc.

    Profitând de aceste circumstanţe, ea ar fi preluat o serie de anunţuri promovate pe diverse pagini de socializare, care prezentau cauze umanitare reale şi ar fi modificat conturile bancare ale beneficiarilor reali, înlocuindu-le cu conturile personale, pentru a-şi însuşi, fără drept, banii din donaţii.

    Totodată, aceasta este bănuită că s-ar fi recomandat, în mod mincinos, ca fiind reprezentană a unei fundaţii umanitare şi ar fi solicitat bani diverselor persoane fizice sau juridice, tot sub pretextul ajutorării unor persoane în suferinţă.

    Până în prezent, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au identificat 190 de persoane care au fost înşelate, prejudiciul total provocat fiind estimat, momentan, la peste 40.000 de lei.

    Poliţiştii au făcut marţi o percheziţie domiciliară în acest caz, în urma căreia au fost descoperite opt medii de stocare, respectiv telefoane mobile şi laptop-uri, care au fost ridicate în vederea cercetărilor.

    Femeia a fost prezentată judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Oradea, care a admis propunerea procurorului şi a emis pe numele acesteia un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

  • Atenţie, a apărut o nouă metodă de înşelăciune. Cum se folosesc infractorii de pandemie pentru a păcăli oamenii

    Trei constănţeni au convins un craiovean să le dea 60.000 euro şi 60.000 de lei pentru tratamentul unei rude, bolnave de COVID. Au fost prinşi cu focuri de armă după ce au încercat să păcălească o altă persoană. 

    Trei bărbaţi din judeţul Constanţa sunt bănuiţi că, pe 1 martie a.c., au sunat o femeie de 70 de ani din Craiova şi au încercat să o convingă să le dea 10.000 de lei, sub pretextul asigurării tratamentului fiicei sale, bolnavă de COVID, în stare gravă la un spital din Craiova, informează IGPR.

    Întrucât femeia a avut dubii, a refuzat să dea banii, fiind întocmit dosar penal pentru tentativă la înşelăciune.

    În cursul aceleiaşi zile, bărbaţii au sunat un bărbat de 84 de ani, tot din Craiova, căruia i-ar fi prezentat o situaţie nereală şi de la care ar fi primit suma de 60.000 de lei şi 60.000 de euro, fiind întocmit dosar penal pentru înşelăciune.

    Surse din anchetă au declarat pentru MEDIAFAX că şi în acest caz este vorba despre un fals tratament pentru o rudă bolnavă de COVID.

    Noaptea trecută a fost organizat un flagrant în Bucureşti, iar pentru prinderea bărbaţilor a fost folosit şi armamentul din dotare, aceştia executând foc în plan vertical.

    Cei trei bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore pentru înşelăciune.

  • Atenţie, a apărut o nouă metodă de înşelăciune. Cum se folosesc infractorii de pandemie pentru a păcăli oamenii

    Trei constănţeni au convins un craiovean să le dea 60.000 euro şi 60.000 de lei pentru tratamentul unei rude, bolnave de COVID. Au fost prinşi cu focuri de armă după ce au încercat să păcălească o altă persoană. 

    Trei bărbaţi din judeţul Constanţa sunt bănuiţi că, pe 1 martie a.c., au sunat o femeie de 70 de ani din Craiova şi au încercat să o convingă să le dea 10.000 de lei, sub pretextul asigurării tratamentului fiicei sale, bolnavă de COVID, în stare gravă la un spital din Craiova, informează IGPR.

    Întrucât femeia a avut dubii, a refuzat să dea banii, fiind întocmit dosar penal pentru tentativă la înşelăciune.

    În cursul aceleiaşi zile, bărbaţii au sunat un bărbat de 84 de ani, tot din Craiova, căruia i-ar fi prezentat o situaţie nereală şi de la care ar fi primit suma de 60.000 de lei şi 60.000 de euro, fiind întocmit dosar penal pentru înşelăciune.

    Surse din anchetă au declarat pentru MEDIAFAX că şi în acest caz este vorba despre un fals tratament pentru o rudă bolnavă de COVID.

    Noaptea trecută a fost organizat un flagrant în Bucureşti, iar pentru prinderea bărbaţilor a fost folosit şi armamentul din dotare, aceştia executând foc în plan vertical.

    Cei trei bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore pentru înşelăciune.

  • O femeie din Sibiu a pretins că e refugiată din Ucraina pentru a primi bunuri din donaţii

    Un sibian, organizator al unei campanii umanitare destinate sprijinirii refugiaţilor din Ucraina, a mers, duminică seara, la Poliţia Sibiu şi a reclamat faptul că o femeie necunoscută s-a prezentat la un punct de colectare din municipiul Sibiu unde, sub pretextul că este refugiată din Kiev-Ucraina, l-ar fi determinat pe bărbat să-i doneze mai multe bunuri alimentare şi nealimentare.

    „În cauză, la nivelul Poliţiei Municipiului Sibiu – Biroul de Investigaţii Criminale, s-a deschis un dosar de cercetare penală privind săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, iar în urma investigaţiilor efectuate cu celeritate, poliţiştii au reuşit identificarea femeii, o sibiancă în vârstă de 32 de ani”, au transmis, luni, reprezentanţii Poliţiei Sibiu.

    Prejudiciul, în valoare de aproximativ 1.500 de lei, constând în bunuri de igienă personală, alimente, jucării şi rechizite şcolare, a fost recuperat în totalitate.

    Cercetările continuă la nivelul Poliţiei municipiului Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

  • Scandalul care naşte întrebări despre influenţa celebrităţilor în crypto: Kim Kardashian şi Floyd Mayweather sunt daţi în judecată pentru că ar fi înşelat publicul larg promovând o nouă criptomonedă care le-a adus pierderi investitorilor

    Kim Kardashian şi Floyd Mayweather sunt daţi în judecată de un grup de investitori care îi acuză că ar fi indus în eroare publicul larg cu bună ştiinţă, prin promovarea unei noi criptomonede numită EthereumMax, potrivit FT.

    În vara anului 2021, Kim Kardashian le-a atras atenţia celor 250 de milioane de urmăritori ai ei asupra unei noi criptomonede numită EthereumMax. Potrivit Quartz, nu există o legătură directă între aceste monede noi şi Ethereum (ETH), al doilea cel mai mare proiect din piaţa crypto.

    Postarea lansată de Kim Kardashian a fost un succes din punctul de vedere al unei campanii de promovare, în contextul în care a depăşit acoperirea de care s-au bucurat alte celebrităţi care au promovat proiecte din această industrie.

    Cu toate acestea, moneda şi-a pierdut 70% din valoare la o săptămână distanţă de la mesajul vedetei, iar preţul nu şi-a mai revenit niciodată.

    Cum a evoluat preţul EthereumMax înainte şi după campaniile celebrităţilor/ sursa: Financial Times

    Investitorii au suferit pierderi de fiecare dată când o celebritate a promovat proiectul EthereumMax, aşa cum o arată şi graficul de mai sus, realizat de FT.

    Furia acestor investitori s-a concretizat într-un proces, iar Kim Kardashian, Floyd Mayweather şi celebrităţi precum fostul jucător de baschet Paul Pierce sunt daţi în judecată. Vedetele sunt acuzate că ar fi participat la o schemă gândită pentru a îmbogăţi câţiva oameni în detrimentul publicului larg.

    „Sectorul emergent al criptomonedelor este inundat din păcate de aceşti aşa-numiţi influenceri, care promovează investiţii incredibil de riscante de tipul <<îmbogăţeşte-te rapid>> către audienţele şi către fanii lor”, a declarat avocatul John Jasnoch, care reprezintă partea reclamantă.

    Investitorii păgubiţi susţin că oamenii din spatele EthereumMax s-au folosit de impactul urmăritorilor unei vedete precum Kim Kardashian pentru a le vinde acestora monede cât mai rapid, ca un mod de a face profituri înainte ca preţul să se prăbuşească din nou.

    Avocaţii angajaţi de Kardashian nu au comentat pe marginea acuzaţiilor. EthereumMax a transmis că respinge acuzaţiile.

    Procesul vine într-un moment în care segmentul investitorilor de retail a explodat, într-un trend alimentat şi de contextul pandemiei, iar influenţa celebrităţilor a crescut în ceea ce priveşte pieţele financiare.

    Charles Whitehead, profesor în cadrul Cornell Law School, a declarat pentru FT că din ce în ce ai mulţi investitori de retail tranzacţonează în baza unor informaţii obţinute din surse mai puţin obişnuite, cum ar fi postările de Reddit sau de Instagram.

    Un sondaj realizat în luna octombrie de firm de cercetare Cardify a descoperit că pentru utilizatorii de criptomonede principalele surse de informare sunt celebrităţile şi executivii de companii. Aproape 60% dintre respondenţi au apelat la una din aceste două variante în jumătate din ocaziile în care s-au informat pentru a investi.

  • Un tânăr de 24 de ani din SUA, condamnat la 7 ani şi jumătate de închisoare după ce a creat o schemă Ponzi cu criptomonede. Pierderile investitorilor depăşesc 90 de milioane de dolari

    Investitorii lui Stefan Qin au crezut că au găsit o afacere sigură – Virgil Sigma, un hedge fund care generează profituri de 500% prin exploatarea diferenţelor de preţ din rândurile criptomonedelor regăsite pe 40 de exchange-uri internaţionale, scrie Bloomberg.

    În schimb, tânărul de 24 de ani – un geniu al matematicii, după cum se autointitulează – a folosit banii pentru a-şi construi un stil de viaţă opulent, incluzând aici un penthouse în Manhattan de 23.000 de dolari pe lună şi o serie eşuată de investiţii imobiliare şi de tip ICO (proiecte de oferte iniţiale de criptovalute). Autorităţile federale din SUA spun că tânărul a înşelat peste 100 de oameni, paguba totală ajungând la peste 90 de milioane de dolari.

    Deşi o parte din victimele lui Qin au declarat că acesta ar trebui să stea în spatele gratiilor pentru o perioadă cât mai lungă de timp, o instanţă de judecată din Statele Unite l-a condamnat la şapte ani şi jumătate de închisoare.

    „Qin a ales în mod deliberat şi conştient această modalitate de a-şi înşela investitorii, inclusiv crearea de extrase de cont false. Acest tip de delict «cu guler alb» este la fel de devastator pentru victime ca orice alt fel de infracţiune şi ar trebui pedepsit în mod sever”, spune judecătoarea Valerie Caproni.

    Peste zece investitori i-au scris judecătoarei, notând aici câţiva oameni care şi-au pierdut economiile de-o viaţă din cauza lui Qin şi un cetăţean australian care a renunţat la facultate pentru a fonda Virgil Sigma Fund LP în 2017 (companie încorporată în Insulele Cayman). O femeie citată de Bloomberg a declarat că a rămas fără casă în urma schemelor efectuate de tânăr.

    Qin susţine că a dezvoltat un algoritm special de tranzacţionare numit Tenjin, care ar putea obţine profituri prin cumpărarea de criptomonede pe un exchange şi vânzarea lor la un preţ mai mare pe o altă platformă. La scurt timp după ce a creat Virgil, Qin susţinea că fondul producea randamente anuale de 500% în 2017.

    The Wall Street Journal, cel mai puternic ziar de business din lume, i-a redactat un profil în 2018, perioadă în care tânărul gestiona 23,5 milioane de dolari. Până în 2020, tânărul strânsese deja peste 90 de milioane de dolari.

    El a creat hedge fund-ul în primul an de facultate, folosind un algoritm despre care credea că este „o maşinărie uimitoare de făcut bani”

    „Însă lucrurile au început să se înrăutăţească, iar oamenii au început să devină suspicioşi cu privire la promisiunile mele”, spune Qin, care se confruntase iniţial cu o potenţială sentinţă de 20 de ani de închisoare.