BusinessMagazin

Tag: destructurare

  • O grupare de proxeneţi români, care strânsese 1 milion de euro, a fost destructurată în Franţa

    Destructurarea reţelei a fost posibilă în urma unei anchete a Poliţiei franceze, care a durat mai bine de şase luni. Ancheta a stabilit că tinerele fuseseră atrase în Franţa după ce fuseseră seduse de proxeneţi în România.

    Ulterior, investigaţia s-a extins la nivel european, astfel că 15 persoane au fost reţinute în Franţa, Germania, Italia şi România. Anchetele financiare întreprinse de Europol estimează că proxeneţii au primit, pe parcursul câtorva luni, cel puţin un milion de euro din Franţa.

    „Toţi banii câştigaţi de femei erau trimişi în România. Ele nu aveau decât minimul necesar pentru a trăi şi erau, pur şi simplu, reduse la sclavie. Ele se prostituau ore întregi, în timp ce ei (proxeneţii, n.r.) îşi construiau adevărate palate în România”, a declarat o sursă apropiată anchetei.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Soc in lumea interlopa! Ce clan extrem de periculos a fost destructurat: 129 de arestari facute

    Unul dintre cele mai periculoase si mai influente clanuri mafiote din Europa de Est e aproape sa fie dizolvat, dupa ce Politia din Armenia a facut mai multe arestari in ultima perioada. Mafiotii armeni au un dusman extrem de dur in persoana noului premier, care si-a facut obiectiv din destructurarea clanurilor mafiote.

    Acesta a ordonat mai multe arestari dupa ce a dat in presa informatii despre legaturile dintre Mafia din Armenia, care este subordonata Mafiei Rusesti, cea mai puternica mafie din lume, si mai multi parlamentari si persoane publice din Armenia.

    Arestarile au inceput in luna mai a acestui an si numara pana acum peste 129 de persoane retinute, clanul avand influenta in Europa de Vest, in special in Spania si Italia, dar si in Grecia, in zona statiunilor, acolo unde controleaza traficul de droguri, scrie sport.ro

  • Piaţa neagră a ţigaretelor a crescut în iulie la 18,2% – cel mai mare nivel din 2018

    Conform www.politiadefrontiera.ro, la începutul lunii august, poliţiştii de frontieră români şi bulgari au descoperit peste 82.300 de pachete cu ţigarete ascunse într-un camion cu haine. În aceeaşi perioadă, poliţiştii din ITPF Sighetu Marmaţiei au efectuat 51 de percheziţii la locuinţele unor persoane care fac parte dintr-un grup infracţional axat pe contrabandă cu ţigarete.

    „Tot ei au capturat 21.000 de pachete de ţigarete în iulie şi 54.950 de pachete în iunie. În iulie, poliţiştii STPF Mehedinţi au destructurat o importantă reţea de contrabandă cu produse accizabile, iar în iunie poliţiştii din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Iaşi au descoperit 7.000 de ţigarete care au fost trecute peste graniţă cu drona”, se precizează în raport.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Bitdefender a asistat FBI, DEA şi Europol la destructurarea pieţelor de bunuri ilegale AlphaBay şi Hansa, cu vânzări de peste 1 miliard de dolari

    Echipele Bitdefender au lucrat îndeaproape cu organele de cercetare penală şi au oferit asistenţă în procesul de acumulare şi colectare a probelor.

    Cele două platforme comerciale din Dark Web, pagini de internet ascunse motoarelor de căutare tradiţionale, furnizau către sute de mii de clienţi bunuri şi servicii folosite în scop infracţional – arme de foc, droguri şi ameninţări informatice.

    Fondatorul AlphaBay, un cetăţean canadian, a fost localizat şi arestat de autorităţi pe 5 iulie 2017, în Thailanda, unde trăia o viaţă luxuriantă, iar de la faţa locului s-au confiscat milioane de dolari. Simultan, mai multe servere au fost ridicate din Canada şi Olanda.

    În cazul Hansa, cei doi administratori ai reţelei au fost arestaţi în Germania şi mai multe servere au ajuns la autorităţi după percheziţiile efectuate în Olanda, Lituania şi Germania. Platforma comercială şi-a încetat definitiv activitatea începând cu 20 iulie. Circa 10.000 de adrese ale clienţilor Hansa au fost predate către Europol.

    AlphaBay, cea mai mare platformă comercială din Dark Web, vindea produse de la peste 40.000 de comercianţi şi era folosită de către 200.000 de utilizatori. AlphaBay punea la dispoziţia clienţilor 250.000 de oferte de vânzare pentru droguri şi substanţe toxice şi 100.000 de anunţuri la acte de idenditate furate sau false, bunuri contrafăcute, arme de foc, unelte folosite în atacuri informatice şi alte servicii frauduloase. Valoarea totală a tranzacţiilor derulate prin AlphaBay este de un miliard de dolari, conform estimărilor autorităţilor.

    Hansa era al treilea cel mai mare marketplace din Dark Web, cu rulaje similare de droguri ilegale şi produse interzise. Cele două reţele au făcut mii de victime la nivel mondial şi au funcţionat într-un cadru anonim care a testat pe deplin abilitatea autorităţilor de a aduce vinovaţii în faţa justiţiei.

    Un volum impresionant de informaţii ajuns pe mâna autorităţilor va conduce la deschiderea a sute de noi anchete în Europa.

  • Bitdefender a asistat FBI, DEA şi Europol la destructurarea pieţelor de bunuri ilegale AlphaBay şi Hansa, cu vânzări de peste 1 miliard de dolari

    Echipele Bitdefender au lucrat îndeaproape cu organele de cercetare penală şi au oferit asistenţă în procesul de acumulare şi colectare a probelor.

    Cele două platforme comerciale din Dark Web, pagini de internet ascunse motoarelor de căutare tradiţionale, furnizau către sute de mii de clienţi bunuri şi servicii folosite în scop infracţional – arme de foc, droguri şi ameninţări informatice.

    Fondatorul AlphaBay, un cetăţean canadian, a fost localizat şi arestat de autorităţi pe 5 iulie 2017, în Thailanda, unde trăia o viaţă luxuriantă, iar de la faţa locului s-au confiscat milioane de dolari. Simultan, mai multe servere au fost ridicate din Canada şi Olanda.

    În cazul Hansa, cei doi administratori ai reţelei au fost arestaţi în Germania şi mai multe servere au ajuns la autorităţi după percheziţiile efectuate în Olanda, Lituania şi Germania. Platforma comercială şi-a încetat definitiv activitatea începând cu 20 iulie. Circa 10.000 de adrese ale clienţilor Hansa au fost predate către Europol.

    AlphaBay, cea mai mare platformă comercială din Dark Web, vindea produse de la peste 40.000 de comercianţi şi era folosită de către 200.000 de utilizatori. AlphaBay punea la dispoziţia clienţilor 250.000 de oferte de vânzare pentru droguri şi substanţe toxice şi 100.000 de anunţuri la acte de idenditate furate sau false, bunuri contrafăcute, arme de foc, unelte folosite în atacuri informatice şi alte servicii frauduloase. Valoarea totală a tranzacţiilor derulate prin AlphaBay este de un miliard de dolari, conform estimărilor autorităţilor.

    Hansa era al treilea cel mai mare marketplace din Dark Web, cu rulaje similare de droguri ilegale şi produse interzise. Cele două reţele au făcut mii de victime la nivel mondial şi au funcţionat într-un cadru anonim care a testat pe deplin abilitatea autorităţilor de a aduce vinovaţii în faţa justiţiei.

    Un volum impresionant de informaţii ajuns pe mâna autorităţilor va conduce la deschiderea a sute de noi anchete în Europa.

  • Ponta: Nu ştiu dacă era stricată sau nu carnea verificată de DIICOT, dar sigur erau documente false

     Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au făcut, miercuri, 102 percheziţii domiciliare în 18 judeţe, în cadrul unor acţiuni vizând destructurarea a două grupuri infracţionale organizate formate din 80 de persoane, specializate în infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulaţie de produse alterate şi trafic de influenţă.

    “Nu ştiu dacă era stricată sau nu carnea, dar sigur înţeleg că era vorba de documente false, deci, orice ar fi, e foarte bine că s-a intervenit în forţă, iar combaterea evaziunii în acest domeniu alimentar trebuie să meargă în două direcţii: reducerea TVA, dar şi combaterea celor care fraudează, că altfel facem TVA mai mic şi frauda e aceeaşi şi n-am realizat absolut nimic”, le-a spus Ponta miniştilor, miercuri, la începutul şedinţei săptămânale a Executivului.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Reţea de proxenetism din care făceau parte români, destructurată la Cannes – presă

     Potrivit publicaţiei, o femeie şi şapte bărbaţi au fost plasaţi în arest preventiv în cadrul unei anchete judiciare coordonate de către un judecător de la Grasse.

    Supravegheaţi de mai multe săptămâni de către Brigada de luptă împotriva banditismului (Brigade de répression du banditisme, BRB), suspecţii au fost arestaţi în diverse locuri în celebrul oraş.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • PERCHEZIŢII în 26 de judeţe, la o grupare specializată în evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la 6 milioane de euro

     Percheziţiile se desfăşoară în Capitală şi în judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa, Brăila, Bihor, Caraş, Cluj, Constanţa, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mureş, Maramureş, Neamţ, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Tulcea, Vâlcea, Vaslui şi Vrancea, fiind realizate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Târgu Mureş, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară de la B.C.C.O Târgu Mureş.

    Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii fac cercetări faţă de persoane cu atribuţii de conducere şi angajaţi ai unei societăţi de asigurări, precum şi faţă de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, care sunt suspectaţi că au constituit un grup infracţional organizat, în scopul obţinerii unor importante beneficii financiare, prin sustragerea de la plata taxelor şi a impozitelor aferente unor drepturi salariale.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii în Capitală, la persoane suspectate de evaziune fiscală de peste 750.000 de euro

     Percheziţiile la cele cinci adrese din Capitală vizează destructurarea unui grup infracţional, la finalul acestora urmând să fie duse la audieri şase persoane.

    Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2011-2013, membrii grupării au racolat persoane cu posibilităţi financiare reduse, pe numele cărora au înfiinţat societăţi comerciale.

    După ce au preluat societăţile pe numele intermediarilor, membrii grupării au cumpărat materiale de construcţii în cantităţi mari, prin achiziţii intracomunitare. Mărfurile au fost apoi comercializate pe piaţa internă, fără ca în evidenţele contabile să fie operate tranzacţiile economice efectuate, a precizat Poliţia Capitalei.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Grupare de traficanţi de droguri destructurată. Poliţiştii au găsit sute de ghivece cu canabis

     Potrivit Inspectoratului de Poliţie Constanţa, poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate au prins în flagrant, miercuri, în municipiul Constanţa, cinci persoane cu vârste cuprinse între 17 şi 33 de ani, care deţineau aproximativ 50 grame de canabis pe care intenţionau să le vândă la preţul de 50 de lei un gram.

    Ulterior, extinzând cercetările, anchetatorii au făcut, joi, o percheziţie la o fermă din satul Dorobanţu, comuna Nicolae Bălcescu. Ferma aparţine unui bărbat de 62 de ani şi este administrată de fiul acestuia, în vârstă de 41 de ani, iar într-una dintre anexe a fost descoperită o cultură cu plante de cannabis, formată din 498 de ghivece. Plantele cultivate în ghivece aveau o înălţime medie de un metru, prezentând inflorescenţe. În urma recoltării plantelor s-au obţinut 71 de kilograme de masă vegetală verde de cannabis. Valoarea pe piaţă a drogurilor confiscate se ridică la 3.550.000 de lei.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro