BusinessMagazin

Tag: antifrauda

  • Inspectorii antifraudă au verificat 740 de prestatori de servicii în domeniul auto

    Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală au verificat, la finalul săptămânii trecute, un număr de 740 de operatori economici, prestatori de servicii în domeniul auto, comunică Direcţia generală antifraudă fiscală din Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

    Verificările au vizat modul de fiscalizare a sumelor încasate, urmare dotarii şi utilizarii AMEF, provenienta stocurilor de produse auto şi îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale în sumă de 4,1 milioane de lei.

    În vederea eficientizări activităţii, în perioada următoare vor fi derulate verificări de tip blitz pentru creşterea conformării, implicit colectarea veniturilor la bugetul de stat.

  • A studiat în Canada dar a ales să se întoarcă, la 21 de ani, în România: “Căutam acel sentiment de «acasă»”

    Clarisa Zavate coordonează departamentul Forensic & Integrity Services din cadrul EY România, având în subordine o echipă compusă din 22 de experţi în antifraudă şi anticorupţie, investigaţii şi business intelligence, combaterea spălării banilor (AML), forensic technology (Forensic Data Analytics – FDA), dispute şi litigii, dar şi în protecţia datelor cu caracter personal (GDPR).

    Clarisa Zavate a emigrat în 1997 cu părinţii săi în Canada şi a copilărit în Toronto, unde a urmat toate etapele educaţionale, inclusiv studiile universitare. S-a întors în România în 2009, la 21 de ani, „căutând acel sentiment de «acasă» şi dorind să mă stabilesc aici”. În ultimii 10 ani a lucrat în diverse sedii din reţeaua EY, respectiv Bucureşti, New York, New Jersey, Londra şi Zürich. A căutat însă constant oportunitatea de a reveni în ţară, iar în momentul în care s-a ivit acest rol, alegerea a fost clară. „România este locul în care îmi doresc să rămân şi mă bucur de un rol care îmi permite în continuare să am o experienţă globală, să lucrez cu echipe multinaţionale şi să colaborez cu cele mai mari firme globale. Mai mult, îmi doresc să contribui la dezvoltarea pieţei locale şi, mai ales, să îmbunătăţesc mediul local în lupta anticorupţie.”

    Este licenţiată în Administrarea Afacerilor Internaţionale la facultatea Schulich School of Business (York University) din Toronto şi a absolvit un master în Managementul Proiectelor Internaţionale la Academia de Studii Economice din Bucureşti. 

    Profilul Clarisei Zavate a apărut în ediţia de anul acesta a catalogului 100 TINERI MANAGERI DE TOP din România.

  • Anunţul de la ANAF care pune pe jar sute de mii de români. Inspectorii antifraudă vor intensifica în aprilie acţiunile de control

    Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) continuă să verifice modul în care operatorii economici respectă obligaţia legală de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic, a anunţat Ministerul Finanţelor Publice (MFP).
     
    „Inspectorii antifraudă vor intensifica în aprilie acţiunile de control tematic a respectării de către operatorii economici a obligaţiei de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic şi vor stabili termene de dotare scurte. Dacă de la 1 mai 2019 inspectorii antifraudă vor constata încălcarea obligaţiei de dotare cu noile case de marcat cu jurnal electronic, vor aplica amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei şi vor suspenda activitatea economică în punctul de lucru al operatorului economic, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal şi prezentarea dovezii de plată a amenzii, cu excepţia situaţiilor în care se constată că operatorul economic a comandat deja necesarul de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic şi a solicitat instalarea acestora”, au precizat reprezentanţii Finanţelor.
     
    Acţiunea de control tematic, dispusă de MFP, este determinată de „diferenţa foarte mare” dintre numărul de 504.966 de case de marcat înregistrate în sistemul informativ al ANAF şi puse pe piaţă şi numărul de 344.020 de aparate de marcat puse în funcţiune, au mai susţinut Finanţele.
     
    De asemenea, în luna martie, comparativ cu luna februarie, numărul caselor de marcat instalate la contribuabili a scăzut cu aproximativ 39%, iar acela caselor de marcat înregistrate de distribuitorii autorizaţi în sistemul Fiscului a scăzut cu 20%.
     
    „La nivelul majorităţii distribuitorilor autorizaţi şi a unităţilor acreditate pentru comercializare există stocuri de aparate de marcat noi şi nu mai sunt semnalate dificultăţi legate de lipsa capacităţii de instalare a unităţilor de service”, au mai subliniat reprezentanţii MFP.
     

  • ANAF îşi trimite inspectorii în control. Operaţiune în forţă din 15 martie

    Din 15 martie, inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF vor desfăşura acţiuni de control tematic privind respectarea de către operatorii economici a obligaţiei de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic, informează instituţia.

    Acţiunea de control tematic dispusă de Ministerul Finanţelor Publice este determinată de faptul că cererea de achiziţionare de aparate de marcat cu jurnal electronic a înregistrat un declin accentuat în perioada decembrie-februarie, vânzările diminuându-se drastic.

    În luna februarie comparativ cu luna ianuarie, ritmul de atribuire a seriilor fiscale a scăzut cu cca 30%, iar cel de instalare a aparatelor de marcat cu jurnal electronic a scăzut cu cca.11%.
     
    La nivelul majorităţii distribuitorilor autorizaţi şi a unităţilor acreditate pentru comercializare există stocuri de aparate de marcat noi şi nu mai sunt semnalate dificultăţi legate de lipsa capacităţii de instalare a unităţilor de service.
     
    Mai mult decât atât, solicitările de instalare şi punere în funcţiune a noilor aparate de marcat au scăzut chiar şi în cazul aparatelor achiziţionate deja, sau pentru care au fost achitate avansuri (sunt semnalate numeroase situaţii în care aparatele sunt lăsate de utilizatori în custodie în depozitele distribuitorilor).
     

  • ANAF a aplicat amenzi de 8,8 milioane de lei comercianţilor care evită utilizarea caselor de marcat

    „În perioada 21-23 mai 2018, în cadrul acţiunilor de control operativ desfăşurate la nivel naţional, care au vizat riscurile fiscale asociate dotării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, inspectorii antifraudă au verificat 3.499 de contribuabili, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 8.872.628 de lei (amenzi şi confiscări)”, se arată în comunicat.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Schimbări masive la ANAF din cauza încasărilor slabe

    Premierul Viorica Dăncilă i-a demis, la finalul săptămânii trecute, pe cei mai importanţi şefi din ANAF, la doar o zi după ce în fruntea Fiscului fusese numit Ionuţ Mişa, ministrul de finanţe în guvernul Mihai Tudose.

    Potrivit deciziilor publicate vineri în Monitorul Oficial, vicepreşedinţii ANAF Daniel Mihai Tudor, Daniel Florin Anghel şi Nicolae Pietrăreanu au fost eliberaţi din funcţi.

    Daniel Mihai Tudor era coordonatorul Direc­ţiei generale anti­fraudă fiscală din cadrul ANAF. Daniel Anghel coordona acti­vitatea de colectare a veni­turilor bugetare, iar Nicolae Pietrăreanu era coodonator al acti­vităţii Direcţiei Ge­nerale a Vămilor.

    În aceeaşi zi, premierul Dăncilă l-a numit pe Ion Petruş în funcţia de vicepreşedinte, inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul ANAF. Andrei Nistor Şerban (şeful Fiscului din Teleorman) şi Alexandru Drăghici au fost numiţi vicepreşedinţi.

    Schimbări s-au produs şi în teritoriu, mai mulţi inspectori generali adjuncţi antifraudă fiind înlocuiţi: Marian Morcoaşă – Direcţia regională antifraudă fiscală 3 Alexandria, Liviu Adrian Bălan – Direcţia regională antifraudă fiscală 4 Târgu-Jiu şi Dan Niţu – Direcţia regională antifraudă fiscală 1 Suceava. În locul acestora, premierul i-a numit la Suceava pe Iulian Pricope, la Alexandria pe Mircea I.Popa, iar la Târgu-Jiu pe Alin Elodor Mihai.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Inspectorii Antifraudă au aplicat sancţiuni de 2,6 mil. lei în centrele comerciale din Capitală

    „În contextul intensificării activităţii de comerţ din centrele comerciale din judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti, în perioada 28 martie – 4 aprilie 2018, inspectori antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală au efectuat acţiuni de control în cadrul cărora au fost verificaţi 107 contribuabili, fiind aplicate amenzi contravenţionale în sumă totală de 1,56 milioane de lei şi au fost confiscate sume (numerar), venituri ilicite şi bunuri a căror provenienţă nu a fost justificată, în valoare totală de 241.958 de lei”, se arată în comunicat.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • 19.500 de perechi de încălţăminte confiscate din Dragonul Roşu

    „În data de 27 octombrie 2017, în cadrul acţiunilor de monitorizare/control desfăşurate în zona intitulată generic Dragonul Roşu (Bucureşti/Ilfov), inspectorii antifraudă au dispus confiscarea a 19.477 de perechi de diverse sortimente de încălţăminte sport, la o valoare estimată la preţul pieţei de 1.295.221 de lei, mărfuri deţinute de către un singur contribuabil, pentru care provenienţa nu a putut fi dovedită cu documente în condiţiile legii”, precizează DGAF.

    Totodată, „pentru contribuabilul respectiv au fost aplicate amenzi contravenţionale în valoare totală de 24.000 de lei”.

    Ca urmare verificărilor efectuate în aceeaşi locaţie la alţi şapte contribuabili, inspectorii Antifraudă au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 109.644 de lei, respectiv nouă amenzi contravenţionale în valoare totală de 86.000 de lei şi confiscări de sume şi bunuri în cuantum de 23.644 de lei, a mai comunicat DGAF.

  • Cine este noul şef al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

    Marin-Marius Florea a fost numit în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, coordonator al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, în urma deciziei prim-ministrului, publicată în Monitorul Oficial nr 282, din 22 martie 2017.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Premierul Sorin Grindeanu infirmă schimbarea coordonatorului Direcţiei Antifraudă din ANAF

    „Nu am semnat niciun ordin de schimbare din funcţie a şefului Direcţiei Antifraudă. Infirm, este o informaţie falsă. Ştiu sigur că nu am în mapă un astfel de document. Am avut diverse discuţii cu conducerea ANAF, aştept propuneri de îmbunătăţire a activităţii instituţiei. Dacă preşedintele ANAF consideră că activitatea poate fi mai bună sub conducerea altor manageri, primesc sugestii şi în acest sens”, a declarat pentru MEDIAFAX premierul Sorin Grindeanu.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro