BusinessMagazin

Tag: acte false

  • Maşini de lux furate din state UE şi aduse în România.Gruparea, sprijinită de funcţionari RAR Timiş

    Şapte persoane sunt suspectate în acest caz de furt tăinuire, folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, înşelăciune, abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, fals intelectual, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, luare de mită, dare de mită, spălare de bani.

    “În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în ultimii ani s-a constituit şi a acţionat, la nivel transnaţional, un grup infracţional organizat, având drept scop furtul unor autovehicule de lux din Uniunea Europeană, în special din Italia, autovehicule care ulterior erau introduse în România prin punctele de trecere a frontierei din zona de vest, în acest scop fiind folosite la autoritatea vamală documente vamale de transport sau comerciale falsificate”, transmite DIICOT printr-un comunicat de presă.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii la Timişoara într-un dosar vizând decontarea unor servicii medicale cu acte false

    Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de Poliţia Judeţeană Timiş, poliţiştii au făcut patru percheziţii la sediile unei firme şi la locuinţa unei persoane, fiind vizate două femei – administratorul şi patronul -, care ar fi decontat cu acte false 800 de consultaţii de planning familial, transmite corespondentul MEDIAFAX.

    Conform sursei citate, în perioada iunie 2013 – septembrie 2014 administratorul şi proprietarul unei clinici ar fi raportat la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 800 de consultaţii de planning familial, întocmind în fals documentaţia necesară.

    Anchetatorii au stabilit că datele persoanelor care figurează în evidenţele de consultaţii ale clinicii ar fi fictive, fiind preluate din evidenţele unei alte societăţi comerciale. Elterior, cele două femei ar fi reuşit decontarea ilegală a acestor servicii, prin Casa Judeţeană de Sănătate Timiş.

    Prejudiciul în acest caz este estimat la un milion de lei.

    Conform unor surse judiciare, percheziţiile au avut loc la o clinică de fizioterapie, Fizio Center Timişoara, iar în urma percheziţiilor poliţiştii au ridicat mai multe documente.

  • Nelu Iordache a înşelat BCR cu 15,7 milioane euro, bani luaţi cu acte false pentru proiectul autostrăzii

     Nelu Iordache, administratorul firmei Romstrade, a fost trimis în judecată în dosarul privind deturnarea fondurilor primite pentru primul tronson din autostrada Nădlac – Arad, de aproximativ 22 de kilometri, fiind acuzat de delapidare, fals în înscrisuri, spălare de bani şi înşelăciune.

    Procurorii îl acuză pe Nelu Iordache că a înşelat atât Banca Comercială Română, cât şi partenerii de afaceri, firmele din asocierea Romstrade SRL – Monteadriano Engenharia E Construcao SA – SC Donrep Construct SRL, atunci când a participat la licitaţia pentru primul tronson din autostrada Nădlac-Arad.

    Potrivit rechizitoriului trimis de procurori Tribunalului Bucureşti, instanţa care va judeca dosarul, pentru a îndeplini condiţiile de participare la licitaţia organizată de CNADNR SA, Romstrade avea nevoie de susţinerea celor două firme partenere.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Trei irakieni şi un român, condamnaţi pentru înfiinţarea unor firme cu acte false

    Tribunalul Bucureşti i-a condamnat în 27 februarie pe cei patru la pedepse între doi ani şi trei ani şi şase luni de închisoare, se arată, joi, într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.

    Cei patru au fost condamnaţi după ce, în complicitate cu alte persoane, au înfiinţat sau au ajutat cetăţeni irakieni să înfiinţeze în România mai multe firme folosind înscrisuri false sau falsificate.

    “În baza acestor firme, cetăţenii respectivi, precum şi alţii au obţinut vize de lungă şedere în scopul derulării de activităţi comerciale. Vizele au fost obţinute în mod fraudulos şi au stat la baza trecerii frauduloase a frontierei române”, a precizat Poliţia Română.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Permis de conducere pe numele lui Putin

    Potrivit Centrului anticorupţie, proprietarii afacerii fabricau la comandă orice act sau document fals, relatează marţi PRO TV Chişinău.

    Printre actele realizate de aceştia a fost găsit şi un permis de conducere moldovenesc pe numele lui Vladimir Putin , despre care cel care l-a confecţionat a declarat că intenţiona să îl ofere cadou unui prieten.

    Centrul anticorupţie susţine că tehnologia folosită de fabricanţi era de ultimă generaţie. Astfel, aceştia au reuşit să realizeze pentru ofiţerii sub acoperire un paşaport românesc în mai puţin de 20 de minute .

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro