BusinessMagazin

Tag: fraude

  • Pe unde umblă tinerii traficanţi români de cannabis

    Doi dintre membrii grupării au fost reţinuţi.

    Poliţiştii antidrog şi procurorii DIICOT suspectau o grupare de trafic de cannabis, formată din 6 membri, cu vârste cuprinse între 18 şi 27 de ani, care acţiona în judeţul Argeş. Drogurile ar fi fost primite de la cetăţeni români care locuiesc în Spania. De asemenea, unii dintre membrii grupării ar fi achiziţionat seminţe din Olanda şi ar fi cultivat plante de cannabis într-o locuinţă din Câmpulung şi pe un tren viran din Schitu-Goleşti.

    În urma a două acţiuni de prindere în flagrant, organizate vineri în municipiul Câmpulung şi într-o localitate din judeţul Argeş, au fost surprinşi în flagrant doi suspecţi, în momentul în care vindeau cantităţile de 15, respectiv 20 de grame de cannabis.

    În urma percheziţiilor efectuate la domiciliile acestora, au mai fost găsite 50 de grame de cannabis şi 8.000 de lei, bani susceptibili a proveni din vânzarea drogurilor.

    La acţiune au participat şi poliţişti din cadrul poliţiei municipiului Câmpulung.

    În urma probatoriului administrat în cauză, a fost luată măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de cei doi suspecţi prinşi în flagrant. Cercetările sunt continuate faţă de toţi membrii grupării, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de droguri de risc, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 2 Legea 143/2000.

  • Vin sărbătorile: Poliţia începe să confişte artificii

    Poliţia Română, prin Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul IGPR a organizat la nivel naţional, în perioada 5 septembrie – 28 octombrie, o acţiune de verificare a legalităţii desfăşurării activităţilor cu articole pirotehnice, de către societăţile care desfăşoară operaţiuni de import şi comercializare, precum şi de către persoanele juridice care execută jocuri de artificii.

    Poliţiştii din cadrul formaţiunilor arme, explozivi şi substanţe periculoase au efectuat 561 de controale la persoanele juridice autorizate să desfăşoare operaţiuni de import şi comercializare de articole pirotehnice, precum şi la cele care efectuează jocuri de artificii. De asemenea, au fost verificate toate cele 67 de depozite autorizate de articole pirotehnice.

    Poliţiştii au constatat 87 de infracţiuni privind nerespectarea regimului articolelor pirotehnice şi al materiilor explozive. 76 de persoane sunt cercetate penal pentru comiterea acestor infracţiuni.

    De asemenea, au fost aplicate 23 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 17.200 de lei şi au indisponibilizat, în vederea confiscării, aproximativ 7.600 de kg. de obiecte pirotehnice, de diferite clase şi categorii, toate provenind din săvârşirea de infracţiuni sau contravenţii la regimul materiilor explozive. Totodată, au fost retrase 13 autorizaţii de funcţionare.

  • Captură de proporţii a Poliţiei: aproape 80 de milioane de ţigări într-o singură zi

    La data de 1 noiembrie, poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor – IGPR, în cooperare cu specialişti din cadrul Direcţiei Generale Vamale, au verificat agenţii economici care desfăşoară operaţiuni cu ţigarete, ţigări de foi, trabucuri, tutun narghilea, tutun brut, în zonele libere Constanţa Sud Agigea, Giurgiu şi Curtici.

    Echipele de control au verificat legalitatea operaţiunilor de import – export şi intracomunitare, depozitele situate în zonele libere, precum şi micul trafic la frontieră sau comercializarea ilegală.

    Acţiunea a vizat activitatea a 20 de societăţi comerciale, sub aspectul respectării legislaţiei în vigoare privind operaţiunile în zonele libere şi al identificării situaţiilor în care mărfurile din categoriile vizate aflate în zonele libere, au fost introduse în circuitul comercial fără efectuarea formalităţilor vamale şi fără plata impozitelor şi taxelor aferente.

    În urma primelor verificări, faţă de 13 agenţi economici din zonele libere, poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor efectuează cercetări cu privire la activităţile desfăşurate. De la aceste firme, au fost indisponibilizate, în vederea continuării verificărilor, 79.118.263 de ţigarete.

    Au fost descoperite 5 societăţi comerciale care deţineau stocuri de produse din tutun fără a avea licenţe de lucru în zonele libere, existând, totodată, o diferenţă de aproximativ 30.000 de ţigarete, între stocurile scriptice şi faptice.

    De asemenea, activitatea a 4 agenţi economici face obiectul cercetărilor efectuate de Direcţia de Investigare a Fraudelor – IGPR şi Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Giurgiu, sub aspectul săvârşirii de infracţiuni la regimul vamal şi al produselor accizabile.

  • Cu poliţia la alambic: 58.000 de litri de alcool confiscat şi sancţiuni de peste 600.000 de lei (GALERIE FOTO)

    Poliţiştii au verificat 418 agenţi economici, urmărind sancţionarea cazurilor de comercializare şi de producţie clandestină a alcoolului şi derivatelor sale.

    Cu poliţia la alambic (GALERIE FOTO)

    Inspectoratul General al Poliţiei Român, prin Direcţia de Investigare a Fraudelor, cu sprijinul Direcţiei Rutiere, a coordonat o acţiune la nivel naţional pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul producţiei şi comercializării băuturilor alcoolice, fiind verificate mai multe centre comerciale, depozite, agenţi economici, dar şi căi de comunicaţii.

    Acţiunea s-a desfăşurat la nivel naţional şi a vizat identificarea activităţilor ilegale desfăşurate de societăţile comerciale şi persoanele fizice autorizate pentru activităţi de producţie, import/achiziţii intracomunitare, depozitare şi comercializare en-gros a alcoolului şi băuturilor alcoolice.

    În urma acţiunii, au fost înregistrate 76 de dosare penale privind infracţiuni la regimul alcoolului şi băuturilor alcoolice. De asemenea, poliţiştii au aplicat 1.511 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 625.489 de lei.

    Totodată, a fost indisponibilizată cantitatea de aproximativ 58.000 de litri de alcool/băuturi alcoolice, în valoare de peste 1.500.000 de lei, precum şi 2 autoutilitare utilizate la transportul acestor produse.
     

  • Europol avertizează asupra bandelor infracţionale româneşti – presă

     Principalele infracţiuni comise sunt fraudele cu carduri şi furtul din buzunare, românii şi bulgarii fiind suspecţi de fraude cu carduri bancare în proporţie de 90 la sută în Europa, potrivit Europol.

    Rob Wainwright a descris bandele drept “infractori de rând care operează în jurisdicţii multiple”, adăugând că acestea sunt active de-a lungul Europei.

    Europol a identificat 240 de bande de crimă organizată din România, care reprezintă 6,7 la sută din totalul reţelelor criminale active în Europa, potrivit The Times.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Peste 110 tone de carne confiscate în urma unor controale în Bucureşti şi Ilfov

     “În perioada 25-26 septembrie a.c., Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), prin Direcţia de Investigare a Fraudelor, Direcţia Poliţiei Transporturi şi Direcţia Rutieră, a acţionat la nivel naţional, pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor ce se comit în domeniul comerţului cu carne şi produse din carne congelate”, se arată într-un comunicat emis, vineri, de Poliţia Română.

    Potrivit sursei citate, poliţiştii au avut în vedere, în special, identificarea comercianţilor care nu trec în contabilitate importurile de marfă şi care, astfel, nu-şi plătesc taxele către stat.

    În cele două zile, au fost verificate 889 de societăţi comerciale, fiind constatate 80 de infracţiuni, dintre care 60 de evaziune fiscală

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Eşti furnizor de produse alimentare? Atenţie la escrocii care îţi trimit oferte din Anglia

    În aceste cazuri, suspecţii contactează departamentele de vânzări ale furnizorilor europeni de produse alimentare, pretinzând în mod nereal că sunt angajaţi ai unor companii legitime din Marea Britanie. Aceştia solicită livrarea produselor, însă după ce bunurile ajung la destinaţie plata nu este realizată.

    Mecanismul înşelăciunii este următorul:

    O companie cunoscută din Marea Britanie trimite, de obicei prin e-mail, o comandă unui angrosist solicitând ca locul de livrare a mărfurilor să fie Marea Britanie (frecvent zona de nord a Londrei).

    Verificările de bonitate efectuate de angrosist atestă că este sigură încheierea de afaceri cu societatea respectivă, datorită concordanţei datelor din comandă (numele angajatului înscris pe comandă, datele bancare – compania fiind una cunoscută, denumirea adresei de e-mail care este similară cu cea folosită de compania legitimă).

    Livrarea se face la adresa din Marea Britanie, iar localitatea de destinaţie este schimbată de multe ori în ultimul minut. După ce livrarea este efectuată, angrosistul trimite o factură către compania legitimă din Marea Britanie pentru efectuarea plăţii. Societatea din Marea Britanie nu are cunoştinţă despre comandă, este sesizată frauda şi au loc pierderi financiare semnificative pentru compania care a livrat marfa.

    Pentru prevenirea acestui gen de fraude, poliţiştii englezi recomandă atenţie sporită la:

    Numerele de telefon: contactaţi sediul central al companiei înainte de a trimite orice comandă folosind numărul de telefon fix sau adresa de e-mail menţionată pe pe site-ul companiei, nu numărul de telefon mobil furnizat în comanda primită pe e-mail. Orice număr ce începe cu 00447 este un număr de telefon mobil, caz în care se recomandă prudenţă.

    Adresele de e-mail: verificaţi dacă adresa de e-mail prezintă modificări minore faţă de adresa legitimă a companiilor. Este puţin probabil ca o companie cunoscută din Marea Britanie să folosească adrese de e-mail pe platforme web (Hotmail, Gmail, Yahoo, Altavista etc).

    Locul de livrare: luaţi în considerare utilizarea opţiunii Street View a aplicaţiei Google Maps pentru a verifica adresa de livrare – pare acesta o adresă de afaceri? În general, adresa de livrare nu are nicio legătură cu societatea din Marea Britanie, fiind închiriată de suspecţi prin folosirea de date de identificare false.

    Modificările locului de livrare: orice schimbare a adresei de livrare după ce o comandă a fost efectuată ar trebui să ridice suspiciuni şi să conducă la efectuarea de investigaţii suplimentare.

    Orice fraude de această natură sau tentative de fraudă pot fi sesizate la www.actionfraud.police.uk sau sunând la +44 (0) 161 234 9230.
     

  • Bilanţul Poliţiei pe litoral: sancţiuni în valoare de aproape 1,6 mil. lei

    Deşi numărul poliţiştilor delegaţi pe litoralul Mării Negre s-a redus la jumătate faţă de anul 2012, nu au fost înregistrate evenimente deosebite, care să afecteze viaţa şi integritatea persoanei, patrimoniul acesteia sau fapte grave de tulburare a ordinii şi liniştii publice.

    Astfel, în perioada 1 iulie – 25 august, nu au fost comise infracţiuni de omor sau tentativă de omor şi s-au înregistrat scăderi la infracţiunile de vătămare corporală, furturi de auto, furturi din societăţi comerciale şi furturi din buzunare ori genţi.

    Pentru asigurarea climatului de siguranţă publică, sub coordonarea Direcţiilor de linie din cadrul I.G.P.R., s-au desfăşurat 1.056 de acţiuni şi controale pe linia combaterii comerţului stradal neautorizat şi a faptelor cu violenţă, fiind aplicate 13.242 sancţiuni contravenţionale.

    De asemenea, poliţiştii au acţionat pentru aplanarea a 334 de stări conflictuale, au efectuat 1.305 de controale la locurile de cazare pentru turişti şi au intervenit la 7.217 apeluri directe sau primite prin SNUAU 112.

    Pe linie de investigaţii criminale, au fost soluţionate 114 dosare, au fost prinşi 27 de suspecţi de infracţiuni, depistate 5 persoane urmărite în temeiul legii, puse în aplicare 3 mandate de executare a pedepsei cu închisoare şi găsite 4 persoane dispărute. În perioada de referinţă, specialiştii criminalişti, prin exploatarea dactiloscopică a urmelor papilare au identificat 13 suspecţi de infracţiuni.

    Poliţiştii de investigare a fraudelor au verificat 68 de societăţi comerciale şi au efectuat 4 percheziţii domiciliare la locuri de cazare. Astfel, au constatat 63 de infracţiuni şi au aplicat 139 de contravenţii, în valoare de 194.000 lei. De asemenea, Direcţia de Investigare a Fraudelor a organizat 3 acţiuni, pe raza judeţului Constanţa, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa, cu sprijinul Gărzii Financiare Constanţa şi I.T.M. Constanţa, în urma cărora au fost verificate 62 de societăţi comerciale, fiind constatate 26 de infracţiuni şi aplicate 42 de contravenţii, în valoare de 1.374.500 de lei.

    Numărul accidentelor rutiere produse în judeţ, în această perioadă, a scăzut faţă de perioada similară a anului 2012, principalele cauze generatoare de accidente rutiere fiind indisciplina pietonală, neacordarea priorităţii de trecere autovehiculelor şi neacordarea priorităţii de trecere pietonilor.

    În urma acţiunilor desfăşurate, poliţiştii rutieri au depistat 111 de infracţiuni la regimul rutier şi au aplicat peste 18.400 de sancţiuni contravenţionale participanţilor la trafic, fiind reţinute 679 de permise de conducere şi 303 de certificate de înmatriculare.

    Ofiţerii Direcţiei de profil din cadrul I.G.P.R. au iniţiat 5 planuri de acţiuni pe magistrala de cale ferată Bucureşti – Constanţa. Ca urmare a activităţilor preventive desfăşurate, din statistica înregistrată în sezonul estival 2013 rezultă o scădere a furturilor de la infrastructura feroviară cu 20% faţă de perioada similară a anului 2012.

    Pentru monitorizarea percepţiei turiştilor asupra activităţii poliţiştilor de pe litoralul românesc, I.P.J. Constanţa a derulat, în perioada 12-18 august a.c., o cercetare sociologică privind „Percepţia turiştilor aflaţi pe litoral asupra nivelului de siguranţă şi a activităţii poliţiei de pe litoralul Mării Negre”.

    Concluzia sondajului a reliefat faptul că, majoritatea turiştilor intervievaţi în anul 2013, respectiv 79% dintre aceştia, au precizat că se simt în siguranţă, în timp ce doar 21% dintre respondenţi consideră că nu se simt în siguranţă pe litoralul Mării Negre.

  • Dinu Patriciu, audiat de poliţişti într-un dosar privind fapte de evaziune fiscală

     Sursele citate au precizat că în acest dosar se fac acte premergătoare începerii urmăririi penale, dosarul fiind deschis în urma unui denunţ.

    Ancheta este derulată de Serviciul de Investigarea Fraudelor Sector 2.

    Anul trecut, Dinu Patriciu a avut dificultăţi financiare atât cu Adevărul Holding SRL, cât şi cu firma MIC.RO RETAIL SRL care a intrat în faliment, pe lista creditorilor existând peste 1.200 de societăţi şi persoane fizice şi aproximativ 5.000 de salariaţi neplătiţi. Printre societăţile păgubite se numără Mercadia Holland BV, acţionarul majoritar al MIC.RO. Pentru garantarea unor împrumuturi luate de Mercadia Holland BV de la BCR, Dinu Patriciu a gajat cu disponibilităţile bancare ale MIC.RO şi cu alte bunuri ale acestei societăţi.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Bun e vinul ghiurghiuliu – până îl confiscă Poliţia

    În perioada 1-3 august, ofiţeri din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor şi ofiţeri din cadrul I.P.J. Galaţi, împreună cu specialişti din cadrul Ministerului Agiculturii şi Dezvoltării Rurale, au efectuat verificări la o societate comercială din Galaţi, unde existau indicii că se produce vin contrafăcut.

    În urma verificărilor efectuate, a reieşit că societatea respectivă ar fi produs, în cursul anului 2013, peste 1.250.000 de litri de vin de diferite sortimente ce ar fi fost contrafăcut şi pe care l-ar fi comercializat la agenţi economici din peste 16 judeţe.

    În depozitul societăţii comerciale au fost depistaţi 25.375 de litri de vin, roşu şi alb, de diferite sortimente, ambalat în pet-uri de câte unu şi doi litri. Din verificările efectuate s-a stabilit că, aceste produse vinicole conţin alcool etilic în proporţie de 9%, de altă natură decât cel provenit din fermentarea naturală a strugurilor sau a mustului de struguri, apă exogenă, precum şi alte substanţe chimice pentru colorare şi gust.

    În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, infracţiunilor prevăzute de Codul Fiscal referitoare la producţia, depozitarea, marcarea şi comercializarea băuturilor alcoolice şi infracţiunilor specifice Legii viei şi vinului în sistemul comunitar.

    Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la peste 800.000 de lei.

    Întreaga cantitate de vin a fost indisponibilizată, urmând ca specialiştii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să procedeze la denaturarea acesteia.

    Totodată, s-a constatat că în interiorul antrepozitului fiscal autorizat pentru producţia de vin, funcţiona şi o societate comercială care deţinea pe stoc importante cantităţi de glucoză şi glicerină, ingrediente ce pot fi utilizate pentru contrafacerea vinului. Cercetările vor fi extinse şi cu privire la funcţionarea în cadrul unui antrepozit fiscal a unui agent economic neautorizat.

    De asemenea, poliţiştii vor efectua propuneri către autoritatea specializată din cadrul Ministerului Finanţelor, pentru suspendarea şi ridicarea autorizaţiei de antrepozit fiscal a societăţii comerciale.