BusinessMagazin

Tag: grupare

  • Cine a plănuit ATACURILE DIN BOSTON: Dezvăluirile făcute de singurul suspect rămas în viaţă

     Interogatorii preliminare cu Ţarnaev arată că cei doi fraţi fac parte din categoria jihadiştilor auto-radicalizaţi, a apreciat sursa citată de CNN.

    Jokar, rănit şi reţinut la un spital în Boston, a declarat că fratele său, care a fost ucis în noaptea de joi spre vineri într-un schimb de focuri cu forţele de ordine, dorea să apere islamul de atacuri, potrivit aceleiaşi surse.

    Sursa guvernamentală a subliniat că interogatoriile sunt preliminare şi că este necesar ca versiunea prezentată de către Ţarnaev să fie verificată şi urmărită de către investigatori.

    Un oficial federal din cadrul forţelor de ordine a declarat pentru CNN că, deşi investigatorii nu au observat vreun lucru care să indice că suspecţii au acţionat împreună cu altcineva, sunt necesare eforturi pentru confirmarea acestui lucru. El a refuzat să comenteze în legătură cu vreun motiv sau detalii specifice despre ceea ce le-a comunicat Jokar oficialilor.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • ÎNŞELĂTORIE cu folosirea numelui ministrului Dan Şova şi al unor prefecţi. Cum funcţiona gruparea din care fac parte doi deţinuţi

     Poliţiştii bucureşteni au făcut joi cinci percheziţii la adrese din judeţele Bacău şi Iaşi, pentru prinderea celor şase membri ai grupării, suspectaţi de înşelăciune prin atribuirea de calităţi mincinoase.

    Cele şase persoane au fost reţinute pentru înşelăciune în formă continuată şi, respectiv, complicitate la această infracţiune, anchetatorii propunând arestarea lor preventivă.

    “Gruparea, formată din şase persoane, se afla în atenţia poliţiştilor bucureşteni încă de la începutul lunii februarie a.c., urmărindu-se documentarea activităţii infracţionale a reţelei şi prinderea în flagrant a suspecţilor”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei remis, vineri, agenţiei MEDIAFAX.

    Anchetatorii au stabilit că, în perioada ianuarie – martie, membrii grupării ar fi înşelat mai multe persoane, de la care au obţinut aproximativ 15.000 de euro.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Siria: Gruparea islamistă Frontul Al-Nusra s-a afiliat reţelei teroriste Al-Qaida

     Liderul grupării Stat Islamic în Irak, Abu Bakr al-Baghdadi, a declarat că organizaţia pe care o conduce şi Frontul Al-Nusra vor avea un nume comun – Stat Islamic în Irak şi Levant.

    “A venit vremea să spunem în faţa popoarelor din regiunea Levant şi a întregii lumi că Frontul Al-Nusra este afiliat organizaţiei Stat Islamic în Irak”, a declarat al-Baghdadi, conform SITE.

    Specialiştii suspectau de mult timp că Frontul al-Nusra primea susţinere logistică de la reţeaua teroristă Al-Qaida. Gruparea este implicată în activităţile insurgente împotriva regimului Bashar al-Assad.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Grupare de traficanţi de droguri destructurată. Poliţiştii au găsit sute de ghivece cu canabis

     Potrivit Inspectoratului de Poliţie Constanţa, poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate au prins în flagrant, miercuri, în municipiul Constanţa, cinci persoane cu vârste cuprinse între 17 şi 33 de ani, care deţineau aproximativ 50 grame de canabis pe care intenţionau să le vândă la preţul de 50 de lei un gram.

    Ulterior, extinzând cercetările, anchetatorii au făcut, joi, o percheziţie la o fermă din satul Dorobanţu, comuna Nicolae Bălcescu. Ferma aparţine unui bărbat de 62 de ani şi este administrată de fiul acestuia, în vârstă de 41 de ani, iar într-una dintre anexe a fost descoperită o cultură cu plante de cannabis, formată din 498 de ghivece. Plantele cultivate în ghivece aveau o înălţime medie de un metru, prezentând inflorescenţe. În urma recoltării plantelor s-au obţinut 71 de kilograme de masă vegetală verde de cannabis. Valoarea pe piaţă a drogurilor confiscate se ridică la 3.550.000 de lei.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Liviu Jitea, liderul grupării de contrabandă cu alcool, este cel mai bogat om de afaceri din Vrancea

     Liviu Jitea este acţionar majoritar la societăţile Trust LF SA, SC Vranlact SA şi Vinexport SA, toate cu sediul în Focşani.

    Trust LF este societate producătoare de băuturi spirtoase, iar Vinexport produce vinuri. Liviu Jitea nu are calitatea de administrator la niciuna dintre firme, afacerile fiind conduse de directori.

    SC Vranlact SA produce brânzeturi şi lactate.

    În firmele omului de afaceri Liviu Jitea lucrează peste 300 de persoane, conform unor surse locale.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • UPDATE: Percheziţii la o grupare de fraude bancare de 85 mil. euro sprijinită de directori de bănci

    La finalul percheziţiilor, 90 de persoane vor fi duse pentru audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală.

    “În fapt se reţine că, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv prin obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare, pentru un număr de 35 de societăţi comerciale controlate de către membrii grupului infracţional organizat”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.

    Procurorii susţin că membrii grupului infracţional ar fi fost sprijiniţi de şapte directori generali sau directori comerciali ai unităţilor bancare, acuzaţi că ar fi coordonat procedurile de selecţie a firmelor, ar fi dat avize pentru risc şi ar fi aprobat creditele deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale. Totodată, gruparea ar fi fost sprijinită şi de şase funcţionari de la unităţile bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.

    Membrii grupării ar fi beneficiat şi de sprijinul unor evaluatori autorizaţi, prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile estimate la valori mai mari decât cele reale, în vederea ipotecării acestora cu ocazia încheierii contractelor de creditare, potrivit procurorilor DIICOT.

    În acelaşi dosar sunt cercetaţi şi patru notari publici care ar fi încheiat şi autentificat contractele de garanţie ipotecară.

    “Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de către patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare – cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de către membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare”, au precizat procurorii DIICOT.

    Valoarea totală a prejudiciului cauzat de membrii grupării a fost estimată la aproximativ 85 de milioane de euro.

    Suportul logistic în această cauză a fost asigurat de către Direcţia Generală Anticorupţie şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă.

    Potrivit unor surse judiciare, în această cauză ar fi vizaţi oamenii de afaceri Marius Locic, Dumitru şi Vasile Creştin.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro