BusinessMagazin

Tag: fraude

  • Atenţie la înşelăciunile prin metoda “Accidentul”. Cum vă puteţi feri de astfel de hoţi

    Metoda “Accidentul” reprezintă schema prin care un necunoscut care de obicei se dă drept avocat sau amic contactează telefonic rudele unei persoane despre care povestesc că a fost implicată într-un accident rutier grav sau o altă ilegalitate şi că rudele respective trebuie să plătească urgent victimelor accidentului o anumită sumă de bani pentru a elibera din arest sau a scăpa de la închisoare persoana (de obicei fiul celor apelaţi telefonic).

    Poliţia Română adresează următoarele recomandări tuturor cetăţenilor contactaţi de astfel de falşi avocaţi sau “binevoitori”:

    În cazul unui accident, nu există noţiunea de plată a unor despăgubiri, decât în urma unei hotărâri judecătoreşti în acest sens sau dacă este făcută prin intermediul unor societăţi de asigurări.

    Orice accident/eveniment de circulaţie are două variante de soluţionare: 1) depunerea unei plângeri la unitatea de poliţie care se va ocupa mai departe de cazul respectiv; 2) înţelegerea amiabilă a părţilor, ceea ce presupune repararea daunelor folosind poliţa de asigurare auto obligatorie. Orice alte variante sunt excluse, iar dacă sunt puse în practică ele nu sunt legale.

    Oricine poate fi victima unui accident, dar, într-un moment critic ca acesta, singura urgenţă este cea medicală, nicidecum aspectul financiar. Atât victima, cât şi autorul unui accident nu au nevoie de bani ca să primească îngrijiri medicale.

    De asemenea, trebuie să cunoaşteţi faptul că, în conformitate cu reglementările în vigoare, un accident de orice fel, mai ales unul rutier grav, este de obicei anunţat de persoane oficiale, abilitate să facă acest lucru.

    Chiar dacă ar putea exista alte surse, care să transmită informaţia înainte ca aceasta să vă parvină în mod oficial, datele trebuie verificate înainte de a întreprinde vreo acţiune.

    În niciun caz nu daţi crezare imediat unor “poveşti” anunţate telefonic de persoane care pretind că au calitate oficială, ci verificaţi informaţia printr-un apel la 112 sau sesizaţi cea mai apropiată unitate de poliţie.

    Cum puteţi evita să fiţi înşelaţi:

    – verificaţi dacă ruda în cauză a fost implicată într-un eveniment rutier (cereţi date despre unitatea medicală, de poliţie sau parchet unde s-ar afla aceasta şi sunaţi pentru confirmare). În astfel de situaţii, reprezentanţii Poliţiei sau ai Parchetului nu reţin telefoanele mobile.

    – dacă sunteţi contactat de un “binevoitor”, care vă apelează în numele unei rude apropiate, şi nu aţi putut verifica veridicitatea informaţiilor, solicitaţi-i acestuia o întâlnire directă şi anunţaţi Poliţia la numărul de urgenţă 112 pentru a vă acorda sprijin.

    – fiţi atenţi la persoanele cu care intraţi în contact, pe stradă, în jurul blocului, aparent întâmplător. Este posibil ca acestea să vă urmărească, să încerce să se împrietenească cu dumneavoastră şi să afle detalii despre familie sau vecini.

    – nu primiţi în locuinţă persoane care pretind că sunt de la diverse societăţi comerciale (de furnizare a unor servicii, firme de curierat, comis-voiajori etc.), decât după ce aţi verificat actul de identitate şi legitimaţia de serviciu. Nu le furnizaţi acestora informaţii despre membrii familiei dumneavoastră sau despre vecini.

    – verificaţi orice informaţie prin care vi se solicită telefonic să trimiteţi bani prin terţi unor rude, despre care vi spune o poveste, de obicei impresionantă.

    – nu oferiţi nici un fel de date cu caracter personal prin intermediul convorbirilor telefonice, indiferent de calitatea invocată de interlocutor.

    – nu trimiteţi coduri de reîncărcare electronică a cartelelor telefonice, în nici un caz unor persoane străine, indiferent de calitatea pe care acestea susţin că o au.

    – nu daţi crezare veştilor prin care sunteţi anunţaţi că sunteţi fericiţii câştigători ai unor concursuri, la care nu aţi participat.

    – nu achitaţi niciodată în avans sume de bani pentru ridicarea unor premii; plata impozitelor sau a altor taxe se realizează ulterior încasării acestora!

    – nu ezitaţi să cereţi sprijinul poliţiştilor sau al rudelor apropiate înainte de a da curs unor astfel de solicitări.
     

  • Număr record de fugari şi copii pierduţi, depistaţi de poliţie

    Poliţiştii structurilor de investigaţii criminale din întreaga ţară au găsit, în perioada 10-16 ianuarie, 112 persoane semnalate ca fiind dispărute, dintre care 66 minori.

    Minorii găsiţi au fost încredinţaţi familiilor sau internaţi în centre pentru minori şi nu au fost victime ale vreunei infracţiuni.

    De asemenea, poliţiştii au depistat 104 persoane urmărite în interesul legii, dintre care 80 aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, 12 aveau mandate de arestare preventivă, pe numele a 9 persoane erau emise mandate europene de arestare, iar 3 persoane aveau sentinţă penală de internare într-o unitate spitalicească.

    Un bărbat de 28 de ani, din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, care se sustrăgea executării unei pedepse de 5 ani de închisoare, pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală gravă, a fost depistat, la data de 13 ianuarie a.c., de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale – I.P.J. Caraş-Severin. Acesta a fost încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Caraş-Severin.

    Un alt bărbat, de 28 de ani, tot din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, care se sustrăgea executării unei pedepse de 4 ani de închisoare pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală gravă, a fost depistat, în aceeaşi zi, de poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul I.P.J. Caraş-Severin şi încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Caraş-Severin.

    Un tânăr de 26 de ani, din comuna Horia, judeţul Tulcea, care se sustrăgea executării unei pedepse de 2 ani de închisoare pentru comiterea infracţiunii de tentativă de viol, la data de 10 ianuarie a.c., a fost depistat de poliţiştii de la Serviciul de Investigaţii Criminale – I.P.J. Tulcea şi încarcerat în Penitenciarul Tulcea.

    Un tânăr de 20 de ani, din comuna Leordeni, judeţul Argeş, care se sustrăgea arestării preventive pentru comiterea infracţiunii de lipsire de libertate, la data de 13 ianuarie a.c. a fost depistat de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale – I.P.J. Dâmboviţa pe raza de competenţă şi încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Dâmboviţa.
     

  • Poliţia Română: Atenţie la furtul din casele aflate în construcţie!

    La data de 10 ianuarie, poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul I.P.J. Alba, sprijiniţi de poliţiştii de ordine publică din cadrul Poliţiei municipiului Alba Iulia, au identificat suspecţii unui furt dintr-o casă aflată în construcţie, la scurt timp de la comiterea faptei.

    În fapt, în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, doi tineri, de 14 şi 21 de ani, ambii din municipiul Alba Iulia, ar fi sustras dintr-un imobil aflat în construcţie, din municipiu, bunuri în valoare de 1.400 de lei (ţevi de cupru, articole sanitare).

    Deşi bunurile au fost valorificate, poliţiştii au reuşit recuperarea parţială a prejudiciului creat, în valoare de aproximativ 600 de lei şi restituirea către partea vătămată.

    În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat, faptă pedepsită de art. 208 alin 1, 209 alin 1 lit. “a, g şi i” din Cod penal.

    POLIŢIA ROMÂNĂ VĂ RECOMANDĂ:

    Dacă aveţi o casă în construcţie, angajaţi o persoană care să asigure paza proprietăţii, mai ales pe timpul nopţii. Vă poate costa mai puţin decât valoarea materialelor furate.

    Recomandăm celor care deţin astfel de proprietăţi să monteze sisteme performante de închidere a uşilor şi geamurilor iar, acolo unde este cazul, să monteze şi grilaje metalice.

    Sistemele de alarmă sunt eficiente dacă locuinţa aflată în construcţie se află în apropierea altor imobile locuite.

    Nu depozitaţi bunuri de valoare, materiale de construcţii, unelte sau alte obiecte în spaţii care nu prezintă siguranţă, mai ales dacă acestea se află în zone izolate.
     

  • Dosarul lui Liviu Dragnea privind fraude la referendum rămâne la ICCJ

     Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au anunţat, vineri, deciziile în cazul unor cereri făcute la termenul din 6 decembrie 2013, în dosarul “Fraudă la referendum”.

    Instanţa s-a pronunţat pe o cerere făcută la termenul anterior de avocatul lui Liviu Dragnea, prin care solicita retrimiterea dosarului la DNA pentru refacerea urmăririi penale, întrucât procurorii nu i-au permis vicepremierului să studieze integral materialul de urmărire penală, astfel că nu a putut să ia la cunoştinţă toate probele şi să facă cereri în apărare.

    Judecătorii şi-au motivat pe scurt decizia şi au arătat că nu pot să analizeze probe şi alte chestiuni ce ţin de fondul dosarului la acest moment, pentru că nu se află în etapa procedurală. Potrivit instanţei, chestiuni referitoare la modul de lucru al procurorului nu se rezolvă în cadrul unui proces penal, ci prin sesizări ulterioare, la alte organe competente.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Guvernul turc concediază 350 de poliţişti după scandalul de corupţie

     Optzeci dintre poliţiştii concediaţi sunt şefii serviciilor răspunzătoare de lupta împotriva fraudelor economice, a contrabandei şi a crimei organizate la Ankara, potrivit agenţiei de presă Dogan.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Sfaturi utile: Cum să vă feriţi de hoţi în vacanţa de Crăciun

    Când sunteţi la cumpărături, evitaţi să aveţi asupra dumneavoastră sume mari de bani, în numerar şi nu vă lăsaţi bunurile de valoare (borsetă, servietă) în căruciorul pentru cumpărături. Fiţi atenţi la portofel şi poşetă.

    Purtaţi-vă poşeta cât mai aproape de corp, iar portofelul păstraţi-l într-un buzunar interior al hainei sau în buzunarele din faţă ale pantalonilor.

    La întoarcerea spre casă, evitaţi să vă supraîncărcaţi de cumpărături şi deplasaţi-vă pe străzi şi alei iluminate. Nu alegeţi scurtături prin parcuri sau zone întunecate.

    Poliţiştii vă recomandă să evitaţi discuţiile în contradictoriu cu persoane necunoscute sau în stare de ebrietate şi să nu ripostaţi la agresivitatea lor verbală.

    De asemenea, ocoliţi grupurile de persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau cele care manifestă un comportament agresiv!

    Nu consumaţi băuturi alcoolice pe stradă! Fapta constituie contravenţie şi, totodată, vă poate induce un comportament agresiv. În astfel de situaţii, de regulă, de la o banală ceartă se ajunge la loviri sau vătămări. Consumând alcool în exces veţi avea şi o capacitate de reacţie redusă şi puteţi deveni cu uşurinţă victima unei infracţiuni sau a unui accident rutier.

    Dacă sunteţi acostaţi pe stradă, nu ezitaţi să cereţi sprijinul celorlalţi trecători sau să intraţi într-un magazin!

    Atunci când aţi fost martorii unor manifestări violente, anunţaţi imediat Poliţia!

    Pentru protecţia autovehiculului, poliţiştii vă recomandă ca atunci când vă parcaţi autoturismul să închideţi geamurile şi să vă asiguraţi apoi că l-aţi încuiat.

    Depozitaţi cumpărăturile în portbagaj şi nu lăsaţi la vedere bunuri de valoare, precum aparatură GPS, telefoane mobile, borsete sau serviete.

    Când aţi pornit maşina pentru a se încălzi, nu vă îndepărtaţi de ea. Nu o lăsaţi pornită şi neasigurată nici atunci când o părăsiţi timp de câteva momente pentru a face cumpărături mărunte sau în incinta staţiilor de alimentare.

    Dacă aveţi de făcut deplasări cu autoturismul, adaptaţi permanent viteza de deplasare la particularităţile de drum şi de trafic şi nu vă angajaţi în efectuarea de depăşiri neregulamentare.

    Poliţiştii că atrag atenţia să nu conduceţi sub influenţa băuturilor alcoolice şi să folosiţi centura de siguranţă.

    Este recomandat să nu conduceţi dacă vă simţiţi obosiţi şi să opriţi din când în când, pe parcursul traseului, pentru a vă destinde şi a vă reface forţele. Folosiţi corect luminile, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte!

    Dacă un străin soseşte la uşa dumneavoastră:

    Uneori, infractorii joacă anumite roluri pentru a aborda victimele (colindători, persoane care livrează colete, angajaţi ai unor furnizori de servicii etc.), aşa că fiţi vigilenţi.

    Nu permiteţi străinilor să intre în casă pentru a folosi telefonul, toaleta, sau pentru a le oferi ceva. Atunci când este neapărat nevoie ca un străin să intre în locuinţa dumneavoastră, chemaţi un vecin sau o rudă să vă însoţească.

    Pentru siguranţa locuinţei dumneavoastră, atenţie şi la intrările secundare, cum ar fi uşile de la balcoane şi terase, intrările în garaje sau subsoluri care corespund cu locuinţa. Acestea vor avea încuietori suplimentare, dispuse la interior!

    Evitaţi discuţiile despre bunurile de valoare pe care le aveţi în casă!

    În cazul absenţelor îndelungate de la domiciliu, comunicaţi acest fapt numai persoanelor în care aveţi mare încredere. Rugaţi-i să vă supravegheze locuinţa, sau să acţioneze în aşa fel încât să nu se sesizeze lipsa dumneavoastră!

    Când plecaţi de acasă încercaţi să creaţi aparenţa că se află cineva în locuinţă, prin diverse metode, respectiv instalarea unor dispozitive de aprindere şi stingere automată a luminilor în locuinţă sau colectarea frecventă a corespondenţei, de către un vecin sau o persoană de încredere.

    Dacă plecaţi pentru o perioadă scurtă, puteţi aprinde luminile, radioul sau televizorul.

    Încuiaţi uşile şi geamurile chiar şi atunci când plecaţi pentru câteva minute.

    Nu lăsaţi sume mari de bani sau valori în locuinţă.

    Nu lăsaţi bilete în uşă sau mesaje pe robotul telefonic prin al căror conţinut să informaţi străinii că aţi plecat în concediu!

    Instruiţi-vă copiii ca, atunci când sunt singuri acasă, să nu deschidă uşa de acces în locuinţă persoanelor străine care spun că sunt trimişi de părinţi pentru a le da diverse obiecte!
     

  • Cu poliţia înainte am intrat în Schengen

    Poliţiştii români au pus în aplicare 16 mandate europene de arestare, au identificat o persoană ce era semnalată ca fiind dispărută din statele membre şi au depistat alte 42 persoane ce erau căutate în vederea participării la o procedură judiciară.

    Totodată, pe teritoriul României au fost identificate 13 de autoturisme care erau căutate de partenerii din spaţiul Schengen pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale, 4 documente de identitate emise de alte state membre, ce au fost declarate furate sau pierdute şi o plăcuţă de înmatriculare, care a fost dată în urmărire de un stat membru Schengen.

    De asemenea, 64 de persoane căutate de autorităţile române au fost identificate de partenerii străini pe teritoriul lor, în urma schimbului de informaţii prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul C.C.P.I. – I.G.P.R. Dintre acestea, 26 de persoane erau urmărite de Poliţia Română în baza unui mandat european de arestare, 2 persoane erau semnalate ca fiind dispărute din România, iar 14 persoane erau căutate pentru participarea la o procedură judiciară.

    Cinci autovehicule, semnalate de autorităţile române în vederea indisponibilizării sau pentru a fi folosite ca probe în cursul procedurilor penale, au fost identificate în statele membre, se arată în comunicatul Poliţiei Române.

    România, din punct de vedere al cooperării poliţieneşti, este membru de facto al spaţiului Schengen din 5 noiembrie 2010. Biroul SIRENE, din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională al I.G.P.R., a fost inaugurat în 16 septembrie 2010. Pentru a asigura un flux continuu de date şi informaţii, Biroul SIRENE funcţionează 24/7, având acces permanent la datele operative ale Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Române, Oficiului Român de Imigrări etc..

    Sistemul informatic SIRENE este destinat stocării informaţiilor de către autorităţile române şi schimbului de date între acestea şi sistemul comun european de urmărire poliţienească transfrontalieră, respectiv S.I.S. (Sistemul Informatic Schengen), un element determinant pentru procesul de aderare a României la spaţiul Schengen. S.I.S. conţine date minime despre persoanele sau bunurile urmărite în cadrul unei proceduri judiciare, iar datele şi informaţiile suplimentare ce pot conduce la localizarea acestora sunt obţinute prin intermediul Birourilor SIRENE constituite la nivelul fiecărui stat membru Schengen.

    România s-a conectat la SIS în octombrie 2010, prin intermediul SISone4ALL, o soluţie tehnică intermediară dezvoltată de Portugalia. Cu ocazia vizitei de evaluare Schengen în domeniul SIS/SIRENE din decembrie 2010, experţii europeni au concluzionat că România respectă standardele Schengen pentru utilizarea SIS.

    În ultimul an, România a efectuat cu succes toate testele preliminare pentru operaţionalizarea SIS II, alături de celelalte state membre.

    Începând din aprilie, autorităţile române sunt conectate la Sistemul de Informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II). Astfel, acest sistem a devenit funcţional şi în România la fel ca şi în cele 26 de state membre Schengen, fiind utilizat în activitatea zilnică a autorităţilor de aplicare a legii.
     

  • Furt de proporţii dintr-o firmă bucureşteană: 11,5 tone de carne

    Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R. au destructurat o grupare infracţională formată din trei angajaţi ai unei societăţi comerciale suspectaţi că ar fi valorificat în mod ilegal produse alimentare fără documente legale de provenienţă, sustrăgându-se astfel de la plata taxelor şi impozitelor aferente.

    În dimineaţa zilei de 7 decembrie, suspecţii au fost surprinşi în flagrant în timp ce încercau să valorifice 253 de kilograme de produse din carne pe care şi le însuşiseră din depozitul societăţii la care lucrau.

    Din investigaţii a rezultat că, în perioada iunie-decembrie 2013, suspecţii şi-ar fi însuşit 11.413,9 kilograme din produsele pe care le administrau. Bunurile au fost valorificate ulterior printr-un punct de lucru al societăţii situat în Bucureşti, obţinându-se venituri ilicite de 260.560 lei.

    Faţă de cei trei suspecţi s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore şi s-au făcut propuneri pentru emiterea mandatelor de arestare preventivă pentru 29 de zile pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă agravantă şi continuată.

    Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a întregii activităţi infracţionale în cauză.

  • Furt de proporţii dintr-o firmă bucureşteană: 11,5 tone de carne

    Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R. au destructurat o grupare infracţională formată din trei angajaţi ai unei societăţi comerciale suspectaţi că ar fi valorificat în mod ilegal produse alimentare fără documente legale de provenienţă, sustrăgându-se astfel de la plata taxelor şi impozitelor aferente.

    În dimineaţa zilei de 7 decembrie, suspecţii au fost surprinşi în flagrant în timp ce încercau să valorifice 253 de kilograme de produse din carne pe care şi le însuşiseră din depozitul societăţii la care lucrau.

    Din investigaţii a rezultat că, în perioada iunie-decembrie 2013, suspecţii şi-ar fi însuşit 11.413,9 kilograme din produsele pe care le administrau. Bunurile au fost valorificate ulterior printr-un punct de lucru al societăţii situat în Bucureşti, obţinându-se venituri ilicite de 260.560 lei.

    Faţă de cei trei suspecţi s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore şi s-au făcut propuneri pentru emiterea mandatelor de arestare preventivă pentru 29 de zile pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă agravantă şi continuată.

    Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a întregii activităţi infracţionale în cauză.

  • Peste 2.000 de şoferi sancţionaţi de poliţie în ultimele patru zile

    În perioada 25 – 28 noiembrie, au fost organizate 1.674 de controale, 294 de filtre şi 7 razii pentru prevenirea faptelor antisociale şi menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică, suplimentar faţă de activităţile dispozitivelor curente de ordine şi siguranţă publică, la nivel naţional.

    În cele patru zile au fost depistate 308 infracţiuni, dintre care 171 în flagrant delict. Poliţiştii au prins 273 de suspecţi de infracţiuni, dintre care 48 au fost reţinuţi şi 23 arestaţi. Două autoturisme semnalate ca fiind furate au fost găsite, iar 15 arme (9 letale şi 6 neletale) şi 39 de bucăţi de muniţie au fost confiscate.

    Poliţiştii au aplicat 8.876 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 2.148.296 de lei şi au confiscat bunuri în valoare de 561.099 de lei.

    Poliţiştii au intervenit şi au aplicat 990 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea normelor privind ordinea şi liniştea publică prevăzute de Legea 61/1991, au aplicat 325 de sancţiuni prevăzute de Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite şi 61 la Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

    Cele mai multe sancţiuni aplicate au fost ca urmare a încălcării normelor prevăzute de O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, respectiv 7.157, dintre care 60 pentru consum de alcool şi 2.077 pentru încălcarea regimului legal de viteză.

    De asemenea, poliţiştii au reţinut 347 de permise de conducere şi au retras 178 de certificate de înmatriculare.