BusinessMagazin

Tag: suspecti

  • SUTE DE PERCHEZIŢII la o grupare suspectată de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia

     Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul  Teritorial Alba Iulia, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi ai Gărzii de Coastă, fac 225 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe, acţiunea vizând destructurarea unei grupări infracţionale formată din 91 de persoane şi specializată în contrabandă şi comercializare pe teritoriul României a produselor supuse marcării, fără a fi marcate.

    Conform sursei citate, cu o zi în urmă procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia au început urmărirea penală a 91 de învinuiţi, existând suspiciunea că în cursul acestui an în judeţul Constanţa s-a constituit o grupare infracţională organizată, structurată pe două paliere, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Furt de proporţii dintr-o firmă bucureşteană: 11,5 tone de carne

    Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R. au destructurat o grupare infracţională formată din trei angajaţi ai unei societăţi comerciale suspectaţi că ar fi valorificat în mod ilegal produse alimentare fără documente legale de provenienţă, sustrăgându-se astfel de la plata taxelor şi impozitelor aferente.

    În dimineaţa zilei de 7 decembrie, suspecţii au fost surprinşi în flagrant în timp ce încercau să valorifice 253 de kilograme de produse din carne pe care şi le însuşiseră din depozitul societăţii la care lucrau.

    Din investigaţii a rezultat că, în perioada iunie-decembrie 2013, suspecţii şi-ar fi însuşit 11.413,9 kilograme din produsele pe care le administrau. Bunurile au fost valorificate ulterior printr-un punct de lucru al societăţii situat în Bucureşti, obţinându-se venituri ilicite de 260.560 lei.

    Faţă de cei trei suspecţi s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore şi s-au făcut propuneri pentru emiterea mandatelor de arestare preventivă pentru 29 de zile pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă agravantă şi continuată.

    Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a întregii activităţi infracţionale în cauză.

  • Furt de proporţii dintr-o firmă bucureşteană: 11,5 tone de carne

    Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R. au destructurat o grupare infracţională formată din trei angajaţi ai unei societăţi comerciale suspectaţi că ar fi valorificat în mod ilegal produse alimentare fără documente legale de provenienţă, sustrăgându-se astfel de la plata taxelor şi impozitelor aferente.

    În dimineaţa zilei de 7 decembrie, suspecţii au fost surprinşi în flagrant în timp ce încercau să valorifice 253 de kilograme de produse din carne pe care şi le însuşiseră din depozitul societăţii la care lucrau.

    Din investigaţii a rezultat că, în perioada iunie-decembrie 2013, suspecţii şi-ar fi însuşit 11.413,9 kilograme din produsele pe care le administrau. Bunurile au fost valorificate ulterior printr-un punct de lucru al societăţii situat în Bucureşti, obţinându-se venituri ilicite de 260.560 lei.

    Faţă de cei trei suspecţi s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore şi s-au făcut propuneri pentru emiterea mandatelor de arestare preventivă pentru 29 de zile pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă agravantă şi continuată.

    Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a întregii activităţi infracţionale în cauză.

  • Percheziţii în trei judeţe la contrabandişti de ţigări şi alcool

     Potrivit anchetatorilor, percheziţiile se desfăşoară atât la locuinţele persoanelor suspectate de evaziune fiscală prin contrabandă, cât şi la mai multe depozite ilegale de ţigări şi alcool.

    În Mehedinţi, percheziţiile au loc la Drobeta Turnu Severin, Baia de Aramă, Şimian, Orşova şi Butoieşti.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • PERCHEZIŢII la 30 de persoane din Sinteşti suspectate de ultraj şi evaziune fiscală. 200 de poliţişti au fost mobilizaţi

     “Sunt vizate 30 de persoane, o parte dintre acestea fiind suspectate de săvârşirea de infracţiuni de natură judiciară (ultraj), iar o parte de infracţiuni de natura economică(evaziune fiscală). În paralel se acţionează şi pentru prevenirea furturilor de energie electrică”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.

    La percheziţii participă 200 de poliţişti ilfoveni de la investigaţii criminale, investigarea fraudelor şi ordine publică, precum şi jandarmi.

    În 23 septembrie, mai multe persoane din Sinteşti, având asupra lor arme albe, i-au atacat pe poliţiştii şi jandarmii care participau la o acţiune, în timpul căreia au oprit cu focuri de armă un camion cu fier vechi.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Fostul primar din Caracal Gheorghe Anghel şi mai mulţi funcţionari, ridicaţi în urma unor percheziţii

     Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Olt, Claudia Radu, miercuri dimineaţă au avut loc opt percheziţii în Caracal şi Drăgăneşti, iar în urma acestora au fost ridicate şi duse la audieri la sediul DIICOT din Slatina aproximativ 40 de persoane.

    “Persoanele ridicate sunt suspectate de constituirea unui grup infracţional organizat şi se pare că în trecut ar fi săvârşit infracţiuni de evaziune fiscală şi înşelăciune”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Olt.

    Conform unor surse judiciare, printre persoanele suspectate în acest dosar se află şi fostul primar din Caracal Gheorghe Anghel, care a fost ridicat de anchetatori şi dus la audieri.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Poliţia chineză caută opt suspecţi în cazul exploziei din Tiananmen

     Acest mandat de căutare trimis la hotelurile din capitală identifică opt suspecţi, au declarat pentru AFP doi salariaţi ai acestor instituţii.

    Acesta precizează: “Dacă vedeţi aceste persoane, contactaţi-vă imediat superiorul”.

    Poliţia chineză a trimis deja, luni seara, un mesaj la hotelurile din capitală întrebând dacă au remarcat “clienţi suspecţi”.

    Acest prim mandat de căutare identifica doar doi uiguri cu domiciliul în două districte distincte din Xinjiang.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Piteşti: Numărul plângerilor privind dispariţia de bani din cutii de valori de la BCR a ajuns la opt. Există doi suspecţi în acest caz

     UPDATE Numărul plângerilor privind dispariţia de bani din cutii de valori de la BCR a ajuns la opt

    Numărul reclamaţiilor privind dispariţia de bani din cutii de valori de la sucursala BCR din centrul Piteştiului a ajuns la opt, după ce marţi după-amiază alte trei persoane au făcut plângeri la Poliţie în acest sens, surse judiciare afirmând că există doi suspecţi în acest caz.

    “Avem încă trei persoane care reclamă dispariţia de sume mari de bani din cutiile de valori ale băncii. În total sunt opt plângeri înregistrate la Poliţie şi  continuăm ancheta în aceste cazuri”, a declarat, marţi, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Argeş, comisar Dănuţ Dinu.


    Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, există doi suspecţi principali în acest caz, între care un cetăţean străin.

    Cititi mai mutle pe www.mediafax.ro

  • Cazul distrugerii maşinii ministrului Barbu – Alexe: Poliţia mai are doi suspecţi, posibil străini

     Alexe a spus, după ce a fost audiat de poliţiştii Secţiei 10, “că a scris şapte pagini, în care a povestit cu lux de amănunte tot ce s-a întâmplat, din punctul său de vedere, în seara incidentului”.

    El susţine că le-a spus anchetatorilor că nu el a spart luneta maşinii şi că s-a agăţat de portbagajul maşinii doar pentru a-şi feri picioarele, în condiţiile în care, la un moment dat, ar fi fost prins între automobilul în care se afla ministrul şi un altul, din spate.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Nouă suspecţi identificaţi în cazul incidentului în care a fost agresat ministrul Culturii

     Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Emilia Mihai, a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, că bărbatul care a spart luneta maşinii în care se afla ministrul Culturii şi o altă persoană au fost audiaţi la Secţia 10 Poliţie încă de joi seară, aceştia fiind găsiţi de poliţişti în zona în care s-a produs incidentul. De asemenea, joi seară a fost audiat şi şoferul ministrului Culturii.

    Alte şapte persoane care ar fi participat la agresiune urmează să fie citate şi audiate de poliţişti. Totodată, în cursul zilei de vineri urmează să fie audiaţi aproximativ 40 de martori, a precizat Emilia Mihai.

    Potrivit anchetatorilor, luneta autoturismului în care se afla ministrul Daniel Barbu a fost spartă de o singură persoană, care s-a urcat pe maşină şi a lovit geamul cu pumnul.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro