BusinessMagazin

Tag: grupare

  • Udroiu (DIICOT): Gruparea evazionistă din dosarul cărnii a pus în pericol sănătatea cetăţenilor

     “În momentul acesta, procurorii au o suspiciune rezonabilă că activităţile desfăşurate de gruparea infracţională organizată targhetau, pe de o parte, afectarea siguranţei statului prin intermediul evaziunii fiscale, iar pe de altă parte, puneau în pericol serios sănătatea cetăţenilor”, a spus Udroiu.

    Consilierul şefului Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a precizat că produsele din carne comercializate de membrii grupării aveau destinaţii multiple. Întrebat dacă printre destinaţii erau şi spitalele, Udroiu a spus că nu are astfel de informaţii.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Şeful Protecţiei Consumatorului Cluj: Am fost audiat de DIICOT, nu am sprijinit gruparea cercetată

     Cristian Nicula arată într-un comunicat transmis, vineri, că a luat de fiecare dată măsurile legale care s-au impus în situaţia în care instituţia a fost sesizată în legătură cu protecţia drepturilor consumatorilor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

    “Am fost prezent pentru audieri la sediul DIICOT. Am luat la cunoştinţă despre obiectul cercetărilor care se fac faţă de persoana mea. Vă pot comunica faptul că nu am avut nicio cunoştinţă despre existenţa vreunei grupări. Cu atât mai mult, nu am sprijinit în nicio formă gruparea faţă de care se efectuează cercetări în acest dosar. Vă pot asigura că eu, personal, prin prisma funcţiei pe care o deţin în cadrul ANPC, am luat de fiecare dată măsurile legale care s-au impus în situaţia în care instituţia a fost sesizată în legătură cu protecţia drepturilor consumatorilor şi, din câte cunosc, la fel au procedat şi colegii mei”, precizează Nicula.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Ce spune ministrul Agriculturii despre carnea alterată: Probabil este din zona de evaziune. Nu cred să fi ajuns la vânzare

     “Este puţin probabil ca marfa să fi ajuns să fie pusă în vânzare. Se desfăşoară deja o acţiune a Direcţiei Antifraudă. S-au identificat anumite cantităţi. Probabil că provine din zona de evaziune fiscală şi controalele au fost eludate”, a spus ministrul Daniel Constantin.

    Anchetatorii fac percheziţii, miercuri, la peste 100 de adrese din Capitală şi din mai multe judeţe, în cazul unei reţele ai cărei membri sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, după ce ar fi livrat în magazine tone de produse din carne alterată.

    Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile, făcute de procurorii DIICOT, vizează membrii unei grupări organizate suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi punere în circulaţie de produse alterate.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Manchester United vrea o sumă record de la viitorul sponsor tehnic

     În cazul în care va obţine 70 de milioane de lire sterline pe an, United ar încheia astfel cel mai mare contract de sponsorizare din istoria fotbalului.

    Actuala înţelegere dintre United şi Nike, care furnizează echipamentul din 2002, se ridică la 23,5 milioane de lire sterline pe an şi expiră în 2015. Producătorul american a avut exclusivitate la negocieri timp de şase luni, între februarie şi august 2013, însă nu s-a ajuns la nicio înţelegere.

    Surse apropiate familiei Glazer, proprietara clubului, susţin că gruparea engleză este capabilă să încheie un contract în valoare de un miliard de dolari (600 de milioane de lire sterline), în acest sens având loc negocieri cu Adidas, Warrior şi Puma pentru realizarea celei mai mari înţelegeri din istoria fotbalului.

    În 2013, directorul executiv al “diavolilor roşii”, Ed Woodward, a semnat un contract cu producătorul de automobile Chevrolet, prin care compania americană va avea din vară numele inscripţionat pe tricourile de joc în schimbul a 53 de milioane de lire anual.

    Cititi mai multe pe www.prosport.ro

  • SUTE DE PERCHEZIŢII la o grupare suspectată de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia

     Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul  Teritorial Alba Iulia, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi ai Gărzii de Coastă, fac 225 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe, acţiunea vizând destructurarea unei grupări infracţionale formată din 91 de persoane şi specializată în contrabandă şi comercializare pe teritoriul României a produselor supuse marcării, fără a fi marcate.

    Conform sursei citate, cu o zi în urmă procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia au început urmărirea penală a 91 de învinuiţi, existând suspiciunea că în cursul acestui an în judeţul Constanţa s-a constituit o grupare infracţională organizată, structurată pe două paliere, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • DOSARUL evaziunii fiscale de peste 50 milioane de euro: Funcţionarul ANAF Antonio Burlac şi liderul grupării, Moubarak, arestaţi preventiv

     Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis, marţi seară, arestarea omului de afaceri Moubarak Mahmoud Sleiman, identificat de anchetatori drept liderul grupării, în dosarul de evaziune fiscală de 70 de milioane de euro, în domeniul alimentar.

    De asemenea, magistraţii instanţei supreme i-au arestat pe: angajatul ANAF Antonio Burlacu şi pe Masri Mohamed Mahmoud, Răzvan Adrian Lungu, Abdul Mousim al Zaid, Vasile Corbu, Georgian Rădulescu, Florin Dãnilã, Sorin Cristian Ştefan şi El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed.

    Judecătorul de caz a decis cercetarea în stare de libertate cu măsura interdicţiei de a părăsi ţara a Cameliei Sora, Georgetei Neagu şi a Petrei Gherbezan, în acelaşi dosar.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Raidul american în Somalia viza un lider kenyan Al-Shabaab

     Totuşi, rezultatul operaţiunii nu este clar.

    “Operaţiunea nu s-a soldat cu capturarea lui Ikrima”, s-a limitat să declare purtătorul de cuvânt al Pentagonului George Little.

    Potrivit unor relatări de presă, Abdulkadir Mohamed Abdulkadir a fost ucis, însă militarii de elită americani au fost nevoiţi să părăsească locul operaţiunii înainte de a putea confirma decesul acestuia.

    “Militarii americani au condus această operaţiune cu o precizie inegalabilă şi au demonstrat că Statele Unite pot aplica o presiune directă asupra liderilor Al-Shabaab în orice moment”, a adăugat Little.

    Unul dintre membrii liderilor Al-Shabaab, Moalim Abdirahman Abu-Isa, a confirmat, la rândul său, uciderea unuia dintre combatanţii săi, însă nu a precizat identitatea acestuia, şi a afirmat că mai mulţi militari americani au fost răniţi în timpul asaltului.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii în Timişoara: Şase persoane suspectate că aduceau droguri din Spania şi le vindeau pe stradă, audiate

     Joi dimineaţă, poliţiştii, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au făcut mai multe percheziţii la locuinţele a şase persoane din Timişoara suspectate de trafic de droguri de risc.

    Cei şase suspecţi au fost ridicaţi de anchetatori, fiind duşi la sediul DIICOT Timişoara pentru audieri.

    Potrivit unor surse judiciare, cei şase fac parte dintr-o grupare de trafic de droguri care este monitorizată de anchetatori de două luni, când un tânăr a ridicat un colet de la un autocar care circula pe ruta Spania- România. Poliţiştii care l-au urmărit i-au cerut să arate ce are în colet, iar când acesta a fost deschis au constatat că tânărul tocmai primise 2,2 kilograme de canabis în valoare de 11.000 de euro. Tânărul a fost reţinut, iar ulterior a fost arestat preventi

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Raid israelian împotriva unei poziţii a unei grupări palestiniene apropiate Damascului

     “Aviaţia inamică israeliană a lansat un raid (vineri) dimineaţa în Valea Naamé asupra unei poziţii a Frontului Popular de Eliberare a Palestinei – Comandamentul General (FPLP-GC)”, a anunţat agenţia referindu-se la o grupare condusă de către Ahmad Jibril, cunoscută că susţine regimul sirian al preşedintelui sirian Bashar al-Assad.

    Un purtător de cuvânt al FPLP-CG, Ramez Moustapha, a declarat pentru AFP că “spre ora (locală) 4.00 (4.00, ora României), aviaţia israeliană a lansat un obuz asupra Văii Naamé, fără să provoace victime sau pagube”.

    Însă el a dezminţit pentru AFP orice legătură între gruparea sa şi tirul de rachete lansat împotriva israelienilor cu o zi înainte.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • PERCHEZIŢII în 26 de judeţe, la o grupare specializată în evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la 6 milioane de euro

     Percheziţiile se desfăşoară în Capitală şi în judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa, Brăila, Bihor, Caraş, Cluj, Constanţa, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mureş, Maramureş, Neamţ, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Tulcea, Vâlcea, Vaslui şi Vrancea, fiind realizate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Târgu Mureş, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară de la B.C.C.O Târgu Mureş.

    Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii fac cercetări faţă de persoane cu atribuţii de conducere şi angajaţi ai unei societăţi de asigurări, precum şi faţă de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, care sunt suspectaţi că au constituit un grup infracţional organizat, în scopul obţinerii unor importante beneficii financiare, prin sustragerea de la plata taxelor şi a impozitelor aferente unor drepturi salariale.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro