BusinessMagazin

Tag: suspecti

  • REŢETE FALSE la Spitalul Fundeni: Trei medici au emis 1.100 reţete false, un lanţ de farmacii le-a decontat fraudulos la CASMB

     Parchet: Trei medici au emis 1.100 reţete false, un lanţ de farmacii le-a decontat fraudulos la CASMB

    Trei medici au emis 1.100 de reţete false pentru medicamente oncologice şi hematologice, pe numele unor pacienţi, iar reprezentanţii unei firme ce deţine un lanţ de farmacii au decontat fraudulor pentru acestea, la CASMB, aproximativ 8,3 milioane de lei, potrivit Parchetului Tribunalului Bucureşti.

    Procurorii au început, în luna mai, urmărirea penală în acest caz faţă de zece persoane suspectate de săvârşirea, după caz, a infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune, fals intelectual şi uz de fals, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului Tribunalului Bucureşti transmis agenţiei MEDIAFAX.


    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Rusia a refuzat să împărtăşească FBI toate detaliile pe care le avea despre Tamerlan Ţarnaev

     Oficialii ruşi au transmis FBI în 2011 că suspectul, Tamerlan Ţarnaev, “era un adept al islamului radical şi un credincios înfocat” şi că Ţarnaev “s-a schimbat drastic din 2010 şi se pregătea să părăsească Statele Unite pentru a călători în ţările din regiune pentru a se alătura unor grupuri obscure nespecificate”.

    Dar după o investigaţie iniţială a FBI, ruşii au refuzat mai multe solicitări de informaţii suplimentare în legătură cu Ţarnaev, potrivit raportului, care ar fi putut permite serviciilor de informaţii să evite atacul.

    La momentul respectiv, oficialii credeau că Ţarnaev reprezintă o ameninţare mai mare pentru Rusia.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • PERCHEZIŢII la sediul LPF şi la persoane suspectate de vânzarea drepturilor de televizare a unor meciuri. Poliţiştii au descins şi la locuinţa lui Dumitru Dragomir

      UPDATE 14:23 – – Dumitru Dragomir a fost reţinut

    Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a fost reţinut de procurorii bucureşteni, luni, în dosarul privind vânzarea drepturilor de televizare a unor meciuri din Liga I.

    UPDATE 09:14 – Percheziţii şi la locuinţa lui Dumitru Dragomir în dosarul privind televizarea unor meciuri

    Anchetatorii au făcut percheziţii, luni dimineaţă, şi la locuinţa fostului preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, în dosarul privind vânzarea drepturilor de televizare a unor meciuri, Dragomir confirmând informaţia şi afirmând că poliţiştii nu i-au spus ce căutau.

    Surse din rândul anchetatorilor au declarat pentru MEDIAFAX că în acest dosar de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani au fost făcute percheziţii şi la locuinţa fostului preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir, suspectat că ar fi încasat un comision important în contextul vânzării drepturilor de televizare a unor meciuri din liga I.

    Contactat de MEDIAFAX, Dumitru Dragomir a confirmat informaţia, afirmând că anchetatorii nu i-au spus însă ce căutau.

    “Da, domne’, au fost dimineaţă, acum au plecat. Nu ştiu de unde erau, de la Poliţie, şi nici nu mi-au spus ce căutau”, a afirmat Dragomir.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Căutările avionului dispărut se intensifică: “Obiecte suspecte” în zona principală de căutare a MH370. US Navy a trimis un sistem de localizare a cutiilor negre

     UPDATE 12:15 – Australia a detectat două obiecte, în cursul căutărilor în sudul Oceanului Indian, care ar putea să fie fragmente ale avionului ce efectua zborul MH370.

    Australia a trimis o navă în zonă, cu scopul de a încerca să recupereze aceste două obiecte plutitoare, a adăugat Abbott.

    Pe de altă parte, Malaysia a anunţat că obiectele descoperite de Australia urmează să fie recuperate în câteva ore.

    UPDATE 12:05 – Căutările se intensifică în sudul Oceanului Indian

    Căutările s-au intensificat luni în sudul Oceanului Indian, unde au fost mobilizate numeroase avioane şi nave, după ce au fost observate mai multe fragmente provenind cel mai probabil de la avionul Boeing 777 al companiei Malaysia Airlines.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • DOSARUL cărnii alterate: Zece persoane au fost reţinute

     Procurorii DIICOT de la Structura Centrală continuă, joi, audierea membrilor celor două grupări infracţionale organizate suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulaţie de produse alterate şi trafic de influenţă.

    Până în prezent, procurorii au audiat peste 30 de persoane şi au emis ordonanţe de reţinere pentru zece dintre acestea, care vor fi duse joi în faţa instanţei, cu propunere de arestare preventivă, au declarat surse judiciare.

    Procurorii DIICOT – Structura Centrală au făcut, miercuri, 102 percheziţii domiciliare în 18 judeţe, în cadrul unor acţiuni vizând destructurarea a două grupuri infracţionale organizate formate din 80 de persoane, specializate în infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulaţie de produse alterate şi trafic de influenţă, informează instituţia, într-un comunicat de presă.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Angajaţi ai Primăriei Caracal şi fostul edil Gheorghe Anghel, suspectaţi de evaziune, duşi la DIICOT

     Conform surselor citate, joi dimineaţă procurorii DIICOT şi poliţiştii de la BCCO Slatina au ridicat mai multe persoane de la sediul Primăriei Caracal, dar şi de la locuinţele acestora din Caracal, în baza unor mandate de aducere.

    Astfel, procurorii au pus în executare şapte mandate de aducere, dar la sediul DIICOT Slatina ar urma să fie duse cel puţin zece persoane, procurorii urmând să audieze şi martori în acest dosar.

    Funcţionarii sunt cercetaţi într-un dosar de înşelăciune, abuz în serviciu, delapidare şi evaziune fiscală, infracţiuni comise în legătură cu echipa de fotbal a oraşului, iar printre persoanele vizate se află şi fostul primar Gheorghe Anghel.

    Potrivit surselor judiciare citate, prejudiciul în acest dosar ar fi de aproximativ şase milioane de lei.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Sibiu: Omul de afaceri Ilie Carabulea şi reprezentanţi ai Carpatica Asigurări şi ASF, vizaţi într-un dosar de CORUPŢIE

     Surse judiciare au declarat, marţi, pentru MEDIAFAX că percheziţiile DNA vizează reprezentanţi ai Carpatica Asigurări, precum şi funcţionari din Autoritatea de Supraveghere Financiară.

    Conform surselor citate, în acest dosar sunt suspectate de fapte de corupţie 11 persoane, între care un fost director al Carpatica devenit membru al Autorităţii de Supraveghere Financiară şi un preşedinte al Biroului de Asigurări din România care susţineau interesele Carpatica.

    Potrivit surselor citate, fostul director al Carpatica devenit membru al ASF şi vizat în acest dosar ar fi Radu Mustăţea, iar celălalt membru al conducerii societăţii ajuns şi el la ASF şi vizat în dosar ar fi Marian Mîrzac.

    Grupul Carpatica, din care face parte Carpatica Asig, este controlat de omul de afaceri Ilie Carabulea.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Tobă: Sistemul folosit de IGPR nu putea în niciun caz să localizeze semnalul transmis de aeronavă

     “Vreau să reiterez, încă o dată, faptul că sistemul nu este prevăzut pentru situaţii de urgenţă şi nu putea în niciun caz să localizeze semnalul transmis de acea aeronavă”, a declarat, joi, şeful Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), Petre Tobă.

    Întrebat de ce nu s-a comunicat până acum acest lucru, Petre Tobă a spus că prima dată, la solicitarea transmisă către IGPR, de la nivelul conducerii Ministerului Afacerilor Interne, s-a decis să se dea un comunicat în care să se explice care sunt prevederile legale de folosire a acestui sistem.

    “Noi am prezentat – pentru că aşa au fost şi solicitările – care este cadrul legal de folosire uzuală a acestui sistem. De altfel, sistemul a fost achiziţionat special, pe un fond european, pentru identificarea principalilor suspecţi care au comis infracţiuni grave, iar aceasta este destinaţia pentru care a fost achiziţionat. Acum v-am explicat că, inclusiv din punct de vedere tehnic, sistemul nu ar fi putut să facă această localizare”, a precizat Petre Tobă.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Hackeri români, suspecţi într-un caz de furt de date a 110 milioane americani

     Hackeri au accesat sistemul caselor de marcat ale reţelei americane de hypermarketuri Target, cu ocazia Zilei Recunoştinţei, furând datele cardurilor a 110 de milioane de clienţi, au stabilit autorităţile americane. Target a confirmat că o grupare infracţională a accesat informaţiile clienţilor pe 27 noiembrie, cu o zi înainte de Ziua Recunoştinţei, în cea mai intensă perioadă de cumpărături a anului. Hackerii au menţinut accesul la datele bancare până pe 15 decembrie. Iniţial, s-a crezut că au fost compromise datele bancare a aproximativ 40 de milioane de clienţi, dar, treptat, cifra a ajuns la 110 milioane de persoane.

    Agenţia Reuters a relatat că şi grupul de retail Neiman Marcus a fost victima unor atacuri pentru sustragerea datelor clienţilor.

    “Firmele de securitate informatică cred că furturile au originea în Europa de Est, unde România a fost un punct esenţial spre care s-a îndreptat atenţia anchetatorilor în cazuri de fraude electronice în ultimii ani”, notează USA Today într-un articol cu titlul “Atenţia se îndreaptă asupra României după furturile de date din SUA”.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Doisprezece poliţişti de la patru secţii, suspectaţi că au luat mită de la firme de pompe funebre

     Sursele citate au precizat că dintre cele 26 de persoane învinuite, 13 sunt angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne, respectiv 12 poliţişti de la secţiille 25, 20, 22 şi 11 din Capitală şi un angajat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

    Percheziţiile făcute de anchetatori în Capitală vizează patru firme de pompe funebre suspectate că ar fi dat mită unor poliţişti, dar şi unor angajaţi de la SMURD şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov.

    Peste 50 de persoane sunt audiate la sediul Poliţiei Capitalei, urmând ca, la finalizarea percheziţiilor, să fie aduse şi altele, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor.

    Procurorii Parchetului Tribunalului Bucureşti şi poliţiştii au făcut, luni dimineaţă, 17 percheziţii domiciliare, într-un dosar în care sunt vizaţi agenţi de poliţie şi angajaţi de la SMURD şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov, acuzaţi că ar fi luat mită de la reprezentanţii unor firme de pompe funebre.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro