BusinessMagazin

Tag: anchetatori

  • Doi foşti manageri ai UCM Reşiţa, ridicaţi de DNA, fiind acuzaţi de evaziune şi abuz în serviciu

     Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, procurorii DNA – Serviciul Teritorial Timişoara au făcut, marţi dimineaţă, mai multe percheziţii în Reşiţa şi Timişoara.

    În urma descinderilor, cei doi foşti manageri ai UCM Reşiţa, Adrian Chebuţiu şi Adrian Preda, precum şi alte persoane, între care o contabilă, au fost ridicaţi de procurori, urmând să fie duşi la audieri.

    Chebuţiu a fost ridicat de la locuinţa lui Timişoara, iar Preda, de la Reşiţa.

    Adrian Chebuţiu şi Adrian Preda sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi stopaj la sursă în valoare de 13 milioane de lei, abuz în serviciu de peste 50 de milioane de lei, asociere în vederea săvârşirii de infracţiunii şi spălare de bani.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Atacatorul de la Paris, urmărit de poliţie pentru a doua zi consecutiv. Declaraţiile martorilor despre atacurile de luni

     Potrivit unei surse apropiate dosarului, anchetatorii dispuneau, marţi, de “numeroase elemente” şi au primit “sute de apeluri”. Luni, poliţia, în căutare de mărturii, a publicat un număr verde care poate fi apelat de public. “Trebuie în mod evident să verificăm, iar acest lucru ia timp, dar ne permite să avansăm”, a asigurat sursa citată.

    Imaginile cu acest bărbat, difuzate de autorităţi, arată un individ de tip european, în vârstă de 35-45 de ani, care poartă o şapcă şi o geantă în care îşi ascunde puşca de vânătoare.

    Este “un real pericol”, a subliniat ministrul francez de Interne, Manuel Valls. Preşedintele francez François Hollande i-a promis că îi vor fi puse la dispoziţie toate mijloacele pentru “arestarea celui care a încercat să ucidă şi care poate ucide în continuare”.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii în trei judeţe la contrabandişti de ţigări şi alcool

     Potrivit anchetatorilor, percheziţiile se desfăşoară atât la locuinţele persoanelor suspectate de evaziune fiscală prin contrabandă, cât şi la mai multe depozite ilegale de ţigări şi alcool.

    În Mehedinţi, percheziţiile au loc la Drobeta Turnu Severin, Baia de Aramă, Şimian, Orşova şi Butoieşti.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Fostul şef al ADS, Dan Mogoş, la ieşirea de la DNA: Am fost reprogramat

     Dan Mogoş a fost citat în dosarul în care opt persoane, printre care doi şefi din ADS şi preşedintele Agrostar, sunt urmărite penal pentru fapte de corupţie.

    Şeful Direcţiei strategie, managementul datelor şi activităţilor din ADS, Vincenţiu Relu Lucian Cuc, preşedintele Agrostar, Ştefan Niculae, şi alte şase persoane, între care o alta cu funcţie de conducere din ADS, sunt urmărite penal pentru fapte de corupţie.

    Potrivit DNA, directorul Cuc este urmărit penal pentru instigare la abuz în serviciu în formă continuată, iar Ştefan Niculae, pentru asociere în vederea săvârşirii unei infracţiuni de şantaj.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Piteşti: Numărul plângerilor privind dispariţia de bani din cutii de valori de la BCR a ajuns la opt. Există doi suspecţi în acest caz

     UPDATE Numărul plângerilor privind dispariţia de bani din cutii de valori de la BCR a ajuns la opt

    Numărul reclamaţiilor privind dispariţia de bani din cutii de valori de la sucursala BCR din centrul Piteştiului a ajuns la opt, după ce marţi după-amiază alte trei persoane au făcut plângeri la Poliţie în acest sens, surse judiciare afirmând că există doi suspecţi în acest caz.

    “Avem încă trei persoane care reclamă dispariţia de sume mari de bani din cutiile de valori ale băncii. În total sunt opt plângeri înregistrate la Poliţie şi  continuăm ancheta în aceste cazuri”, a declarat, marţi, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Argeş, comisar Dănuţ Dinu.


    Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, există doi suspecţi principali în acest caz, între care un cetăţean străin.

    Cititi mai mutle pe www.mediafax.ro

  • Fostul angajat SGG Marcel Păvăleanu şi alte cinci persoane, reţinuţi pentru spălare de bani

     Procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti i-au reţinut, joi, pe Marcel Cristian Păvăleanu, Victoria Enică, Cecilia Cristina Stroe, Bogdan Ionuţ Şerban şi Elena Giluela Ştefănescu şi Emilia Loredana Dobre pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

    Potrivit unui comunicat al instituţiei, anchetatorii vor cere instanţei arestarea preventivă a acestora.

    Anchetatorii au stabilit că în perioada 2012 – 2013 inculpaţii au făcut achiziţii şi livrări de mărfuri şi servicii prin aproximatriv 60 de societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţul Prahova, unele de tip “fantomă”, pentru a nu plăti sumele datorate statului pentru operaţiunile comerciale derulate, producând în acest fel un prejudiciu de 149.800.000 lei.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Omar Hayssam, la DNA pentru prezentarea unui raport de expertiză în dosarul IPRS Băneasa

     Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că Omar Hayssam a fost adus la Direcţia Naţională Antiocorupţie (DNA) pentru ca anchetatorii să-i prezinte un raport de expertiză care a fost finalizat, în dosarul privind privatizarea fostei Întreprinderi de Piese Radio şi Semiconductori (IPRS) Băneasa.

    Procurorii i-au dat lui Omar Hayssam o copie a raportului de expertiză şi îl vor cita la o dată ulterioară pentru a da declaraţii, după ce va studia documentul. Omar Haysam a plecat în jurul orei 12.30 de la DNA, fiind dus înapoi la penitenciar.

    În dosarul privind privatizarea fostei IPRS Băneasa, procurorii DNA fac cercetări privind depunerea mai multor înscrisuri false referitoare la experienţa şi capacitatea financiară a unei firme reprezentate de Omar Hayssam, actele fiind necesare pentru a participa la privatizarea societăţii.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • DNA: Dan Voiculescu, fiica lui şi Sorin Alexandrescu au tergiversat ancheta

     Procurorii anticorupţie arată, în rechizitoriul transmis la instanţă în acest dosar, că Dan Voiculescu, Camelia Voiculescu şi Sorin Alexandrescu au avut o atitudine şicanatoare la adresa anchetatorilor.

    La capitolul “Atitudinea avută de învinuiţi şi inculpat în cursul procedurii de prezentarea a materialului de urmărire penală”, procurorii arată că, începând cu 29 august, au fost întreprinse demersurile necesare prezentării materialului de urmărire penală.

    “În timp ce învinuiţii Pop Şerban şi Matiescu George Daniel au reuşit într-un termen rezonabil să studieze materialul de urmărire penală, şi au participat la încheierea proceselor-verbale, ceilalţi învinuiţi şi inculpatul au manifestat o atitudine de tergiversare a acestei proceduri motiv pentru care, prin Rezoluţia nr. 129/P/2013 din 12 septembrie a fost fixat un termen considerat rezonabil în vederea finalizării procedurii prezentării materialului de urmărire penală”, se arată în rechizitoriul transmis instanţei.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii în Timişoara: Şase persoane suspectate că aduceau droguri din Spania şi le vindeau pe stradă, audiate

     Joi dimineaţă, poliţiştii, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au făcut mai multe percheziţii la locuinţele a şase persoane din Timişoara suspectate de trafic de droguri de risc.

    Cei şase suspecţi au fost ridicaţi de anchetatori, fiind duşi la sediul DIICOT Timişoara pentru audieri.

    Potrivit unor surse judiciare, cei şase fac parte dintr-o grupare de trafic de droguri care este monitorizată de anchetatori de două luni, când un tânăr a ridicat un colet de la un autocar care circula pe ruta Spania- România. Poliţiştii care l-au urmărit i-au cerut să arate ce are în colet, iar când acesta a fost deschis au constatat că tânărul tocmai primise 2,2 kilograme de canabis în valoare de 11.000 de euro. Tânărul a fost reţinut, iar ulterior a fost arestat preventi

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Carnete de student false, lucrări în alb şi mari sume de bani, descoperite la Universitatea Maritimă

     Potrivit procurorului Zarafina Puiu de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, în acest dosar este cercetat un lector universitar, pentru luare de mită şi trafic de influenţă, o altă persoană, fost absolvent al Universităţii Maritime, dar fără legătură directă cu instituţia, pentru trafic de influenţă, dare de mită, fals privind identitatea şi fals în înscrisuri sub semnătură privată şi 11 studenţi, pentru cumpărare de influenţă.

    “Traficantul de influenţă pretindea sume între 100 şi 150 de euro de la studenţi ca să le dea diverselor cadre didactice pentru a obţine o notă de trecere la examenele restanţiere. Pentru el pretindea 100 – 150 de lei”, a declarat procurorul, vineri, pentru corespondentul MEDIAFAX.

    Procurorul Zarafina Puiu a precizat că fostul absolvent al Universităţii Maritime care reprezenta legătura între studenţi şi profesori a refuzat să facă declaraţii la audieri, însă la locuinţa acestuia au fost găsiţi 15.000 de euro, 2.500 de dolari şi peste 10.000 de lei.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro