BusinessMagazin

Tag: dosar

  • Torţionarul Ion Ficior, pus sub acuzare pentru GENOCID. Avocat: Fapta este gravă, dar în realitate lucrurile nu stau aşa

     Ion Ficior a venit, joi dimineaţă, la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, acesta nefăcând nicio declaraţie la intrare.

    Procurorii Parchetului instanţei supreme l-au citat pe Ion Ficior pentru a-i aduce la cunoştinţă învinuirea de genocid, în dosarul deschis în urma denunţului formulat la adresa fostului comandant al Coloniei de muncă Periprava de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER).

    Avocat: Fapta este gravă, dar în realitate lucrurile nu stau aşa

    “Dacă ne gândim la fapta de genocid, atunci, da, ea este gravă, dar în realitate lucrurile nu stau chiar aşa”, a spus avocata.

    Aceasta a precizat că în continuare se vor face toate demersurile pentru o apărare corespunzătoare.

    “La acest moment nu s-au adminsitrat probe suficiente. Veţi fi informaţi la momentul oportun de modul în care se desfăşoară ancheta”,  a mai spus avocata lui Ficior.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Fostul angajat SGG Marcel Păvăleanu şi alte cinci persoane, reţinuţi pentru spălare de bani

     Procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti i-au reţinut, joi, pe Marcel Cristian Păvăleanu, Victoria Enică, Cecilia Cristina Stroe, Bogdan Ionuţ Şerban şi Elena Giluela Ştefănescu şi Emilia Loredana Dobre pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

    Potrivit unui comunicat al instituţiei, anchetatorii vor cere instanţei arestarea preventivă a acestora.

    Anchetatorii au stabilit că în perioada 2012 – 2013 inculpaţii au făcut achiziţii şi livrări de mărfuri şi servicii prin aproximatriv 60 de societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţul Prahova, unele de tip “fantomă”, pentru a nu plăti sumele datorate statului pentru operaţiunile comerciale derulate, producând în acest fel un prejudiciu de 149.800.000 lei.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Cornel Penescu, condamnat definitiv la doi ani şi şase luni de închisoare în dosarul “Mită la Garda Financiară”

     Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au admis recursul procurorilor DNA împotriva deciziei din 5 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti, care i-a condamnat pe Cornel Penescu şi Gheorghiţă Pieca la cinci luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită şi i-a achitat pentru fals intelectual şi, respectiv, instigare la această infracţiune.

    Instanţa supremă a majorat pedeapsa primită de Gheorghe Cornel Penescu de la cinci luni de închisoare cu suspendare la doi ani şi şase luni de închisoare.

    Gheorghiţă Pieca a fost condamnat de judecătorii ICCJ la doi ani de închisoare, iar Nicuşor Liviu Mîrţoiu şi Iulian Popescu, foşti comisari superior la Garda Financiară – Secţia Argeş, au primit pedepse de câte trei ani de închisoare.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Maricel Păcuraru, Mircea Amariţei şi Sorin Barbu, urmăriţi penal în dosarul privind Realitatea Media

     Procurorii anticorupţie le-au adus la cunoştinţă celor trei acuzaţiile din acest dosar, în care au mai fost puse sub învinuire alte nouă persoane, printre care fratele şi o apropiată a lui Elan Schwartzenberg.

    “Din probele administrate până în prezent s-a stabilit că cei trei învinuiţi, în cadrul procedurii insolvenţei SC Realitatea Media, au derulat acţiuni infracţionale, inclusiv prin antedatarea contractelor de cesiune, cu scopul de a prejudicia societatea respectivă”, se arată într-un comunicat de presă al DNA remis marţi agenţiei MEDIAFAX.

    La instrumentarea acestui dosar procurorii au fost sprijiniţi de poliţişti de la Direcţia de Investigaţii Criminale din Poliţia Română şi de jandarmi de la Brigada Specializată de Intervenţii, a precizat DNA.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Tolea Ciumac, audiat la DIICOT în dosarul privind recuperări de bani, tâlhărie şi şantaj

     Tolea Ciumac nu a vrut să dea declaraţii la intrarea în sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

    Potrivit unor surse judiciare, Tolea Ciumac a fost citat să se prezinte la DIICOT pentru a da declaraţii în calitate de martor în dosarul în care se fac cercetări pentru recuperări de bani cu violenţă, lipsire de libertate, tâlhărie şi şantaj.

    Patru cetăţeni israelieni şi trei români, printre care şi Mihai Mila, un apropiat al lui Gigi Becali, au fost arestaţi preventiv în 9 octombrie, de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti, la solicitarea procurorilor DIICOT.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Fostul ministru al Economiei Ion Ariton, audiat la DNA în dosarul privind gala de box “Campion pentru România”

     Ion Ariton nu a făcut declaraţii la intrarea în sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

    Fostul ministru al Economiei Ion Ariton a fost audiat la DNA şi în 3 septembrie.

    Procurorii anticorupţie i-au audiat în acest dosar, printre alţii, pe fostul antrenor al lotului naţional de box Titi Tudor, Fănel Trandafir, antrenorul lotului naţional de box feminin, Adrian Lăcătuş şi alţi oameni din lumea boxului românesc, în legătură cu organizarea Galei de box profesionist “Campion pentru România” de către firma fostului preşedinte al Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja, în cadrul căreia a avut loc şi meciul dintre Lucian Bute şi francezul Jean-Paul Mendy, care s-a desfăşurat pe 9 iulie 2011, la Romexpo.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Preşedintele CJ Timiş, Titu Bojin, audiat în dosarul de evaziune de la Direcţia Apele Banat

     Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, social-democratul Titu Bojin, alături de un avocat, s-a prezentat vineri, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş pentru a fi audiat în dosarul de evaziune fiscală în care sunt cercetate mai multe contracte semnate între Direcţia Apele Române Banat şi o firmă care aparţinea soţiei şi fiului acestuia, transmite corespondentul MEDIAFAX.

    Aceste contracte au fost semnate în anul 2008, când Titu Bojin ocupa funcţia de director al acestei Direcţii.

    La intrarea la audieri, Titu Bojin a declarat că nu ştie în ce calitate a fost chemat la audieri.

    “Am venit pentru o discuţie cu procurorul, nu ştiu în ce calitate am fost chemat”, a declarat Bojin.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Deţinuţi din penitenciarele Bacău şi Colibaşi, suspectaţi de înşelăciuni cu locuri de muncă. Cum funcţiona reţeaua

     În anunţurile de angajare, cei trei ar fi folosit datele unor firme, recomandându-se celor interesaţi de un loc de muncă drept reprezentanţi ai respectivelor societăţi comerciale, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentanţi ai Poliţiei Capitalei.

    La încheierea aşa-ziselor contracte de angajare, celor “recrutaţi” li se acordau şi facilităţi cum ar fi maşină de serviciu, “angajatorii” cerând în schimb diferite sume de bani, au mai spus sursele citate. Cei trei deţinuţi, încarceraţi tot pentru înşelăciune, ar fi colaborat cu rude aflate în libertate, care luau banii de la cei interesaţi de un loc de muncă. Prejudiciul în acest caz este estimat la peste 100.000 de euro.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Vicepremierul Liviu Dragnea, TRIMIS ÎN JUDECATĂ în dosarul privind referendumul

     Dosarul a fost adus luni la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, urmând să fie înregistrat la instanţă şi să se stabilească un prim termen de judecată, după repartizarea aleatorie la un complet de la Secţia penală.

    Dosarul privind referendumul a fost instrumentat de procurorul Lucian Papici, acesta fiind retras, din 2  octombrie, din funcţia de şef al Secţiei I din DNA. Încetarea delegării lui Papici ca şef al Secţiei de combatere a corupţiei din DNA a fost dispusă de procurorul general, după ce tot Tiberiu Niţu, în 23 septembrie, dispusese delegarea acestuia pe aceeaşi funcţie.

    Surse judiciare declarau, în 3 octombrie, pentru MEDIAFAX, că dosarul a fost trimis şefului DNA Codruţa Kovesi, care va decide cu privire la soluţia ce urmează să fie luată, respectiv închidere sau trimitere în judecată.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Judecarea dosarului transferurilor de jucători, amânată pentru 14 octombrie

     La termenul de luni al procesului privind transferurile de jucători, aflat în rejudecare la Curtea de Apel Bucureşti, s-au prezentat Ioan Becali, Victor Becali, George Copos, Cristian Borcea, Mihai Stoica şi Gheorghe Popescu, dintre oamenii de fotbal acuzaţi lipsind Jean Pădureanu şi Gheorghe Neţoiu.

    Potrivit avocatului lui Neţoiu, acesta nu a putut fi prezent la instanţă deoarece a fost reţinut la Comisia de Agricultură a Camerei Deputaţilor.

    Jean Pădureanu şi George Copos au depus o solicitare de acordare a unui nou termen, pentru că nu au putut fi reprezentaţi de apărători. În plus, George Copos şi Cristian Borcea nu au avut la ei acte de identitate

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro