BusinessMagazin

Tag: trimitere in judecata

  • Dosarul pompierilor anchetaţi în cazul clubului Colectiv a fost retrimis la DNA

    Curtea Militară de Apel a retrimis luni dimineaţa dosarul pompierilor anchetaţi în cazul clubului Colectiv la DNA.

    Magistraţii de la Curtea Militară de Apel Bucureşti au decis, luni dimineaţa, ca dosarul în care au fost trimişi în judecată doi foşti angajaţi ai ISU Bucureşti să fie retrimis la DNA, au declarat surse apropiate anchetei pentru MEDIAFAX.

    În acest dosar sunt judecaţi George Matei şi Antonina Radu, acuzaţi că au verificat clubul Colectiv fără a lua măsurile legale în privinţa respectării normelor PSI.

    Potrviti surselor citate, pompierii din dosarul Colectiv nu pot fi judecaţi, iar dosarul va fi retrimis la DNA, a decis Curtea Militară de Apel Bucureşti.

    Hotărârea nu poate fi contestată.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Fostul primar al Constanţei Radu Mazăre a fost trimis în judecată de DNA într-un nou dosar

    Fostul primar al Constanţei Radu Mazăre a fost trimis în judecată pentru că ar fi primit opt milioane de euro şi peste opt milioane de lei de la reprezentanţii unor firme pentru facilitarea emiterii unor documente şi pentru înlesnirea câştigării unei licitaţii sau încheierea unor contracte.

    Potrivit procurorilor DNA, fostul primar al Constanţei Radu Mazăre a fost trimis în judecată, sub control judiciar, pentru trei infracţiuni de luare de mită, abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit şi conflict de interese în formă continuată (12 acte materiale), transmite corespondentul MEDIAFAX.

    Alături de fostul edil al Constanţei, au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, deputatul PSD Eduard Martin şi mai mulţi funcţionari din cadrul Primăriei Constanţa, precum şi omul de afaceri Sorin Strutinsky, acesta din urmă sub control judiciar, pentru trei infracţiuni de complicitate la luare de mită

    De asemenea, în acest dosar au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, deputatul Eduard Martin, asociat al SC Polaris M Holding S.R.L, dar şi SC Polaris M Holding S.R.L, pentru complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit, precum şi pentru dare de mită.

    În acelaşi dosar vor mai fi judecaţi Gabriel Stan, viceprimar al municipiului Constanţa, Tudoriţa Tolea, Doru Aurelian Harpalete, Alina Pavel, Ghiulnihal Mutalâp şi Sorina Laura Oprea, funcţionari în cadrul Primăriei Constanţa, la data faptelor, pentru abuz în serviciu.

    Potrivit unui comunicat DNA, în perioada 2006 – 2009, Radu Mazăre, beneficiind de ajutorul lui Sorin Strutinsky, a solicitat suma totală de peste 2.000.000 euro şi a primit circa 1.000.000 euro şi 2.472.303,8 lei de la reprezentanţii a două societăţi comerciale, în scopul facilitării emiterii documentaţiilor de urbanism necesare dezvoltării unor proiecte imobiliare de tip mall, pe care aceste firme intenţionau să le dezvolte în Constanţa.

    “Sumele de bani au fost transferate sub forma unor contracte de publicitate fictive încheiate de reprezentanţii societăţilor respective cu o firmă controlată de inculpatul Mazăre Radu Ştefan atât direct, cât şi prin intermediul inculpatului Strutinsky Sorin Gabriel. Acesta din urmă a transmis solicitarea inculpatului Mazăre Radu Ştefan către reprezentanţii societăţilor respective şi a semnat contractele fictive de publicitate încheiate între acestea şi firma pe care o administra, contracte în baza cărora au fost ulterior primite sumele de bani”, se arată în comunicatul DNA.

    De asemenea, în perioada 2008-2014, Radu Mazăre, cu ajutorul lui Sorin Strutinsky, a primit de la S.C. Polaris M Holding S.R.L., al cărei asociat şi administrator în fapt era Eduard Martin, peste şapte milioane de euro, pentru că a asigurat acesteia câştigarea unei licitaţii organizate de Primăria Constanţa pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a oraşului.

    Potrivit DNA, în anul 2008, între S.C. Polaris M Holding S.R.L şi Primăria Constanţa a fost încheiat un contract având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare pentru o perioadă de 25 de ani şi un act adiţional la acest contract prin care valoarea acestuia a fost majorată nejustificat cu zece milioane de lei.

    “Şi în acest caz, mita a fost primită într-o manieră identică, prin intermediul unor contracte de publicitate fictive încheiate între S.C. Polaris M Holding S.R.L. şi aceeaşi firmă controlată de inculpaţii Mazăre Radu Ştefan şi Strutinsky Sorin Gabriel. Suma totală achitată în baza acestor contracte a fost, conform calculelor expertului desemnat, de 33.987.771,57 lei. Ca urmare a încheierii acestui contract a fost produs Primăriei Constanţa un prejudiciu în sumă de 200.213.248,91 lei, din care TVA 36.811.616,60 lei, sumă care constituie în acelaşi timp un folos necuvenit obţinut de societatea comercială beneficiară a contractului”, susţin procurorii anticorupţie.

    DNA precizează că principalul răspunzător pentru nerespectarea prevederilor legale şi crearea, în consecinţă, a acestui prejudiciu a fost primarul Radu Mazăre.

    Alături de acesta, la comiterea faptei au mai participat Gabriel Stan, Tudoriţa Tolea, Doru Aurelian Harpalete, Alina Pavel, Ghiulnihal Mutalâp şi Sorina Laura Oprea, angajaţi ai Primăriei care, prin încălcarea mai multor dispoziţii legale, au permis încheierea contractului de salubrizare la un preţ supraevaluat.

    “Din analiza procedurii de achiziţie care a precedat semnarea contractului au rezultat o serie de încălcări ale legislaţiei aplicabile, imputabile inculpatului Mazăre Radu Ştefan, referitoare printre altele la: impunerea condiţiei ca ofertanţii să prezinte fizic dotarea minimală de utilaje şi echipamente în orice locaţie de pe teritoriul municipiului Constanţa, în perioada desfăşurării procedurii, utilajele şi echipamentele urmând a fi prezentate, staţionate, pe toată perioada menţionată, sub sancţiunea descalificării ofertanţilor, modul de estimare a valorii contractului, alegerea modalităţii de delegare a serviciului public de salubrizare al municipiului Constanţa prin gestiune delegată, inexistenţa numărului minim de oferte care până în luna februarie 2008 impuneau un minim de două oferte, iar din luna februarie 2008, era prevăzut un număr de minim de trei participanţi, tariful de salubritate”, mai precizează comunicatul DNA.

    Totodată, în perioada noiembrie 2006 – 2013, Radu Mazăre, în calitate de primar al municipiului Constanţa, a participat la încheierea a 12 contracte între Primărie şi o societate controlată de el şi de Sorin Strutinsky, în valoare totală de peste şase milioane lei.

    “Aceste lucruri au fost posibile în condiţiile în care inculpatul Mazăre Radu Ştefan a beneficiat de foloase de la această firmă constând în promovarea imaginii şi a intereselor sale electorale”, au menţionat procurorii DNA.

    Până în prezent Primăria municipiului Constanţa nu a comunicat dacă doreşte să se constituie parte civilă.

    În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ce aparţin inculpaţilor.

    Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu propunere de a fi menţinute măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.

  • S-A DECIS! E doar o chestiune de timp. Cine va fi NOUL PREMIER în locul lui Ponta

    Victor Ponta a fost trimis în judecată, iar acum i se cere insistent demisia din funcţia de premier. Toate informaţiile duc către o decizie imimentă a premierului. Cine este cel care are cele mai mari şanse să îl înlocuiască pe actualul şef al guvernului.

    S-A DECIS! E doar o chestiune de timp. Cine va fi NOUL PREMIER în locul lui Ponta

     

  • Opinie George Mioc, CEO PSI Industries: Guvernul „Bacşiş” trebuie trimis în judecată pentru haosul creat de OUG 8/2015

    Este timpul să se ceară guvernului Ponta să suporte toate cheltuielile legate de respectarea prevederilor aberante din ordonanţă – de exemplu, registru pentru banii personali – dar mai ales să se solicite daune morale de zeci sau sute de milioane de euro pentru: haosul creat, bătaia de joc cu care sunt tratate cerinţele mediului de afaceri (predictibilitate legislativă şi transparenţă, în primul rând) şi hărţuirea comercianţilor (inclusiv ameninţarea cu percheziţia corporală, pentru a verifica banii personali ai fiecărui angajat). Ştiu, pot fi multe obiecţii la o astfel de iniţiativă – procesul ar dura ani buni, Ponta ar ajunge la pensie înainte de finalizarea sa, iar cei care ar plăti ar fi contribuabilii nevinovaţi – dar de undeva trebuie pornită o rezistenţă clară, palpabilă, a mediului de afaceri faţă de o guvernare abuzivă.
    Nu trebuie să uităm înverşunarea cu care acest Executiv s-a năpustit asupra unor oameni care trăiesc din venituri sub salariul mediu pe economie – chelneri, frizeri, taximetrişti. Ministrul de Finanţe, Eugen Orlando Teodorovici, ne explica plin cinism despre cum se va proceda la taxarea bacşişului oferit băiatului care aduce pizza: „Dacă doriţi să lăsaţi un bacşiş, mergeţi la unitatea respectivă, iar acolo, pe casă, bate bonul fiscal, bacşişul respectiv, şi asta este.

    Sau cu taxiul, vreţi să mă întrebaţi şi de taxiuri, dacă mergeţi cu taxi?”.  Mai mult, în ordonanţa referitoare la taxarea bacşişului a fost strecurată o prevedere halucinantă prin care amenzile încasate de ANAF nu se restituie dacă instanţa anulează procesul verbal de constatare a contravenţiei. Era un text atât de flagrant în contradicţie cu legea fundamentală, încât ANAF a simţit nevoia să precizeze că nu are drept de iniţiativă legislativă – un mod discret de a spune că această prostie a fost promovată de ministrul de Finanţe Teodorovici.

    Acum, guvernul PSD crede că poate face uitate toate aceste fapte grave prin emiterea unei alte ordonanţe care să anuleze toate măsurile abuzive. Nu trebuie să acceptăm acest raţionament. OUG 8/ 2015 a produs consecinţe şi a consumat resurse bugetare importante. Funcţionarii publici au fost puşi să dea o formă legală unor idei proaste şi neconstituţionale. S-au emis documente interne, s-au ţinut şedinţe şi, în final, după aprobarea în şedinţa de guvern, ordonanţa de urgenţă s-a publicat în Monitorul Oficial. Parlamentul este obligat să dezbată ordonanţa: alte zile pierdute, alţi bani aruncaţi pe fereastră. Se vor pierde resurse şi prin faptul că actul legislativ a fost atacat la Curtea Constituţională de către Avocatul Poporului. Pe scurt, mii de funcţionari, precum şi sute de parlamentari şi demnitari sunt chemaţi să rezolve gafa Executivului.

    Dacă opinia publică şi în special mediul de afaceri vor accepta să lase să treacă această acţiune a guvernului Ponta fără a o sancţiona, este o chestiune de timp până când lucrurile se vor repeta, într-o formă sau alta. Am observat, pe Facebook, că românii sunt tentaţi să râdă de amatorismul Executivului şi apoi să uite. Mă bucur că oamenii îşi păstrează umorul, dar de data aceasta este nevoie de mai mult. Am mai arătat ce puternică a devenit Camera de Comerţ Româno-Americană, AmCham, pentru că firmele cu capital american s-au organizat şi au ţinut guvernele, de oricine ar fi fost ele conduse, sub presiune. De ce antreprenorii români, mult mai puternici decât investitorii americani din România, nu fac acelaşi lucru? Această ordonanţă scandaloasă emisă de Guvernul „Bacşiş” este un bun prilej ca oamenii de afaceri să acţioneze şi le impună respect politicienilor, în special celor din tagma lui Victor Ponta.

    Notă: Opinia prezentată îi aparţine domnului Mioc şi nu implică în niciun fel redacţia Business Magazin sau organizaţia din care publicaţia face parte.

  • Echipa Elenei Udrea: Dosarul “Gala Bute”,trimis în instanţă. Nu mai există motive să rămână în arest

    “Dosarul «Gala Bute» a fost trimis în instanţă. Nu mai există niciun motiv ca Elena Udrea să rămână în arest!!! La ultima cerere de prelungire a arestării preventive, procurorii au solicitat încă 30 de zile invocând nevoia de a mai administra unele probe, de a face o expertiză şi de a mai audia câţiva martori. Odată cu trimiterea în instanţă a dosarului, faza de urmărire penală s-a încheiat şi arestul preventiv nu mai este necesar, pentru că, evident, Elena Udrea nu mai poate influenţa ancheta penală sau probele deja adunate de procurori. De aceea, o decizie firească ar fi eliberarea sa la sfârşitul acestei săptămâni, când expiră mandatul de arest preventiv. Acum că dosarul este trimis în instanţă, toată lumea se va putea convinge de faptul că susţinerile Elenei Udrea şi ale avocaţilor săi au fost reale şi nu există probe împotriva fostului ministru”, se menţionează în textul postat pe contul de Facebook al Elenei Udrea, semnat de echipa de comunicare.

    Fostul ministru Elena Udrea, aflată în arest din 25 februarie, a fost trimisă în judecată, marţi, de procurorii anticorupţie, în dosarul “Gala Bute”, ea fiind acuzată de luare de mită.

    Alături de Udrea, în faţa instanţei au ajuns şi fostul ministru Ion Ariton, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja, Tudor Breazu, fostul consilier al Elenei Udrea Ştefan Lungu, fostul secretar general în MDRT Georghe Nastasia, fostul director al Companiei Naţionale de Investiţii Ana Maria Topoliceanu şi Dragoş Botoroagă.

    Fostul ministru Elena Udrea este acuzată de abuz în serviciu în legătură cu organizarea evenimentului “Gala Bute” de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi respectiv de luare de mită în legătură cu finanţarea de către acelaşi minister a mai multor contracte.

    Potrivit DNA, între 2010 şi 2011, Elena Udrea şi fostul director al Companiei Naţionale de Investiţii Ana Maria Topoliceanu au primit aproximativ 300.000 de lei de la administratorul firmei Consmin SA, pentru a asigura plata la timp a lucrărilor executate de societatea menţionată în baza contractelor încheiate cu CNI.

    “Astfel, după ce Compania Naţională de Investiţii realiza plăţile către SC Consmin SA pentru lucrările efectuate, administratorul societăţii dispunea transferul a 10% din suma încasată către societatea controlată de Lungu Ştefan, SC Last Time Studio SRL, în baza unor contracte de consultanţă fictive. În acest mod, s-au realizat cinci plăţi, în valoare totală de 335.486 lei”, susţin procurorii DNA.

    Anchetatorii au mai stabilit că Ştefan Lungu, fostul consilier al Elenei Udrea la minister, îi dădea banii primiţi lui Tudor Breazu. Plăţile se făceau fie în numerar, fie prin intermediul societăţii Ekaton Consulting SRL, administrată de Breazu, în baza altor contracte fictive de consultanţă. În acest fel, s-ar fi realizat patru transferuri bancare în valoare totală de 209.762 de lei şi o plată în numerar de aproximativ 90.000 de lei.

    “O parte din aceste sume au fost înmânate în numerar lui Topoliceanu Ana Maria, care le-a predat la rândul său lui Udrea Elena Gabriela. Diferenţa a fost folosită de Breazu Liberiu Tudor pentru a plăti diferite cheltuieli ale lui Udrea Elena sau ale lui Topoliceanu Ana Maria”, spun procurorii anticorupţie.

    În 2011, Udrea ar fi cerut şi primit, de la omul de afaceri Adrian Gărdean, foloase materiale în valoare de 10% din plăţile efectuate de minister pentru contractele de lucrări încheiate de SC Termogaz Company SA şi SC Kranz Eurocenter SRL, în schimbul garanţiei că finanţările vor fi aprobate la timp.

    “Urmare acestei solicitări, în data de 6 octombrie 2011 Gărdean Adrian a remis suma de 900.000 euro în numerar lui Nastasia Gheorghe, în contul încasărilor realizate de cele două societăţi menţionate din fondurile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. Suma a fost predată de Nastasia Gheorghe (fost secretar general în MDRT, n.r.) în aceeaşi zi ministrului Udrea Elena Gabriela”, potrivit DNA.

    În perioada 19 iulie 2011 – 18 iulie 2012, în contabilitatea PDL Bucureşti ar fi fost înregistrate 21 de contracte de donaţie cu o valoare totală de 1.537.200 lei, potrivit anchetatorilor.

    Elena Udrea este urmărită penal şi în dosarul “Microsoft”, cauză în care a fost arestată preventiv din 11 februarie până în 17 februarie, când instanţa a înlocuit măsura cu arestul la domiciliu. Udrea a stat în arest la domiciliu până în 25 februarie, când a fost arestată preventiv în dosarul “Gala Bute”.

    În dosarul “Gala Bute, Rudel Obreja se află în arest din 5 februarie. De asemenea, faţă de Tudor Breazu s-a dispus tot arestul preventiv. În acelaşi caz, primarul municipiului hunedorean Lupeni, Cornel Resmeriţă, fostul consilier al Elenei Udrea Ştefan Lungu şi a fostul secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Gheoghe Nastasia sunt arestaţi la domiciliu.

  • Proprietarul Tehnologica Radion, trimis în judecată în dosarul cu un prejudiciu de 100 milioane euro

    Procurorii au finalizat cercetările în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care a fost arestat preventiv Theodor Berna.

    Potrivit unui comunicat transmis, joi, de Parchetul Curţii de Apel Ploieşti, în acest dosar anchetatorii au dispus trimiterea în judecată a lui Theodor Berna, aflat în stare de arest preventiv, şi a inculpaţilor Mirela Fodor, Ana Rotundu, Valentin Rarincă, Coca Tănase, Viorel Mirică şi Ervin-Silviu Lupu, cercetaţi sub control judiciar.

    În acelaşi dosar au fost trimise în judecată mai multe firme controlate de Theodor Berna. Astfel, în dosar au fost inculpate SC Tehnologica Radion SRL, SC Temix Construct SRL, SC Proiect Alfa Capital Constrcut SRL şi SC Teloxim Con SRL, sub acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani.

    Valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală este de 111.007.553 lei, iar din săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, de 395.785.691 lei, precizează procurorii de la Parchetul Curţii de Apel Ploieşti.

    În acest dosar, pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au pus sechestru asigurator pe bunurile lui Theodor Berna şi a firmelor Tehnologica Radion SRL şi Teloxim Con SRL.

    Dosarul va fi judecat la Tribunalul Prahova.

    Proprietarul Tehnologica Radion, omul de afaceri Theodor Berna, a fost arestat preventiv în 19 august, de Tribunalul Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de peste 100 de milioane de euro.

    Instanţa arăta, în motivarea deciziei de arestare, obţinută de MEDIAFAX, că Theodor Berna a folosit fraudulos propria societate comercială pentru a-şi însuşi bani obţinuţi din simulări de tranzacţii imobiliare sau din evazionarea bugetului statului, avea un mod ingenios şi complex de săvârşire a infracţiunilor şi a atras în lanţul comercial fictiv mai multe firme şi persoane.

    Tehnologica Radion a câştigat de-a lungul timpului mai multe contracte cu statul. Astfel, potrivit datelor ZF, constructorul a câştigat numai în 2009 şi 2010 contracte de achiziţii publice de 386 de milioane de euro. Printre principalele contracte câştigate de-a lungul timpului de Tehnologica Radion se numără cele de reabilitare şi întreţinere de străzi sau drumuri în partea de sud a ţării, în judeţe precum Ilfov, Giurgiu sau Dolj.

  • Romeo Stavarache, judecat pentru că ar fi luat mită de la Căşuneanu şi alţi trei oameni de afaceri

    Cititi mai multe pe www.medaifax.ro

  • Mircea Băsescu cere înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu

     Avocatul lui Mircea Băsescu, Nelu Taşcă, a depus, miercuri dimineaţă, la Tribunalul Constanţa o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru clientul său.

    “Am depus cererea de înlocuire a măsurii arestului cu arestul la domiciliu. Se va judeca săptămâna aceasta, mâine (n.r. – joi) sau poimâine, la Tribunalul Constanţa. E prima cerere de acest fel pe care o facem, instanţa a refuzat până acum eliberarea sub control judiciar”, a declarat Nelu Taşcă.

    El a spus că această cerere ar avea şanse de reuşită deoarece este o măsură mai restrictivă decât cea a eliberării sub control judiciar, aşa cum solicitaseră avocaţii lui Mircea Băsescu săptămâna trecută.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • DIICOT: Traian Berbeceanu, trimis în judecată pentru că ar fi luat mită o maşină de 20.000 de euro

     Berbeceanu mai este acuzat de sprijinire a unui grup infracţional organizat, fals în declaraţii, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la infracţiunea de delapidare, toate în concurs real de infracţiuni, cu aplicarea legii penale mai favorabile.

    Potrivit DIICOT, în 2011, în calitate de ofiţer de poliţie judiciară cu gradul profesional de comisar şef şi având funcţia de şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba Iulia, pe fondul sprijinirii grupului infracţional organizat din care făceau parte Gheorghe Rusu, Dorin Eugen Ioan Cupeţiu şi alte persoane, a primit un autoturism marca Volkswagen Passat. Maşina, în valoare de aproximativ 20.000 de euro, a fost primită de la soţii Gheorghe şi Anca Rusu, iar Berbeceanu urma să le furnizeze celor doi date şi informaţii privitoare la cercetarea acestora, a firmei SC Uranus Junior 2003 SRL, a altor persoane din aceeaşi grupare criminală în cauze penale sau în legătură cu dispunerea efectuării unor percheziţii domiciliare ori a altor măsuri procesuale.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Mircea Băsescu rămâne în arest. Decizia nu este definitivă

     Magistraţii Tribunalului Constanţa au respins ca nefondată solicitarea lui Mircea Băsescu de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar, transmite corespondentul MEDIAFAX.

    Aceeaşi decizie a fost luată de instanţă şi în cazul lui Marian Căpăţână.

    Hotărârea Tribunalului Constanţa în cazul lui Mircea Băsescu şi Marian Căpăţână nu este definitvă, putând fi contestată în termen de 48 de ore la Curtea de Apel.

    Miercuri dimineaţă, Mircea Băsescu şi Marian Căpăţână au fost duşi împreună din arestul Poliţiei Capitalei, cu o dubă, la Tribunalul Constanţa.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro