BusinessMagazin

Tag: suspecti

  • Percheziţii în Bucureşti şi 11 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală de 30 milioane de euro. Printre firmele percheziţionate sunt Erbaşu, UTI şi Strabag

    Potrivit Poliţiei Române, cele 146 de percheziţii sunt făcute de poliţiştii de la Investigarea Criminalităţii Organizate, în Bucureşti şi judeţele Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea, la sediile mai multor firme din domeniile IT şi construcţii şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.

    Poliţiştii vor pune în executare 90 de mandate de aducere, anchetatorii urmând să stabilească, în urma audierilor, dacă vor lua măsuri preventive în cazul suspecţilor.

     

    Cititi mai multe pe www.zf.ro

  • Suspecţii din cadrul atentatului de la Charlie Ebdo, fraţii Kouachi, sunt au luat mai mulţi ostatici într-o clădire situată la nord de Paris

    UPDATE 15:30 – Nou atac la Paris: Schimb de focuri şi luare de ostatici într-un magazin

    Un schimb de focuri a izbucnit vineri la Vincennes, o zonă situată la periferia estică a Parisului, într-o băcănie cu alimente cuşer, unde ar avea loc şi o luare de ostatici. Cel puţin cinci persoane ar fi ţinute ostatice, potrivit unei surse din poliţie. Cel puţin două persoane au fost ucise în schimbul de focuri, a declarat o sursă apropiată dosarului.

    UPDATE 14:40 – Forţele de ordine încearcă să stabilească un dialog cu cei doi jihadişti

    “Prioritatea este stabilirea unui dialog”, a declarat presei Pierre-Henry Brandet. Ministerul de Interne a afirmat de asemenea că negociatorii au “încercat să stabilească un contact” cu cei doi bărbaţi, aflaţi într-o tipografie din localitatea Dammartin-en-Goële.

    UPDATE 14:15 – Şcoli evacuate în zona unde au fost încercuiţi fraţii Kouachi

    Mai multe instituţii şcolare erau în curs de evacuare vineri după-amiază în zona situată la nord-est de Paris unde au fost încercuiţi cei doi jihadişti francezi acuzaţi de atentatul de la redacţia Charlie Hebdo, au anunţat autorităţile locale.

    Operaţiunea vizează 200 de elevi de la o grădiniţă şi o şcoală primară din Dammartin-en-Goële, precum şi efectivele unui colegiu şi ale unui liceu din oraşul vecin Mitry-Mory.

    UPDATE 13:05 – Un angajat în vârstă de 27 de ani, posibilul ostatic al fraţilor Kouachi

    Familia şi prietenii nu reuşeau să îl contacteze, vineri, pe un angajat în vârstă de 27 de ani care lucrează în zona în care are loc operaţiunea de neutralizare a suspecţilor în atentatul comis miercuri la Charlie Hebdo, relatează Le Figaro, în ediţia electronică.

    Potrivit Le Figaro, tânărul nu a putut fi contactat nici prin telefon, nici prin e-mail. El ar fi trebuit să fie la întreprinderea Creation Tendance Decouverte în momentul în care a început luarea de ostatici.

    Această persoană merge în fiecare dimineaţă pe jos la serviciu, deoarece locuieşte la o distanţă de 500 de metri. El este originar din oraş.

    UPDATE 12:50 – Mărturia unui comerciant: “Am dat mâna” cu unul dintre fraţii Kouachi la locul luării de ostatici

    Un comerciant – care avea întâlnire vineri dimineaţa la firma din Dammartin-en-Goële unde este în curs o luare de ostatici  – a declarat că s-a întâlnit cu unul dintre fraţii Kouachi, presupuşii autori ai răpirii, că au dat mâna şi s-au salutat, relatează postul France Info pe site.

    “M-am întâlnit cu unul dintre terorişti, i-am strâns mâna şi l-am salutat”, a declarat “Didier” pentru post.

    France Info precizează că l-a putut contacta în exclusivitate pe “Didier”, comerciantul care susţină că s-a întâlnit vineri dimineaţa cu unul dintre fraţii Kouachi la Dammartin-en-Goële. Teroristul l-a avertizat că în zonă “se află poliţia” şi l-a îndemnat să “plece, (pentru că) nu ucidem civili”.

    “Când am ajuns, clientul meu a ieşit împreună cu o persoană înarmată, care s-a prezentat ca fiind de la poliţie, clientul meu mi-a cerut să plec, aşa că am plecat”, a declarat Didier.

    “Persoana care s-a prezentat ca fiind de la poliţie mi-a spus: «Plecaţi, oricum nu ucidem civili», un lucru care m-a uluit şi am decis, astfel, să sun la poliţie. Presupun că era unul dintre terorişti”, afirmă comerciantul în continuare.

    “Nu i-am recunoscut în mod oficial, era îmbrăcat ca poliţiştii, în ţinută de intervenţie neagră, vestă antiglonţ şi (avea) puşcă. Ar fi putut să fie un poliţist, dacă nu mi-ar fi spus că «nu omorâm civili»”, a subliniat bărbatul.

    “Erau puternic înarmaţi, ca poliţiştii care intervin cu puşti de tip Kalaşnikov”, insistă el, precizând că “eu mă aflam în faţa porţii întreprinderii, i-am strâns mâna lui Michel şi unuia dintre terorişti. Mi-a spus «sunt (din) poliţie. Plecaţi, nu ucidem civili». După ce-am plecat, iar Michel a închis uşa în urma mea. Am plecat, după aceea”, a mai povestit Didier.

    “Nu ştiam daccă era vorba despre o luare de ostatici ori o spargere. Ştiam că ceva nu era normal. Nu am auzit focuri de armă”, a mai declarat comerciantul.

    “Cred că mă voi duce să-mi văd colegii şi să joc la loto, pentru că am avut mult noroc în această (vineri) dimineaţa”, a mai declarat Didier pentru France Info.

    UPDATE 12:05 – Cei doi fraţi au declarat că ”vor să moară martiri”.

    Fraţii Cherif şi Said Kouachi ar fi declarat, într-o conversaţie telefonică cu poliţiştii de la tipografia unde teroriştii au luat ostatici, că vor să moară ”martiri”, informează Le Figaro.

    UPDATE 11:46 – Fraţii Kouachi au luat ostatică o singură persoană, confirmă o sursă din cadrul poliţiei

    O sursă din cadrul poliţiei franceze a confirmat, vineri, pentru AFP că o singură persoană este luată ostatică de fraţii Cherif şi Said Kouachi într-o mică firmă dintr-o localitate situată la nord-est de Paris.

     

    Ora 11:36:

    Parchetul a dezminţit vineri bilanţul de doi morţi anunţat anterior de Le Parisien, în urma schimbului de focuri care a avut loc în localitatea Dammartin-en-Goële, situată la nord de Paris, în timpul urmăririi fraţilor Kouachi, relatează cotidianul L’Express, în ediţia electronică.

    Totodată, potrivit Le Figaro, ce doi suspecţi în atentatul comis miercuri la Charlie Hebdo, Cherif şi Said Kouachi, au luat ostatică o persoană în compania Création Tendance Découverte situată în zona industrială a Dammartin-en-Goële la nord de Paris, în urma unui schimb de focuri. Anterior, France 2 anunţa zece ostatici.

    Potrivit informaţiilor deţinute de Le Figaro, forţele de elită ale poliţiei şi jandarmeriei franceze negociază cu autorii luării de ostatici. Surse din cadrul poliţiei, jandarmeriei şi Raid au afirmat că, deocamdată, compania nu a fost luată cu asalt.

    Ora 11:05

    Două persoane au murit şi alte 20 au fost rănite în urma schimbului de focuri care a avut loc vineri dimineaţă la Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), relatează Le Parisien, în ediţia electronică.

    Urmărirea fraţilor Cherif şi Said Kouachi s-a intensificat vineri dimineaţă în sudul departamentelor Aisne şi Oise. În urma schimbului de focuri care a avut loc la Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), două persoane au murit şi alte 20 au fost rănite. Cei doi suspecţi s-ar fi baricadat într-o tipografie, unde deţin ostatice mai multe persoane.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Suspecţii în atentatul de la Charlie Hebdo ar fi luat ostatici într-o companie de la nord de Paris

    O luare de ostatici este în desfăşurare, vineri, într-o firmă din Dammartin-en-Goële, în departamentul Seine-et-Marne, situat la nord de Paris, relatează RTL Info, în pagina electronică. 

    O maşină a fost furată la Montagny-Sainte-Félicité (Oise) în jurul orei 08.40 (09.40 ora României) de doi indivizi cu semnalmentele fraţilor Kouachi, suspectaţi că sunt autorii atentatului de la Charlie Hebdo, relatează RTL.fr. Câteva minute mai târziu, un schimb de focuri a avut loc în Seine-et-Marne, în dretul Dammartin-en-Goële, în apropiere de zona unde au loc operaţiunile de căutare a fraţilor Cherif şi Said Kouachi. Mai mulţi bărbaţi aflaţi la bordul unei maşini au tras în forţele de ordine. Un martor ocular, care lucrează în zona industrială din Dammartin-en-Goële a auzit focuri de armă: “Lucrez la depozitul Kuehne Nagel din zona industrială. În urmă cu aproximativ o jumătate de oră am auzit focuri de armă şi în cinci minute era prezentă toată securitate, elicopoterele poliţiei. Ni s-a interzis să ne apropiem de ferestre şi trebuie să rămânem în interiorul depozitului. Nu mai este nicio mişcare nici nu se intră, nici nu se iese”.

    Cititi mai multe pe mediafax.ro

  • Lista neagră a SUA privind terorismul, întocmită în secret pe baza unor simple suspiciuni. DOCUMENTUL DECLASIFICAT care arată cum sunt numiţi suspecţii de terorism

     Acest text neclasificat de 166 de pagini, redactat de Centrul Naţional Contraterorism (NCTC) şi dat publicităţii de site-ul The Intercept, detaliază instrucţiunile pe care diferite autorităţi americane trebuie să le urmeze pentru a înscrie pe cineva în principalele baze de date privind monitorizarea antiteroristă.

    Din cele cinci capitole ale “Ghidului listelor de monitorizare”, redactat în martie 2013 în colaborare cu 19 agenţii militare şi judiciare de informaţii, reiese că “probele irecuzabile şi faptele concrete nu sunt necesare” pentru a avea “suspiciuni rezonabile” privind implicarea în terorism a unui individ şi că este suficient să ai “informaţii care pot duce la un proces verbal”.

    Criticând jargonul documentului, The Intercept îl consideră o extindere a autorităţii Guvernului de a “numi” suspecţi de terorism pe baza unor “informaţii fragmentare vagi”.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii la Medas. 13 persoane sunt urmărite penal pentru cumpărarea de terenuri şi revânzarea fictivă la preţuri de 100 de ori mai mari

    Parchetul Tribunalului Bucureşti a început, în iulie, urmărirea penală faţă de 13 persoane suspectate de evaziune fiscală.

    În acest dosar, procurorii şi poliţiştii bucureşteni au făcut, vineri, 76 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Ialomiţa, Teleorman, Giurgiu şi Dâmboviţa, la domiciliile unor persoane şi la sediile unor societăţi, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului Tribunalului Bucureşti, transmis agenţiei MEDIAFAX.

    Anchetatorii au stabilit, din probele administrate, că suspecţii, prin folosirea mai multor societăţi comerciale, au construit un circuit de operaţiuni comerciale nereale prin care au obţinut rambursări de TVA.

    “Astfel, suspecţii au achiziţionat terenuri de la persoane fizice sau juridice pe care ulterior le-au revândut fictiv în interiorul grupului de societăţi comerciale controlate, în interval de trei luni, la preţuri supraevaluate de circa 100 de ori (preţul nefiind achitat în realitate), singurul scop al operaţiunilor fiind acela de a genera TVA rambursabil”, a precizat Parchetul Tribunalului Bucureşti.

    Cine este Simona Ateia, proprietara Medas

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Firme care vindeau electronice pe două site-uri, suspectate de evaziune de peste 6,2 milioane de lei

     În acest caz, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a sesizat, în 12 martie, Parchetul Tribunalului Bucureşti, arătând că mai multe persoane şi firme au creat un circuit evazionist în cadrul unor tranzacţii intracomunitare de produse electronice, care au fost vândute prin intermediul a două site-uri.

    Miercuri, procurorii şi poliţiştii au făcut 22 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, la domiciliile unor persoane şi la sediile unor firme. Şase persoane, pentru care anchetatorii au mandate de aducere, urmează să fie duse la audieri.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Săptămâna hoţilor: ce au găsit poliţiştii în ultimele cinci zile

    La data de 6 iunie, poliţiştii din cadrul I.P.J. Mehedinţi au efectuat 12 percheziţii domiciliare, pe raza a cinci localităţi din judeţ. În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au ridicat în vederea confiscării peste 13.400 de ţigarete marcate necorespunzător, 310 litri de alcool şi 71 de articole pirotehnice (petarde). Valoarea bunurilor confiscate este de peste 10.000 de lei.

    În perioada 2-5 iunie, suplimentar faţă de activităţile dispozitivelor curente de ordine şi siguranţă publică, poliţiştii au efectuat 1.352 de controale, 278 de filtre, 15 de percheziţii şi 5 razii. Peste 400 de infracţiuni au fost constatate de poliţişti în această perioadă, iar poliţiştii au aplicat aproape 12.000 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 2.400.000 de lei.    
        
    În cele patru zile au fost constatate 408 infracţiuni judiciare, economico-financiare, la regimul circulaţiei sau de altă natură, dintre care 217 în flagrant. Poliţiştii au prins 311 persoane bănuite de comiterea de infracţiuni, dintre care 47 au fost reţinute şi 16 arestate. De asemenea, au depistat 5 autoturisme semnalate ca fiind furate şi 25 de persoane urmărite.

    Au fost aplicate 11.999 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 2.426.673 lei, şi au fost confiscate bunuri în valoare de 175.005 de lei.

    Poliţiştii au intervenit şi au aplicat 1.292 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea normelor privind ordinea şi liniştea publică prevăzute de Legea 61/1991, 294 de sancţiuni prevăzute de Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite şi 48 la Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

    Cele mai multe sancţiuni au fost aplicate ca urmare a încălcării normelor O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 10.058, dintre care 96 pentru consum de alcool şi 3.375 pentru încălcarea regimului legal de viteză.

    Ca măsură complementară, poliţiştii au reţinut 604 permise de conducere şi au retras 299 de certificate de înmatriculare.
     

  • PERCHEZIŢII în Capitală şi în două judeţe: Directorul APIA Bucureşti, un preot, un avocat, medici veterinari, suspectaţi într-un dosar de corupţie. Parohii şi mănăstiri, subvenţionate ilegal

     UPDATE 10:24 – Directorul general al APIA, Gheorghe Benu, ridicat şi dus la audieri la DNA Suceava – surse

    Directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură, Dorel Gheorghe Benu, a fost ridicat în urma percheziţiilor care au loc miercuri, în dosarul privind acordarea ilegală de subvenţii agricole, acesta urmând să fie dus la audieri la DNA Suceava, potrivit unor surse judiciare.

    Sursele citate au declarat pentru MEDIAFAX că directorul general al APIA, Dorel Gheorghe Benu, este suspectat în dosarul în care se fac cercetări pentru fapte de corupţie în legătură cu acordarea ilegală a unor subvenţii pentru exploataţii agricole şi asociaţii zootehnice.

    UPDATE 9:39 – Gruparea care acorda ilegal subvenţii agricole, coordonată de directorul adjunct al APIA Suceava

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii la persoane suspectate că au vândut pe internet bijuterii şi parfumuri contrafăcute

     Percheziţii sunt făcute de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor, la locuinţele a trei persoane, la sediul a două societăţi comerciale, la două puncte de lucru dintr-un complex comercial şi la un depozit, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.

    Poliţiştii ridică înscrisuri de la două societăţi de curierat şi pun în executare cinci mandate de aducere.

    Şapte persoane sunt suspectate, în acest caz, de evaziune fiscală şi punere în circulaţie de bijuterii şi cosmetice contrafăcute. Acestea ar fi fost vândute prin intermediul unei pagini de internet, fără evidenţierea operaţiunilor în contabilitate, pentru a nu fi plătite taxele şi impozitele datorate bugetului de stat, a precizat Poliţia Română.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii la un spital privat din Timişoara, managerul fiind suspectat de trafic de ovule

     Potrivit unor surse judiciare, managerul Spitalului privat Athena din Timişoara, şefa de laborator a unităţii sanitare, ambii cetăţeni greci, precum şi un medic specialist în fertilizare in vitro, cetăţean român, sunt cercetaţi în acest dosar pentru trafic de ovule şi urmează să fie duşi la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Timişoara pentru a fi audiaţi.

    Cei trei sunt suspectaţi că ar fi plătit unor studente câte 300 de euro pentru prelevare de ovule de la acestea, pentru cupluri din străinătate care nu puteau avea copii. Aceste cupluri, la rândul lor, plăteau pentru fertilizarea in vitro câte 4.000 de euro.

    În acest dosar se fac verificări şi în cazul a 12 mame purtătoare, care au acceptat să fie inseminate cu ovulele fecundate, au precizat sursele citate.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro