BusinessMagazin

Tag: scandal

  • Scandalul de spălare de bani în care este implicată cea mai veche bancă din Suedia prinde avânt. Investigaţiile arată că e vorba de 10 miliarde de dolari

    Cea mai veche bancă suedeză, Swedbank, este acuzată că ar fi intermediat mult mai multe tranzacţii suspicioase în scandalul estonian de spălare de bani care a izbucnit recent, potrivit Bloomberg.

    Swedbank, care domină pieţele financiare din regiunea baltică, a intermediat tranazcţii de 10,2 miliarde dolari în fluxuri suspicioase de capital în perioada 2007-2015, potrivit televiziunii suedeze SVT – care a citat o investigaţie internă a băncii din 2018.

    Suma este de două ori mai mare decât cea vehiculată iniţial în presă în urmă cu mai puţin de o lună.

    Acţiunile Swedbank au scăzut cu peste 3% vineri, scăderile din luna februarie  – când scandalul a ieşit la iveală – până acum au ajuns la aproape 18%.

     

     

  • Şeful din spatele gigantului Orange este implicat într-un proces de fraudă şi delapidare de 400 de milioane de euro cu un fost şef Adidas

    Stephane Richard, CEO-ul şi preşedintele gigantului francez Orange, este implicat într-un proces a cărui principală ţintă este Bernard Tapie, fostul şef al companiei Adidas, potrivit Bloomberg.

    Francezul nu este actorul principal din procesul care a început săptămâna aceasta în tribunalul din Paris, însă rolul său în fruntea uneia dintre cele mai mari companii de telefonie mobilă din lume atârnă în balanţă.

    Omul de afaceri Bernard Tapie, fost ministru francez şi cunoscut pentru abilitatea de a salva businessuri din faliment – cel mai cunoscut exemplu fiind Adidas, pe care l-a deţinut între 1990 şi 1993 – este acuzat de fraudă şi delapidare.

    CEO-ul Orange alături de alţi patru oameni sunt implicaţi în presupusa schemă condusă de Tapie.

    Richard este acuzat că ar fi ajutat schema de fraudă prin care Tapie a înşelat statul francez cu 403 milioane de euro într-un caz de arbitraj de acum un deceniu.

    Mai mult, Bloomberg scrie că Stephane Richard ar putea demisiona de la Orange dacă este găsit vinovat.

     

     

     

  • PSD ameninţă cu scandal la nivel european dacă Kovesi va fi desemnată procuror şef european

    “Graba celor care vor să o impună pe Kovesi ca procuror şef european până la alegerile parlamentare din luna mai ascunde interese obscure, care se doresc a fi atinse prin încălcarea oricăror reguli statutare, profesionale şi morale. Din acest punct de vedere, mă simt datoare să amintesc tuturor, inclusiv susţinătorilor d-nei Kovesi, faptul că, o procedură viciată de desemnare a procurorului şef european, va declanşa un scandal la nivel european, mai ales în contextul în care unul dintre candidaţi nu întruneşte condiţiile profesionale cerute de regulament.

    În aceste condiţii, ceea ce riscă România, în cazul numirii acesteia în funcţia de procuror şef european, este o imagine negativă pe termen lung, cu atât mai mult cu cât candidatul român este cercetat penal în 19 dosare, a transmis deputatul PSD Gabriela Zoană, conform unui comunicat de presă remis MEDIAFAX.

    Aceasta a explicat că faptul că Kovesi este cercetată penal va afecta imaginea Uniunii Europene şi că aceasta este cercetată penal pentru fapte ce ar fi trebuit să o califice pentru postul de procuror şef european.

    “De ce nu poate să fie numită Koveşi procuror şef european.Un procuror şef european cercetat penal pentru fapte comise în ţara sa pentru încălcarea atribuţiilor care ar fi trebuit să îl califice pentru acea poziţie, va reprezenta o lovitură de imagine şi pentru Uniunea Europeană în general şi va genera o creştere a euroscepticismului în ţările europene.

    Din acest motiv, am considerat de la început o greşeală numirea procurorului şef pe criterii politice. Liderii europeni ne demonstrează încă o dată că ce este permis în Europa este interzis în România, ceea ce mă obligă să condamn din nou dublul limbaj folosit la cel mai înalt nivel european”, a explicat aceasta.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Noi dezvăluiri din presa internaţională: ING ar fi implicată în scandalul rusesc de spălare de bani. Sute de milioane de euro ar fi trecut prin filiala din Moscova a băncii olandeze

    Noile dezvăluiri arată că sute de milioane de euro ar fi trecut prin filiala din Moscova a grupului, ca parte a schemei de spălare de ani dezvoltată de Troika Dialog, potrivit ziarului Trouw. 
     
    De asemenea, şi filiala belgiană a băncii a fost numită de revista Knack drept un creditor care avea un rol în circuitul banilor către conturile de legătură de la Ukio Bankas, banca lituaniană care s-a aflat în centrul scandalului. 
     
    Acţiunile ING au scăzut cu până la 5% după publicarea celor mai noi dezvăluiri, pe lângă scăderea de 3,3% de marţi. ING a convenit să plătească 775 de milioane de euro pentru a pune capăt unei investigaţii a procurorilor olandezi, legată de spălare de bani şi corupţie. 
     

  • Obiectul celui mai recent scandal: Rezervele internaţionale ale României, valute şi aur, au depăşit în februarie 36 miliarde euro

    La 28 februarie, rezervele valutare la BNR se situau la nivelul de 32,49 miliarde de euro, o creştere cu aproximativ 1,8% (aproape 570 de milioane de euro) faţă de 31 ianuarie.
     
    În cursul lunii februarie, intrările au fost de 1,195 miliarde de euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice (MFP), alimentarea contului Comisiei Europene (696 milioane euro) şi altele.
     
    În schimb, ieşirile au fost de 626 de milioane de euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.
     
    Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone, iar în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3,873 miliarde de euro.
     

  • În stânga fotografiei e o campioană care a oferit un exemplu de urmat, în dreapta e o mare rivală care azi a declanşat un scandal imens! Şi-a pus ţara în cap

    Cea mai importantă jucătoare a Ucrainei ar fi trebuit să participe, alături de Dayana Yastremska, la confruntarea din Fed Cup cu Polonia, dar agentul care le reprezintă s-a aşezat la masa negocierilor cu Federaţia din Ucraina şi nu a ajuns la un punct comun. Imediat, ambele au refuzat convocarea, invocând probleme medicale, dar oamenii de la vârful tenisului ucrainean au dat în vileag povestea: “Să joci meciuri pentru echipa ţării tare trebuie să fie o chestiune care ţine de patriotism, dedicaţie şi respect pentru onoarea Ucrainei”, e comunicatul Federaţiei, în care se spune că principalul motiv din spatele deciziei e legat de partea financiară.

    La puţin timp, Svitolina a postat un mesaj pe facebook, unul în care a recunoscut negocierile, dar în care a transmis că, de fapt, o accidentare suferită la Australian Open o împiedică să apere culorile ţării sale: “Am citit comunicatul în care se spune că nu voi juca împotriva Poloniei din cauza banilor. În afara faptului că agentul meu a negociat cu reprezentanţii Federaţiei, care e o practică des întâlnită, nu partea financiară a fost sau va fi vreodată factorul cheie în luarea deciziei. Din nefericire, ei (n. red – şefii tenisului ucrainean) nu ştiu despre problemele mele de sănătate”, a transmis ucraineanca.

    Cititi mai multe pe www.prosport.ro

  • În stânga fotografiei e o campioană care a oferit un exemplu de urmat, în dreapta e o mare rivală care azi a declanşat un scandal imens! Şi-a pus ţara în cap

    Cea mai importantă jucătoare a Ucrainei ar fi trebuit să participe, alături de Dayana Yastremska, la confruntarea din Fed Cup cu Polonia, dar agentul care le reprezintă s-a aşezat la masa negocierilor cu Federaţia din Ucraina şi nu a ajuns la un punct comun. Imediat, ambele au refuzat convocarea, invocând probleme medicale, dar oamenii de la vârful tenisului ucrainean au dat în vileag povestea: “Să joci meciuri pentru echipa ţării tare trebuie să fie o chestiune care ţine de patriotism, dedicaţie şi respect pentru onoarea Ucrainei”, e comunicatul Federaţiei, în care se spune că principalul motiv din spatele deciziei e legat de partea financiară.

    La puţin timp, Svitolina a postat un mesaj pe facebook, unul în care a recunoscut negocierile, dar în care a transmis că, de fapt, o accidentare suferită la Australian Open o împiedică să apere culorile ţării sale: “Am citit comunicatul în care se spune că nu voi juca împotriva Poloniei din cauza banilor. În afara faptului că agentul meu a negociat cu reprezentanţii Federaţiei, care e o practică des întâlnită, nu partea financiară a fost sau va fi vreodată factorul cheie în luarea deciziei. Din nefericire, ei (n. red – şefii tenisului ucrainean) nu ştiu despre problemele mele de sănătate”, a transmis ucraineanca.

    Cititi mai multe pe www.prosport.ro

  • SCANDALUL Carlos Ghosn ia amploare. Două noi acuzaţii pentru fostul preşedinte de la Nissan

    Ghosn a fost acuzat de transferul temporar al pierderilor de investiţii personale către Nissan în 2008 şi pentru subestimarea sumelor primite drept compensaţii între 2015 şi 2017, arată o declaraţie a avocatului său, Motonari Otsuru.
     
    Otsuru spune că solicită eliberarea pe cauţiune a lui Ghosn, care a fost arestat pe 19 noiembrie. El a fost deja acuzat că şi-a diminuat venituile raporate timp de cinci ani, până în 2015.
     
    Otsuru a anunţat, la începutul acestei săptămâni, că Ghosn ar putea fi încercerat până la procesul care ar putea începe peste circa şase luni.
     
    Chiar dacă i-ar fi aprobată cauţiunea, Ghosn nu va fi eliberat până marţi, dat fiind că luni este sărbătoare legală, iar toate băncile vor fi închise în weekendul prelungit.
     
    Ghosn a negat acuzaţiile, marţi, în faţa instanţei. Avocaţii săi au susţinut că acţiunile lui Ghosn au fost întreprinse cu acordul membrilor board-ului Nissan.
     

  • Un politician italian a ajuns în centrul unui scandal după ce s-a lăudat că i-a aruncat la gunoi hainele şi păturile unui român fără adăpost

    Paolo Polidori, viceprimarul oraşului Trieste, membru al partidului Lega şi partizan declarat al politicilor vicepremieruluI Matteo Salvini, s-a lăudat pe Facebook că a aruncat la gunoi păturile, hainele şi salteaua unui bărbat fără adăpost. A ţinut să precizeze şi că apoi s-a spălat pe mâini.
     
    „Acum locul arată decent. Semnalul e clar: toleranţă zero! Eu vreau ca oraşul să fie curat”, a conchis politicianul, potrivit Today.it. Polidori a mai fost acum câţiva ani în centrul unui scandal privind declaraţii antisemite, fiind şi amendat atunci.
     
    Postarea sa a stârnit rapid controverse. Polidori s-a apărat, spunând că omul fără adăpost este un român care are antecedente penale şi câştigă peste 100 de euro pe zi din cerşit. Edilul mai afirmă că bărbatul ar putea fi adăpostit de serviciile sociale, dar de fiecare dată refuză şi ajunge din nou pe străzi, scrie stirileprotv.ro
     
     

  • SCANDALUL de la Loteria Română: Tragerile pentru Anul Nou au fost suplimentate peste standard din raţiuni comerciale

    „În dată de 31 decembrie 2018, Loteria Română a organizat Tragerile Loto Speciale de Anul Nou pentru care a suplimentat fondul de câştiguri al categoriei I pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, după cum urmează: Loto 6/49: 500.000 de lei; Joker: 250.000 de lei; Loto 5/40: 50.000 de lei. Preţul/ varianta în cazul fiecăruia din cele trei jocuri pentru care s-a suplimentat fondul de câştiguri al categoriei I a fost mai mare decât în cazul tragerilor obişnuite, din raţiuni comerciale, pentru a genera fonduri de câştiguri mai atractive şi, implicit, premii mai atractive”, au anunţat reprezentanţii Loteriei Române.

    Loteria Română a precizat că apromovat aceste trageri în agenţiile proprii, prin transmiterea de comunicate de presă, atât la data de 24 decembrie 2018, cât şi la data de 28 decembrie 2018, precum şi prin postarea de informaţii relevante pe pagină proprie de facebook şi pe site-ul propriu.
     
    Totodată, printr-o circulară internă transmisă în dată de 10 decembrie 2018, toate punctele de lucru judeţene au fost informate cu privire la modalitatea de organizare a Tragerilor Loto Speciale de Crăciun şi de Anul Nou, fiind menţionate toate informaţiile relevante cu privire la aceste extrageri, inclusiv în ceea ce priveşte suplimentările fondului de câştiguri şi preţul variantelor de joc. De asemenea, în agenţiile loto au existat atât afişe, cât şi anunţuri privind Tragerile Loto Speciale de Anul Nou.
     
    „În ceea ce priveşte informarea cu privire la Tragerile Loto Speciale de Anul Nou din revista «Loto-Prono», precizăm că în ultimul număr din anul 2018, la rubrica dedicată acestor trageri, s-a produs o eroare de redactare. Această a fost remediată în scurt timp, prin corectarea ediţiei online şi prin retragerea numărului de la difuzare, pentru informarea corectă a jucătorilor. Menţionăm faptul că, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Administrare a Jocurilor Loto, Loteria Română a decis majorarea preţurilor şi modalitatea de desfăşurare a extragerilor în vederea suplimentării cu sume importante a fondului de câştiguri. Totodată, precizăm faptul că preţul variantelor s-a reflectat în fondurile de câştiguri ale fiecărui joc şi implicit în valoarea premiilor”, au mai susţinut reprezentanţii Loteriei Române.