Optzeci dintre poliţiştii concediaţi sunt şefii serviciilor răspunzătoare de lupta împotriva fraudelor economice, a contrabandei şi a crimei organizate la Ankara, potrivit agenţiei de presă Dogan.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
Tag: contrabanda
-
SUTE DE PERCHEZIŢII la o grupare suspectată de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia
Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi ai Gărzii de Coastă, fac 225 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe, acţiunea vizând destructurarea unei grupări infracţionale formată din 91 de persoane şi specializată în contrabandă şi comercializare pe teritoriul României a produselor supuse marcării, fără a fi marcate.
Conform sursei citate, cu o zi în urmă procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia au început urmărirea penală a 91 de învinuiţi, existând suspiciunea că în cursul acestui an în judeţul Constanţa s-a constituit o grupare infracţională organizată, structurată pe două paliere, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
-
Percheziţii în trei judeţe la contrabandişti de ţigări şi alcool
Potrivit anchetatorilor, percheziţiile se desfăşoară atât la locuinţele persoanelor suspectate de evaziune fiscală prin contrabandă, cât şi la mai multe depozite ilegale de ţigări şi alcool.
În Mehedinţi, percheziţiile au loc la Drobeta Turnu Severin, Baia de Aramă, Şimian, Orşova şi Butoieşti.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
-
Ce se întâmplă când toate pachetele de ţigări arată la fel
Studiul KPMG Illicit Tobacco in Australia (”Tutunul ilegal în Australia”) a evidenţiat, de asemenea, că nivelul consumului produselor din tutun nu a scăzut în urma introducerii ambalajelor generice în decembrie 2012. Este prima dată din 2009 până în prezent când consumul nu înregistrează o scădere, ci se îndreaptă din ce în ce mai mult către comerţul ilegal şi produse contrafăcute.
Pachetele de ţigarete ilicite, care de obicei nu conţin avertismente de sănătate, se comercializează în Australia la un preţ de numai 6 dolari canadieni (aproximativ 19 lei) ceea ce înseamnă mai puţin de o treime din preţul unor mărci de ţigarete legale. Brandul ilegal ”Manchester” a înregistrat o creştere explozivă, cota sa de piaţă majorându-se într-un singur an de la 0,3% până la 1,3% din consumul total de ţigarete, depăşind cota de piaţă a unor mărci legale precum Camel şi Kent.
Raportul realizat de KPMG la cererea celor trei mari companii producătoare care operează în Australia, inclusiv filiala australiană a Philip Morris International, include şi alte constatări importante precum:
• Nivelul consumului ilegal de ţigarete a atins cote record, înregistrând o creştere de la 11,8% la 13,3% din iunie 2012 până în iunie 2013.
• Factorul cheie care a condus la această situaţie a fost creşterea consumului de ţigarete ilegale de marcă, provenite în principal din contrabandă. Totodată, şi consumul ţigărilor contrafăcute a crescut.
• Creşterea de 154% pe piaţa neagră a ţigaretelor de marcă a adus în acelaşi timp un declin de până la 40% al volumului de ţigarete ilegale fără marcă, cunoscute în Australia drept „chop chop”.
• Dacă aceste tranzacţii de pe piaţa neagră ar fi fost făcute pe piaţa legală, guvernul ar fi colectat în plus 1 miliard de AUD din accize.
„Pentru prima dată de la implementarea experimentului cu ambalaje generice în Australia avem informaţii concrete care înlocuiesc presupunerile şi anticipările cu privire la impactul real, iar aceste informaţii arată că de la introducerea acestei măsuri, piaţa neagră a crescut, în vreme ce consumul total de tutun nu a înregistrat nicio scădere (*). Acest raport arată că aceia care au avut cel mai mult de câştigat de pe urma introducerii ambalajelor generice în Australia au fost contrabandiştii şi contrafăcătorii, în defavoarea bugetului de stat. în mai puţin de un an, consumul de produse din tutun ilegale a crescut cu 154 de procente. în consecinţă, Guvernul Australian a pierdut aproape 1 miliard de dolari australieni venituri din taxe, în timp ce bandele criminale care se află în spatele acestei operaţiuni şi-au umplut buzunarele“, a declarat Sorana Mantho, director corporate affairs România & Bulgaria.
KPMG LLP deţine o experienţă semnificativă în măsurarea consumului cu produse ilegale din tutun înregistrat de anumite pieţe, incluzând în portofoliul său studiul publicat în Australia, un studiu de cercetare cuprinzător la nivelul Uniunii Europene realizat în fiecare an începând cu 2006, un studiu recent în America Latină şi un studiu în curs de desfăşurare în regiunea Pacificului de Sud.
Categorii de ţigarete ilegale
• Contrafăcute
ţigaretele care afişează semne distinctive de mărci comerciale, produse fără acceptul deţinătorului mărcii.
• De contrabandă
ţigaretele care intră şi sunt comercializate pe piaţă nerespectând legile fiscale şi vamale ale statului respectiv.
• Produse de tutun intitulate„Illicit whites”
ţigaretele care sunt produse pe o piaţă pentru a fi aduse ilegal şi vândute într-o altă piaţă în care nu deţin autorizaţie legală de distribuţie.
(*) Consumul total de tutun (legal Ă ilegal) în Australia a crescut (sursa raport KPMG)
CAGR 2012 – S1 2013 2009 – S1 2013
Toate produsele ilicite Ă13.1% Ă8.2%
Produse contrafăcute Ă71.1% -4.4%
Produse din contrabandă Ă161.9% Ă80.2%
Produse nemarcate -69.9% -28.4%
Vânzări interne legale -12% -4.2%
Consum total Ă0.4% -2.9%
CAGR (%): Rata anuală compusă de creştere
2012 – S1 2013: An complet 2012 de-a lungul a 12 luni până la data de 30 iunie 2013
2009 – S1 2013: An complet 2009 de-a lungul a 12 luni până la data de 30 iunie 2013
-
Captură de proporţii a Poliţiei: aproape 80 de milioane de ţigări într-o singură zi
La data de 1 noiembrie, poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor – IGPR, în cooperare cu specialişti din cadrul Direcţiei Generale Vamale, au verificat agenţii economici care desfăşoară operaţiuni cu ţigarete, ţigări de foi, trabucuri, tutun narghilea, tutun brut, în zonele libere Constanţa Sud Agigea, Giurgiu şi Curtici.
Echipele de control au verificat legalitatea operaţiunilor de import – export şi intracomunitare, depozitele situate în zonele libere, precum şi micul trafic la frontieră sau comercializarea ilegală.
Acţiunea a vizat activitatea a 20 de societăţi comerciale, sub aspectul respectării legislaţiei în vigoare privind operaţiunile în zonele libere şi al identificării situaţiilor în care mărfurile din categoriile vizate aflate în zonele libere, au fost introduse în circuitul comercial fără efectuarea formalităţilor vamale şi fără plata impozitelor şi taxelor aferente.
În urma primelor verificări, faţă de 13 agenţi economici din zonele libere, poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor efectuează cercetări cu privire la activităţile desfăşurate. De la aceste firme, au fost indisponibilizate, în vederea continuării verificărilor, 79.118.263 de ţigarete.
Au fost descoperite 5 societăţi comerciale care deţineau stocuri de produse din tutun fără a avea licenţe de lucru în zonele libere, existând, totodată, o diferenţă de aproximativ 30.000 de ţigarete, între stocurile scriptice şi faptice.
De asemenea, activitatea a 4 agenţi economici face obiectul cercetărilor efectuate de Direcţia de Investigare a Fraudelor – IGPR şi Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Giurgiu, sub aspectul săvârşirii de infracţiuni la regimul vamal şi al produselor accizabile.
-
O nouă campanie anticontrabandă
Campania se desfăşoară în presa scrisă,TV şi radio locale. De asemenea, se vor trimite prin poştă către cetăţeni din judeţele din Sud Vest (Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş, Bihor, Gorj, Mehedinţi) comunicări scrise prin care Poliţia de Frontieră atrage atenţia asupra efectelor negative ale contrabandei cu ţigarete.
Totodată, cetăţenii care trec prin punctele de frontier din Sud Vestul ţării vor primi de la lucrătorii Poliţiei de Frontieră materiale informative cu privire la amenzile si sancţiunile prevăzute de legislaţie pentru comerţul ilicit cu ţigarete.
Inspectorul general al Poliţiei de Frontieră Române, chestor şef de poliţie Ioan BUDA a declarat: ”Având în vedere inclusiv prejudiciile aduse bugetului de stat, Poliţia de Frontieră Română a întreprins şi va continua să aplice, independent sau împreună cu celelalte instituţii abilitate, măsuri ferme în toate zonele de competenţă, în vederea depistării şi sancţionării persoanelor implicate în traficul ilegal cu bunuri de larg consum şi produse accizabile, precum şi reţinerii în vederea confiscării a mărfurilor traficate. Dovadă stau zecile de grupuri infracţionale anihilate şi peste 28 milioane pachete de ţigări de contrabandă, a căror valoare depăşeşte 30 milioane euro, confiscate de Poliţia de Frontieră numai în ultimii 3 ani.
Totodată, consider că un rol important în prevenirea şi combaterea acestui fenomen îl au cetăţenii, care pot sprijini autorităţile statului prin semnalarea unor astfel de activităţi infracţionale. Drept urmare, prin această campanie, dorim să atragem cetăţenii de bună credinţă de partea autorităţilor de aplicare a legii. Astfel, oamenii pot apela cu încredere numărul de urgenţă al Poliţiei de Frontieră, 0219590, unde pot semnala sau sesiza despre savărşirea unor fapte ilegale în zona noastra de competenţă.”
Gilda Lazăr, director corporate affairs JTI, a declarat: “Combaterea contrabandei este o prioritate comună pentru industria tutunului şi pentru autorităţi, obiectivul fiind creşterea pieţei legale a ţigaretelor şi implicit a taxelor plătite la buget. Am iniţiat această campanie pentru că era nevoie sa acţionăm şi în plan local, nu numai la nivel naţional. Chiar dacă studiul Novel arată o medie constantă a contrabandei, în 2012 şi în prima parte a anului în curs, de circa 13%,la nivel regional lucrurile stau diferit. în Sud Vestul ţării contrabanda se situa, în ianuarie, la peste 20%, în martie la 15,5%, însă în unele judeţe, precum Mehedinţi, atinge şi 30-40% cota de piaţă. Aşadar, am considerat că este necesar să contribuim la educarea şi conştientizarea publicului local cu privire la efectele şi implicaţiile negative pe care le are contrabanda asupra societăţii şi a fiecăruia dintre noi.
JTI oferă Poliţiei de Frontieră expertiză şi sprijin pentru limitarea contrabandei, aşa cum s-a întâmplat în cazul capturii făcute de Garda de Coastă. în viitorul apropiat, sperăm să încheiem un protocol de colaborare cu Poliţia de Frontieră, aşa cum sunt cele deja semnate cu Autoritatea Naţională a Vămilor şi Inspectoratul General al Poliţiei.“ -
Liviu Jitea, liderul grupării de contrabandă cu alcool, este cel mai bogat om de afaceri din Vrancea
Liviu Jitea este acţionar majoritar la societăţile Trust LF SA, SC Vranlact SA şi Vinexport SA, toate cu sediul în Focşani.
Trust LF este societate producătoare de băuturi spirtoase, iar Vinexport produce vinuri. Liviu Jitea nu are calitatea de administrator la niciuna dintre firme, afacerile fiind conduse de directori.
SC Vranlact SA produce brânzeturi şi lactate.
În firmele omului de afaceri Liviu Jitea lucrează peste 300 de persoane, conform unor surse locale.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
-
Duty-free-urile cresc nivelul contrabandei cu ţigări
“În septembrie, spaţiile duty-free confirmă trendul ascendent din ultimele luni şi devin principala sursă pentru comerţul ilicit cu ţigarete, ajungând la 26,7% (comparativ cu 23,2% în iulie). Scăderea semnificativă a vânzărilor de produse provenite din Serbia, până la 23,4% (faţă de 32% în luna iulie), vine pe fondul creşterii comeţului ilicit cu ţigarete din duty-free, ambele surse afectând în special regiunile de Vest. Rămân relativ constante ponderea produselor cu timbru de Moldova (26,2% faţă de 22,4% în iulie) şi ponderea celor provenite din Ucraina (19,3% în septembrie, comparativ cu 17,7% în iulie)”, spune Marian Marcu, directorul companiei Novel Research.
“Cresterea traficului ilicit pe frontierele de Nord Est si a traficului cu produse tip duty-free provenite din Grecia, via Bulgaria arata ca este nevoie de intensificarea eforturilor concertate ale institutiilor competente in combaterea contrabandei, in aceste zone vulnerabile. In acest context, este important de precizat ca, in urma disponibilizarilor si a posturilor blocate, Vama si Politia de Frontiera se confrunta cu serioase deficiente de personal operativ. Vorbim despre realitati care ne ingrijoreaza si care pot pune sub semnul intrebarii eficienta operatiunilor”, a declarat Gilda Lazar, director corporate affairs & communications, JTI Romania, Moldova si Bulgaria.
“Chiar si in conditiile cresterii contrabandei cu tigarete in septembrie cu 1,3 puncte procentuale, media lunara a pietei negre in acest an se situeaza la circa 13,4%, incadrandu-se in nivelul relativ constant inregistrat incepand din ianuarie 2012. Cu toate acestea, trebuie sa tinem cont ca, in urma cu un an, in luna septembrie 2011, comertul ilicit cu tigarete se situa la 11,8%. Companiile de tutun vireaza lunar catre stat peste 200 de milioane de euro insemnand accize si TVA, drept urmare orice punct procentual recuperat de piata legala din contrabanda reprezinta un castig substantial pentru buget”, a precizat Adrian Popa, director corporate & regulatory affairs, BAT Romania.
“Potrivit unui studiu realizat de KPMG anual, in statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv in Romania, comertul ilicit cu tigarete se situa, in 2011, in Uniunea Europeana, la 10,4% din piata totala. Nivelul contrabandei poate fi in continuare redus numai prin continuarea eforturilor autoritatilor, sustinute si prin parteneriate cu producatorii”, a declarat Sorana Mantho, director corporate affairs, Philip Morris Romania si Bulgaria.
Industria tutunului este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat al Romaniei. Accizele platite in 2011 de cele trei mari companii producatoare de tigarete, fara TVA si impozit pe profit, au reprezentat aproximativ 9% in totalul veniturilor bugetare. Cele trei companii au contribuit la bugetul general consolidat, in anul 2011, cu circa 2,75 miliarde de euro, reprezentand accize si TVA.
-
Cât de importanţi sunt vameşii în reducerea contrabandei cu ţigări?
“Conform datelor din luna iulie ale companiei de cercetare Novel, piata neagra a tigaretelor a coborat sub pragul de 13%. Rezultatul este remarcabil daca facem o comparatie cu luna ianuarie a anului 2010, cand contrabanda atinsese nivelul record de 36,2% din totalul pietei. Prioritatile autoritatii vamale romane vor ramane in continuare combaterea traficului ilicit cu tigarete, produse energetice si alcool, in perioada urmatoare intensificandu-se actiunile de combatere a gruparilor infractionale organizate si a fraudelor vamale”, a declarat Dorel Fronea, seful Autoritatii Nationale a Vamilor.
“Un singur punct procentual recuperat de piata legala din contrabanda reprezinta incasari suplimentare la bugetul de stat de circa 30 milioane de euro. Limitarea comertului ilicit permite, de asemenea, producatorilor de tigarete sa faca investitii, sa creeze locuri de munca si, astfel, sa plateasca mai multe taxe. Pentru ca piata neagra sa scada si pe viitor, legislatia trebuie sa fie imbunatatita in continuare, Calendarul de majorare a accizelor, publicat in Codul Fiscal, sa fie respectat si dialogul cu institutiile de aplicare a legii continuat in acelasi ritm”, a declarat Gilda Lazar, director corporate affairs & communications, JTI Romania & Moldova.
Reprezentanta JTI din Republica Moldova a donat Serviciului Vamal din aceasta tara suma de 20.000 de euro, necesara achizitionarii de echipamente tehnice. De asemenea, compania a donat Serviciului Vamal din Moldova un mijloc de transport dotat cu echipament special de control antifrauda, precum si patru echipe canine pentru combaterea traficului ilegal cu produse din tutun.
In 2007, JTI a incheiat cu Comisia Europeana un Acord pentru combaterea comertului ilicit, pe o perioda de 15 ani, in valoare de 400 milioane dolari. Potrivit acestui document, in cazuri de confiscari mai mari de 50.000 de bucati tigarete, compania producatoare plateste integral diferenta de taxe dintre statul in care au fost confiscate si statul pentru care erau destinate. In cazul in care confiscarile totalizeaza, intr-un an, 90 milioane bucati, diferenta de taxe e platita de patru ori.
-
Contrabanda cu ţigarete scade la 13%
Diminuarea contrabandei cu tigarete se datoreaza eforturilor concertate ale autoritatilor, schimbarilor legislative, precum si colaborarii stranse dintre institutiile statului si industria tutunului.
“Piata neagra a scazut semnificativ pentru ca autoritatile au actionat in mod concertat. De faptul ca, datorita eforturilor autoritatilor din Republica Moldova, ponderea contrabandei cu tigarete cu timbru moldovenesc a scazut. Din pacate, asistam in momentul de fata la un fenomen de majorare a contrabandei cu tigarete provenite din Serbia.Pentru ca piata neagra sa scada si pe viitor, legislatia trebuie sa fie imbunatatita in continuare, iar calendarul de majorare a accizelor, publicat in Codul Fiscal, sa fie respectat. Nu in ultimul rand, eforturile Ministerului Finantelor in privinta stabilitatii fiscale sau eforturile autoritatilor de combatere a contrabandei nu ar trebui sa fie zadarnicite de initiative paralele, cum a fost cea a cresterii asa numitei <taxe pe viciu> inclusa in proiectul de lege a sanatatii (retras intre timp).”, a declarat Gilda Lazar, director corporate affairs & communications, JTI Romania.
“Reducerea pietei negre determina implicit cresterea sumelor colectate la bugetul statului, prin taxele si impozitele platite de companiile din industria tutunului. Pentru exemplificare, potrivit Autoritatii Nationale a Vamilor, in ianuarie 2012, comparativ cu ianuarie 2011, incasarile din acciza la tigarete au fost cu 42% mai mari. Subliniem ca un singur punct procentual recuperat de piata legala din contrabanda reprezinta incasari suplimentare la bugetul de stat de circa 30 milioane de euro, iar daca s-ar reduce la zero comertul ilicit cu tigarete, aproximativ 400 milioane de euro ar intra suplimentar in bugetul statului. Pe viitor, este nevoie ca institutiile competente sa nu lase garda jos, mai ales ca retelele de contrabandisti dovedesc flexibilitate in actiuni. Astfel, in ultima vreme se observa un reviriment ingrijorator al contrafacerilor. Totodata, autoritatile au semnalat o situatie noua: introducerea ilegala de tigarete – asa numitele “illicit whites”, marci neconsacrate – pe teritoriul comunitar prin porturile grecesti, acestea ajungand sa tranziteze Romania spre tarile din vest”, a precizat Adrian Popa, director corporate & regulatory affairs, BAT Romania.
“Este imbucurator faptul ca incepem anul cu o scadere a contrabandei. Producatorii de tigarete apreciaza semnarea Planului Strategic National de combatere a comertului ilicit cu tigarete in perioada 2012-2014 si sustin in continuare o abordare integrata. Companiile din industria tutunului vor continua sa puna la dispozitia autoritatilor expertiza dobandita pe alte piete si vor colabora cu institutiile competente, in vederea combaterii contrabandei.
Pe viitor, este nevoie de imbunatatirea cadrului legislativ unitar care sa reglementeze contrabanda si evaziunea fiscala deopotriva. Aplicarea criteriului cantitativ pentru calificarea infractiunii de evaziune fiscala/contrabanda, atat pe teritoriul vamal national, cat si in punctele de trecere a frontierei ar fi de natura sa simplifice procedurile. In prezent, pe teritoriul Romaniei reprezinta infractiune detinerea, transportul sau comercializarea fara drept a unei cantitati de 10.000 tigarete, iar in punctele de trecere a frontierei este infractiune introducerea/scoaterea ilegala din tara a tigaretelor a caror valoare in vama este de peste 20.000 Ron “, a adaugat Andrei Vasilescu, Director Corporate Affairs, Philip Morris Romania.
Industria tutunului este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat al Romaniei. In 2011, cele trei companii au contribuit la bugetul general consolidat cu circa 2,75 miliarde de euro, reprezentand accize si TVA.