BusinessMagazin

Tag: anchetare

  • Miliardari prinşi la furat. Proprietarii magazinelor Hobby Lobby sunt anchetaţi pentru că ar fi furat sute de tablete antice din Irak pentru muzeul lor

    Proprietarii lanţului de magazine Hobby Lobby sunt anchetaţi pentru că ar fi furat sute de tablete antice din Irak pentru muzeul lor non-profit, Museum of the Bible, relatează New York Post.

    Familia Green a fost pusă sub investigare încă din 2011, potrivit Daily Beast, când agenţii vamali au confiscat aproape 300 de tablete de lut ce erau destinate să ajungă la Museum of Bible, instituţia de 800 de milioane de dolari a cărei construcţie este proiectată să fie încheiată în 2017. 
    “Este posibil ca acele pachete să conţină obiecte obţinute ilegal? Este posibil”, a declarat Steve Green, CEO-ul companiei Hobby Lobby.
    Hobby Lobby ar fi încercat să aducă pe ascuns aceste tablete în Statele Unite, declarând incorect conţinutul pachetelor FedEX ca fiind “plăci artizanale” în valoare de doar 300 de dolari, ascunzând astfel semnificaţia şi originea obiectelor.

    De fapt, acele “plăci artizanale” sunt tabletele  vechi de mii de ani, ce conţin inscripţii cuneiforme.”A fost un transport care nu avea documentarea corespunzătoare”, a explicat încurcătura Cary Summers, preşedintele muzeului Museum of the Bible.

    În cazul în care proprietarii sunt găsiţi vinovaţi, aceştia trebuie să predea tabletele şi să plătească o amendă.

    Familia Green a acumulat o avere de 4,5 miliarde de dolari de la lansarea magazinului în 1970.

  • Ankara anchetează o scurgere de informaţii privind politica Turciei în Siria

     Această “dezvăluire”, produsă cu trei zile înaintea alegerilor municipale de duminică, a determinat Guvernul turc să ordone blocarea platformei YouTube.

    În ultimele săptămâni, mai multe înregistrări compromiţătoare la adresa Guvernului islamo-conservator şi a premierului turc au fost publicate pe Internet.

    Înregistrarea publicată joi pe Youtube prezintă o reuniune secretă, în care ministrul de Externe, Ahmet Davutoglu, şi şeful serviciilor de informaţii (MIT), Hakan Fidan, evocă scenariul unei operaţiuni secrete destinate să justifice o intervenţie militară a Turciei în Siria.

    Ministerul turc de Externe nu a dezminţit organizarea reuniunii pe această temă, dar a afirmat că o parte a înregistrării a fost “manipulată”.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Cosmin Nicula: Dăianu a propus reducerea salariilor conducerii ASF cu 30%

    “Până la finalul verificărilor pe care le vom face, una dintre solicitările noastre de astăzi a fost accea de a se reduce salariile, şi propunerea a fost de a se reduce cu 30%. Propunerea a venit din partea domnului Dăianu, iar noi suntem încântaţi”, a spus acesta.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Dăianu: Dan Radu Ruşanu a demisionat de la conducerea ASF

    Dăianu a făcut declaraţia la Senat, aflându-se la comisia care anchetează activitatea ASF.

    El a spus că fost informat de decizia lui Ruşanu în jurul orei 11.00.

    Citeşte mai multe pe www.mediafax.ro

  • Viktor Ianukovici, anchetat pentru “OMOR ÎN MASĂ”

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Rezerva Federală a deschis o anchetă privind manipularea pieţei valutare de către marile bănci

     Rezerva Federală se alătură astfel numărului tot mai mare de bănci centrale şi guverne care derulează investigaţii pentru suspiciuni de manipulare a pieţei de schimb valutar prin schimbul de informaţii confidenţiale între traderii celor mai mari bănci, cu scopul de a maximiza propriile profituri, a afirmat pentru Bloomberg o sursă apropiată situaţiei.

    Băncile riscă amenzi usturătoare.

    “Fed poate hotărî la discreţie dacă şi cât să amendeze băncile, dacă mecanismele deficitare de control intern sau lipsa unei supravegheri adecvate au rezultat în manipularea cursurilor de schimb valutar de către traderi”, comentează pentru Bloomberg un fost procuror federal din SUA, în prezent avocat.

    Fed a sancţionat anul trecut mai multe bănci pentru deficienţe în zona mecanismelor de control intern, inclusiv în ceea ce priveşte spargerea embargoului pe tranzacţii cu entităţi din Iran şi pariuri proaste pe piaţa derivatelor financiare.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Radu Gheţea, la a doua audiere în Comisia senatorială privind activitatea CEC

     Preşedintele comisiei, Cosmin Nicula, a declarat la intrarea în Comisie că doar el are certificat ORNISS, ceilalţi membri semnând un angajament de confidenţialitate. Întrebat dacă acel angajament acoperă prevederile privind secretul bancar, Nicula a răspuns: “Da, da”.De altfel, membrii Comisiei au stat o oră în biroul lui Nicula, unde s-a aflat şi preşedintele CEC, Radu Graţian Gheţea. CEC Bank este condusă de Radu Gheţea.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Agrostar: Descinderile de vineri au legătură cu secretarul general al federaţiei, anchetat de ANI

     Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a anunţat vineri că şeful Direcţiei strategie, managementul datelor şi activităţilor din ADS, Vincenţiu Relu Lucian Cuc, preşedintele Agrostar, Ştefan Niculae, şi alte şase persoane, între care o alta cu funcţie de conducere din ADS, sunt urmărite penal pentru fapte de corupţie.

    Procurorii DNA au făcut, vineri, percheziţii la Ministerul Agriculturii, Agenţia Domeniilor Statului şi Federaţia Sindicală Agrostar, de unde au ridicat mai multe documente, în cadrul unei anchete vizând fapte de corupţie, potrivit unor surse judiciare. Sursele citate au precizat că procurorii anticorupţie au ridicat de la sediile Ministerului Agriculturii, ADS şi Agrostar mai multe documente, care vor fi analizate în cadrul unui dosar penal deschis recent.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Blaga crede că Macovei s-a grăbit când a cerut demisia lui Oltean: “Ar fi trebuit să aibă aceste discuţii în interiorul partidului”

     Liderul Partidului Democrat Liberal a declarat, joi, la Târgu Jiu, într-o conferinţă de presă, că Monica Macovei ar fi trebuit să poarte mai întâi discuţiile respective în interiorul partidului şi abia apoi, după ce studia reglementările interne ale PDL, putea reacţiona public faţă de situaţia lui Ioan Oltean.

    “Monica ar fi trebuit să aibă aceste discuţii în interiorul partidului şi am fi citit împreună Statutul şi Codul nostru Deontologic, care arată clar că în momentul trimiterii în judecată cineva este suspendat din partid şi în momentul în care este condamnat definitiv este exclus”, a precizat Blaga.

    Liderul PDL a declarat că el respectă “cu stricteţe” regulile interne de funcţionare ale partidului şi de aceea nici nu a avut până acum o reacţie publică pe acest subiect.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Băsescu: Un “inculpat”, un “infractor” strigă pe propria-i televiziune să iau mâna de pe Justiţie

     “Rămâne această subliniere pe care o fac: de ce percepţia noastră e mai rea decât realităţile noastre? Şi poate că aici pot găsi mici explicaţii: în primul rând ne denigrăm propriile instituţii de dimineaţa până seara. Şi nu o fac oameni neinstruiţi, ci oameni cu responsabilităţi uriaşe. Vedem cum suntem supăraţi că o instituţie ca DNA sau completele de judecată anchetează, judecă, condamnă. Şi atunci spunem: «Persoana X e cea care a pus să mi se facă un dosar!». Când de fapt nu pune nimeni, pur şi simpu instituţii ale statului îşi fac treaba”, a spus Băsescu, luni, în deschiderea Forumului European de Diplomaţie Publică.

    Şeful statului a dat şi exemple de autodistrugere a imaginii României, arătând că cei din afara ţării nu au cum să creadă că instituţiile statului român, respectiv Justiţia, funcţionează independent, când din interiorul ţării se afirmă contrariul.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro