BusinessMagazin

Tag: suspecti

  • Şapte suspecţi şi 455 de victime în procesul în care este anchetat şi un fost preşedinte al României

    Şapte suspecţi, 455 de victime sau succesori ai acestora şi 18 martori au fost audiaţi în ultimele şase luni în dosarul Mineriadei din anul 1990, a anunţat Parchetul General, printre aceştia fiind prezent în faţa procurorilor, în calitate de învinuit, şi fostul preşedinte Ion Iliescu.

     “În cauza cunoscută generic sub denumirea „Mineriada 13 – 15 iunie 1990”, procurori militari ai Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au derulat, în perioada 15.02. – 07.07.2016, o serie de acte procedurale, după cum urmează: au fost audiaţi 7 suspecţi, 455 persoane vătămate, părţi civile şi succesori ai acestora, precum şi 18 martori”, se arată într-un counicat de presă transmis de Parchetul General.

    Cititi continuare articolului pe www.mediafax.ro

  • Tenis: 48 de meciuri suspectate de aranjamente împreună cu agenţiile de pariuri

    Cercetările au avut loc în primele trei luni ale anului, din ianuarie până în martie. Lista partidelor suspecte conţine un meci dintr-un turneu de Mare Şlem din ATP, un meci din WTA, 12 de la turneele Challenger, 24 de meciuri din cadrul Federaţiei Internaţionale de Tenis (ITF), din proba masculină, şi 10 din proba feminină.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Patronii clubului Colectiv şi reprezentanţii firmei de artificii, chemaţi la Parchetul General

    Administratorii clubului Colectiv şi reprezentanţii firmei de artificii, toţi urmăriţi penal pentru tragedia din toamna anului trecut, au fost citaţi de procurori pentru a se prezenta, vineri, la sediul Parchetului General, susţin surse judiciare.

    Potrivit acestora, cei şase au fost chemaţi „pentru a li se comunica acte procedurale ce au fost efectuate şi paşi premergători trimiterii în judecată a dosarului”.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Şase suspecţi, arestaţi în Bruxelles în cazul atentatelor de marţi

    Poliţia begiană a arestat şase suspecţi în cazul atentatelor din capitală de marţi, soldate cu cel puţin 31 de morţi, în cursul nopţii de joi spre vineri, într-o amplă operaţiune efectuată în cartierul Schaerbeek din capitală, informează BBC News online.

    Autorităţile nu au oferit nicio informaţie despre identităţile celor arestaţi sau despre posibilele conexiuni cu atacurile teroriste de marţi.

    Arestările au fost făcute joi noapte în cartierul Schaerbeek, de la periferia Bruxellesului, unde atacatorii kamikaze de pe aeroportul Zaventem au închiriat o locuinţă, de la adresa căreia au solicitat o autoutilitară pentru a-şi transporta coletele explozive.

    Potrivit locuitorilor din zonă, s-au auzit explozii în zonă în timpul raidurilor poliţiei, dar cauza producerii lor este neclară.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • ATENTATUL din Ankara: Doi presupuşi membri ai PKK, arestaţi de poliţia turcă. Ei ar fi anunţat atacul pe Twitter

    Potrivit unor surse anonime din poliţia turcă, citate de agenţia de presă turcă Anadolu, două persoane, identificate ca membri ai PKK, au fost reţinuţi de autorităţile turce în cazul atentatului din apropierea gării din Ankara, soldat cu moartea a 97 de persoane.

    Cei doi suspecţi ar fi deţinut un cont fals de Twitter, @DrBereday, prin care ar fi postat un mesaj “o bombă va exploda în Ankara”, cu nouă ore înaintea producerii atacului.

    Potrivit The Hurriey, alte mesaje postate de pe acelaşi cont vorbeau despre posibile atacuri ale organizaţiei teroriste Stat Islamic (SI).

    “Dacă ISIL (Stat Islamic în Irak şi Levant) a detonat (o bombă) în Ankara”, “În manifestarea care va avea loc în Ankara, va fi o altă intervenţie în numele lui ISIL. O modalitate de a preveni asta constă într-o intervenţie a organizaţiilor de stânga. PKK nu este implicat în toate acestea”, erau câteva dintre mesajele postate de pe contul de Twitter.

    Parchetul din Ankara, care se ocupă de investigaţia acestui caz, a solicitat Directoratului de Telecomunicaţii şi Comunicare să îi furnizeze informaţii despre câteva conturi. Reprezentanţii companiei Twitter din SUA au declarat, ulterior, că au dezvăluit informaţiile solicitate de Parchetul din Ankara.

     

  • GAFA făcută de Oprescu, chiar pe holul DNA. Ce l-a întrebat pe unul dintre suspecţi

    Primarul Sorin Oprescu l-ar fi întrebat pe un alt suspect în dosar, atunci când a ajuns la DNA, pe holul instituţiei, dacă…

    Vezi aici GAFA făcută de Oprescu, chiar pe holul DNA

  • Nimeni nu şi-ar fi închipuit că se mai poate întâmpla aşa ceva în România. Anunţul oficial este devastator pentru mii de români: sunt SUSPECŢI

    Mii de români au ajuns pe o listă neagră pe care autorităţile o ţin secretă. În următoarea perioadă aceştia vor fi ţinta unei ofensive de amploare. Până acum statul a dat doar un indiciu în privinţa suspecţilor, însă a uitat însă de un detaliu legal decisiv.

    Nimeni nu şi-ar fi închipuit că se mai poate întâmpla aşa ceva în România. Anunţul oficial este devastator pentru mii de români: sunt SUSPECŢI

  • Doi fraţi, suspectaţi de DNA Suceava că au fraudat fonduri UE într-un proiect al Primăriei Botoşani

    Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Suceava le-au adus la cunoştinţă, joi, fraţilor Bogdan Vasile-Alexa şi Cătălin Virgil Alexa calitatea de suspecţi într-un dosar privind fraudarea de fonduri europene, în care au fost făcute percheziţii în urmă cu o săptămână.

    Astfel, Bogdan Vasile Alexa este suspectat de participaţie improprie la infracţiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

    El este acuzat că, fără ca Primăria Botoşani să ştie că documentele ofertei SC Inginer Consultant SRL Suceava şi contractul de servicii de supervizare au fost falsificate, a acţionat conştient, ”contribuind mijlocit la prezentarea unor declaraţii false sub aspectul conţinutului şi a unor documente falsificate sub aspectul semnăturii aplicate, înlesnind astfel obţinerea pe nedrept de fonduri europene în cuantum de 2.241.620.91 lei, cu TVA inclus”.

    Fratele său, Cătălin Virgil Alexa, este suspectat de abuz în serviciu având ca rezultat obţinerea unui folos necuvenit pentru că în calitate de preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor din Primăria Botoşani şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu având ca obiect verificarea ofertei şi documentelor care atestau îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie depuse de SC Inginer Consultant SRL Suceava, atribuind în mod nelegal acestei societăţi contractul de “Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor-sursa şi reţele” în cadrul Proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană în municipiul Botoşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”.

    El mai este acuzat şi de conflict de interese pentru că în calitate de preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii “Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor – sursa şi reţele”, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a participat la luarea deciziei de atribuire a contractului amintit către S.C. Inginer Consultant SRL Suceava, obţinând indirect pentru sine un folos patrimonial de 142.115,32 lei cu TVA, în calitatea sa de asociat în cadrul SC Edifico SRL (subcontractant nedeclarat), cât şi pentru fratele său, Vasile Alexa Bogdan, în cuantum de 801.452,64 lei cu TVA, în calitatea acestuia de asociat în cadrul SC Edifico SRL, SC HIT AG SRL şi SC Confast SRL, care au fost subcontractanţi nedeclaraţi.

    Procurorii DNA au făcut, în 23 martie, percheziţii la mai multe societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane din Botoşani şi Suceava într-un dosar privind utilizarea de fonduri europene la lucrări de reabilitare a reţelei termice a municipiului Botoşani, fiind ridicate documente şi de la Primărie.

  • Unsprezece reţinuţi în dosarul privind încasarea ilegală de idemnizaţii pentru creşterea copilului

    Potrivit unor oficiali din Poliţia Capitalei, cele 11 persoane reţinute – cinci femei şi şase bărbaţi – urmează să fie duse miercuri la Judecătoria Sectorului 1, cu propunere de arestare preventivă, celelalte 20 de persoane fiind cercetate în continuare în libertate, pentru înşelăciune.

    Poliţiştii au făcut, marţi, 21 de percheziţii în Bucureşti şi Galaţi şi au pus în aplicare 68 de mandate de aducere, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate că au încasat ilegal indemnizaţii pentru creşterea copilului, în valoare de 1,1 milioane de lei, după ce au prezentat la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială adeverinţe false emise de trei firme ”fantomă”. Din cele 68 de persoane audiate, 31 au calitatea de suspecţi, restul fiind audiate ca martori.

    Conform anchetatorilor, suspecţii, care nu au locuri de muncă, foloseau adeverinţe de venit falsificate, pe care le prezentau apoi Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pentru a obţine indemnizaţia de creştere a copilului.

    Suspecţii apelau în acest sens la persoane care aveau trei societăţi de tip “fantomă”, cu obiect de activitate pază şi consultanţă, şi care îi angajau în mod fictiv în funcţii de manageri, cu salarii de aproximativ 4.000 de lei. Cu adeverinţele de salarii se prezentau apoi la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi încasau lunar 80% din aceste sume, cu titlul de indemnizaţie pentru creşterea copilului, în total obţinând aproximativ 1,1 milioane lei.

    Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti (APISMB) a anunţat, marţi, că a sesizat DIICOT şi Poliţia Capitalei cu privire la faptul că 34 de persoane încasează în mod ilegal indemnizaţia pentru creşterea copilului.

    “În urma unei sesizări primite de către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti (APISMB) din partea Agenţiei Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Braşov, cu privire la o posibilă tentativă de fraudă, s-a procedat la încrucişări de baze de date ale Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti referitoare la beneficiarii de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului/stimulent de inserţie, cu bazele de data relevante ale altor instituţii publice (CNPP, Inspecţia Muncii)”, se menţiona într-un comunicat emis de APISMB.

    Potrivit sursei citate, în urma acestor încrucişări, au fost identificate 34 de persoane care luau indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, deşi nu figurau cu contracte de muncă active cu un an înainte de naşterea copilului, aşa cum cere legea.

    Ulterior, APISMB a anunţat DIICOT şi Poliţia Capitalei, iar dosarele beneficiarilor identificaţi în urma verificărilor au fost trimise ofiţerilor din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

  • Un suspect în cazul asasinării lui Nemţov s-a sinucis în timp ce poliţia încerca să îl aresteze

    Potrivit unor surse din poliţie, citate duminică de agenţia rusă de presă Interfax, bărbatul a aruncat o grenadă spre poliţiştii care veniseră să îl aresteze, după care a detonat o a doua grenadă care l-a ucis. Informaţia nu a fost confirmată oficial de autorităţile ruse.

    Autorităţile ruse au anunţat sâmbătă că au reţinut patru suspecţi în cazul asasinării lui Boris Nemţov, aceştia urmând să fie aduşi duminică în faţa tribunalului care va judeca cererea de arestare.

    Măsurile de securitate au fost consolidate duminică la tribunalul Basmannîi din Moscova, unde zeci de jurnalişti aşteaptă ca suspecţii reţinuţi să fie audiaţi în vederea arestării, relatează Sputnik. Zeci de dube de poliţie, autobuze şi camioane, precum şi agenţi de ordine au fost mobilizaţi în apropierea tribunalului.

    Suspecţii reţinuţi sâmbătă sunt “Zaur Dadaiev, care este comandantul adjunct al unei unităţi a batalionului Sever din Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Cecene, şi un alt bărbat care se afla cu el în maşină în acel moment. Anzor Gubaşev, care lucra la o companie privată de securitate din Moscova şi fratele său mai mic au fost de asemenea reţinuţi”, a declarat secretarul Consiliului de Securitate din republica rusă Inguşetia, Albert Barahoiev, pentru RIA Novosti.

    Zaur Dadaiev, care lucrează în poliţia din Cecenia de zece ani, şi Anzor Gubaşev locuiesc în capitala cecenă Groznîi, dar au fost reţinuţi în republica rusă Inguşetia, a declarat Barahoiev pentru agenţia TASS. El a precizat că Dadaiev a fost arestat în oraşul Magas, iar Gubaşev a fost arestat în timp ce se deplasa cu un autovehicul din oraşul Malgobek spre satul Voznesenovskaia, unde locuieşte mama sa.

    După anunţul arestării lui Dadaiev şi Gubaşev, purtătorul de cuvânt al Comitetului rus de anchetă Vladimir Markin a declarat că suspecţii “reţinuţi sunt implicaţi în plănuirea şi executarea crimei”.

    Boris Nemţov, în vârstă de 55 de ani, unul dintre cei mai vehemenţi critici ai preşedintelui rus Vladimir Putin, a fost împuşcat mortal pe 27 februarie, în timp ce se plimba pe un pod din apropierea Kremlinului cu prietena sa, fotomodelul ucrainean Anna Duriţkaia, în vârstă de 23 de ani.